Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby
Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på to rådhuse - ansøgning om tillægsanlægsbevilling...4 4. ØU - 2. behandling af budget 2012...8 5. SSÆ - Ansøgning om alternativ anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter..11
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2011: Dagsordenen blev godkendt.
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Økonomiudvalget - Post/Orientering: a) Invitation til afslutningskonference for projektet Ansvarlig udskænkning b) Arbejderbevægelsens Erhvervsråds undersøgelse af kommunalt velfærdsindeks c) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 15 i udviklingsforum Sjælland d) Offentliggørelse af DI s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning Forventet Regnskab 2011-2: a) Generelle bemærkninger FR 2011-2 Halvårsregnskab b) Bilag 1 Bemærkninger på udvalg c) Bilag 2 Oversigt tillægsbevilling og omplaceringer d) Anlægsoversigt pr. 30. juni 2011 til FR 2011-2 e) Notat til oversigt over anlægsprojekter pr. 30. juni 2011 f) Salg af grunde og ejendomme Bilagene kan ved henvendelse til ledelsessekretariatet udleveres. Hele budgetmappen vil blive publiceret på Lejre Kommunes hjemmeside. Økonomi: Budgetmappe 2012-09. KL og Ministerier a) Borgmesterbrev vedr. lånepuljer b) Besvarelse til KL på skrivelse vedr. lånepuljer Budgetmappe 2012-10. Udmelding af statsgaranti a) Selvbudgettering og udskrivningsgrundlag 2012 Budgetmappe 2012-11. Spørgsmål og svar a) Spørgsmål til budget 2012 b) 11.09 Svar på spørgsmål 9 (vurdering af anlægsbehov - ejendomsvedligeholdelse og genopretning) c) 11.09.01 Saneringsmuligheder af PCB på Hvalsø Skole d) 11.09.02 PCB-screening af Lejre Kommunes bygningsmasse e) Svar på spørgsmål 10 (funktionsudbud asfalt) f) Notat om antal berørte stillinger til HU g) Oversigt budgetønsker 2012 kultur h) Sagnlandet Lejre Tilbud gratis adgang børn og unge i) Sagnlandet Skoletilbudundervisning levendefortid Budgetmappe 2012-12. Høring a) 12.05 Høringssvar budgetforslag 12-15 LU Allerslev Glim b) 12.06 Høringssvar budget 2012 Sæby-Gershøj skole c) 12.07 Høringssvar til budget 2012 fra Ungdomsskolen d) 12.08 Høringssvar Budget 2012 Trælleruphallens Bestyrelse e) 12.08.01 bilag Åbent brev til Lejre Kommunes Politikere f) 12.09 Høringssvar budget 2012 Bruger- og Pårørenderådet Hvalsø Ældrecenter g) 12.10 Høringssvar fra Trællerupskolens skolebestyrelse budgetforslag 2012-15 Lejre Kommune h) 12.11 Høringssvar fra Trællerupskolens lokaludvalg budgetforslag 2012-2015 Lejre Kommune
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 3 i) 12.12 Høringssvar Budget 2012 bestyrelsen Hyllinge Lyndby Børnehave j) 12.13 Høringssvar Budget 2012 personalegruppen Hyllinge Lyndby Børnehave k) 12.15 Høringssvar budget 2012 plejecentrenes lokaludvalg l) 12.16 Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Kirke Hyllinge Skole m) 12.17 Høringssvar budget 2012 LU Frit Valg n) 12.18 Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelse Allerslev Glim Skole o) 12.19 Høringssvar budget 2012 Børnehaven Remisen p) 12.20 Høringssvar budget 2012 Møllebjerghave q) 12.21 Høringssvar budget 2012 Børnehuset Søpavillonen r) 12.22 Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Kirke Sonnerup Skole s) 12.23 Høringssvar budget 2012 Bibliotek t) 12.24 Høringssvar budget 2012 LU Kirke Sonnerup Skole u) 12.25 Høringssvar budget 2012 LU Osted Skole v) 12.26 Høringssvar budget 2012 LU Kirke Såby Skole ww) 12.27 Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Kirke Såby Skole x) 12.28 Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Børnehaven Egebjerget og Egedalen y) 12.29 Høringssvar budget 2012 Lejre Læreforening z) 12.30 Høringssvar budget 2012 LU Bramsnæsvigskolen æ) 12.31 Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Firkløverskolen ø) 12.32 Høringssvar budget 2012 LU Firkløverskolen å) 12.33 Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Møllehuset aa) 12.34 Høringssvar budget 2012 Udtalelse HU bb) 12.35 Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen cc) 12.36 Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Røglebakken og Lejre Naturbørnehave dd) 12.37 Høringssvar budget 2012 Vej og Park ee) 12.38 Høringssvar budget 2012 Ældrerådet ff) 12.39 Høringssvar budget 2012 LU Kirke Hyllinge Skole gg) 12.40 Høringssvar budget 2012 LU Røglebakken og Lejre Naturbørnehave hh) 12.41 Høringssvar budget 2012 Skolebestyrelsen Osted Skole ii) 12.42 Høringssvar budget 2012 Forældrebestyrelsen Børnehaven Lærkereden jj) 12.43 Høringssvar budget 2012 LU Plejecentrene kk) 12.44 Referat borgermøde - prioritering anlægsprogram ll) 12.45 Referat borgermøde - Økonomisk styring mm) 12.46 Referat borgermøde - Økonomisk styring samt inklusion nn) 12.47 Referat borgermøde - branding Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2011: Orienteringen blev taget til orientering.
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 4 3. ØU - Samling af administrationen på to rådhuse - ansøgning om tillægsanlægsbevilling Sagsnr.: 10/21075 Resumé: Administrationen har udbudt udvidelse og ombygning af rådhusene i Hvalsø og Allerslev. De indkomne tilbud har været dyrere end estimeret med. Administrationen søger en tillægsanlægsbevilling på 3,3 mio. kr. Sagsfremstilling: Administrationen har med baggrund i beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011 og frigivelse af anlægsbevilling på kr. 4.128.000 udbudt ud- og ombygning af rådhusene i Hvalsø og Allerslev ud fra et nærmere beskrevet projekt med kravspecifikationer. Projektet har været udbudt i to entrepriser til to grupper af entreprenører; en pavillondel og en ombygningsdel. Det vejledende budget (med baggrund i anlægsbevillingen på kr. 4.128.000) til samling af administration på to rådhuse var disponeret ud fra en vurdering af, hvordan bevillingen kunne anvendes mest hensigtsmæssigt. Efter tilbudsindhentning har administrationen konstateret, at de udbudte om- og udbygningstiltag andrager et væsentlig større omfang end det vejledende budget. Se bilag Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud. Andre budgetposter i oversigten er de oprindelige afsatte poster samt overslagspriser. Posterne afspejler det beløb, som det i overslaget har været muligt at afsætte til formålet. Der er ikke foretaget en prisindhentning. I forbindelse med udvidelse af parkeringspladser ved begge rådhuse blev administrationen bedt om at undersøge inddragelse af areal ved kirken i Allerslev som parkeringsarela. Dette er undersøgt og estimeres at udgøre en udgift på minimum kr. 2-300.000, da der skal anlægges fodgængerovergang, gangsti samt købes eller eksproprieres jord. Se bilag for administrationens parkeringsforslag for de to rådhuse. Samlet set andrager anlægsbehovet alene for om- og udbygning baseret på tilbudspriserne ca. kr. 6.800.000. Til dette beløb skal lægges de andre budgetposter. Udtalelser: Arbejdsmiljørepræsentanterne på rådhusene i Hvalsø og Allerslev udtaler: Arbejdsmiljørepræsentanterne udtalte, da anlægsbevillingen til rådhussammenlægningen i juni 2011 blev frigivet, at den økonomiske ramme på de kr. 4,128 mio. kun kunne dække udgifter til de absolut nødvendige bygningsmæssige ændringer for at få plads til medarbejderne på de to rådhuse. Der blev opfordret til at sætte midler af i budget 2012 og 2013 til yderligere bygningsmæssige ændringer for at løse de arbejdsmiljømæssige problemer, som anlægsrammen ikke giver mulighed for at løse - både kendte som endnu ukendte problemer. Selv med den ønskede tillægsbevilling, er det arbejdsmiljørepræsentanternes vurdering, at de kommende arbejdsmiljømæssige problemer ikke er blevet mindre. Med tillægsbevillingen bliver det kun muligt at skabe fysisk rum til de ansatte, men med ringere betingelser end forventet da anlægsbevillingen blev behandlet i juni 2011. Vi vurderer, at der f.eks. er flere medarbejdere, der kommer til at bruge mere tid på at finde ledige lokaler til møder og fortrolige samtaler, og flere kommer til at opleve flere forstyrrelser i det daglige arbejde som følge af, at flere kommer til at sidde tættere. Det betyder faldende koncentrationsniveau og mindre effektivitet. Hvis disse forventelige
