Årsberetning 2011 Årsrapport EMAS miljøredegørelse REG.NO. DK-00025
Indhold Årsberetning 3 Indledning 4 Miljøledelsessystemet 6 Overordnet miljøpolitik 7 Affaldsforbrænding 8 Miljøredegørelse Skagen Forbrænding 10 Miljøredegørelse Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk 12 Miljøanlæg 13 Deponering 14 Miljøredegørelse miljøanlæg Skagen og Ravnshøj 16 Genbrugspladser 18 Miljøredegørelse genbrugspladser 20 Renovation og indsamlingsordninger 19 Papir- og flaskeindsamling Årsrapport 22 Ledelsespåtegning 23 Den uafhængige revisors påtegning 24 Selskabsoplysninger 25 Hoved- og nøgletalsoversigt 26 Beretning 28 Regnskab 40 Regnskabspraksis Miljøbilag 44 AVØ 46 AVØ s bebygget areal m 2 48 Redegørelse for AVØ s miljøforhold på genbrugspladserne 50 Redegørelse for AVØ s miljøforhold på Skagen Forbrænding 53 Redegørelse for AVØ s miljøforhold på Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk 56 Egenkontrol/vilkår Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk 58 Redegørelse for AVØ s miljøforhold på miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen 60 Væsentlige miljøgodkendelser 2
Årsberetning 2011 REG.NO. DK-00025 Fra starten af 2011 overtog AVØ A/S ejerskab og drift af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk, og samtidig blev AVØ A/S et datterselskab i Frederikshavn Forsyning A/S koncernen. Begge dele gjorde, at året blev anderledes end tidligere, og det gjorde, at der var en vis budgetusikkerhed. Det er derfor positivt, at resultatet er blevet på 12,5 mio. kr. før skat, ud af en omsætning på 114 mio.kr. Det er vel at mærke sket, med uændrede eller sænkede takster. Overskuddet stammer primært fra forbrændingsanlæggene. Da budgettet for 2011 blev vedtaget, kendte vi ikke driftsøkonomien i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk, og derfor blev det overordnede budget og taksterne lavet ud fra kendt økonomi i DONG regi. I oplægget til overtagelsen af anlægget var det dog beskrevet, at økonomien efter en overtagelse ville blive bedre, og det har vist sig at holde stik fuldt ud. Anlægget har været væsentligt billigere at drive i eget regi, idet der ikke længere skal betales overhead til DONG for personale, drift og materialer. Samtidig er anlægget i relativ god stand - som forventet - og der er fastholdt et kvalificeret driftspersonale på anlægget, som har vist god vilje til at få tingene til at køre optimalt. I forbindelse med overtagelsen af anlægget blev afskrivningsperioden forlænget til 10 år, og det har også medvirket til den gode økonomi. Da affaldsforbrænding på sigt skal hvile i sig selv er taksterne for både varmeafsætning og affaldslevering nedsat i 2012, og der kan komme yderligere nedsættelser af taksten. Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S var ved overtagelsen et selvstændig A/S, men det blev ved årets start fusioneret med AVØ A/S til ét selskab. AVØ A/S blev ved starten af året en del af Frederikshavn Forsyning A/S som et datterselskab. Bestyrelse og ledelse er fortsat uændret, og driftsaktiviteterne er fortsat uden større organisatoriske ændringer. Hele personalet er dog overført til Forsyningen A/S, hvor AVØ lejer personalet. Bogholderi og kundeservice er i løbet af året lagt sammen med Forsyningens administration, og i det store og hele er forandringerne foretaget uden problemer, og uden at borgerne og kunderne har mærket større forandringer. For 2012 forventes en fortsat positiv drift. Fusionen med Forsyningen fortsættes med at drift og økonomi sker i større fællesskab med den øvrige koncern. Og bortset fra statslige afgifter forventes taksterne at kunne nedsættes på forbrænding og fastholdes på de øvrige områder. 3
