Børne- og Kulturudvalget

Transkript

1 Børne- og Kulturudvalget Referat inklusiv lukkede punkter Dato: Onsdag den 6. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak, Søren Mayntz Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Ændring af husleje i forpagtningskontrakten for Sportscafeen - LUKKET SAG Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i skoler/sfoer og dagtilbud Orientering om samarbejde med Tosprogs-Taskforcen Indskrivning og klassedannelse børnehaveklasser 2013/ Godkendelse af Garantiskole-samarbejdsaftale Budgetopfølgning pr. 31. januar Tillægsbevillinger for Børne- og Kulturudvalget Budgetopfølgning pr. 31. januar Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Meddelelser fra Formanden Underskriftsside Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget at godkende dagsordenen. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Godkendt. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

4 2. Ændring af husleje i forpagtningskontrakten for Sportscafeen - LUKKET SAG Sagsnr.: 11/15441 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

5 3. Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i skoler/sfoer og dagtilbud Sagsnr.: 13/1966 Beslutningstema Orientering om resultat af og opfølgning på forældretilfredshedsundersøgelsen i dagtilbud og skoler/sfo er. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at tage orienteringen om forældretilfredshedsundersøgelsens resultater til efterretning, godkende opfølgning på tilfredshedsundersøgelsens resultater. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Beslutningen om gennemførelse af forældretilfredshedsundersøgelse blev vedtaget den 2. marts 2011 i forbindelse med vedtagelsen af Politikker og Mål, Børne- og Kulturområdet I Politikker og Mål, Børne- og Kulturområdet " fremgår det, at der skal gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse i 2012 og 2014, der skal dokumentere graden af forældretilfredshed, og det fremgår at resultatmålet er, at: mindst 80 % af forældrene skal være tilfredse. Vallensbæk Kommune har således i november-december 2012 i samarbejde med Rambøll gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud, Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

6 skoler og SFO er i kommunen. Undersøgelsen havde til formål at spørge forældrene om deres tilfredshed med deres barns skole eller tilbud på en lang række områder og skabe mulighed for mere dialog mellem institutioner og forældrene om dagligdagen. Undersøgelsens resultater skal bruges i det løbende arbejde med kvalitetsudvikling i skole, SFO og dagtilbud. Undersøgelsen blev gennemført blandt alle forældre i Vallensbæk Kommune til børn i dagtilbud, skole og SFO. Forældrene er blevet bedt om at besvare et spørgeskema for hvert barn. Der er udsendt invitationer til forældrene til i alt børn forældre har svaret på spørgsmålene, hvilket svarer til 80%. Det er en usædvanligt høj svarprocent. Spørgeskemaet har, ud over på dansk, været tilgængeligt på engelsk. Dataindsamlingen blev gennemført som en kombination af internetbesvarelser (88%) og telefoninterviews (12%) i perioden 5. november til 11. december Undersøgelsens design blev udarbejdet af Center for Børn og Kultur i samarbejde med institutionernes repræsentanter (ledere, medarbejdere og forældre) og godkendt af disse. Spørgerammen blev en kombination af lokalt formulerede spørgsmål og en række faste spørgsmål om tilfredshed samt baggrundsspørgsmål, der stammer fra et koncept lavet af staten og KL. Konceptet er også brugt i en national undersøgelse. Resultaterne fra Vallensbæk kan derfor sammenlignes med danske forældres gennemsnitlige tilfredshed. Herunder præsenteres kort en sammenfatning af resultaterne af forældretilfredsheden i Det vedlagte bilag: Hovedrapport: Forældretilfredshedsundersøgelse, Vallensbæk Kommune formidler og uddyber undersøgelsens resultater. Der er også vedlagt et bilag med udkast til en administrativ handleplan for fremtidige fokusområder. Samlede resultater: Langt størstedelen af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud, skole og SFO! Sammenfatning dagtilbud: Langt størstedelen af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbud samlet set (78%). 9% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Der ses en forholdsvis stor spredning i tilfredsheden på tværs af de enkelte institutioner. Der ses en tendens til at forældre til de yngste børn er mere tilfredse end forældre til de ældste børn i dagtilbuddet. Forældre er forholdsvis utilfredse med kommunikationen via BørneIntra Analysen viser, at synliggørelsen af barnets læring og dagtilbuddets læringsmiljø vurderes forholdsvist lavt, men synes at have høj betydning i forhold til den samlede tilfredshed. En indsats på området vil derfor kunne øge den samlede tilfredshed. Sammenfatning skoler: Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