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 5 problemer skal kunne løses, så er der øget behov for midler til fysiske forbedringer i de kommende års budgetter. Administrationens vurdering: Administrationen kan efter licitationen konstatere, at priser på pavilloner er steget siden sidste pavillonkøb på rådhuset i Allerslev. Tilbuddene overstiger i betydelig grad overslaget, som det blev estimeret i foråret. Administrationen har med baggrund i de modtagne tilbud revideret anlægsbudgettet. Se bilag Revideret budget. Oversigten indeholder også projektgruppens forslag til sammenligning. Administrationen begrunder revideringen med nedenstående: Administrationen vurderer, at en udvidelse f.eks. i form af tilføjelse af pavilloner på rådhuset i Hvalsø er de nødvendige rammer for de centre, som skal operere på rådhuset i Hvalsø. Administrationen foreslår, at de eksisterende, midlertidige pavilloner på rådhuset i Hvalsø nedtages, når det vil være praktisk muligt i forhold til, at administrationen kan rummes på resten af rådhuset. Dette forventes at ske, når medarbejderne overføres til Udbetaling Danmark. Administrationen vurderer, at de to ekstra pavilloner på rådhuset i Allerslev kan udgå af projektet. Dog gør administrationen opmærksom på, at der som følge af projektet Ledelse & Organisation er igangsat et projekt, der skal afdække mulighederne for at effektivisere skolernes, ældrecentres og dagsinstitutionernes administrationen. Et resultat af dette projekt kunne blive, at et antal administrative medarbejdere flyttes fra skoler og institutioner til Servicecenter Allerslev eller Hvalsø. Såfremt dette sker, forventes der at være behov for et øget antal arbejdspladser på rådhuset i Allerslev, f.eks. i form af de fra projektet nu fjernede to ekstra pavilloner til ca. kr. 800.000, eller en beslutning om at rådhuset i Allerslev skal rumme færre centre. Administrationen vurderer, at ikke alle de udbudte ombygningstiltag er nødvendige for den fremtidige brug af rådhusene, men administrationen vurderer dog samtidig, at der skal gennemføres størstedelen af de foreslåede tiltag for at understøtte den nye organisation. Se skitsebilag for forslag til indretning af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Udbygningen af Materielgården kan kombineres med en påtænkt udskiftning af taget på kontorbygningen på Horseager i Hvalsø. Det nuværende loft kan inddrages til kontorfaciliteter. Det betyder, at der vil kunne etableres den nødvendige plads uden af udvide selve grundarealet på bygningen. Dog vurderes det, at overslaget indledningsvist har været for lavt med ca. kr. 400.000 - uanset valg af ud-/ombygningsløsning. Der søges dog en løsning, der kan holdes inden for det i det reviderede budgets afsatte beløb. Der er ikke i budgettet afsat midler til tilsyn med byggeriet, hvorfor ressourcerne hertil må hentes i administrationen. Det betyder samtidig, at det er nødvendigt ikke at igangsætte flere tiltag, end den tilsynsførende bygherrerådgiver kan overskue ad gangen. Dette påvirker selve ombygnings- og dermed flytteprocessens varighed. Ombygningsprocessen og den deraf følgende omflytning, herunder behovet for midlertidige flytninger, betyder også en del logistiske udfordringer. Som følge heraf er overslaget øget med kr. 100.000. Der har været lagt op til, at der på rådhusene skabes rum, der visuelt fremstår åbne og lyse. Dette kunne ske ved, at der arkitektonisk blev arbejdet med opdeling af de enkelte rum i form af glasvægge. Dette tiltag bevirker, at der i den aktuelle sammenlægningssituation skabes en visuel sammenhæng de enkelte centre og afdelinger imellem. Åbenhed og lys fordrer dog også, at møblement og de designerede møderum er ensartede og/eller tilpasset de enkelte funktioner. Projektgruppen har foreslået et beløb afsat til denne udgift. Dette er dog ikke en nødvendig omkostning, hvorfor kun de mest
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 6 elementære dele af udgifterne (absolut nødvendig maling og indkøb af møbler til møderum) foreslås realiseret. Derudover kan sådanne tiltag realiseres, hvis der i det samlede budget findes midler til formålet. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke i det reviderede budget - og den søgte tillægsanlægsbevilling - er afsat midler til arbejdsmiljømæssige tiltag, såsom udskiftning af gulvtæpper, maling, optimering af ventilationsanlæg etc. Denne post er ikke estimeret. Projektgruppen vurderer, at de efterspurgte arbejdsmiljøforbedringer er både relevante og aktuelle. Såfremt der ikke bevilges den søgte tillægsanlægsbevilling, vil der alene være mulighed for at bygge om på rådhuset i Allerslev og sætte et færre antal pavilloner op på rådhuset i Hvalsø. Det betyder, at rådhusene samlet set ikke kan rumme det nødvendige antal medarbejdere. Det betyder også, at Materielgården ikke kan huse alle administrative medarbejdere, og at der ikke etableres flere parkeringspladser på de to rådhuse. En anden mulighed vil være at placere et eller flere rådhuscentre uden for rådhusene. Dette vil dog også medføre omkostninger, og administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt foreslå mulige lokaliteter eller priser til denne løsning. En mulighed for at afdække - evt. udfordre - prisniveuaet, vil være at udbyde udvidelsen af rådhuset i Hvalsø i form af en såkaldt omvendt udbud. Det vil sige, at der sættes en fast pris (en max pris) og evt. også et m2 ønske. Tilbudsgivere, evt. indbudte, byder så ind med forskellige løsninger og evt. mindre eller øget antal m2. Administrationen vurderer dog, at metoden i det givne tilfælde ikke vil give det fornødne antal flere arbejdspladser, da der skal afsættes midler til rådhuset i Allerslev samt de andre poster. Der vil også være en risiko for, at der ikke kan findes tilbudsgivere, der vil byde på opgaven. Økonomi og finansiering: I vedlagte revideret budget har administrationen foreslået en løsning, der opfylder de absolutte minimumskrav til en om- og tilbygning. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til projektet for at realisere sammenlægningen af rådhusfunktionerne på rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Direktionen foreslår endvidere, at beløbet i 2011 finansieres af rådighedsbeløbet i 2011 til renovering af gl. demensboliger i Hvalsø, som endnu ikke er disponeret. Direktionen foreslår, at det forventede mindreforbrug på Movia-driftsbevillingen i 2012 på kr. 3,3 mio. tilføres projektet til renovering af gl. demensboliger i Hvalsø. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr. 3.300.000 til samling af administrationen på to rådhuse, 2. at bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2011 til renovering af gl. demensboliger i Hvalsø, 3. at beløbet tilbageføres til dette projekt i 2012 fra et forventet mindreforbrug på Movia-driftsbevillingen i 2012. Bilag: 1. Parkering ved Allerslev Rådhus_rev1 _2_.pdf
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 7 2. Parkering ved Hvalsø Rådhus_rev1 _2_.pdf 3. Rådhuset i Hvalsø_rev 28SEP11.pdf 4. Rådhuset i Allerslev_rev. 28SEP11.pdf 5. Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud_sep11.pdf 6. Revideret anlægsbudget for samling af administrationen på to rådhuse.pdf Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2011: Udsat til fornyet behandling den 25. oktober 2011, idet der ønskes flere alternativer for den fremtidige rådhusplacering. Der forelægges ideoplæg til løsning på personaleomflytningerne som følge af organisationsændringerne.
