VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

Transkript

1 30. august 2016 J.nr Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR AUGUST 2016

2 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Bostedet ASLA ApS. 1.2 Selskabets formål er at indgå aftaler med kommuner og regioner til opfyldelse af disses forpligtelser i henhold til lov om social service, herunder formidle botilbud til personer med psykiske vanskeligheder og yde støtte og vejledning til samme personkreds. 1.3 Selskabet har hjemsted i Høje Taastrup Kommune. 2 SELSKABETS KAPITAL OG KAPITALANDELE 2.1 Selskabskapitalen udgør DKK. 2.2 Selskabskapitalen udgjorde ved selskabets stiftelse DKK og blev ved selskabets stiftelse indbetalt kontant til kurs Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele á nominelt DKK eller multipla heraf. 2.4 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 2.5 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer. 2.6 Ejerbogen føres på selskabets vegne af LOV-Regnskabsservice ApS, CVR-nr Ingen kapitalandele har særlige rettigheder. 2.8 Der er ikke udstedt ejerbeviser. 2.9 Ingen kapitalejer hæfter personligt for selskabets forpligtelser og gæld. 3 ANVENDELSE AF SELSKABETS KAPITAL VED SELSKABETS LIKVIDATION 3.1 Ved selskabets likvidation skal selskabets kapital op til DKK, svarende til den indskudte kapital ved stiftelsen af selskabet, udloddes til selskabets ejer. Den resterende del af selskabets kapital samt eventuelle overskud på baggrund af likvidationsregnskabet skal udloddes i overensstemmelse med selskabets formål. 4 OVERGANG AF KAPITALANDELE 4.1 Kapitalandelene er ikke frit omsættelige, idet kapitalandelene alene kan overdrages efter forud indhentet skriftligt samtykke fra selskabets centrale ledelsesorgan. Side 2 af 8

3 4.2 Den kapitalejerne i henhold til selskabsloven tilkommende forholdsmæssige fortegningsret ved kontante forhøjelser af selskabskapitalen kan ikke overdrages til tredjemand. 4.3 Ingen kapitalandel kan overdrages hverken i levende live, gennem arv, frivilligt, gennem retsforfølgning uden først at være tilbudt selskabets øvrige kapitalejere til den kurs, tilbud fra tredjemand, dog minimum indre værdi. I mangel af enighed om den indre værdi, fastsættes denne af en af FSR danske revisorer udpeget revisor, afhængig af hvilken revisor der er tilknyttet selskabet. 4.4 Såfremt en kapitalejer ønsker at afhænde sin(e) kapitalandel(e), skal han give det centrale ledelsesorgan, som repræsenterende de øvrige kapitalejere meddelelse herom, og det centrale ledelsesorgan, der har pligt til uopholdeligt at gøre de andre kapitalejere bekendt hermed, skal inden 2 måneder efter at have modtaget den pågældende meddelelse fra den kapitalejer, der ønsker at overdrage, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt en eller flere af de andre kapitalejere ønsker at købe den pågældendes kapitalandel(e). Hvis forkøbsretten gøres gældende, skal den benyttes over for hele de(n) tilbudte kapitalandel(e) og købesummen herfor skal berigtiges senest 2 måneder fra det tidspunkt for fastsættelsen af købesummen, der igen skal fastsættes senest 4 måneder efter den erhvervende kapitalejer har erklæret, at han ønsker at købe. De øvrige kapitalejere har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres kapitalandele. 4.5 Overdragelse omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning, retsforfølgning eller på anden måde. 5 GENERALFORSAMLING 5.1 Generalforsamlinger afholdes på selskabets adresse eller et andet sted i Danmark efter det centrale ledelsesorgans bestemmelse. 5.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år og således at selskabets årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsens modtagelse inden udløb af indsendelsesfristen i henhold til årsregnskabsloven. 5.3 Generalforsamlinger indkaldes af selskabets centrale ledelsesorgan tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. 5.4 Indkaldelse sker skriftligt pr. brev eller elektronisk i form af efter det centrale ledelsesorgans bestemmelse. 5.5 Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Side 3 af 8