7 74 % af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole samlet set (andelen af tilfredse eller meget tilfredse forældre på de 3 skoler har meget lille udsving). 9% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Der ses stor tilfredshed med dialogen og samarbejdet i forbindelse med skolehjem-samtaler. Der ses en tendens til at den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældre er højere for klasser med flere elever. Samtidig er tilfredsheden også højere for lavere klassetrin. Analysen viser, at der ses en relativt stor tilfredshed med barnets faglige udbytte af undervisningen. Dog vurderes lærerens indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til det enkelte barns behov forholdsvis lavt. Denne indsats synes dog at have høj betydning for den samlede tilfredshed. Tiltag, der bidrager til at understøtte ALLE børns læring fx undervisningsdifferentiering, klasseledelse og inklusion bør kunne højne den samlede tilfredshed. Sammenfatning SFO: 72 % af forældre er meget tilfredse eller tilfredse med SFO (der ses lille spredning i forældrenes tilfredshed i de enkelte SFO er). 9% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse. Personalets engagement i hverdagen, personalets pædagogiske indsats og aktiviteter i SFO en er tre områder, som analysen viser, bør have fokus i forhold til at højne den samlede tilfredshed med SFO erme. Forslag til opfølgning på tilfredshedsundersøgelsens resultater: Hovedresultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes i den enkelte institution/skoles personale- og lederfora, skole- og forældrebestyrelser samt i Børne- og Kulturudvalget med henblik på at identificere fokuspunkter for det videre arbejde med kvalitetsudvikling. Der er taget hånd om utilfredsheden med lukkedagene, idet 3 lukkedage allerede er afskaffet. Ligeledes kører Sommer Campen som et forsøg med 3 uger i sommeren 2013, for at imødekomme bl.a. forældreønsker om en kortere periode. Der sker allerede nu en væsentlig forbedring af de fysiske rammer ved ombygning af Egholmskolen og Pilehaveskolen samt ESCO-ombygninger på daginstitutionerne Sommerfuglen og Regnbuen. Alle dagtilbud og skoler/sfo får tilbudt et fokusgruppeinterview med bestyrelserne med henblik på at identificere resultaternes årsagssammenhænge og fokuspunkter i den enkelte institution. Alle dagtilbud og skoler/sfo er forpligtet til at udarbejde en handleplan, herunder udpege 1-3 fokusområder, som der arbejdes koncentreret med indtil næste forældretilfredshedsundersøgelse løber af stablen (efter planen i 2014). Center for Børn og Kultur præsenterer Børne- og Kulturudvalget for et opsummerende statusnotat på opfølgningsarbejdet juni Her skal det fremgå hvilke initiativer de respektive skoler, SFO er og dagtilbud har søsat med henblik på at øge forældretilfredsheden. Center for Børn og Kultur udarbejder overordnet kvalitetsudviklingsstrategi med afsæt i forældretilfredshedsundersøgelsens resultater, institutionernes Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

