Tillæg nr. 1 af 10. maj 2012 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S fra marts 2012 I forbindelse med offentliggørelsen af DLR Kredits 1. kvartalsrapport for 2012 samt referat fra generalforsamlingen afholdt den 26. april 2012 offentliggøres hermed nedenstående tillæg til DLR Kredits basisprospekt for særligt dækkede obligationer fra marts 2012. 1
Resumé Side 4, afsnit 6 Hvor der i basisprospektet henvises til seneste årsrapport menes Årsrapporten 2011 for DLR Kredit A/S. Hvor der i basisprospektet henvises til seneste halvårsrapport menes Halvårsrapporten for 2011 for DLR Kredit A/S. Hvor der i basisprospektet henvises til seneste kvartalsrapport menes Kvartalsrapporten 3. kvartal 2011 for DLR Kredit A/S. Rapporterne er tilgængelige på DLR s hjemmeside www.dlr.dk. Kommende kvartals-, halvårs- og årsrapporter vil blive gjort tilgængelige samme sted. Hvor der i basisprospektet henvises til seneste årsrapport menes Årsrapporten 2011 for DLR Kredit A/S. Hvor der i basisprospektet henvises til seneste halvårsrapport menes Halvårsrapporten for 2011 for DLR Kredit A/S. Hvor der i basisprospektet henvises til seneste kvartalsrapport menes Kvartalsrapporten 1. kvartal 2012 for DLR Kredit A/S. Rapporterne er tilgængelige på DLR s hjemmeside www.dlr.dk. Kommende kvartals-, halvårs- og årsrapporter vil blive gjort tilgængelige samme sted. Side 11, punkt 1.1. For oplysninger om bestyrelsen, direktionen samt revisionen i DLR henvises til seneste årsrapport for DLR. For oplysninger om bestyrelsen, direktionen samt revisionen i DLR henvises til seneste årsrapport for DLR samt referat fra generalforsamlingen afholdt den 26. april 2012 jf. bilag 2. Side 13, punkt 5.2.1. DLR har ikke pr. udarbejdelsesdatoen foretaget investeringer af væsentlig relevans siden offentliggørelsen af seneste årsrapport. DLR har ikke pr. udarbejdelsesdatoen foretaget investeringer af væsentlig relevans siden offentliggørelsen af seneste kvartalsrapport. 2
Side 13, punkt 5.2.2. DLR har ikke pr. udarbejdelsesdatoen forpligtet sig til væsentlige fremtidige investeringer siden offentliggørelsen af seneste årsrapport. DLR har ikke pr. udarbejdelsesdatoen forpligtet sig til væsentlige fremtidige investeringer siden offentliggørelsen af seneste kvartalsrapport. Side 14, punkt 10.1 For oplysninger om bestyrelsen og direktionen i DLR henvises til seneste årsrapport for DLR (se bilag 2). Forretningsadresse i relation til nærværende basisprospekt er: For oplysninger om bestyrelsen og direktionen i DLR henvises til seneste årsrapport for DLR samt referat af generalforsamling afholdt den 26. april 2012 (se bilag 2). Forretningsadresse i relation til nærværende basisprospekt er: Side 14, punkt 11.1 Revisionsudvalget er nedsat i henhold til bkg. 4, stk. 1 og består af følgende medlemmer: Statsaut. revisor Flemming Petersen (Formand og uafhængigt medlem af DLR s bestyrelse) Adm. direktør Jens Ole Jensen Juridisk konsulent Søren Jensen Revisionsudvalget er nedsat i henhold til bkg. 4, stk. 1 og består pt. af følgende medlemmer: Tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen (Formand) Bankdirektør Lars Møller Juridisk konsulent Søren Jensen Side 16, punkt 13.7. Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder, der ændrer DLR s finansielle eller handelsmæssige stilling siden offentliggørelsen af seneste årsrapport. Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder, der ændrer DLR s finansielle eller handelsmæssige stilling siden offentliggørelsen af seneste kvartalsrapport. 3
Bilag 1: Definitioner Erstattes i sin helhed med følgende: Hvor der i basisprospektet henvises til seneste årsrapport menes Årsrapport 2011 for DLR Kredit A/S. Hvor der i basisprospektet henvises til seneste årsrapporter menes Årsrapporten 2010 for DLR Kredit A/S og Årsrapporten 2011 for DLR Kredit A/S. Hvor der i basisprospektet henvises til seneste halvårsrapport menes Halvårsrapporten for 2011 for DLR Kredit A/S. Hvor der i basisprospektet henvises til seneste kvartalsrapport menes Kvartalsrapporten 1. kvartal 2012 for DLR Kredit A/S. Alle rapporter er tilgængelige på DLR s hjemmeside www.dlr.dk. Kommende kvartals-, halvårs- og årsrapporter vil blive gjort tilgængelige samme sted. 4
Bilag 2: Dokumenter og henvisninger 3. bullit Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapporten er tilgængelig på DLR s hjemmeside www.dlr.dk under regnskaber. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapporten er tilgængelig på DLR s hjemmeside www.dlr.dk under regnskaber. Tilføjelse: Oversigt over dokumenter og henvisninger som helt eller delvist har indgået i udarbejdelsen af dette basisprospekt udvides med: Referat fra generalforsamlingen afholdt den 26. april 2012 Tilføjelse: Krydshenvisningstabellen udvides med følgende: Hvor i basisprospektet Hvor i dokumentet forefindes er henvisningen Dokumentet henvisningen Registreringsdokumentet Selskabsmeddelelse af 26. april Hele selskabsmeddelelsen s. 11 pkt. 1.1. 2012 Registreringsdokumentet Selskabsmeddelelse af 26. april Hele selskabsmeddelelsen s. 14 pkt. 10.1. 2012 5
Ledelsespåtegning Direktionen har i dag behandlet og godkendt tillægget til basisprospektet for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S, jf. bestyrelsens bemyndigelse til direktionen. Direktionen erklærer at have gjort deres bedste for at sikre, at oplysningerne i tillægget efter deres bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Direktionen erklærer samtidig, at der ikke er potentielle interessekonflikter mellem DLR Kredit A/S bestyrelse og direktion, mellem de forpligtigelser, medlemmerne af DLR Kredit A/S bestyrelse og direktion har overfor DLR Kredit A/S, og deres private interesser og/eller øvrige forpligtigelser. København den 10. maj 2012 Direktionen Bent Andersen Adm.direktør Jens Kr. A. Møller Direktør 6