Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Transkript

1 Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr : Generalfrsamlingen afhldes trsdag den 10. april 2014, kl. 16:00, på adressen Brøndby Stadin 28, Michael Laudrup lunge, 2605 Brøndby Dagsrden 1. Frelæggelse af årsrapprt med revisinspåtegning til gdkendelse 2. Frslag til anvendelse af verskud eller dækning af tab i henhld til den gdkendte årsrapprt 3. Gdkendelse af bestyrelsens vederlag fr det igangværende regnskabsår 4. Frslag fra bestyrelsen a. Frslag m ændring af Selskabets vedtægter Bestyrelsen freslår, at den i vedtægternes 3a eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at frhøje Selskabets aktiekapital udgår i sin helhed. Samtidig stilles der frslag m vedtagelse af en ny 3a, der bemyndiger bestyrelsen indtil 31. marts 2019 til at kunne frhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med p til nminelt stk. aktier a nminelt 1 kr. med frtegningsret fr Selskabets eksisterende aktinærer. b. Frslag m bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen freslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste rdinære generalfrsamling at lade Selskabet erhverve p til nm. 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %. 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af én statsautriseret revisr 7. Bemyndigelse til dirigenten 8. Eventuelt *****

2 Side 2 af 5 Vedtagelseskrav Vedtagelse af frslagene under dagsrdenens pkt. 1, 2, 3, 4b, 5, 6 g 7 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes 13, stk. 3, g selskabslvens 105. Vedtagelse af frslaget under dagsrdenens pkt. 4a kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer sm af den på generalfrsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes 13, stk. 3, g selskabslvens 106, stk. 1. Aktinærplysninger Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet fr indkaldelsen til generalfrsamlingen kr. Adgang til generalfrsamlingen Adgangskrt g/eller fuldmagt til generalfrsamlingen kan bestilles via Selskabets kntr, Brøndby Stadin 30, 2605 Brøndby, telefn , mandag til fredag i tidsrummet 9:00 til 12:00, eller via (Investr Relatins) i dagene til g med fredag den 4. april 2014, kl. 23:59. Bemærk venligst, at kntret er lukket fr persnlige henvendelser lørdag g søndag. Aktinærer kan deltage på generalfrsamlingen i tilknytning til de aktier, sm aktinærerne ejer på registreringsdaten, der ligger en uge før generalfrsamlingens afhldelse, dvs. trsdag den 3. april Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest fredag den 4. april 2014, kl. 23:59, skal have anmdet m adgangskrt. Fuldmagt til bestyrelsen skal være mdtaget inden samme tidspunkt. Fuldmagtsfrmular findes på (Investr). Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme. Frmular hertil frefindes på (Investr). Indkaldelsen, en versigt ver det samlede antal aktier g stemmerettigheder på daten fr indkaldelsen, de dkumenter, der skal fremlægges på generalfrsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapprt g dagsrden med de fuldstændige frslag, vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kntr g på Selskabets hjemmeside fra den 19. marts 2014 samt sendt til enhver nteret aktinær, der har fremsat anmdning derm. De samme dkumenter, inklusive de frmularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, vil samtidig blive gjrt tilgængelige på (Investr).

3 Side 3 af 5 På generalfrsamlingen har aktinærerne adgang til at pstille kandidater til valg til bestyrelsen g stille spørgsmål til bestyrelsen, g aktinærernes spørgsmål til bestyrelse g direktin vil blive besvaret, i det mfang dette er muligt. Brøndby, marts 2014 Bestyrelsen Infrmatin Yderligere plysninger m denne meddelelse kan fås hs administrerende direktør Jesper Jørgensen på tlf

4 Side 4 af 5 Ordinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr , trsdag den 10. april 2014, kl. 16:00, på adressen Brøndby Stadin 28, Michael Laudrup Lunge, 2605 Brøndby. Fuldstændige frslag 1. Frelæggelse af årsrapprt med revisinspåtegning til gdkendelse Bestyrelsen freslår, at årsrapprten gdkendes. 2. Frslag til anvendelse af verskud eller dækning af tab i henhld til den gdkendte årsrapprt Bestyrelsen freslår, at årets resultat bliver verført til næste år. 3. Gdkendelse af bestyrelsens vederlag fr det igangværende regnskabsår Efter indstilling fra vederlagsudvalget freslår bestyrelsen, at generalfrsamlingen gdkender bestyrelsens vederlag fr det igangværende regnskabsår (2014) sm følger: Frmanden mdtager et hnrar på kr. Næstfrmanden mdtager et hnrar på kr. Menige bestyrelsesmedlemmer hnreres hver med kr. (basisvederlag). Herudver hnreres frmænd i bestyrelsesudvalg med kr., dg således at en persn maksimalt kan mdtage ét udvalgsfrmandshnrar. 4. Frslag fra bestyrelsen a) Bestyrelsen freslår, at den i vedtægternes 3a eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at frhøje selskabets aktiekapital udgår i sin helhed. Samtidig stilles der frslag m vedtagelse af en ny bemyndigelse til bestyrelsen i 3a med følgende rdlyd: Bestyrelsen er indtil 31. marts 2019 bemyndiget til at beslutte at frhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af p til nminelt stk. aktier a nminelt 1 kr. (i alt p til nminelt kr.) med frtegningsret fr Selskabets eksisterende aktinærer. Fr nye aktier udstedt i henhld til denne bemyndigelse skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kntant betaling, der skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S g giver ret til udbytte fra tidspunktet fr kapitalfrhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være msætningspapirer g udstedes til ihændehaveren, men kan nteres på navn i Selskabets ejerbg, at der med hensyn til indløselighed g msættelighed skal gælde de samme regler, der gælder fr de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder sm Selskabets eksisterende aktier, g at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktinærs frtegningsret ved fremtidige frhøjelser.

5 Side 5 af 5 b) Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste rdinære generalfrsamling at lade Selskabet erhverve p til nm. 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %. 5. Valg af bestyrelse Bestyrelsen fremsætter senere frslag til valg af bestyrelse. 6. Valg af en statsautriseret revisr Bestyrelsen freslår genvalg af PricewaterhuseCpers Statsautriseret Revisinspartnerselskab sm Selskabets revisr. 7. Bemyndigelse til dirigenten Generalfrsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutinsret at anmelde det vedtagne g fretage de ændringer heri, sm Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Cpenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille fretaget sm betingelse fr registrering eller gdkendelse. 8. Eventuelt *****