J.nr MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr

Transkript

1 J.nr MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr

2 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted er Vejle Kommune 1.3 Selskabets formål er at leje, erhverve og eje fast ejendom, at anlægge og udleje en golfbane til Jelling Golfklub samt at erhverve og udleve materiale til golfbanedrift og vedligeholdelse. 2.0 SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER 2.1 Selskabets aktiekapital er kr ,00. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier a kr ,00 og multipla heraf. 2.2 Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne er frit omsættelige. 2.3 Alle aktier skal lyde på navn. Om aktieovergang sker notering i selskabets aktiebog. Overdragelsen er uden gyldighed i forhold til selskabet, før notering har fundet sted. 2.4 Når det sandsynliggøres, at aktiebrev er bortkommet, kan selskabets bestyrelse på begæring og bekostning af den noterede jer ved en i Statstidende i det første nummer i et kvartår indrykket bekendtgørelse med mindst 4 ugers varsel indkalde den, der eventuelt måtte have aktiebrevet i hænde, til at møde op selskabets kontor og bevise sin adkomst. 2.5 Såfremt ingen melder sig efter bekendtgørelsen, er bestyrelsen berettiget til at erklære det bortkomne aktiebrev for mortificeret og udstede et nyt aktiebrev i overensstemmelse med Selskabslovens regler til den, fra hvem aktiebrevet angives at være bortkommet. Om stedfundne mortifikation skal bestyrelsen tilstille Justitsministeriet meddelelse. side 2 af 6

3 3 3.0 GENERALFORSAMLINGER 3.1 Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets hjemkommune, den ordinære generalforsamling senest 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. 3.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers varsel, den ordinære dog ikke tidligere end 15. oktober, ved bekendtgørelse på Jelling Golfklubs hjemmeside samt ved opslag i Jelling Golfklubs klubhus. 3.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldesen. Hvis der skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest den 15, oktober. 3.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers varsel, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af minimum 10 aktionærer, der ejer minimum en 5 % af aktiekapitalen. 3.5 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab og revisionsberetning, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne, idet det samtidig bekendtgøres for samtlige noterede aktionærer på Jelling Golfklubs hjemmeside. 3.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab Valg af revisor. side 3 af 6

4 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Eventuelt 3.7 Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen. Hvert aktiekøb på kr ,00 giver en stemme. Stemmeret kan udøves efter skriftlig fuldmagt. 3.8 Generalforsamlingen vælger ved almindelig stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og af gør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver stemmeberettiget kan dog forlange skriftlig afstemning. 3.9 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget som ovenfor anført, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinærgeneralforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til møde på den første generalforsamling anses for gyldige til den anden, med mindre de udtrykkeligt er tilbagekaldt Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen tilstedeværende medlemmer. 4.0 BESTYRELSE OG DIREKTION 4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert 2. år, men genvalg kan finde sted. Ved lodtrækning afgår 1 medlem efter første valg efter 1 års forløb. 4.2 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen vælger selv sin formand, Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. side 4 af 6

5 5 4.3 Bestyrelsen kan meddele prokura. 4.4 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et eller to medlemmer. 4.5 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 5.0 REGNSKABSAFSLUTNING OG FORDELING AF OVERSKUD 5.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Det første regnskabsår løber fra 1. maj 1992 til 30. september Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges for et år af gangen. 5.3 Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 5.4 Om anvendelse af eventuelt overskuf træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling. 6.0 SELSKABETS OPLØSNING 6.1 I tilfælde af likvidation udloddes likvidationsprovenuet til aktionærerne. Hver ejer af et aktiebrev med en pålydende værdi af kr ,00 har ret til at modtage 1/3.500 af det samlede likvidationsprovenu. 6.2 Hvis en ejer af et eller flere aktiebreve ikke har gjort sit krav gældende ved likvidationens afslutning, anvendes det pågældende likvidationsprovenu til fremme af golfsporten i Jelling og omegn. Et eventuelt ikke udbetalt likvidationsprovenu udbetales til Jelling Golfklub, og administreres af bestyrelsen i Jelling Golfklub. side 5 af 6

6 6 Ovenstående vedtægter er godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling. Vejle den 30. december 2013 Likvidator Mads Danielsen side 6 af 6