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 8 4. ØU - 2. behandling af budget 2012 Sagsnr.: 11/18938 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. september 2011 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget 2012-15 til 2. behandling. Der er inden for fristen for indsendelse af ændringsforslag indsendt to ændringsforslag til budgettet. Et samlet oplæg fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Partiet Fokus, og et oplæg fra Venstre. Administrationen har endvidere udarbejdet forslag til tekniske ændringer til budgettet. På dette grundlag skal Økonomiudvalget træffe beslutning om indstilling af forslag til budget 2012-2015 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 13. oktober 2011. Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2012-2015. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2011, hvor det blev besluttet at oversende budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget den 5. oktober og Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2011. Det skal bemærkes, at sidste frist for partiernes ændringsforslag var den 28. september 2011. Administrative ændringsforslag Der fremsendes administrative ændringsforslag for -3,3 mio. kr. i 2012, -1,1 mio. kr. i 2013, -0,8 mio. kr. i 2014 og -0,6 mio. kr. i 2015. Ændringerne vedrører: 1. Fordeling af den pulje der blev afsat til at finansiering af indtægtstab som rammebesparelserne medfører på takstfinansierede områder. 2. Ny Budgetvurdering af udgifter til Movia 3. Konsekvenserne af den ny beredskabsaftale, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2011. Skat Skatteprocenten i Lejre Kommune indstilles uændret på 25,4% i 2012. Grundskyldpromillen indstilles uændret til 28,23 promille. Siden 2009 er der valgt at budgettere på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. På baggrund af beregninger, der er lagt på politikerportalen anbefales det at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2012. Dækningsafgift Det skal bemærkes, at dækningsafgiftspromillen af statsejendomme og andre offentlige ejendomme indstilles uændret til halvdelen af grundskyldspromillen svarende til 14,1 promille og 8,75 promille af forskelsværdien (maksimal takst). Anlæg I materialet fra 1. behandlingen var indarbejdet anlægsprogram på 106,1 mio. kr. med fuld udnyttelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånedispensation til strukturinvesteringer på kvalitetsfondsområderne på 45,7 mio. kr. faldende til 55,1 mio. kr. i 2015. I budget 2012-2015 er der samlet set indregnet finansiering fra kvalitetsfonden på 44 mio. kr., hvilket svarer til fuld udnyttelse af midlerne. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Partiet Fokus har stillet ændringsforslag til 2. behandlingen. I 2012 er kassevirkningen af forslagene merudgifter for 0,5 mio. kr. Forslaget indeholder merudgifter for 10,9 mio. kr. på driften i 2012 og mindreudgifter på 0,3 mio. kr. i 2012
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 9 vedr. anlæg. På finansforskydninger budgetteres en indtægt på 10 mio. kr. under forskydninger mellem årene ud fra en forventning om mindreforbrug i 2011, som skal overføres til 2012. Aftalepartiernes ændringsforslag i overslagsårene fremgår af bilagsmaterialet. Venstre har stillet ændringsforslag til 2. behandlingen. I 2012 er kassevirkningen en mindreudgift på -1,1 mio. kr. Forslaget indeholder merudgifter for 3,5 mio. kr. på driften i 2012 og mindreudgifter for -4,6 mio. kr. på anlæg i 2012. Venstres ændringsforslag i overslagsårene fremgår af bilagsmaterialet. Administrationen har ikke foretaget vurdering af de fremsatte ændringsforslag. Takster Der er udarbejdet takstoversigt for budget 2012 på baggrund af Økonomiudvalgets budgetoplæg. Eventuelle konsekvenser af nye ændringsforslag indarbejdes efterfølgende ud fra samme principper som i oplægget. Kirkelig ligning Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2012 udgør 82% af kommunens samlede udskrivningsgrundlag svarende til 3.495 mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2011, at der for regnskabsåret 2012 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på 5,6 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der lignes et beløb på 37 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06%. Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget 2012-2015. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på internettet og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriet om budgetlægningen i kommunerne. Økonomi og finansiering: I aftalen mellem KL og Regeringen indgår sanktionering overfor kommunerne hvis regnskab 2012 overstiger budget 2012 under ét, hvilket betyder at Indenrigsministeriet kan reducere det samlede bloktilskud til kommunerne med op til 3 mia. kr. i 2013. Derudover gælder fortsat "Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning" vil statens tilskud til kommunerne blive nedsat, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes. Det er oplyst fra KL, at kommunernes servicebudgetter under ét ligger inden for den aftalte ramme i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2012. Det er endvidere oplyst, at enkelte kommuner budgetter med en skattestigning. Såfremt dette også er tilfældet i de endelige budgetter må der i henhold til gældende lovgivning imødeses en begrænset reduktion af Lejre kommunes bloktilskud i 2012. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 10 1. at godkende administrative ændringsforslag, 2. at Økonomiudvalget foretager indstilling vedrørende indkomne ændringsforslag fra partierne, 3. at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag, 4. at indkomstskatten fastsættes til 25,4 procent, 5. at ligningen vedrørende provstiudvalgets anmodning indarbejdes i budget 2012 kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06 procent, 6. at grundskyldpromillen fastsættes til 28,23 promille, 7. at dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme, og 14,1 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme, 8. at taksterne godkendes og administrationen bemyndiges til at tilrette takstoversigten i forhold til evt. vedtagne ændringsforslag, 9. at godkende uændrede bevillingsregler og overførselsregler for budgetåret 2012, 10. at godkende ny bevillingsstruktur som er i overensstemmelse med projekt Ledelse & Organisation, 11. at Økonomiudvalget fastlægger principper for afstemningsprocedure ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2012-2015, 12. at administrationen bemyndiges at afbalancere budget 2012-2015 via de likvide aktiver (afrundinger, pl-ændringer i overslagsårene). Bilag: 1. Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011.pdf 2. Administrative ændringsforslag til 2. behandlingen.xls 3. Ændringsforslag A,B,C,F og Fokus 4. Ændringsforslag fra V 5. Underskrevet budgetaftale 26. sept. 2011.pdf 6. Budgetmodel flertalsgruppen 2012.xls 7. Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene 8. Venstres budgetforslag til budget 2012 9. Selvbudgetteringsberegning 2012 10. Notat kirkelig ligning 2012.doc 11. Takster 2012.xls 12. Ny bevillingsstruktur 2012 - til 2.beh..xls Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2011: Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser: A, B, C og F anbefaler fremsatte ændringsforslag fremsat af A, B, C, F og Fokus. V anbefaler fremsatte ændringsforslag fremsat fra Venstre.
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 11 5. SSÆ - Ansøgning om alternativ anvendelse af Birkely, Hvalsø Ældrecenter Sagsnr.: 08/22232 Resumé: Bestyrelsen for Den Selvejende Institution, Ældreboliger Hvalsø Kommune IV, har sendt en ansøgning om alternativ anvendelse af lokaler på Hvalsø Ældrecenter, Bøgely/Birkely. Der ansøges om godkendelse af alternativ anvendelse af Birkely, indenfor lokalplanens bestemmelser. Sagsfremstilling: Den 21. juni 2010 omgjorde Kommunalbestyrelsen beslutning om at købe og renovere et boligareal i bygningen Birkely, Hvalsø Ældrecenter. Bygningen Birkely er ejet af S/I Hvalsø Ældreboliger IV. Lejre Kommune har anvisningsret til boligerne og betaler årlig husleje, selvom boligerne ikke er beboet. Boligerne i Birkely har stået tomme på grund af forbud fra Arbejdstilsynet til at benytte dem som plejeboliger, da pladsforholdende ikke lever op til gældende lovgivning. På vegne af S/I Hvalsø Ældreboliger IV, ansøger forretningsføreren for Boligselskabet Sjælland Kommunalbestyrelsen om tilladelse til alternativ anvendelse af lokalerne. Af ansøgningen fremgår det, at Boligselskabet ansøger Kommunalbestyrelsen om godkendelse af lokalerne til erhvervsmæssige forhold inden for lokalplanens bestemmelser. Boligselskabets Administrator har i første omgang kontakt med et lægehus, som potentiel udlejer. Såfremt der er forhold, der gør at Lægehuset ikke kan indgå kontrakt, ansøges der om tilladelse til at anvende lokalerne til andre erhvervsmæssige formål. Kommunalbestyrelsen kan i følge Lov om boliger for ældre og personer med handicap 24, give tilladelse til at boligerne anvendes til andet formål. Udtalelser: Vedlagt notat om lokalplan Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Boligselskabets ansøgning om anvendelse af lokalerne i Birkely til Lægehus er i overenstemmelse med lokalplanerne for området. Økonomi og finansiering: Bestyrelsen for S/I Hvalsø Ældreboliger IV ved administrator fra Boligselskabet Sjælland, vil afdække mulighederne for at opretholde den nuværende finansiering eller få ejendommen refinansieret. Af ansøgningen fra Boligselskabet fremgår det, at en ændret anvendelse af lokalerne kan få konsekvenser for den støtte der er ydet fra Socialministeriet. Kommunen benytter i dag parkeringspladserne til de 8 boliger til hjemmeplejen. Der skal derfor påregnes en udgift til etablering af andre parkeringspladser samt ændring af til/ frakørselsforhold. Der er her tale om en kommunal finansiering af anlæg og beløbsstørrelsen er ikke kendt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:
Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-10-2011 Side 12 1. at der gives tilladelse til at S/I Hvalsø Ældreboliger IV anvender lokalerne til lægeklinik eller andet erhvervsmæssigt formål jf. lov om boliger for ældre og personer med handicap 24, 2. at der først tages stilling til de økonomiske forhold, når der kommer en ansøgning med økonomiberegninger. Bilag: 1. Birkely/Bøgely - ændret anvendelse - Tegning over ledige lokalerpdf.pdf 2. Birkely/Bøgely - ændret anvendelse - Ansøgning om alternativ anvendelse.docx 3. Birkely/Bøgely - ændret anvendelse 4. NOTAT Hvalsø Ældrecenter anvendelse.doc Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2011: Udsat, idet der optages dialog med boligselskabets bestyrelse.