Miljøledelsessystemet REG.NO. DK-00025 Miljøredegørelsens data er baseret på miljø tal for kalenderåret 2011 og omfatter alle miljøanlæg, genbrugspladser og forbrændinger i selskabet AVØ. virksomhed kan blive certificeret til. En EMAS- registrering er derfor, den ultimative blåstempling af virksomhedens miljøarbejde. AVØ er certificeret efter EN DS/ISO 14 001, og EMAS III. Ledelsessystemet byger på overordnede principper, som er defineret i miljø politikken. Disse principper er konkretiseret i form af miljø mål, som vi hvert år arbejder ud fra. Det daglige arbejde understøttes af procedurer og instruktioner, som er medarbejdernes værktøjer til at sikre, at myndighedskrav og de krav som AVØ selv stiller, bliver overholdt. Medarbejderne er derfor en væsentlig forudsætning for, at systemet opdateres, og at det er operationelt i dagligdagen. Miljøstyrelsen har godkendt AVØ i henhold til EMASforordningen. Det betyder blandt andet, at AVØ er forpligtet til at: Løbende at forbedre miljøindsatsen ud over hvad loven kræver Fastsætte en miljøpolitik og målsætninger for miljøarbejdet Offentliggøre en årlig miljøredegørelse Aktivt at inddrage medarbejderne i miljøarbejdet Vores årlige miljøredegørelse er underlagt en række krav til indhold og offentliggørelse. Miljøredegørelsen verificeres (gennemgås) hvert år af Det Norske Veritas, inden den sendes til godkendelse og registrering i Miljøstyrelsen. EMAS er en frivillig europæisk miljøledelsesordning, og er det mest ambitiøse miljøledelsessystem en Miljøpolitik, miljø mål og handlingsplan AVØ ønsker at levere serviceydelser, som tilfredsstiler borgeres og virksomheders behov, og som er kendetegnet ved en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Miljøpolitik og årlige miljømål udarbejdes, i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Der arbejdes vedvarende på at holde instruktioner og procedurer ajour. Inddragelse af medarbejderne Vi forsøger til stadighed at forbedre vores miljøforhold, både de direkte og indirekte. I det arbejde er engagerede medarbejdere en vigtig del. AVØ har medarbejdere, som ikke kun stiller forbedringsforslag, men også er opmærksomme på forhold, der ikke lever op til vores målsætninger og miljøkrav. Der er interne audits, og hvor der ved disse audits altid er en god dialog, og en god måde til at have fokus på miljøforholdene. Det er ved disse interne audits at hovedårsagen til de fleste afvigelser på vores miljøforhold findes Medarbejderne inddrages ved de projekter, der omfatter den eller de pågældendes arbejdsfunktioner. Miljøgruppen foretager løbende ledelsesopfølgning, hvor daglig drift og myndighedskrav drøftes. I februar 2012 afholdt miljøgruppen den årlige evaluering af indsatsen i 2011. Under evalueringen bliver alle væsentlige hændelser og aktiviteter for året gennemgået. 4
REG.NO. DK-00025 Miljøledelsessystemets dokumenter vedligeholdes udelukkende elektronisk. Alle medarbejdere har adgang til miljøledelsessystemet via vort intranet. AVØ har fra januar 2012 fået et intranet, hvor information og miljøledelsessystemet ligger. Målet med dette er en nem og hurtig information til medarbejderne. Dialog med borgere og virksomheder Vi går i dialog med vores brugere, fordi vi tror på, at den personlige formidling fremmer lysten til at sortere affaldet godt. AVØ s affaldskonsulent har løbende rundvisninger på vores anlæg for skoleklasser, og løbende dialog med virksomheder. Leverandører AVØ har en god