V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS 1 Navn Selskabets navn er Damsgaarden ApS. Selskabets hjemsted er Gribskov. 2 Formål Selskabets formål er at drive botilbud for psykisk handicappede. Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af et socialpædagogisk botilbud som drives efter servicelovens Selskabskapital og ejerandele Selskabets anpartskapital er kr , skriver kroner ottitusinde 00/100, fordelt på en eller flere anparter á kr ,00 eller multipla heraf. Kapitalen er fuldt indbetalt. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder. Enhver overgang af kapitalandele kan kun finde sted med direktionens samtykke. I øvrigt gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed. Det årlige udbytte udbetales til de i ejerbogen indtegnede kapitalejere på de opgivne adresser umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 4 Ejerbog Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over kapitalejerne, hvori enhver kapitalejer skal noteres med angivelse af navn og bopæl og størrelse af kapitalandel. Ved ejerskifte skal den nye kapitalejer straks noteres i ejerbogen. Enhver kapitalejer har adgang til ejerbogen. Selskabet udsteder en bekræftelse til kapitalejere eller panthavere for indførelse i ejerbogen over kapitalejerne.

2 5 Generalforsamling m.v. Generalforsamlingen er i alle anliggender selskabets højeste myndighed. Selskabets generalforsamlinger holdes på selskabets adresse, med mindre samtlige kapitalejere beslutter at holde generalforsamlingen et andet sted. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til tilsynsmyndighed inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb og til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Hvis alle kapitalejere er enige herom, kan alle beslutninger, der er henlagt til generalforsamling, dog træffes uden afholdelse af generalforsamling. Generalforsamlinger indkaldes af direktionen ved brev til de noterede kapitalejere på den af dem opgivne adresse med højst 4 uger og mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen. De fuldstændige forslag - og ved den ordinære generalforsamling tillige årsrapporten - skal senest 2 uger før generalforsamlingen tilstilles enhver noteret kapitalejer. Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes når direktionen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere. 6 Dagsorden Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

3 4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab (som forinden er godkendt af Gribskov kommune) 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejerne. 7 Dirigent m.v. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. 8 Stemmeafgivning På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil, medmindre alle kapitalejere samtykker. Dog kan den ordinære generalforsamling altid afgøre sager, som efter vedtægterne skal behandles på en sådan. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. Hver kapitalandel på kr giver én stemme. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, hvor lovgivningen ikke kræver yderligere majoritet, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer og kommunalbestyrelsens godkendelse. 9 Protokol I den af direktionen autoriserede protokol indføres et referat af det på generalforsamlingen passerede, herunder de trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

4 10 Ledelse Bestyrelsen består af 3-5 af generalforsamlingen valgte medlemmer, der ikke behøver at være anpartshavere. Mindst flertallet af bestyrelsens medlemmer skal have erfaring/være uddannet indenfor målgruppens særlige behov. Kommunalbestyrelsen har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fungerer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stifteren, dennes ægtefælle eller personer der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svorgerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af stifteren. Udtræder et medlem af bestyrelsen i mandatperioden, indkalder bestyrelsen inden 3 uger efter udtrædelsen til en ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen kan dog, for så vidt den uanset et medlems udtræden er beslutningsdygtig, udskyde spørgsmålet om valg af et nyt medlem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Ved ekstraordinære økonomiske dispositioner skal bestyrelsen indhente kommunens godkendelse. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige drift. Selskabets direktør kan være medlem af bestyrelsen, men flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være direktører i selskabet. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det formålstjenligt, eller når der foreligger begæring fra et medlem eller en direktør. En direktør har - selv om han ikke er medlem af bestyrelsen - ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Til gyldighed af et bestyrelsesmøde udkræves et flertal af bestyrelsens medlemmer og mindst 3 medlemmers tilstedeværelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem og en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 11 Tegningsregel Selskabet tegnes af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. 12 Revision Revisionen af selskabets årsrapport foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret. Revisor fortsætter, indtil ny revisor er valgt. Såfremt selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision vedtages på generalforsamling hvorvidt der skal vælges en revisor. 13 Regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december Budget Budgetter udarbejdes i overensstemmelse med gældende praksis for budgetlægning. 15 Årsrapport Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 16 Hæftelse Selskabet er en selvstændig juridisk enhed som alene hæfter for selskabets forpligtelser.

6 17 Likvidation/ophør Ved selskabets ophør skal likvidationsprovenu der overstiger den indskudte kapital udbetales til selskaber/foreninger/fonde med samme formål som selskabet og som er godkendt af tilsynsmyndighed. ---ooo0ooo--- Således vedtaget 31. maj Dirigent