Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Transkript

1 Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1

2 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 1/6 31/ Afdelingens driftsbudget for Godkendelse af vedligeholdelsesreglement for Vivabolig 9. Godkendelse af husorden 10. Behandling af eventuelle indkomne forslag 11. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: 12. Valg af to suppleanter 13. Valg til repræsentantskab 14. Eventuelt Inge Klitgaard Haüser Steen Jensen 2

3 Afd. 18 3

4 Afd. 18 Underskud kr Ekstra terminsydelse på oprindelige lån Stigning i offentlige og andre faste udgifter Stigning i variable udgifter Fald i renteindtægter Tilskud fra organisationen til dækning af den ekstra terminsydelse på oprindelige lån Overført til konto for opsamlet resultat 4

5 Afd. 18 Nettokapitaludgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter 8% 14% 4% Offentlige og andre faste udgifter Henlæggelser 53% 21% 5

6 Afd. 18 Nettokapitaludgifter Ydelser på lån fra byggeriet start 53% 6

7 Afd. 18 Ydelser på oprindelige lån 12 mdr. 7 mdr. 12 mdr. 1/ / /6-31/ /1-31/ /6 31/5 1/6 31/12 1/1 31/12 1/ /6 31/ /6 31/ /6 31/

8 Afd. 18 Offentlige og andre faste udgifter 21% Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag 8

9 Afd. 18 Offentlige og andre udgifter Administrationsbidrag: 21% Pr. lejer pr. måned: Østparken: Vivabolig: Grundbidrag: kr. 316,97 9

10 Afd % Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Særlige aktiviteter Diverse udgifter 10

11 Afd. 18 Variableudgifter Almindelig vedligeholdelse: 14% Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Pr. lejemål pr. måned kr. 206,75 11

12 Afd. 18 Vaskeri: Udgifter Indtægter I alt Selskabslokale: Udgifter Indtægter 320 I alt

13 Afd. 18 Henlæggelser 8% Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning 13

14 Afd. 18 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. kvm kr ,76 14

15 Afd. 18 Pengene er brugt til: Tagudskiftning Lamper/armaturer LED VVS herunder rensning af varmevekslere 15

16 Afd. 18 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 0 Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo 0 16

17 Afd. 18 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret 0 Ultimo

18 Afd. 18 Ekstraordinære udgifter 4% Ydelser på lån til tagudskiftning Afskrivning på køkkenudskiftning 18

19 Afd. 18 Opsamlet resultat Primo Underskud Ultimo

20 Afd

21 Afd. 25 Overskud kr Ekstra terminsydelse på oprindelige lån Tilskud fra organisationen til dækning af den ekstra terminsydelse på oprindelige lån Overført til konto for opsamlet resultat 21

22 Afd. 25 Nettokapitaludgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter 21% 2% Offentlige og andre faste udgifter Henlæggelser 36% 20% 21% 22

23 Afd. 25 Nettokapitaludgifter 36% Ydelser på lån fra byggeriet start 23

24 Afd. 25 Ydelser på oprindelige lån 12 mdr. 7 mdr. 12 mdr. 1/ / /6-31/ /1-31/ /6 31/5 1/6 31/12 1/1 31/12 1/ /6 31/ /6 31/ /6 31/

25 Afd. 25 Offentlige og andre faste udgifter 21% Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag 25

26 Afd. 25 Offentlige og andre udgifter Administrationsbidrag: 21% Pr. lejer pr. måned: Østparken: Vivabolig: Grundbidrag: kr. 290,62 26

27 Afd % Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Særlige aktiviteter Diverse udgifter 27

28 Afd. 25 Variableudgifter Almindelig vedligeholdelse: 14% Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Pr. lejemål pr. måned kr. 169,83 28

29 Afd. 25 Vaskeri: Udgifter Indtægter I alt Selskabslokale: Udgifter Indtægter I alt

30 Afd. 25 Henlæggelser 21% Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning 30

31 Afd. 25 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. kvm kr. 457,10 31

32 Afd. 25 Pengene er brugt til: P-plads Reparation af sokkelpuds Døre, vinduer, nøgler og omkodning af låse Køleskabe VVS Belysning LED Plæneklipper, værktøj 32

33 Afd. 25 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo

34 Afd. 25 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret 0 -Anvendt i regnskabsåret Ultimo

35 Afd. 25 Ekstraordinære udgifter 2% Ydelser på lån til tagudskiftning, køkkenudskiftning og viceværtfaciliteter 35

36 Afd. 25 Opsamlet resultat Primo Overskud Ultimo

37 Budget 2014 Afd

38 Budget 2014 Afd

39 Budget 2014 Afd. 18 Manglende husleje kr Stigning i gennemsnit 1,09% Stigning kr. 9,59 pr. m 2 pr. år Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 64 m 2 Lejemål på 85 m 2 51 kr. 68 kr. 39

40 Budget 2014 Afd. 18 Administrationsbidrag Vivabolig Grundgebyr Østparken Bidrag pr. lejemålsenhed Moms 0 0 Bidrag pr. lejemålsenhed

41 Budget 2014 Afd. 18 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed

42 Budget 2014 Afd

43 Budget 2014 Afd

44 Budget 2014 Afd. 25 Manglende husleje kr Stigning i gennemsnit 1,57% Stigning kr. 12,83 pr. m 2 pr. år Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 40 m 2 Lejemål på 64 m 2 43 kr. 68 kr. 44

45 Budget 2014 Afd. 25 Administrationsbidrag Vivabolig Grundgebyr Østparken Bidrag pr. lejemålsenhed Moms 0 0 Bidrag pr. lejemålsenhed

46 Budget 2014 Afd. 25 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed

47 Godkendelse af vedligeholdelsesreglement for Vivabolig 47

48 Godkendelse af husorden Afd. 18 og 25 48

49 Forslag 49

50 Valg til afdelingsbestyrelsen 50

51 Valg Suppleanter 51

52 Valg til repræsentantskab 52