4 5.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) Det centrale ledelsesorgans udpegelse af dirigent og referent 2) Det centrale ledelsesorgans beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse af decharge (ansvarsfrihed) til selskabets ledelsesorganer for det i årsrapporten oplyste 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5) Valg af direktion 6) Valg af bestyrelse 7) Valg af revisor 8) Eventuelle forslag fra selskabets ledelsesorganer og/eller kapitalejere 9) Eventuelt 5.7 Forslag fra kapitalejere til behandling på den ordinære generalforsamling skal være modtaget af det centrale ledelsesorgan senest 5 uger inden generalforsamlingen. 5.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller det centrale ledelsesorgans beslutning. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af blot én kapitalejer. 5.9 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af det centrale ledelsesorgan Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens gennemførelse, sagernes behandling og stemmeafgivningen Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af det centrale ledelsesorgan På generalforsamlingen giver hver kapitalandel én stemme En kapitalejer kan dog ikke udøve stemmeret for de pågældende kapitalandele på generalforsamlinger, der er indkaldt uden at kapitalandelene er blevet noteret i ejerbogen, eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Side 4 af 8

5 5.14 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet Beslutninger vedrørende vedtægtsændringer samt likvidation af selskabet træffes med 3/4 flertal Personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere anliggender ved en afstemning, afgøres ved relativt, simpelt flertal. 6 ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING 6.1 Deltagelse i, afgivelse af stemmer ved m.v. såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan ved det centrale ledelsesorgans forudgående bestemmelse ske elektronisk uden fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). 6.2 Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan ved samtlige kapitalejeres forudgående samtykke afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde eller som telefonmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). 6.3 Indkaldelsen skal indeholde beskrivelse af, hvorledes eventuel tilmelding skal ske samt beskrivelse af fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse. 6.4 Det centrale ledelsesorgan skal drage omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. 6.5 Elektronisk generalforsamling gennemføres pr. og indledes på det i indkaldelsen anførte tidspunkt. 6.6 Senest én time inden generalforsamlingens begyndelse fremsender dirigenten pr. mail de fornødne bemærkninger til dagsordenens enkelte punkter indhentet fra det centrale ledelsesorgan, revisor og eventuelle forslagsstillere, således at kapitalejerne har tilstrækkeligt grundlag til at afgive stemmer og stille spørgsmål under generalforsamlingen m.v. 6.7 Samtidig hermed fastsættes passende frist til kapitalejernes fremsendelse af bemærkninger til dagsordenens punkter samt afgivelse af stemmer. Kapitalejernes bemærkninger m.v. fremsendes til dirigenten samt de øvrige deltagende kapitalejere. Er der behov for yderligere bemærkninger eller afstemning, fastsætter dirigenten efterfølgende nye frister herfor. De af dirigenten fastsatte frister fastsættes således, at kapitalejerne har behørig mulighed for stillingtagen og besvarelse, og fristerne bør som udgangspunkt ikke overstige 1 time pr. gang. Side 5 af 8

6 6.8 Gennemføres generalforsamling som telefonmøde oplyses ved indkaldelsen telefonnummer og telefonmødekode. Eventuelle skriftlige afstemninger sker via mail efter dirigentens nærmere beslutning herom. 7 LEDELSE 7.1 Bestyrelse: Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen Botilbuddets daglige leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller på sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre et bestyrelsesflertal Botilbuddets daglige leder må ikke have stemmeret i bestyrelsen Medlemmerne vælges for op til 2 år ad gangen, og medlemskabet ophører ved afslutningen af den kommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen vælger selv sin formand Bestyrelsen træffer afgørelser med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabets virksomhed. Bestyrelsen sikrer endvidere en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 7.2 Direktion: Bestyrelsen ansætter en direktion/daglig ledelse på 1-3 medlem(mer) Direktionen skal sikre, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom og at formueforvaltningen i selskabet foregår på en betryggende måde Direktionen skal herudover sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder Direktionen står for budgetlægningen for selskabet, der skal godkendes af bestyrelsen. Side 6 af 8

7 8 TEGNINGSRET 8.1 Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. 9 REGNSKAB OG REVISION 9.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 9.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. 9.3 Selskabet udarbejder årligt et budget for varetagelsen af opgaverne efter lov om social service. 9.4 Budgettet indberettes til Socialtilsyn Hovedstaden med henblik på godkendelse heraf. 10 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 10.1 Selskabet og kapitalejerne kan helt eller delvist anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling, referat af generalforsamling, ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk i form af samt ved indkaldelse på selskabets eventuelle hjemmeside Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden Kapitalejer er forpligtet til selv at meddele selskabet sin adresse og adresse samt ændringer heri. Selskabet bekræfter notering af disse oplysninger i selskabets ejerbog. Kommunikation til senest noterede adresse eller adresse er bindende Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.. Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling: Side 7 af 8

8 Albertslund, den 2016 Som dirigent: Side 8 af 8