Bilag: 3.1. Parkering ved Allerslev Rådhus_rev1 _2_.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101127/11
Parkering ved Allerslev Rådhus Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 21. september 2011 J.nr.: Ved en optimering af den eksisterende parkeringsplads samt etablering af længdeparkering langs Lejrevej kan der skabes ca. 32 nye parkeringspladser ved Allerslev Rådhus. Forudsætninger: Der kan etableres 18 nye parkeringspladser ved en optimering af det eksisterende parkeringsareal. Denne løsning har følgende forudsætninger: Træer og øvrig beplantning fjernes
Eksisterende container fjernes fra parkeringsarealet og placeres andetsteds. Belysningen på parkeringspladsen kan bevares. Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Der kan etableres 14 nye længdeparkeringspladser langs Lejrevej. Denne løsning har følgende forudsætninger: Træerne fjernes Busstoppestedet flyttes Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Fordele: Parkeringspladserne etableres tæt på indgangene til rådhuset dermed opnås en kort gangafstand. Busstoppestedet flyttes nærmere rådhusets hovedindgang dermed opnås en kortere gangafstand. Relativ simpel anlægsteknisk løsning. Relativ billig anlægsteknisk løsning. Ulemper: Der fjernes den del beplantning fra parkeringsarealerne samt langs Lejrevej. Det kan vælges, at etablere ny træbeplantning langs Lejrevej mellem stien og hækbeplantningen. Busstoppestedet flyttes således at gangafstanden forlænges for passagerer fra skolen?, børnehaven, Hulgårdsvej, Nørregårdsvej m.fl. Trafiksikkerhed: Længdeparkeringen langs Lejrevej kan skabe konfliktpunkter mellem biltrafikken på Lejrevej og bilisterne, der foretager ud- / indkørsel til pladserne samt de personer, der foretager ud-/ indstigning til/fra parkerede biler. Det vurderes, at oversigtsforholdene er gode og at hastighedsbegrænsningen på 50 km/t er passende og dermed vil uheldsrisikoen være yderst begrænset. Samlet anses løsningen ikke for at bidrage til en forringelse af trafiksikkerheden eller trygheden på Lejrevej eller i forbindelse med parkeringsarealerne. Økonomi: Det estimeres, at parkeringspladserne kan anlægges for ca. 124.000 kr. ekskl. moms. Det forudsættes at den afgravede jord er klasse 0 jord. Side 2 af 2
Bilag: 3.2. Parkering ved Hvalsø Rådhus_rev1 _2_.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101126/11
Parkering ved Hvalsø Rådhus Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Ved etablering af skråparkeringspladser lang adgangsvejen til de eksisterende parkeringspladser samt etablering af ny parkeringsplads i det nordøstlige hjørne kan der skabes ca. 32 nye parkeringspladser ved Hvalsø Rådhus. Dato: 21. september 2011 J.nr.: Forudsætninger: Der kan etableres 10 nye skråparkeringspladser langs hovedadgangsvejen til rådhuset. Denne løsning har følgende forudsætninger: Den eksisterende jordvold fjernes. Træer og øvrig beplantning fjernes.
Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Fordele: Parkeringspladserne langs adgangsvejen etableres relativ tæt på rådhusets indgange. Ulemper: Relativ dyr anlægsteknisk løsning pga. jordarbejdet. Der fjernes en del beplantning. Det kan vælges, at retablere træbeplantning på rådhusets grund. Der kan etableres 24 nye parkeringspladser på et grøntareal øst for rådhusbygningen. Denne løsning har følgende forudsætninger: Træer og øvrig beplantning fjernes. Der etableres fastbelægning på arealerne, som omdannes til parkering. Der nedlægges to eksisterende parkeringspladser således at der skabes ind- og indkørselsmulighed i begge ender af parkeringsarealet. Fordele: Parkeringspladserne etableres relativ tæt på rådhusets indgange Ulemper: Relativ dyr anlægsteknisk løsning. Trafiksikkerhed: For at adskille fodgængerne fra biltrafikken kan der etableres et stisystem mellem parkeringspladserne og rådhusets indgange. Samlet anses løsningen ikke for at bidrage til en forringelse af trafiksikkerheden eller trygheden i forbindelse med parkeringsarealerne. Økonomi: Det estimeres, at parkeringspladserne kan anlægges for ca. 160.000 kr. ekskl. moms. Det forudsættes at den afgravede jord er klasse 0 jord. Side 2 af 2
Bilag: 3.3. Rådhuset i Hvalsø_rev 28SEP11.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101369/11
Bilag: 3.4. Rådhuset i Allerslev_rev. 28SEP11.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101368/11
Bilag: 3.5. Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud_sep11.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 102114/11
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Christian Østeraas Sekretariat D 4646 4990 E chos@lejre.dk Samling af administrationen på to rådhuse - Sammenligning af vejledende budget og modtagne tilbud Dato: 30. september 2011 J.nr.: 10/21075 Om- og udbygning Vejledende budget Billigste tilbud Ialt alle entrepriser, Allerslev 490.000 1.405.950 Tilbud Ialt alle entrepriser, Hvalsø 460.000 1.076.590 Tilbud Inkl. IT Delsum 950.000 2.482.540 Pavilloner RH 1.500.000 3.519.020 Tilbud Pavilloner RA 500.000 807.391 Tilbud Delsum 2.000.000 4.326.411 Tilbud på om- og udbygning: _ 6.808.951 Ekskl. andre poster Andre poster: Parkering RH 140.000 Overslagspris Parkering RA 160.000 Overslagspris Inventar (kontormøbler) RH og 250.000 Afsat
RA Indretning (møbler, gardiner ol.) RH og RA Dagplejen 50.000 Afsat Materielgården 300.000 Afsat Familiehuset 30.000 Afsat Flytning 50.000 Afsat Byggetilladelser 100.000 Overslagspris Uforudsete udgifter 98.000 Afsat Frigivet anlægsbevilling 4.128.000 Side 2 af 2
Bilag: 3.6. Revideret anlægsbudget for samling af administrationen på to rådhuse.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 102122/11
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Christian Østeraas Sekretariat D 4646 4990 E chos@lejre.dk Samling af administrationen på to rådhuse - revideret anlægsbudget Dato: 30. september 2011 J.nr.: 10/21075 Hvalsø og Allerslev Projektgruppens forslag Efter revidering Ialt alle entrepriser, Allerslev 1.405.950 1.015.450 Ialt alle entrepriser, Hvalsø 1.076.590 815.870 Inkl. IT Ombygning ialt 2.482.540 1.831.320 Pavilloner RH 3.519.000 3.519.000 Pavilloner RA Parkering RH 110.000 110.000 Parkering RA 180.000 180.000 Inventar (kontormøbler) Indretning (møbler, gardiner ol.) RH og RA 250.000 200.000 RH og RA 830.000 150.000 Overslagspriser Dagplejen 50.000 50.000 Materielgården 700.000 430.000 Familiehuset 30.000 30.000 Flytning 200.000 150.000 Byggetilladelser 100.000 100.000
DELSUM 8.451.540 6.760.320 15 % 1.267.731 10 % 676.032 Behov i alt 9.719.271 7.436.352 Frigivet anlægsbevilling 4.128.000 4.128.000 Tillægsanlægsbehov 5.591.271 3.298.352 Side 2 af 2
Bilag: 4.1. Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 102049/11
Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011 Hovedoversigt 2012-15: Konsekvensberegningsmodel i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg 145.765 138.709 132.303 133.014 2 Udvalget for Kultur & Fritid 30.970 30.970 30.970 30.970 3 Udvalget for Børn & Ungdom 472.522 468.849 466.446 464.481 4 Udvalget for Teknik & Miljø 107.854 107.533 107.293 107.293 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 162.072 158.064 158.165 158.064 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 444.208 446.270 448.762 450.660 PL drift 0 34.668 69.922 106.323 Forslag til besparelser og effektiviseringer 0 0 0 0 Forslag til driftsinitiativer 2.050 2.100 2.100 2.100 PL af ændringer 54 109 166 Drift i alt 1.365.441 1.387.217 1.416.071 1.453.071 Indtægter -1.438.133-1.468.602-1.507.880-1.551.004 Renter og bidrag 8.170 10.093 9.982 9.791 Resultat af ordinær drift (- = overskud) -64.521-71.292-81.827-88.141 Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg 6.615 11.820 23.611 23.611 2 Udvalget for Kultur & Fritid 18.025 0 0 0 3 Udvalget for Børn & Ungdom 39.160 7.177 1.026 1.026 4 Udvalget for Teknik & Miljø 38.460 26.153 22.563 22.563 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2.051 0 0 0 PL Anlæg 0 1.635 3.492 5.335 Forslag til anlægsbesparelser -14.283-4.100 0 0 Forslag til nye anlæg 16.085 8.500 2.500 2.500 PL Anlægsændringer 159 91 91 Anlæg i alt 106.113 51.344 53.283 55.126 Afdrag 16.787 18.897 19.163 19.425 Optagne lån -59.933-6.170-6.349-6.536 Finansforskydninger 924 7.053 7.488 7.776 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) -630-168 -8.242-12.350 Kassekreditreglen 106.600 107.230 107.398 115.641 Finansieringsresultat 630 168 8.242 12.350 Likviditetsresultat 107.230 107.398 115.641 127.990 Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i 2013 - renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen.
Bilag 1 Driftsinitiativer 1. september 2011 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Ældre rengøring 1.600 1.600 1.600 1.600 Beslutningen om at rengøring i Frit Valg ændres til hver 3. uge(8 gange mindre om året end aktuelt) tilbageføres Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal) 300 Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten) Afledt drift af vuggestuepladser 150 500 500 500 Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads I alt 2.050 2.100 2.100 2.100
Bilag 2 Reduktioner af anlæg 1. september 2011 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Legestue -1.026 Køkkener -1.026 Integrerede institutioner/vuggestuepladser -1.026 Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Anlæg af haller Sæbybad overdækning -8.000-3.000 De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole. Egebjerget overslagsår 035701 SKATERBANE -205-4.100 Der var fejlagtigt afsat et rådighedsbeløb til udbygning af Egebjerget i både 2012 og 2013, hvorfor beløbet i 2013 udgår Der er udarbejdet nyt forslag under forslag til nye anlæg I alt -14.283-4.100 0 0
Bilag 3 Nye anlæg 1. september 2011 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr. Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre 3.500 Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til 222747 CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet. Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold 6.000 Pulje til tilgængelighed (handicap) 500 500 500 500 Ny pulje Skolestruktur Allerslev 11.000 Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen Energiinvesteringer 2.000 2.000 2.000 Der afsættes også i overslagsårene et årligt rammebeløb til energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres. Pulje: Økologi og Nationalpark 350 Udviklingspulje Udbygning af Degnejorden 250 Der afsættes 250.000 kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere. SSP (herunder skaterbane) 350 Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for 135 Sæby/Gershøj svømmebad I alt 16.085 8.500 2.500 2.500
Bilag 4 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse 1. september 2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 1 ØKONOMIUDVALG 7.215 11.820 23.610 23.610 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 1.033 1.033 1.033 1.033 651714 DIGITALISERINGSPULJE 2.582 2.066 1.549 1.549 651716 ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER 8.205 20.512 20.512 Degnejorden 250 Pulje: Økologi og nationalpark 350 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI 3.000 516 516 516 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 7.305 0 0 0 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER 020701 LEGEPLADSANLÆGSPULJE 820 SSP (herunder skaterbane) 350 Kunstgræs fodboldbane 6.000 Flisekant på Sæbybadet 135 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 47.082 3.077 1.026 1.026 01 FOLKESKOLEN M.V. 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER 3.282 3.077 1.026 1.026 Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne 3.000 Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer 5.100 Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) 11.000 05 DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 20.600 513995 UDBYGNING EGEBJERGET 4.100 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 41.961 34.153 24.563 24.563 01 MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 2.051 2.051 2.051 Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre 6.577 222748 BROER 3.077 2.051 2.051 2.051 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 3.590 3.590 03 VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 211710 ASFALT OG SLIDLAG 2011 4.820 4.820 4.820 4.820 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 3.077 3.077 3.077 3.077 06 EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 10.256 2.000 2.000 2.000 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 10.564 10.564 10.564 10.564 Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold 6.000 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 2.551 500 500 500 Pulje til tilgængelighed (handicap) 500 500 500 500 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 553701 HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER 2.051 I alt 106.114 49.550 49.699 49.699 Noter: Investeringsoversigten indeholder direktionens oplæg til budgetseminaret den 26. august 2011 samt borgmesterens ændringsforslag til Økonomiudvalgets 1. behandling Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)
Bilag: 4.2. Administrative ændringsforslag til 2. behandlingen.xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101715/11
Administrative ændringsforslag ulmi 29092011 Bevilling i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: 1.10.40 Oprindelig forudsætning om indtægtsreduktioner Pulje afsat til reduktion af taksterne sfa. rammebesparelse som følge af rammebesparelser -1.305-1.305-1.305-1.305 3.04.40 Forældrebetaling - dagtilbud 139 139 139 139 takstkonsekvens af rammebesparelse på dagtilbud 3.04.40 Forældrebetaling - SFO 656 656 656 656 takstkonsekvens af rammebesparelse på SFO. 6.40.47 Særlige borgere -233-233 -233-233 Lavere takst betaling egne borgere på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne 6.40.41 Solvang 300 300 300 300 Takst reduktion som følge af rammebesparelser 6.40.42 Bramsnæsvig 333 333 333 333 Takst reduktion som følge af rammebesparelser 6.40.43 Bofællesskaberne 252 252 252 252 Takst reduktion som følge af rammebesparelser 4.04 Kollektiv trafik - Movia -3.126-926 -626-426 Mindreudgift til Movia jf. svar på spørgsmål 7 i budgetmappen 1.05 Beredskab Besparelse i forbindelse med indgåelse af ny beredskabsaftale jf. KB af 27. juni 2011, sagsnr. 11/6261. Bemærk at beredskabet har ansøgt om kabinetankvogn til budget 2012. Se budgetmappen 04.03 budgetseminar -286-286 -286-286 26.08.11 - budgetønsker Administrative ændringer i alt -3.270-1.070-770 -570
Bilag: 4.3. Ændringsforslag A,B,C,F og Fokus Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101709/11
Ændringsforslag jf budgetaftale A, B, C, F og Fokus uled 28092011 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Driftsændringsforslag: Afledt drift af vuggestuepladser -150 Pulje: Økologi/bæredygtighed 450 Nationalpark 100 OPP 200 Udbygning af Degnejorden 250 Pulje til den attraktive arbejdsplads 0 Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene 10.000 Drift Ialt 10.850 0 0 0 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Anlægsændringsforslag: Cykelsti Nr. Hylling - Kr. Hyllinge 3.000 Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold -3.000 Udbygning af Degnejorden -250 Pulje: Økologi/bæredygtighed -350 Interaktive tavler 300 Haveanlæg Bøgebakken 0 Anlæg i alt -300 0 0 0 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Ændringsforslag finansforskydninger: Finansforskydninger - rammepulje -10.000 Finansforskydninger I alt -10.000 0 0 0
Bemærkninger: Udviklingspulje Udviklingspulje Udviklingspulje - udarbejdelse af idekatalog Der afsættes 250.000 kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere. Der øremærkes 1 mio. kr. af puljen til at støtte op om arbejdsmiljømæssige tiltag i forbindelse med organisationsændringer (sammenlægning af skoler, institutioner, afdelinger mv). Der afsættes en rammepulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af overførsler mellem årene. Den finansieres over finansforskydninger. Puljen kan alene frigives af kommunalbestyrelsen. Bemærkninger: Finansieringen kan suppleres med pulje til cykel - og gangstier Nedsættes fra 6 mio. kr. til 3 mio. kr. Flyttes til drift Puljen prioriteres primært til de skoler, der har aktuelle handleplaner for afvikling af merforbrug Finansieres af ikke disponerede midler fra tilgængelighedspulje i 2011 som overføres til 2012 Bemærkninger: Ud fra en forventning om at der vil ske en overførsel af mindreforbrug fra 2011 til 2012 budgetteres med en indtægt under finansforskudninger i form af en forskydning mellem årene
Bilag: 4.4. Ændringsforslag fra V Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101714/11
Ændringsforslag ud af Venstres oplæg uled 29092011 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Driftsændringsforslag: Skolepan før afdrag og renter ved 7 skoler -2.000-5.000-5.000-5.000 Budgetreserve til det specialiserede socialområde 3.000 3.000 3.000 3.000 Kan kun disponeres politisk Renovering af kælder i Kirke Hyllinge hallen 500 Øgede driftsmidler til halområdet 500 500 500 500 Udvikling af Lejre (Udvikling/Nationalpark/økologi/markedsføring) 1.000 1.000 1.000 1.000 Projekt vedvarende energi 500 Drift Ialt 3.500-500 -500-500 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Anlægsændringsforslag: Degnejorden -250 Pulje økologi og Nationalpark -350 Anvendt borgernær teknologi -1.000 Reduktion i pulje til strukturændringer -8.205-20.512-20.512 Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne -900 Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer -5.100 Reduktion af kunststofgræsbane -2.000 Reduktion af forebyggende vedligeholdelse -6.000 Ungeskoler iflg skoleplan 8.000 18.800 22.700 Kommunalt indskud til halbyggeri 5.000 Pulje til forebyggende vedligehold 5.000 Anlæg i alt -4.600-6.205 3.288 2.188 Venstre fremsætter beslutningsforslag om at nedenstående bliver iværksat: - Konkurrenceudsættelse af de grønne områder i 2012 - Funktionsudbud af vejvedligeholdelsen i 2012 - At muligheden for anvendelse af OPS/OPP undersøges når der skal opføres en ny daginstitution i Lejre Kommune jf. budget - At der nedsættes et ad hoc udvalg til at varetage en bred og involverende proces omkring markedsføringen af Lejre Kommune. Der tages netto 4 mio. kr. ud på kvalitetsfondsområderne i forhold til ØU's budgetforslag. I forhold til at kunne udnytte lånetilsagn fuldt ud skal det forudsættes at 6,8 mio. kr. af midlerne til bygningsvedligehold anvendes på kvalitetsfondsområder samt at ministeriet accepterer denne formålskonvertering i forhold til lånetilsagnet.
Bilag: 4.5. Underskrevet budgetaftale 26. sept. 2011.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101357/11
Bilag: 4.6. Budgetmodel flertalsgruppen 2012.xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101604/11
Hovedoversigt 2012-15: Konsekvensberegningsmodel fra A, B, C, F og Fokus i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg 145.765 138.709 132.303 133.014 2 Udvalget for Kultur & Fritid 30.970 30.970 30.970 30.970 3 Udvalget for Børn & Ungdom 472.522 468.849 466.446 464.481 4 Udvalget for Teknik & Miljø 107.854 107.533 107.293 107.293 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 162.072 158.064 158.165 158.064 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 444.208 446.270 448.762 450.660 PL drift 0 34.668 69.922 106.323 Forslag til besparelser og effektiviseringer 0 0 0 0 Forslag til driftsinitiativer 12.900 2.100 2.100 2.100 PL af ændringer 54 109 166 Drift i alt 1.376.291 1.387.217 1.416.071 1.453.071 Indtægter -1.438.133-1.468.602-1.507.880-1.551.004 Renter og bidrag 8.170 10.093 9.982 9.791 Resultat af ordinær drift (- = overskud) -53.671-71.292-81.827-88.141 Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg 6.615 11.820 23.611 23.611 2 Udvalget for Kultur & Fritid 18.025 0 0 0 3 Udvalget for Børn & Ungdom 39.160 7.177 1.026 1.026 4 Udvalget for Teknik & Miljø 38.460 26.153 22.563 22.563 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2.051 0 0 0 PL Anlæg 0 1.635 3.492 5.335 Forslag til anlægsbesparelser -14.283-4.100 0 0 Forslag til nye anlæg 15.785 8.500 2.500 2.500 PL Anlægsændringer 159 91 91 Anlæg i alt 105.813 51.344 53.283 55.126 Afdrag 16.787 18.897 19.163 19.425 Optagne lån -59.933-6.170-6.349-6.536 Finansforskydninger 924 7.053 7.488 7.776 Finansforskydninger - rammepulje -10.000 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) -80-168 -8.242-12.350 Kassekreditreglen 106.600 106.680 106.848 115.091 Finansieringsresultat 80 168 8.242 12.350 Likviditetsresultat 106.680 106.848 115.091 127.440 Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i 2013 - renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen.
Henvisninger til politikerportalen Besparelser og effektiviseringer i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: I alt 0 0 0 0
Driftsinitiativer i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Neutralisering af Kommunalbestyrelsens beslutning Ældre rengøring 1.600 1.600 1.600 1.600 den 27. juni 2011 om reduceret rengøring i Frit Valg Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal) 300 Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten) Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i Afledt drift af vuggestuepladser 500 500 500 driftsudgiften mellem vuggestueplads og dagplejeplads Pulje: Økologi/bæredygtighed 450 Udviklingspulje Nationalpark 100 Udviklingspulje OPP 200 Udviklingspulje - udarbejdelse af idekatalog Udbygning af Degnejorden 250 Der afsættes 250.000 kr. til forundersøgelser og vurderinger af hvordan og hvornår Degnejorden mest hensigtsmæssigt kan udbygges, herunder om der bør udskrives en arkitektkonkurrence for realisering af området. Arbejdet skal ses i sammenhæng med en eventuel handlingsplan for flere skatteydere. Pulje til den attraktive arbejdsplads 0 Der øremærkes 1 mio. kr. af puljen til at støtte op om arbejdsmiljømæssige tiltag i forbindelse med organisationsændringer (sammenlægning af skoler, institutioner, afdelinger mv). Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene 10.000 Der afsættes en rammepulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af overførsler mellem årene. Den finansieres over finansforskydninger. Puljen kan alene frigives af kommunalbestyrelsen. I alt 12.900 2.100 2.100 2.100
Reduktioner af anlæg i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Legestue -1.026 Køkkener -1.026 Integrerede institutioner/vuggestuepladser -1.026 Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Anlæg af haller Sæbybad overdækning -8.000-3.000 De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole. Egebjerget overslagsår -4.100 Der afsættes i 2012 et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til udbygning af Egebjerget ud fra forventning om behov for et øget antal vuggestuepladser. Beløbet i 2013 udgår. 035701 Skaterbane -205 Anlæg reduceres men er prioriteret i forslag til nye anlæg I alt -14.283-4.100 0 0
Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse på 45,7 mio. kr. Korr. Budgetforslag 2012 Korr. Budgetoverslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag 2015 1 ØKONOMIUDVALG 6.615 11.820 23.610 23.610 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 1.033 1.033 1.033 1.033 651714 DIGITALISERINGSPULJE 2.582 2.066 1.549 1.549 651716 ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER 8.205 20.512 20.512 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI 3.000 516 516 516 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 18.025 0 0 0 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER 020701 LEGEPLADSANLÆGSPULJE 820 035701 SKATERBANE 205 NY: Kunstgræs fodboldbane til børn og unge 6.000 NY: Overdækning af åben svømmebad 3.000 NY: Rammebeløb til udvidelse af halkapacitet i kommunen 8.000 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 39.160 7.177 1.026 1.026 513940 KØKKENER I DAGINSTITUTIONER 1.026 01 FOLKESKOLEN M.V. 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER 3.282 3.077 1.026 1.026 NY: Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne 3.000 NY: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer 5.100 05 DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 20.600 513995 UDBYGNING EGEBJERGET 4.100 4.100 514707 INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER 1.026 52 DAGPLEJEN 511701 LEGESTUER 1.026 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 38.461 26.153 22.563 22.563 01 MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 3.077 2.051 2.051 2.051 222748 BROER 3.077 2.051 2.051 2.051 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 3.590 3.590 03 VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 211710 ASFALT OG SLIDLAG 2011 4.820 4.820 4.820 4.820 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 3.077 3.077 3.077 3.077 06 EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 10.256 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 10.564 10.564 10.564 10.564 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 2.051 0 0 0 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 553701 HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER 2.051
I alt 104.312 45.150 47.199 47.199
Nye anlæg i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr. Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre 3.500 Cykelsti Nr. Hylling - Kr. Hyllinge 3.000 Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til 222747 CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet. Finansieringen kan suppleres med pulje til cykel - og gangstier Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold 3.000 Pulje til tilgængelighed (handicap) 500 500 500 500 Ny pulje Skolestruktur Allerslev 11.000 Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen Der afsættes også i overslagsårene et årligt Energiinvesteringer 2.000 2.000 2.000 rammebeløb til energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres. SSP kriminalpræventiv pulje / skaterbane 350 Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø herunder etablering af skaterbane Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad 135 Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for Sæby/Gershøj svømmebad Interaktive tavler 300 Puljen prioriteres primært til de skoler, der har aktuelle handleplaner for afvikling af merforbrug Haveanlæg Bøgebakken 0 Finansieres af ikke disponerede midler fra tilgængelighedspulje i 2011 som overføres til 2012 I alt 15.785 8.500 2.500 2.500
Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse i 1.000 kr. Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 1 ØKONOMIUDVALG 6.615 11.820 23.610 23.610 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 1.033 1.033 1.033 1.033 651714 DIGITALISERINGSPULJE 2.582 2.066 1.549 1.549 651716 ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER 8.205 20.512 20.512 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI 3.000 516 516 516 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 7.305 0 0 0 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER 020701 LEGEPLADSANLÆGSPULJE 820 035701 SSP (herunder skaterbane) 350 Kunstgræs fodboldbane 6.000 Flisekant på Sæbybadet 135 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 47.382 3.077 1.026 1.026 01 FOLKESKOLEN M.V. 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER 3.282 3.077 1.026 1.026 Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne 3.000 Anlægspulje til at gennemføre initiativer på børne- og ungeområdet 5.100 Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) 11.000 Pulje til interaktive tavler 300 05 DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 20.600 513995 UDBYGNING EGEBJERGET 4.100 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 41.961 34.153 24.563 24.563 01 MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 2.051 2.051 2.051 Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre 6.577 Cykelsti ml Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge 3.000 222748 BROER 3.077 2.051 2.051 2.051 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 3.590 3.590 03 VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 211710 ASFALT OG SLIDLAG 2011 4.820 4.820 4.820 4.820 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 3.077 3.077 3.077 3.077 06 EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 10.256 2.000 2.000 2.000 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 10.564 10.564 10.564 10.564 Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold 3.000 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 2.551 500 500 500 Pulje til tilgængelighed (handicap) 500 500 500 500 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 553701 HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER 2.051 I alt 105.814 49.550 49.699 49.699 Noter: Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)
kvalitetsfond 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Tilskud -9.500-9.500-9.400-9.400 Indestående på depot -6.200-5.400-7.800-17.200 Disponible -15.700-14.900-17.200-26.700 Planlagt i budget 2011-10.400-7.100 0 0 Rest deponeres -5.400-7.800-17.200-26.700 Indregnet pr. 25. august 2011-15.700-9.500-9.400-9.400 Rest herefter 0 0 0 0
Bilag: 4.7. Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101817/11
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Ulla Høyrup Mikkelsen Økonomi D 4646 4461 E ulmi@lejre.dk Rammepulje til imødegåelse af overførsel mellem årene Dato: 23. september 2011 J.nr.: 11/18938 Den stramme styring i forhold til serviceudgiftsrammen, kan give en udfordring på budgetoverholdelse når der hvert år overføres midler mellem budgetår. Budgetforslaget for 2012 ligger langt under servicerammen. Hvis oprindeligt budget 2012 er meget lav vil serviceudgiftsrammen blive reguleret ned til budget 2013. Dette kan sætte kommunen under pres i forhold til overholdelse af serviceudgiftsrammen i 2013. Tekniske set kan det sikres, at serviceudgifterne i 2012 hæves i forhold til budgetforslaget ved at indarbejde en udgiftspulje på eksempelvis 10 mio. kr. fordelt på hovedkonti 3 og 5. Udgiftspuljen kan begrundes med en forventning om overførsel af mindreudgifter fra 2011, som forventes at medføre merudgifter i 2012. Resultatet af en udgift er som udgangspunkt, at den finansieres af kassen, hvilket ikke er ønsket. Hovedformålet med puljen er at øge udgiften indenfor servicerammen med henblik på at sikre et grundigt udgangspunkt for beregningen af Lejre Kommune s serviceudgifter til 2013. For at undgå kassevirkning kan der under finansforskydninger budgetteres en "indtægt" i form af overførselen af mindreforbruget fra 2011 som en forskydning mellem årene. Metoden er på kanten i forhold til god regnskabsskik.
Merudgifter 10 mio. kr. Mindre forbrug 10 mio. kr. Budgetforslag inkl. serviceudgiftsbuffer Budget Drift 2011 Drift 2012 Budgetforslag Indtægt 10 mio. kr. 2012 Finansforskydning i alt Side 2 af 2
Bilag: 4.8. Venstres budgetforslag til budget 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101607/11
Økonomiudvalgets budgetoplæg pr. 1. september 2011 Hovedoversigt 2012-15: Konsekvensberegningsmodel Incl. V's ændringsforslag i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg 145.765 138.709 132.303 133.014 2 Udvalget for Kultur & Fritid 30.970 30.970 30.970 30.970 3 Udvalget for Børn & Ungdom 472.522 468.849 466.446 464.481 4 Udvalget for Teknik & Miljø 107.854 107.533 107.293 107.293 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 162.072 158.064 158.165 158.064 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 444.208 446.270 448.762 450.660 PL drift 0 34.668 69.922 106.323 Forslag til besparelser og effektiviseringer -2.000-5.000-5.000-5.000 Forslag til driftsinitiativer 7.550 6.600 6.600 6.600 PL af ændringer 41 83 127 Drift i alt 1.368.941 1.386.704 1.415.545 1.452.532 Indtægter -1.438.133-1.468.602-1.507.880-1.551.004 Renter og bidrag 8.170 10.093 9.982 9.791 Resultat af ordinær drift (- = overskud) -61.021-71.805-82.353-88.680 Anlæg - som vedtaget i B2011: 1 Økonomiudvalg 6.615 11.820 23.611 23.611 2 Udvalget for Kultur & Fritid 18.025 0 0 0 3 Udvalget for Børn & Ungdom 39.160 7.177 1.026 1.026 4 Udvalget for Teknik & Miljø 38.460 26.153 22.563 22.563 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2.051 0 0 0 PL Anlæg 0 1.635 3.492 5.335 Forslag til anlægsbesparelser -23.283-18.305-20.512-20.512 Forslag til nye anlæg 20.485 16.500 26.300 25.200 PL Anlægsændringer -65 210 170 Anlæg i alt 101.513 44.915 56.690 57.393 Afdrag 16.787 18.897 19.163 19.425 Optagne lån -59.933-6.170-6.349-6.536 Finansforskydninger 924 7.053 7.488 7.776 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) -1.730-7.111-5.361-10.622 Kassekreditreglen 106.600 108.330 115.441 120.802 Finansieringsresultat 1.730 7.111 5.361 10.622 Likviditetsresultat 108.330 115.441 120.802 131.424 Noter: Mellemfinansiering af Lyndby Rådhus er trukket ud som indtægt i 2011 og derfor også som afdrag i 2013 - renteudgiften i 2012 og 2013 er fjernet Der tages forbehold for godkendelse af omprioritering af lån på kvalitetsfondområdet: Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at de er positivt stemt overfor at give tilladelse til at omprioritere brugen af anlægsmidlerne inden for kvalitetsfondsområdet uden at det vil påvirke størrelsen af lånedispensationen. Lejre Kommune kan ansøge om at "formålskonvertere" lånedispensationerne, hvis vi ønsker at omprioritere. Forudsætningen for at opretholde den fulde dispensation er, at anlægsniveauet inden for kvalitetsfondsområdet ikke sænkes i forhold til ansøgningen. Udover de i regnearket indarbejdede ændringer ønsker Venstre nedenstående iværksat: - Konkurrenceudsættelse af de grønne områder i 2012 - Funktionsudbud af vejvedligeholdelsen i 2012 - At muligheden for anvendelse af OPS/OPP undersøges når der skal opføres en ny daginstitution i Lejre Kommune jf. budget - At der nedsættes et ad hoc udvalg til at varetage en bred og involverende proces omkring markedsføringen af Lejre Kommune.
Henvisninger til politikerportalen Besparelser og effektiviseringer i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Skolepan før afdrag og renter ved 7 skoler -2.000-5.000-5.000-5.000 I alt -2.000-5.000-5.000-5.000
Bilag 1 Driftsinitiativer 1. september 2011 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Ældre rengøring Beslutningen om at rengøring i Frit Valg ændres til hver 3. uge(8 gange mindre om året end aktuelt) 1.600 1.600 1.600 1.600 tilbageføres Daginstitution 1 årigt (manglende børnetal) 300 Kompensering af de daginstitutioner, som oparbejder driftsunderskud i 2012 sfa. for få børn (i forhold til kapaciteten) Afledt drift af vuggestuepladser Der er afsat rammebeløb til udligning af forskellen i driftsudgiften mellem vuggestueplads og 150 500 500 500 dagplejeplads Budgetreserve til det specialiserede socialområde 3.000 3.000 3.000 3.000 Kan kun disponeres politisk Renovering af kælder i Kirke Hyllinge hallen 500 Øgede driftsmidler til halområdet 500 500 500 500 Udvikling af Lejre (Udvikling/Nationalpark/økologi/ markedsføring 1.000 1.000 1.000 1.000 Projekt vedvarende energi 500 I alt 7.550 6.600 6.600 6.600
Bilag 2 Reduktioner af anlæg 1. september 2011 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Legestue -1.026 Køkkener -1.026 Integrerede institutioner/vuggestuepladser -1.026 Rådighedsbeløbene udtages for at skaffe finansiering af skoleudbygningen på Allerslev skole. Hvis der opstår et investeringsbehov i løbet af 2012, vil den nødvendige finansiering primært skulle findes på rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. til: Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer Anlæg af haller Sæbybad overdækning -8.000-3.000 De to projekter tages ud af investeringsoversigten, da der er behov for at kunne finansiere skoleudbygningen på Allerslev skole. Egebjerget overslagsår 035701 SKATERBANE -205 Anvendt borgernær teknologi -1.000-4.100 Der var fejlagtigt afsat et rådighedsbeløb til udbygning af Egebjerget i både 2012 og 2013, hvorfor beløbet i 2013 udgår Der er udarbejdet nyt forslag under forslag til nye anlæg Reduktion i pulje til strukturændringer -8.205-20.512-20.512 Investeringer afledt af ny skoleplan fra 10 til 7 skoler, tilpasning fysiske rammer -5.100 Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne -900 Reduktion af kunststofgræsbane -2.000 Reduktion af forebyggende vedligeholdelse -6.000 I alt -23.283-18.305-20.512-20.512
Bilag 3 Nye anlæg 1. september 2011 i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Bemærkninger: Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Orehøjvej mellem Gevninge og Gl. Lejre, i alt ca. 2,6 km. Overslagspris udgør 7,0 mio. kr. Cykelsti Gevninge - Gl. Lejre 3.500 Enhedsprisen for etablering af én km. cykelsti er noget højere for cykelstien mellem Gevninge og Gl. Lejre end for cykelstien mellem Kr. Hyllinge og Nr. Hyllinge. Det skyldes hovedsagligt, at der skal udføres større jordarbejder med tilkørsel af større mængder råjord, hvor stien langs Orehøjvej skal krydse Holbækmotorvejen. Der er derudover risiko for, at der samme sted skal flyttes en privat vej. Der afsættes et rammebeløb på 3,5 mio. kr., der sammen med rådighedsbeløb på 3,077 mio. kr. til 222747 CYKEL- OG GANGSTIER udgør finansieringsgrundlaget for stiprojektet. Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold 6.000 Pulje til tilgængelighed (handicap) 500 500 500 500 Ny pulje Skolestruktur Allerslev 11.000 Rammebeløb til udvidelse af Allerslev skole som led i skoleplanen Der afsættes også i overslagsårene et årligt Energiinvesteringer 2.000 2.000 2.000 rammebeløb til energiinvesteringer, der i henhold til lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres. SSP (herunder skaterbane) 350 Udviklingspulje til forbedring af byernes lokalmiljø Renovering af flisekant i Sæby/Gershøj svømmebad Ungeskoler iflg skoleplan 8.000 18.800 22.700 Kommunalt indskud til halbyggeri 5.000 Pulje til forebyggende vedligehold 5.000 I alt 20.485 16.500 26.300 25.200 135 Der henvises til brev af 6. maj 2011 fra formanden for Sæby/Gershøj svømmebad
Bilag 4 Investeringsoversigt/anlæg med fuld låneoptagelse 1. september 2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 1 ØKONOMIUDVALG 5.615 3.615 3.098 3.098 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 1.033 1.033 1.033 1.033 651714 DIGITALISERINGSPULJE 2.582 2.066 1.549 1.549 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI 2.000 516 516 516 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 10.305 0 0 0 01 FRITIDSFACILITETER 10 FÆLLES FACILITETER 020701 LEGEPLADSANLÆGSPULJE 820 SSP (herunder skaterbane) 350 Kunstgræs fodboldbane 4.000 Kommunalt indskud til idrætshal 5.000 Flisekant på Sæbybadet 135 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 41.082 11.077 19.826 23.726 01 FOLKESKOLEN M.V. 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER 3.282 3.077 1.026 1.026 Vedligeholdelses- og renoveringsprojekt på folkeskolerne 2.100 Ungeskoler 8.000 18.800 22.700 Skoleanlæg Allerslev afledt af ny skoleplan (forbeholdt omprioritering af lån) 11.000 05 DRIFT DAGTILBUD 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 20.600 513995 UDBYGNING EGEBJERGET 4.100 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 41.961 28.153 29.563 24.563 01 MILJØFORANTALTNINGER 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 2.051 2.051 2.051 Cykelsti ml Gevninge og Gl. Lejre 6.577 222748 BROER 3.077 2.051 2.051 2.051 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 3.590 3.590 03 VEJ OG PARK 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 211710 ASFALT OG SLIDLAG 2011 4.820 4.820 4.820 4.820 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 3.077 3.077 3.077 3.077 06 EJENDOMSADMINISTRATION 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 10.256 2.000 2.000 2.000 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 10.564 10.564 10.564 10.564 Pulje til forebyggende ejendomsvedligehold 5.000 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 2.551 500 500 500 Pulje til tilgængelighed (handicap) 500 500 500 500 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 553701 HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER 2.051 I alt 101.514 43.345 52.987 51.887 Noter: Signaturforklaring: Kvalitetsfondsprojekter i oprindeligt budget Kvalitetsfondsprojekter der indgik i lånedispensationsansøgning Nye kvalitetsfondsprojekter der indgår i stedet for lånedispensationsprojekter Nye projekter (ej kvalitetsfond)
kvalitetsfond 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Tilskud -9.500-9.500-9.400-9.400 Indestående på depot -6.200-5.400-7.800-17.200 Disponible -15.700-14.900-17.200-26.700 Planlagt i budget 2011-10.400-7.100 0 0 Rest deponeres -5.400-7.800-17.200-26.700 Indregnet pr. 25. august 2011-15.700-9.500-9.400-9.400 Rest herefter 0 0 0 0
Bilag: 4.9. Selvbudgetteringsberegning 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101611/11
Udskrivningsgrundlag 2012. Hele 1.000 kr. Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlag 2010 jf. 24. kørsel 2011 3.990.926 *Fremskrevet udskrivningsgrundlag fra 2010 til 2016, 4,1% + 1,3% 4.208.563 Fremskrevet udskrivningsgrundlag korrigeret for befolkningsudvikling, jf. befolkningsprognose 4.213.001 * I fremskrivningsprocenterne fra KL er taget højde for Forårspakke 2.0 i 2010 og Genopretningsplan i 2011, Boligjobplanen og aftalen om Tilbagetrækningsreformen. Selvbud- Stats- Forskel - = Indtægt gettering garanti (1-2) 1 2 3 Tilskud og udligning Kommunal udligning -83.664-75.732-7.932 Statstilskud -91.788-91.848 60 Udligning selskabsskat -13.008-13.008 0 Udligning vedr. udlændinge 12.012 12.024-12 Bidrag til regionerne 3.271 3.271 0 Tilskud til kommuner med særlig øk. vansk. -4.536-4.536 0 Beskæftigelsestilskud -44.664-44.664 0 Statstilskud vedr. ældreområdet -6.936-6.936 0 Tilskud fra kvalitetsfonden -9.540-9.540 0 Tilskud og udligning i alt -238.853-230.969-7.884 Skatter Indkomstskat, 25,4 pct. -1.070.102-1.079.595 9.493 Tilskud, udligning og skatter i alt -1.308.955-1.310.564 1.609 Budget & Analyse
02.09.2011
Bilag: 4.10. Notat kirkelig ligning 2012.doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. oktober 2011 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 101608/11
NOTAT Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Jens Christiansen Økonomi D 4646 4469 E jech@lejre.dk Kirkelig ligning 2012 Dato: 22. september 2011 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2012 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2012. Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2012 udgør 82 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr. 4.250.374.000, eller kr. 3.494.889.000. Udskrivningsgrundlaget er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Landskirkeskat 2012. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2011 at der for regnskabsåret 2012 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr. 5.586.000 i landskirkeskat. Ligning 2012. Ligningsbeløb 2012 Kirke- og præstegårdskasser kr. 27.987.000 5% pulje kr. 2.372.000 Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr. 1.100.000 Landskirkeskat kr. 5.586.000 I alt til opkrævning i 2012 kr. 37.045.000 Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr. -37.046.000 Forventet mellemregning vedr. 2012 i kirkens favør kr. -1.000 Mellemregning ultimo 2010 i kommunens favør kr. 889.000