Modtagestation Syddanmark I/S

Transkript

1 Side nr.: 1 Mødedato: Onsdag den 12. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl Sluttidspunkt Kl Mødelokale: Dronning Margrethehallen, Messecenter Vestre Ringvej 101, Fredericia Afbud: Langeland, Ærø og Nordfyns Kommuner. DAGSORDEN SIDE VELKOMST OG INDLEDNING... 2 PKT. 1: VALG AF DIRIGENT PKT. 2: NAVNEOPRÅB... 2 PKT. 3: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN af møde nr. 10, juni PKT. 4: PUNKTER TIL ORIENTERING Kort orientering om....2 PKT. 5: PUNKTER TIL BESLUTNING Konstituering af Repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark Valg af bestyrelse...4 PKT. 6: EVT... 5

2 Side nr.: 2 Velkomst og indledning. Pkt. 1: Valg af dirigent. Beslutning Claus M. Eriksen blev valgt som dirigent. Pkt. 2: Navneopråb I henhold til vedhæftede liste over repræsentantskabsmedlemmer. Afbud antal: 3 Til stede antal: 10 Fraværende antal: Pkt. 3: Godkendelse af forslag til dagsorden. Beslutning Dagsorden blev godkendt. 3.1 af møde nr. 10, juni 2013 af møde nr.10, nr doc Pkt. 4: Punkter til orientering 4.1 Kort orientering om. Leder af (Motas) giver en orientering om Modtagestationen.

3 Side nr.: 3 Pkt. 5: Punkter til beslutning 5.1 Konstituering af Repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark. Indstilling Det indstilles at repræsentantskabet konstitueres. Sagsbehandling Følgende 13 kommuner er interessenter i Modtagestation Syddanmark. Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Horsens, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Svendborg, Ærø, Aabenraa. Af selskabets vedtægter 6.1 fremgår følgende: Interessentskabets øverste styrende organ er et repræsentantskab bestående af en repræsentant fra hver interessentkommune. Repræsentanterne tillige med personlige suppleanter vælges af de respektive kommunalbestyrelser blandt disses medlemmer. Valgperioden for repræsentantskabet er 4 år regnet fra den 1. jan i det første år i den kommunale valgperiode. Jævnfør ovenstående har de 13 interessentkommuner udpeget repræsentanter og suppleanter i henhold til vedhæftede bilag. Bilag: Repræsentantskabsmedlemmer /ejerandele Repræsentantskab medlemmer 2014.xls Videre fremgår det af selskabets vedtægter 6.1 bl.a.: Hver interessent har én stemme som vægtes svarende til interessentens andel af det samlede indbyggertal, jf Bestyrelsen udarbejder og opdaterer en tabel, der angiver den til enhver tid gældende stemmefordeling mellem interessentkommunerne, jf. 4.1.

4 Side nr.: 4 Af vedtægternes 3.2 fremgår: Fordelingen baseres for hver deltagerkommune på offentliggjorte registerfolketal oplyst af Danmarks Statistik for den dag, hvor kommunalbestyrelsen i kommunen indledte den seneste funktionsperiode. Registerfolketal er på nuværende tidspunkt kun tilgængelige for 3. kvartal Registerfolketal for 1. januar 2014 foreligger først den 11. februar 2014 Det vurderes imidlertid at evt. forskelle i de to registerfolketal vil være på decimal niveau. Forud for dette møde den 13. februar 2014 vil der blive udarbejdet revideret registerfolketal. Ovenfor indsatte tabel indeholder stemmefordeling. Da dette er repræsentantskabets første møde skal repræsentantskabet konstitueres. Beslutning. Repræsentantskabet konstituerede sig. 5.2 Valg af bestyrelse Indstilling Det indstilles at repræsentantskabet jævnfør vedtægternes 6.7 vælger en bestyrelse. Sagsbehandling Af selskabets vedtægter 6.7 fremgår følgende: Repræsentantskabet vælger blandt sin midte 7 medlemmer og 7 personlige suppleanter til selskabets bestyrelse. Valgperioden for bestyrelsen er 4 år regnet fra den 1. januar i det første år i den kommunale valgperiode. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere fynske kommuner, og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere jyske kommuner.

5 Side nr.: 5 Beslutning Følgende repræsentanter blev valgt til bestyrelsen: Kommune Bestyrelsesmedlem Personlig suppleant Nyborg Søren Svendsen Rene Larsen Svendborg Birger V. Jensen Lennart Mogensen Kerteminde Solveig Gaardsmand Niels Moritzen Fredericia Steen W. Ørst Steen Christensen Kolding Knud Erik Langhoff Freddy Andersen Aabenraa Bent Sørensen Agnete Damkjær Horsens Jørgen Korshøj Agnete Damkjær Pkt. 6: Evt. Repræsentantskabet drøftede fremtidig metode til valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udarbejder forslag som præsenteres på førstkommende repræsentantskabsmøde. Det undersøges om der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.

6 Side nr.: 6 Kommune Repræsentantskabs-medlem Underskift Fredericia Steen Wrist Ørst Deltog Faaborg-Midtfyn Niels Moritzen Deltog Hedensted Steen Christensen Deltog Horsens Lars Skytte Nielsen (Sup) Deltog Kerteminde Solveig Gaarsmand Deltog Kolding Knud Erik Langhoff Deltog Langeland Rene Larsen Afbud Middelfart Paw Nielsen (sup) Deltog Nordfyns Lars Bjørnsbo (Sup) Afbud Nyborg Søren Svendsen Deltog Svendborg Birger V. Jensen Deltog Ærø Lennart Mogensen Afbud Aabenraa Bent Sørensen Deltog