dialog med leverandører som arbejder på vegne af AVØ. De bliver informeret om virksomhedens miljøpolitik og sikkerhed. Ved de løbende ledelsesopfølgninger bliver der informeret om nye leverandører, og medarbejderne bliver informeret om dette. Der har ikke i året være problemer med leverandørerne. i licitationen krav om at bilerne skal have EURO V med partikelfilter. Indsamlingen skal foregå uden unødig støj, uden spild af affald og udsivning af perkolat. Kørslen skal være afstemt med de lokale forhold. AVØ og drivhusgasser er ikke medtaget i EMAS AVØ s samlede arbejde på ressourcemæssig fornuftigt behandling af affald, og gennem det samlede arbejde gives både direkte og indirekte positive virkninger. Gennem fokus på genanvendelse, af så mange materialer som muligt herunder papir, pap, jern, metaller, glas, plastik og planterester gives et bidrag til mindre ressourceforbrug, og dermed mindre energiforbrug til produktion af nye materialer. Mindre energiforbrug medfører mindre drivhusgasser fra fossile brændsler. Resten af affaldet bliver, så vidt det er muligt brændt med energiudnyttelse. Det medfører også mindre udledning af drivhusgasser fra fossile brændsler idet den producerede el og varme alternativt skulle være produceret på fossile brændsler. Transportør krav I forbindelse med indsamling af dagrenovation, transport af affald fra genbrugspladser m.m er der Offentlig tilgængelig EMAS EMAS redegørelsen er offentlig tilgængelig på AVØ s hjemmeside. www.avoe.dk 5
Overordnet miljøpolitik REG.NO. DK-00025 Miljøpolitik AVØ vil: Vedligeholde og udbygge miljøledelsessystemet. Planlægge og gennemføre drift, så miljøpåvirkninger minimeres mest muligt. Udvikle og forbedre miljøet. Inddrager medarbejderne aktivt i arbejdet med miljøledelse via de enkelte formænd og informationsmaterialer. Give medarbejdere der har/kan have indflydelse på internt som eksternt miljø, den relevante uddannelse. Inddrage offentlige myndigheder og anden samarbejdspartner i forhold, der har indflydelse på AVØs omgivelser. Informere afdelingens naboer, når virksomhedens aktiviteter antages at have indflydelse på naboers eller omkringliggende miljø, ud over hvad der må anses for normal. Overholde gældende lovgivning på miljøområdet. 6
Affaldsforbrænding REG.NO. DK-00025 60.000 ton 50.000 ton Det fald i affaldsmængderne, som vi har oplevet de seneste år, er stoppet i 2011, hvor vi har konstateret en lille stigning i affaldsmængderne. Både i Frederikshavn og Skagen suppleres der stadig med biobrændsel for at holde produktionen konstant. Af hensyn til drift og miljø skal den indfyrede mængde holdes nogenlunde stabil, så temperaturer og luftmængde også kan holdes stabil gennem hele anlægget. Biobrændslet består dels af den gode del af frasorteret haveaffald, og dels af indkøbte materialer. Det har indtil videre vist sig fordelagtigt, at afbrænde de billigere kvaliteter af skovflis, som de almindelige flisværker ikke er gode til - eksempelvis neddelte rødder. 2008 2009 2010 2011 4.643 4.170 Overtagelsen af Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk samtidig med fusionen med Forsyningen A/S har gjort, at vi har fået bedre mulighed for at styre forholdet mellem affaldsmængde og energiproduktion. Vi har nu den samlede kontrol fra affaldet indsamles til der leveres strøm eller varme til forbrugerne. Fra starten af året blev taksterne sat ned skønsmæssigt, men det har vist sig, at trods de lavere takster har der været rigeligt til dækning af omkostningerne. AVØ og Forsyningen har et lavere omkostningsniveau, end der var i DONG.. Det har både økonomisk og driftsmæssigt vist sig at være en god idé at overtage Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk. Fra folketinget er der planer om, at affaldsforbrænding skal gøres til en mere markedsorienteret aktivitet med fri prisdannelse og frit valg med hensyn til, hvor affaldet skal behandles. Begge de to AVØ-anlæg er imidlertid velfungerende, samtidig med at kapitaludgifterne er begrænsede, og det giver gode forudsætninger for at imødegå eventuelle konkurrenceforhold i de kommende 10 år. 40.000 ton 18.847 18.348 17.643 17.893 30.000 ton 12.557 20.000 ton 11.287 11.374 11.136 10.000 ton 0 ton 15.664 1.774 48.842 Dagrenovation 14.118 214 0 43.967 46.982 Genbrugspladserne og neddelt affald 13.795 2008 2009 2010 2011 14.923 Indtægter (1.000 kr.) 25.065 24.215 34.566 50.876 Produktionsomkostninger 16.410 16.394 28.900 37.933 1.238 49.833 Administrationsomkostninger 1.232 1.295 1.181 1.315 Afskrivninger 1.042 1.042 1.042 4.853 Industriaffald Omkostninger ialt Eksterne leverandører 18.684 18.691 31.123 44.101 Biomasse Resultat 6.381 5.524 3.443 6.775 7
Miljøredegørelse Skagen Forbrænding REG.NO. DK-00025 Tilsyn: Der har i 2011 ikke været tilsyn på forbrændingen. Egenkontrol/vilkår Ifølge miljøgodkendelsen vilkår 9 må der forbrændes 12.500 ton affald pr. år. I 2011 er der afbrændt 11.805 ton affald og 1.728 tons biomasse. Anlægget har haft 8098 driftstimer hvoraf 130 har været drift timer med støttebrænder (biobrændsel). Der har 11 gang være opstart/nedlukninger. Herunder har 5 været planlagte revisioner. Der har været 6 overskridelser på EBK temperatur på mindre end 850 gr. C af 10 min jfr. Miljøgodkendelsen vilkår 13. Formålet med et krav på EBK temperatur er at sikre udbrænding af gasserne bl.a. Med henblik på minimering af dioxinemissionen. Ved overskridelse af emissionsgrænseværdien Jfr. Miljøgodkendelsen vilkår 19 så må A-værdierne for (støv, HCl, SO2 og TOC) kun overskrides i maksimalt 60 timer på årsbasis og kun 4 timer i træk. Vi har haft overskridelser på 14 timer på årsbasis. 4 timer stop har været 0 antal gange, og umiddelbart stop har været 2 pga. af CO. Betingelserne for overholdelse af vilkår 19 er således til stede. Under forbrændingen bliver der dannet slagge og røggas. Slaggen er den del af affaldet, som ikke kan brænde, blandt andet jern og øvrige metaller. Kontinuerte målinger hvor der har været overskridelser af de gældende emissionsgrænseværdier. Jfr. Miljøgodkendelsen vilkår 23 skal der foretages præstationskontrol af emissionerne. Disse målinger er udført i marts og oktober måned 2011 Vilkår 21. Maksimal luftmængde på max 11.875 Nm 3 /h. Vi har en luftmængde på 12.600 Nm 3 /h i marts og 15.900 Nm 3 /h i oktober, og overholder derfor ikke vilkår 21. Vi er i gang med at søge om tilladelse til ændring af vilkår 21, på en luftmængde på max 18.400 Nm 3 /h. Vi mener dermed at en forøgelse af denne luftmængde, ikke har nogen praktisk betydning ved en OML-beregning. Vilkår 22: Total støv med 6 overskridelser på 30 mg/m 3 n (A). Årsag: 2 overskridelser i forbindelse med service på måleren 3 fejl pga. på røggaskøling, 1 fejl pga. fejl på vand pumpe. CO med 2 overskridelser på >100 mg/m 3 n Årsag: 1 opstart af ovn (for tidlig koblet ind i ovndrift) 1 meget vådt biomasse. SO2 med 21 overskridelser på 200 mg/m 3 n (A). Årsag: For meget gips, gummi, fiskemel og tjære. SO2 som er på 94 % mod krav 97 % (B). Årsag. For meget gips, gummi, fiskemel og tjære. EBK 6 overskridelser af 10 min-værdien Årsag: 1. meget vådt biomasse. 2 jernrør kørt fast i ovn. 3 nedkøring af ovn (fejl på SRO anlæg) Jfr. Vilkår 28 Ikke valide døgnmiddelværdier i alt 12 4 Kravene i vilkår 28 er overholdt. Der henvises til afsnittet Miljøbilag side 50. Ikke valide døgnmiddelværdier pr. emissionsparameter. Krav: max 10 på årsbasis 8
Stikprøvemålinger af emissioner Jfr. Miljøgodkendelsen vilkår 66 foretages der 2 slaggeprøve i forbindelse med præstationskontrollen som er foretaget i marts og november. Der må max være 3 % total organisk kulstof (TOC) og max 5 % glødetab. Ved måling i oktober var der et glødetab på 10 %. Grænseværdien er derfor ikke overholdt med glødetab. Da total organisk kulstof (TOC) er overholdt, vurderer AVØ at denne overskridelse ikke har nogen praktisk betydning. Analysen er drøftet med myndigheden. Resultatet af årets parallelmålinger I forbindelse med kravet til kontrol af anlæggets faste målere i henhold til EN 14181 standarden har Eurofins udført en række parallelmålinger i årets løb. Målingerne viste, at anlæggets målere opfylder kravene til nøjagtighed. Samtidig viste målingerne, at den kalibreringsfunktion, der blev programmeret i anlæggets kontrolanlæg i forbindelse med sidste funktions- og kalibreringsmålinger (QAL 2), stadig er gældende. Skagen Forbrænding forholder sig til A værdierne ved emissionsgrænserne, da der i løbet af året har været 6 overskridelser på SO 2 med mere end > 50 mg/m 3 n, så kolonne B kan ikke overholdes. Miljøhændelser: Der har i årets løb være 3 hændelser. De er registeret på Kalk og kul slange var delvis stoppet. Slange blev renset og skiftet, der blev iværksat at den efterses hver gang ovnen er lukket ned. Fast brændt slagge i skakt. Indfyringen blev stoppet, og dagen efter blev slagge skakt renset. Ovn blev startet op igen. Der er mere fokus på at affaldet er brændt ud inden det falder ned i slagge skakten. Røggaskølings pumpe larmer og giver for lidt tryk til kølelanse. Der blev iværksat nedkørsel af ovn, hvorefter pumpen afmonteres og en ny blev monteret. Klager og henvendelser: Der er ikke indgivet nabo- eller organisationsklager over gener eller generelle miljøpåvirkninger fra driften. Konklusion: Forbrændingen er meget opmærksom på sammensætningen af affald. Årsagen til overskridelser på emissionsgrænserne, har dels været neddelt affald med meget gips og gummi i samt affald med meget fiskemel og fiskeolie som har skabt store problemer, for det siver igennem risten og laver brand der. Støj, støv og luftforhold: Der har ikke været bemærkninger til støj, støv og lugtforhold. Der er ikke foretaget nogen støj eller lugt måling i året. Røggassen bliver renset i flere trin inden udledning igennem skorsten. Støvpartikler og øvrige forureningsparametre udskilles som restprodukt inden røggassen udledes. Der har i år været et fald i dette i forhold til de tidligere år. Opfølgning på miljø mål: Mål er opfyldt Mål er ikke opfyldt Mål 2011 Forøgelse af produktion af varme, ved så lidt affald som muligt. Status var i 2010 en gennemsnitlig produktion på 85 MWh pr dag. Dette ville AVØ gerne have øget til 90 MWh Mål 2012 Sikre en bedre affaldskvalitet, samt en kortlægning om hvor affaldet kommer fra, så anlægget kan forholde sig til B værdierne i miljøgodkendelsen. Status Målet blev nået med 91,2 MWh pr dag. Der var oplæring af medarbejdere specifikt til den type ovn som anlægget har, samt mere fokus på affaldssammensætningen. Status År 2011 var der overskridelser i emissionsgrænserne, som gjorde at anlægget måtte holde sig til A værdierne. 9
Miljøredegørelse Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk REG.NO. DK-00025 Tilsyn: Der har været afholdt et tilsyn fra myndighederne og I forbindelse med tilsynet blev det noteret, at Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk vil intensivere indsatsen for at minimere antallet af overskridelser af CO-grænseværdien. Et tiltag til at sikre dette vil være modtagekontrol af affald og et udvidet samarbejde med Frederikshavns Kommunes og AVØs affaldskonsulenter om at optimere virksomheders frasortering af ikke forbrændingsegnet affald. Egenkontrol/vilkår Anlægget har haft 8.226 driftstimer i 2011. Der er produceret 15.946 MWh el og 79.978 MW fjernvarme på basis af energiindholdet i 33 384,68 ton affald 2914,64 ton bio brændsel og 33,68 ton olie. I 2003 trådte bekendtgørelse nr. 162 om anlæg der forbrænder affald i kraft. Bekendtgørelsen stillede en række skærpede krav til begrænsningen af udledninger fra forbrændingsanlægget efter 2005. For at kunne leve op til kravene blev røggasrensningsanlægget bygget om i 2004, og i forlængelse af ombygningen modtog Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk i begyndelsen af 2005 en revideret miljøgodkendelse og spildevandsudledningstilladelse efter et tæt samarbejde og dialog med Nordjyllands Amt og Frederikshavn Kommune. I efteråret 2005 blev kontrolanlægget udvidet med et nyt elektronisk emissionsrapporteringssystem i tilknytning til det ombyggede røggasrensningsanlæg, så overholdelsen af bekendtgørelsens skærpede 10
REG.NO. DK-00025 grænseværdier nu overvåges og kontrolleres i henhold til kravene i standarden EN 14 181. Ved revisionen i efteråret 2011 blev det gamle kontrolanlæg fra 1993 opgraderet. Installationen varede 2 uger. Der er udtaget 12 kontrolanalyser af spildevandet fra røggasrensningen på Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk. Ved alle analyser er grænseværdien for chlorid overskredet. Frederikshavn Kommune er blevet kontaktet og informeret. Der har været afholdt møde mellem kommunen og Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk. Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk har fået en midlertidig accept fra kommunen af udledning af forhøjede værdier for chlorid. I løbet af året har der været et antal overskridelser af grænseværdierne i forbindelse med de kontinuerlige røggasmålinger. Ingen af grænseværdierne har imidlertid været overskredet i en længere periode end de vilkår der er fastlagt af tilsynsmyndigheden, hvorfor vilkårene for overholdelse af grænseværdierne i henhold til tilsynsmyndighedens praksis anses for overholdt. Stikprøvemålinger af emissioner Resultater af stikprøvemålinger af emissioner fra affaldskedlen. Årets 2 stikprøvemålinger er gennemført i maj og december måned. Gennemsnittet af målingerne overskrider ikke de gældende grænseværdier for tungmetaller og dioxin/furaner. Da kravet om, at middelværdierne for alle målingerne skal overholde grænseværdien også er opfyldt, er grænseværdierne overholdt for alle de stoffer, der kontrolleres. Resultat af kontinuerlige målinger af spildevand Årets kontinuerlige målinger viser, at alle målte parametre overholder kravene. Ved stikprøvemålinger af udledninger til kommunal rensning har de 14 analyser ikke givet overskridelser. Resultatet af årets parallelmålinger I forbindelse med kravet til kontrol af anlæggets faste målere i henhold til EN 14181 standarden har Eurofins udført en række parallelmålinger i årets løb. I 2011 er der udført en såkaldt årlig overvågningsmåling (QAL) af anlæggets HCl-, NOX-, CO-, støv-, TOC- og SO2-målere. Overvågningsmålingen bestod i den krævede måleserie på 5 parallelmålinger. Målingerne viste, at anlæggets målere opfylder kravene til nøjagtighed. Samtidig viste målingerne, at den kalibreringsfunktion, der blev programmeret i anlæggets kontrolanlæg i forbindelse med sidste års funktions- og kalibreringsmålinger (QAL 2), stadig er gældende. Klager og henvendelser: Der er ikke indgivet nabo- eller organisationsklager over gener eller generelle miljøpåvirkninger fra driften. Mål 2012 Modtagekontrol af affald til forbrænding: Sikre en bedre affaldskvalitet, så anlægget kan reducerer overskridelserne af CO udledningen, ½ time>100 mg/nm 3 med op til 0,5% af drifttiden. Status År 2011 var der overskridelser af CO udledningen på: 1,3 % af drifttiden, ½ time >100 mg/nm 3. 11
Miljøanlæg REG.NO. DK-00025 Miljøanlæggene omfatter de behandlingsanlæg, der findes på anlæggene i Skagen og Ravnshøj i forbindelse med deponierne (Lossepladserne). På Miljøanlæggene modtages store mængder bygningsaffald, slagger fra affaldsforbrænding og haveaffald. 85% % af det modtagne affald bliver efter sortering og behandling kørt ud igen til genanvendelse. og derfor er der behov for lagre af affald, der kan tilføres efter behov. Endvidere har vi her lagrene af biobrændsel, som skal ligge i reserve når der er udsving i mængderne af brændbart affald. I Skagen arbejdes der fortsat på de sidste godkendelser til hele arealet, hvor genanvendelsesaktiviteterne foregår. Der skal lægges vandtæt belægning under de fleste aktiviteter. Her drives også lagrene af brændbart affald, som udligner sæsonudsvingene i de brændbare mængder. Et affaldsforbrændingsanlæg skal have konstante tilførsler af affald for at fungere ordentligt, Mængderne på miljøanlæggene er meget afhængige af byggeaktiviteten i samfundet, og som følge deraf er mængderne faldende 70.000 ton 60.000 ton 2008 2009 2010 2011 50.000 ton 12.953 40.000 ton 13.423 9.651 8.295 30.000 ton 17.945 14.387 14.556 14.899 20.000 ton 10.000 ton 0 ton 10.463 8.469 4.921 54.751 9.671 8.441 9.314 8.361 2.337 2.766 49.132 43.775 12.907 9.135 3.100 48.356 2008 2009 2010 2011 Indtægter (1.000 kr.) 10.937 8.757 8.206 9.584 Produktionsomkostninger 8.762 7.513 9.455 9.152 Administrationsomkostninger 1.232 1.255 1.181 1.315 Afskrivninger 1940 2.025 2.213 2.391 Deponeringsaffald Bygningsaffald Haveaffald Slagge fra affaldsforbrænding Blæsemidler Omkostninger ialt 11.934 10.973 12.849 12.858 Resultat - 997-2.036-4.643-3.324 12
Deponering REG.NO. DK-00025 Der har været mange aktiviteter omkring deponeringsanlæggene i sammenhæng med ny lovgivning og opfyldning af de gamle enheder. I sammen hæng hermed skal der i de kommende år udføres belægningsarbejder på de områder, som anvendes til genanvendelige materialer; det vil sige slagger, haveaffald og lager af brændbart affald. Der har været arbejdet en del med retablering af de gamle deponiområder i Ravnshøj. Der tildækkes og Der er ved at blive stillet detaljerede krav hertil af tilsynsmyndigheden. terrænreguleres i overensstemmelse med kravene fra miljømyndighederne. Det overordnede formål er at sikre mod nedsivning til grundvandet, men det handler også om at begrænse mængden af perkolat (forurenet vand) til kloaksystemet. Tidligere betalte AVØ en fast pris for afledning af spildevand i forhold til en skønnet mængde, men fra 2011 valgte Forsyningen, at der skulle betales efter måler. Det har medført en delvis ubudgetteret ekstraregning på ca. 3,6 mio. kr. i 2011. Omkostningen påvirker den Der bruges i de hele taget store ressourcer på at lave analyser og redegørelser til Miljøstyrelsens tilsynskontor. Det er både ressourcer i huset og rådgivertimer der indkøbes. Det er desværre sådan, at i takt med at der deponeres mindre og mindre affald, som er mindre og mindre forurenet - så stiger ønsket om analyser fra tilsynsmyndigheden. Der er således mindre og mindre affald til at betale for analyser og rapporter, som bliver dyrere og dyrere. hensættelse der er foretaget til retablering og efterbehandling af færdigopfyldte områder. Udover de miljømæssige hensyn, der er ved retablering og efterbehandling af deponier arbejdes der Der arbejdes derfor intensivt på at begrænse perkolatmængderne ved dels at sikre at overfladevand med, at områderne kommer til at se pæne og naturlige ud efter at de i en årrække har været anvendt til deponering. kan løbe væk, og dels sikre mod indtrængen af grundvand fra omkringliggende områder. 25.000 ton 20.000 ton 15.000 ton 10.000 ton 5.000 ton 0 ton 2008 2009 2010 4.421 1.781 6.750 4.145 684 8.594 4.472 5.179 12.952 13.423 9.651 2011 3.058 5.197 8.255 Miljøanlæg Frederikshavn Specialdepoter Miljøanlæg Skagen 13
Miljøredegørelse miljøanlæg Skagen og Ravnshøj: REG.NO. DK-00025 Tilsyn: Der har i 2011 været miljøtilsyn på Ravnshøj: miljøanlægget ved Ravnshøj. Tilsynet blev foretaget af Miljøstyrelsen fra Århus. Tilsynet gik på slutafdækning af de nedlukkede deponeringsenheder, afledning af overfladevand fra genbrugspladsen og behandlingsplads for forurenet jord. Tilsynet resulterede i at AVØ er i gang med at etablere en ny samlebrønd for perkolat og en ny perkolatledning. Slutafdækningen er næsten færdig og er udført i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen. Der har ikke været tilsyn i Skagen. Egenkontrol/vilkår: AVØ har indledt en dialog med Frederikshavn kommune om muligheden for at aflede overfladevand fra genbrugspladsen og intern vej på miljøanlægget på Ravnshøj miljøanlæg til Ribberholt Bæk. Afvandingen af overfladevandet tilføres i dag mere eller mindre direkte systemet til opsamling af perkolat. Sagen er under behandling i Frederikshavn kommune. Perkolat udledningen ved Ravnshøj, har ikke givet bemærkninger ved de lovpligtige analyser. Der udtages analyseprogrammer med rutineprogram og udvidet program, samt grundvandskontrol. Analyserne udtages og analyseres af akkrediteret laboratorium. Der er lavet ny beplantning langs Starbakvej og omkring vold mod nord samt om det brændbare affald. SKAGEN: På miljøanlæg i Skagen er der til Miljøstyrelsen i Århus fremsendt en masterplan, som skal være et strategisk værktøj for AVØ og medvirke til at danne beslutningsgrundlag for anlæg og drift af bestående og nye aktiviteter. Masterplanen omfatter også resterende forhold og aktiviteter vedr. nedlukningen og efterbehandling af deponeringsenhed for blandet affald. Sagen er under behandling i Miljøstyrelsen i Århus. 14
REG.NO. DK-00025 Miljøhændelser: Der har i årets løb være 3 hændelser på vores miljøanlæg. De er registeret på Ravnshøj miljøanlæg Pga. et meget vådt efterår måtte udtagning af perkolat analyser udskydes. Der var ikke blevet udtaget de månedlige stikprøver til kontrol med deponi affald. Der blev udtaget supplerende stikprøver efterfølgende. Støj, støv- lugtforhold og skadedyr: Der har ikke været bemærkninger til støj, støv og lugtforhold. Der er ikke foretaget nogen støj eller lugt måling i året. Skadedyrskontrollen bliver foretaget i henhold til kontrakt. Der er inspektion 6 gange om året, hvor bekæmpelsesmidlerne suppleres/udskiftes. Klager og henvendelser: Der er ikke indgivet nabo- eller organisationsklager over gener eller generelle miljøpåvirkninger fra driften. