Beboermøde Afdeling 22

Transkript

1 Beboermøde Afdeling 22

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 10.Valg af to suppleanter 11.Valg til repræsentantskabet 12.Eventuelt

3 Bestyrelsens beretning

4

5 Overskud kr Afvikling af underfinansiering 2. Overført opsamlet resultat der afvikles over 3 år.. Overført til opsamlet resultat

6 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 19% 3% 20% 3% 14% 0% 41%

7 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 20% Offentlige udgifter: Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, el Administrationsbidrag Grundgebyr Dispositionsfond

8 Renter og afdrag på lån 41% Lån: Oprindelige lån Forbedringslån

9 Ekstraordinære udgifter 0% Korrektion vedr. tidligere år 2.063

10 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 14% Henlæggelser: Vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning

11 Øvrige variable udgifter 3% Drift af vaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af selskabslokale BL kontingent Bestyrelsesudgifter 750 Beboermøder/arr

12 Udgifter til ejendomsfunktionær 19% Renholdelse: Ejendomsfunktionærer - løn, pension, feriepenge forsikring, kursus og arbejdstøj Kontorhold Rengøring Skadedyrsbekæmpelse

13 Almindelig vedligeholdelse 3% Terræn Bygninger Maskiner og værktøj

14 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. m 2 = kr. 372,46

15 Anvendt af henlæggelserne kr VVS-artikler og arbejder Inventar til fællesarealer El-artikler og arbejder Bestillingsanlæg vaskeri Udskiftning vaskemaskine Service ventilationsanlæg Drift af elevator Feje/sugeanlæg Reparation ved fraflytning

16 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Der har været 23 fraflytninger i 2013

17 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret 0 - Anvendt i regnskabsåret 0 Ultimo Ingen tab i 2013

18 Udvikling i henlægger over de sidste 10 år Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytninger Tab ved fraflytninger

19 Opsamlet resultat Primo (overskud) Årets overskud Afvikling af overskud Ultimo (overskud)

20 Indtægter: Lejeindtægter Renteindtægter Indtægter vaskeri Indtægter selskabslokale 200 Indtægt fra opsamlet resultat Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt

21 Budget 2015

22 Budget 2015

23 Budget 2015 Manglende indtægt i 2015: Kr Årsag: Generelle prisstigninger Lille fald i forsikringer Stigning i udgifter til renholdelse Fald i udgifter til vedligeholdelse Stigning i henlæggelser Stigning af dispositionsfonds- og administrationsbidrag Fald i renteindtægter Indtægt fra opsamlet resultat

24 Budget 2015 Dispositionsfondsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag Grundgebyr Bidrag pr. lejemålsenhed I alt

25 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 2,94 % i gennemsnit Stigning kr. 13,00 pr. m 2 pr. år.

26 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 2,94 % i gennemsnit Stigning kr. 28,70 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 40 m 2 Lejemål på 50 m 2 Lejemål på 60 m 2 Lejemål på 70 m 2 96 kr. 120 kr. 144 kr. 167 kr.

27 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 10.Valg af to suppleanter 11.Valg til repræsentantskabet 12.Eventuelt

28 Forslag

29 Forslag 1 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Venlig hilsen Vivabolig

30 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

31 Valg af to suppleanter

32 Valg til Repræsentantskabet

33 Eventuelt.