8 handleplaner, kvalitetsrapporter og under hensyn til skolereform m.m. Fremlægges for Børne- og Kulturudvalget i juni Data fra forældretilfredshedsundersøgelsen skal indgå i de årlige lederudviklings-samtaler med skole- og dagtilbudschef. Den enkeltfaktor, der synes at have størst indflydelse på den organisatoriske ramme for kvalitetsudvikling, er "ledelse". Det er lederen, der skal skabe retning for skolens, dagtilbuddets og SFO ens arbejde med kerneopgaven indenfor de rammer, som kommunen opstiller. På alle 3 sektor-områder er der i 2012 / 2013 igangsat en række tiltag, som skal styrke ledelsen og bidrage med at øge forældretilfredshed i dagtilbud, skole og SFO. (eksempler på tiltag: lederdiplomuddannelse, styrkelse af ledernetværk, lederuddannelse indenfor kommunikation, systemisk ledelse, forandringsledelse). Kommunikation Der er udarbejdet en samlet rapport / hovedrapport: Forældretilfredshed 2012, Vallensbæk Kommune som bilag til denne indstilling. Rapporten formidler hovedresultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen for henholdsvis skole, SFO og dagtilbud. Rapporten vil blive offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside. Som supplement hertil får hver enkelt institution adgang til en rapport (enhedsrapport), der omfatter skolens / institutionens egne resultater. Enhedsrapporterne vil være tilgængelige for offentligheden på institutionernes hjemmeside. Bemærkninger til den enkelte leder (fra undersøgelsens kommentarfelt, der netop er tænkt brugt som led i den interne kommunikation mellem forældre og ledelsen i de respektive institutioner og til lederens opfølgning på undersøgelsen) er blevet overbragt til de respektive ledere. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Forældretilfredshedsundersøgelsens resultater Kommunerapport - Vallensbæk Forældretilfreds Udsendt af Center for Børn og Kultur den Åben Udkast til administrationens fokusområder forældretilfredshedsundersøgelsen (2) - udsendt af Center for Børn og Kultur den / /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

9 4. Orientering om samarbejde med Tosprogs-Taskforcen Sagsnr.: 12/3027 Beslutningstema Samarbejde med Tosprogs-Taskforcen fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget at tage orienteringen til efterretning. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Baggrund Vallensbæk Kommune har en handleplan for tosprogede elevers øgede udbytte af undervisningen Som et led i denne handleplan indgik skolerne i 2011 et samarbejde med Tosprogs-Taskforcen fra Ministeriet for Børn og Undervisning, under tiltaget Lav en plan. Skolerne har herefter alle udarbejdet en egen udgave af Lav en plan, med beskrivelser af tiltag og prioriteringer indenfor centrale områder af arbejdet med DSA, Dansk Som Andetsprog. Taskforcen besøgte foråret 2012 alle Vallensbæks skoler for at give sparring på deres planer. Flere af skolerne har desuden deltaget i Taskforcens nationale inspirationsmøder. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

10 Vallensbæk Kommune er udvalgt til et nyt samarbejdsprojekt Som en del af regeringens folkeskolereform og det kommende udviklingsprogram på dagtilbudsområdet, der begge har fokus på at styrke fagligheden for alle børn og unge, inviterede Ministeriet for Børn og Undervisning kommuner til at indgå i et treårigt samarbejde med Tosprogs-Taskforcen til styrkelse af indsatsen over for tosprogede børn og unge. På baggrund af de gode erfaringer med det tidligere samarbejde med Tosprogs- Taskforcen, søgte Vallensbæk Kommune Ministeriet for Børn og Undervisning om at blive udvalgt til at blive en af de tyve samarbejdskommuner, ministeriets Tosprogs-Taskforce indgår et forpligtende samarbejde med i perioden Vallensbæk Kommune blev på baggrund af ansøgningen udvalgt til at deltage i det nye samarbejdsprojekt. To-sprogs- Taskforcens overordnede projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Formålet med samarbejdet er i hver enkelt kommune at løfte fagligheden blandt tosprogede børn og unge i dagtilbud, fritidstilbud og skoler, så forskellen mellem tosprogede og etsprogede elevers skolepræstationer mindskes, og at de tosprogede unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samarbejdet med Tosprogs-Taskforcen vil give Vallensbæk Kommune mulighed for løbende hjælp og sparring fra enhedens konsulenter, indenfor rådgivning, kompetenceudvikling og netværksdannelse. Taskforcen vil i samarbejde med Vallensbæk Kommune udarbejde det konkrete projekt. Da andelen af tosprogede børn er størst i dagtilbud og skolernes indskoling, vil kommunens fokus i samarbejdet være på dagtilbud, fritidstilbud og indskoling, med særlig fokus på tidlig indsats og sammenhæng i tilbuddene. Specifikt har Vallensbæk Kommune ønsket at samarbejde med udgangspunkt i indsatsområderne Sprog og faglighed samt Forældreinddragelse. De udvalgte fokusområder relaterer sig desuden til Politikker og mål for Børne- og Kulturområdet , hvor børns sprogudvikling, det faglige niveau i skolerne samt forældreinddragelse indgår som centrale områder. Kommunens 3 skoler og skolefritidsordninger, dagplejen samt daginstitutionerne Amalieparken, Løkkebo, Nøddeboparken, Regnbuen, Sommerfuglen og Stien er tilmeldt samarbejdet. De tilmeldte daginstitutioner havde ved tidspunktet for ansøgningen alle over 20 % tosprogede børn indmeldt. Samarbejdet organiseres af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Tosprogs- Taskforcen, lederrepræsentanter fra skole-, dag-, og SFO-området, samt skole- og dagtilbudschef og chefkonsulent fra Center for Børn og Kultur. Kommunikation Ledelse og medarbejdere i de berørte institutioner. Hjemmesider. Lokalaviser. Vallensbæk NU. Retsgrundlag Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

