Kort referat fra Repræsentantskabsmøde 20.11.2014 1
Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt torsdag den 20.11.2014, kl. 18.00 på Quality Airport Hotel Dan. Til stede var fra - Organisationsbestyrelsen: Bredagergården: Nordmarksgården: Tårnbyparken: Kastruphuse: Vægterparken: Randkløvehuse: Saltværkshuse: Flyverbo: Tårnby Kommune: Administrationen: Der forelå afbud fra: Leif Eide Nielsen Preben Crillesen Dagny Haagensen Sigrid Sisse Ewert Susan Christiansen Kurt Simonsen Hanne Bindslev Torben Magaard Vivi Dronninggaard Karsten Balk Christoffersen Lis Nielsen Christian Christiansen Pia Frederiksen Lars Hybler Martin Thomsen Tina Pedersen Jørgen Effersøe Peter Aaløse Ulla G. Hansen Ingen Stig Christiansen Yrsa Bellido Palle Gert Jensen Minna Hansen Britt O. Leth Ingen Torben Hansen Michael Andersen Diana Planteig Lars Henriksen Kenny Due-Rasmussen Tina Holm (Randkløvehuse) og Mogens Christiansen (Tårnby Kommune). 2
Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab 2013/14 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 2015/16. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Leif Eide Nielsen, Sisse Ewert, Susan Christiansen, Kurt Simonsen og Vivi Dronninggaard afgår alle efter tur) 6. Valg af revisor. Ad 1 Som dirigent valgtes Dagny Haagensen, Bestyrelsen, som indledningsvis kunne konstatere, at mødet var indkaldt rettidigt. Ad 2 Forud for mødet var udsendt en skriftlig beretning til repræsentantskabet om organisationens virksomhed. Formanden gennemgik den skriftlige beretning herunder bl.a. - Afdelingernes lejeniveau. - Helhedsplan og genhusning i Bredagergården samt i forbindelse hermed midlertidig stop for almindelig udlejning, hvilket er godkendt af Tårnby Kommune. - Tårnby Kommunes godkendelse af kriterier for fleksibel udlejning. - Miniplan i Tårnbyparken. - Renovering af Saltværkshuse. - Flytteafregninger og analyse heraf. - Projekter i boligorganisationen og i afdelingerne. - Status på erhvervslejemålene i Tårnbyparken herunder flytning af administrationen. - Status på sommerhuset på Sj. Odde. - Personale. - Fremtiden. Martin Thomsen spurgte, om man ville gøre sommerhuset mere salgbart fx med mere beplantning - om det er med i overvejelserne? Dette kunne bekræftes! Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt! Ad 3 Torben Hansen og Lars Henriksen gennemgik årsregnskab 2013/14, og besvarede de stillede spørgsmål. Herefter gennemgik Torben budget 2015/16, og besvarede de stillede spørgsmål. Både regnskabet og budgettet blev herefter enstemmigt godkendt! 3
Ad 4 Organisationsbestyrelsen havde stillet følgende forslag: 1. Ændring af vedtægterne således: Tidligere formulering 4, stk. 2: Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse, jf. 9 og af repræsentanter for hver afdeling, jf. 12, stk. 6 Ændret vedtagne formulering 4, stk. 2: Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse, og af repræsentanter for hver afdeling, jf. 9 og 12 5, stk. 2: 5, stk. 2: hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og næstformand for relsen vælger formand og 1. og 2. næstfor- hvorvidt repræsentantskabet eller besty- bestyrelsen. mand for bestyrelsen. 9, stk. 2: 9, stk. 2: Formanden eller næstformanden skal Formanden, 1. næstformand eller 2. være beboer i organisationen. næstformand skal være beboer i organisationen. 10, stk. 4: 10, stk. 4: Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede tes ved underskrift enten af den samlede Organisationen og dens afdelinger forplig- bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelmer, hvoraf den ene skal være bestyrel- bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemsens formand eller næstformand, i forening sens formand eller 1. næstformand, i forening med med direktøren direktøren 11, stk. 1: 11, stk. 1: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden eller, i dennes 1. næstformand, og i dennes fravær 2. næstformand 11, stk. 2: 11, stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden manden eller 1. næstformand, og i dennes Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når for- fravær 2. næstformand 11, stk. 3: 11, stk. 3: Står stemmerne lige, gør formandens Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær, næstformandens eller i dennes fravær, 1. næstformands, og stemme udslaget. i dennes fravær 2. næstformands stemme udslaget. 11, stk. 4: 11, stk. 4: Referatet underskrives af formanden eller i dennes fravær næstformanden ler i dennes fravær 1. næstformand, og i Referatet underskrives af formanden el- dennes fravær 2. næstformand 4
12, stk. 6: 12, stk. 6: Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelings- Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestymødet eller afdelingsbestyrelsen vælger mødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. vælger medlemmer til repræsentantskabet. Disse skal være medlem af afdelingsbestyrelsen Forslag til ændringer blev enstemmigt vedtaget! Ad 5 Repræsentantskabet genvalgte Leif Eide Nielsen (formand), Sisse Ewert (Bredagergården), Susan Christiansen (Nordmarksgården), Kurt Simonsen (Tårnbyparken) og Vivi Dronninggaard (Flyverbo) som medlemmer for en 2-årig periode. Ad 6 Som revision genvalgte repræsentantskabet Revisionsinstituttet Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Torben Hansen bemærkede, at opgaven i løbet af 1-2 år formentlig ville blive sendt i udbud. Mødet slut kl. 19.15 Referat: Michael Andersen 22.12.2014 5