11 Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse for Tosprogs-Taskforcens samarbejdskommuner.pdf - udsendt af Center for Børn og Kultur den /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

12 5. Indskrivning og klassedannelse børnehaveklasser 2013/14 Sagsnr.: 12/10600 Beslutningstema Antallet af børnehaveklasser og elever i disse i skoleåret 2013/14 fremlægges til Børneog Kulturudvalgets efterretning. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget at tage antallet af børnehaveklasser og elevtallet i disse til efterretning. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Skolernes rammebevillinger justeres med forskellen mellem budgetterede antal elever og faktisk indskrevne elever. Justeringen finder sted ved budgetopfølgningen oktober Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Indskrivningen til børnehaveklasser for skoleåret 2013/14 er nu ved at være afsluttet. Center for Børn og Kultur foretager følgende klassedannelse: Skole Antal klasser Elever i alt Klassekvotient Vallensbæk Skole Egholmskolen ,75 Pilehaveskolen ,67 Der mangler tilbagemelding vedrørende 4 børn i Vallensbæk Skoles distrikt. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

13 5 børn fra Egholmskolen, 4 børn fra Vallensbæk Skole og 1 barn fra Pilehaveskolen er omgængere og fortsætter endnu et år i børnehaveklasse. Anmodning om en anden skole end distriktsskolen: Følgende antal børn, der har søgt, og er blevet optaget på anden skole end distriktsskolen, er indregnet i ovenstående elevtal: 10 børn, har søgt Vallensbæk Skole i stedet for Egholmskolen. 1 barn, har søgt Egholmskolen i stedet for Vallensbæk Skole. 1 barn, har søgt Pilehaveskolen i stedet for Vallensbæk Skole. Afslag på ansøgninger: Med afsæt i lovgivningen om Frit Skolevalg og Styrelsesvedtægtens elevantalsgrænse for optagelse af elever fra andre kommuner, vil der med de nuværende klassekvotienter ikke være plads til elever fra andre kommuner. Der er givet afslag til 2 børn, der har søgt Egholmskolen i stedet for Vallensbæk Skole. Afslag er givet da de 2 børn ikke har søskende på den ønskede skole, og der ikke er plads i henhold til de vedtagne retningslinjer for frit skolevalg. Ansøgninger om frit skolevalg fra børn med søskende på den ønskede skole: 1 barn fra Brøndby Kommune, der ønsker Vallensbæk Skole. Ansøgning om frit skolevalg fra børn uden søskende på den ønskede skole: 4 børn fra Brøndby Kommune ønsker Egholmskolen. 1 barn fra Brøndby Kommune ønsker Pilehaveskolen, Egholmskolen eller Vallensbæk Skole. 1 barn fra Brøndby Kommune ønsker Vallensbæk Skole. 1 barn fra Brøndby Kommune ønsker Vallensbæk Skole eller Egholmskolen 5 børn fra Albertslund Kommune ønsker Pilehaveskolen. Skoleudsættelser: Det skal bemærkes, at der fra skoleåret 2012/13 var følgende skoleudsættelser (børn, der ikke starter i skole, det år de fylder 6 år) ved skoleindskrivningen 2012/2013: 6 børn fra Vallensbæk Skoles distrikt. 3 børn fra Pilehaveskolens distrikt. 7 børn fra Egholmskolens distrikt. Til det kommende skoleår er i alt 20 børn skoleudsat og fordeler sig med: 3 børn fra Vallensbæk Skole. 8 børn fra Pilehaveskolen. 9 børn fra Egholmskolen. Kommunikation Skolerne. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

14 Retsgrundlag Folkeskoleloven. Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Vallensbæk Kommune. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

15 6. Godkendelse af Garantiskole-samarbejdsaftale Sagsnr.: 13/1959 Beslutningstema Godkendelse af Garantiskole-samarbejdsaftale mellem UU:center Syd, Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner og produktionsskolerne og ungdomsuddannelser i området. Der fremlægges et identisk dagsordenspunkt i alle 4 kommuner. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget at godkende samarbejdsaftalen om Garantiskole. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er ingen fælles økonomi i Garantiskolen og udgangspunktet er, at den holdes udgiftsneutral. Afregningen mellem uddannelsesinstitutionerne bygger på en model, hvor afsenderskolen beholder indskrivningen og taxametret under Garantiskole-forløbet og modtagerskolen fremsender faktura til afsenderskolen, (baseret på timetal og taxameter). Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I arbejdet med at få 95 % af de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, har et garantiskole-samarbejde i Silkeborg givet gode resultater. I regi af UU:center syd (UU) blev der arrangeret et inspirationsmøde med Silkeborg Kommune, hvor kommunerne og uddannelsesinstitutionerne i UU s område blev inviteret med. Deltagerne var positive overfor at udvikle en model, der kan tilpasses vilkårene på Vestegnen, med den større kompleksitet, der opstår, når projektet skal drives i fire kommuner med tilhørende UU-center, jobcentre, produktionsskoler samt flere gymnasier og erhvervsskoler i det Storkøbenhavnske område. Bestyrelsen for UU:center Syd Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

16 anbefaler vedlagte samarbejdsaftale mellem UU:center Syd, uddannelsesinstitutionerne og medlemskommunerne Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Aftalen indeholder bl.a.: Garantiskolens formål Garantiskolen er et sikkerhedsnet for de unge, der af den ene eller anden grund ikke går direkte igennem en ungdomsuddannelse. Hvis en ung er ved at falde fra en uddannelse, skal den unge via vejledningssamtaler kunne tilbydes at afprøve en anden studieretning, således at frafald bliver til omvalg. Den unge kan så afprøve den nye uddannelse i op til tre måneder, mens vedkommende stadig er indskrevet på afsender-skolen og kan vende tilbage uden ny optagelse, hvis det ønskes. Hvis den unge beslutter at fortsætte på modtager-skolen, skal vedkommende indskrives her. Hensigten er, at der reageres hurtigt, når en ung mistrives på sin uddannelse, og det forudsætter, at uddannelsesinstitutionerne er fleksible og åbne for at modtage Garantiskole-elever med kort varsel. Kommunerne skal bidrage til Garantiskolen ved at understøtte de frafaldstruede unge, der har sociale og/eller personlige vanskeligheder. Hver kommune har en kontaktperson, der er indgangen til det kommunale system og sikrer den unge og uddannelsesinstitutionerne en hurtig og sammenhængende indsats. Organisering Garantiskolen er forankret i UU:center syd, som har ansvar for de administrative opgaver og hjemmesiden, der skal omhandle Garantiskolen. Ligeledes placeres ansvar for evaluering og dokumentation af Garantiskolens resultater her. Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe: Styregruppen består af mellemledere med beslutningskompetence i forhold til at udvikle på Garantiskolens overordnede rammer og arbejdsgange, og der skal som minimum sidde en repræsentant fra hhv. UU, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og kommunerne. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra alle deltagende organisationer, og er typisk vejledere, mentorer eller jobkonsulenter, og skal være kontaktnettet ift. de konkrete Garantiskole-forløb og de unge. Center for Børn og Kultur vurderer, at samarbejdsaftalen medfører en ny og bedre måde at samarbejde om unge, der mangler motivation til at fortsætte og gennemføre en ungdomsuddannelse. Samarbejdsaftalen er udtryk for en formel forpligtelse til mere systematisk at følge op på og handle i forhold til unge på ungdomsuddannelserne, der udebliver fra undervisningen m.v. Udkast til samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag. Borgmestre og direktører underskriver samarbejdsaftalen den 18. marts Kommunikation De medvirkende kommuners vejledere og jobcentre. Medvirkende uddannelsesinstitutioner. Retsgrundlag Lov om Ungdommens Uddannelsesvejledning. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

17 Bilag: 1 Åben Udkast samarbejdsaftale Garantiskolen - Udsendt af Center for Børn og Kultur den /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

18 7. Budgetopfølgning pr. 31. januar Tillægsbevillinger for Børne- og Kulturudvalget Sagsnr.: 13/1790 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 vedrørende drift, med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter for i alt kr. Merudgifterne modsvares af tilsvarende mindreudgifter under Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013, der samlet set reducerer kassebeholdningen med kr. under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov vedrørende specialundervisningstilbud og befordring som følge af tilflyttere Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 vedrørende drift under Børne- og Kulturudvalget udviser samlede merudgifter på kr. til specialundervisningstilbud og befordring som følge af tilflyttere. Merudgifterne kan henføres til området der varetages af Ishøj Kommune, som følge af det forpligtende samarbejde og Ishøj Kommune har angivet kompenserende mindreudgifter under Social- og Sundhedsudvalget. Kassebeholdningen påvirkes derfor ikke. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

19 Sagsfremstilling Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på kr. vedrørende skattefinansieret drift. Merudgifterne på den skattefinansierede drift kan forklares med følgende: På området Børn og unge med særlige behov forventes en merudgift på kr. i 2013, som primært skyldes en forventet merudgift vedrørende specialundervisningstilbud og befordring grundet tilflyttere. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunikation Økonomicentret orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. januar TB BKU - udsendt af Center for Børn og Kultur den /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

20 8. Budgetopfølgning pr. 31. januar Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 13/1791 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. De tekniske omplaceringer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalgene og temaerne på i alt kr., og som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende Naturskolen og digitalisering i dagplejen der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende musikfaglig konsulent, kulturuge, Naturskolen og barselspuljen der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende musikfaglig konsulent, kulturuge og teaterrefusion der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus vedrørende danskernes digitale bibliotek og teaterrefusion Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør kr. på Børneog Kulturudvalgets område og er udgiftsneutrale for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

21 Sagsfremstilling Økonomicentret har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter og udgør kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen. De tekniske omplaceringer vedrører omplacering af budget vedrørende Naturskolen, digitalisering i dagplejen, musikfaglig konsulent, kulturuge, barselspulje, teaterrefusion og danskernes digitale bibliotek. Kommunikation Økonomicentret orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. januar OMP BKU - Udsendt af Center for Børn og Kultur den /13 Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

22 9. Meddelelser fra Formanden Sagsnr.: Formanden meddelte: Notat med projekter på 0-18 års området uddelt. Pixiudgave af Mål og Politikker for Dagtilbud samt Kultur- og Fritidsområdet uddelt. Folder Velkommen i skole 2013/2014 uddelt. Forvaltningen uddelte notat om CEPOS undersøgelse af undervisningseffekten hos folkeskolerne. Børne- og Kulturudvalget, 6. marts

23 Underskriftsside Jytte Bendtsen Birgit Skytte Flemming Wetterstein Margrethe Andersen Kenneth Kristensen Berth Erdal Colak Søren Mayntz Børne- og Kulturudvalget, 6. marts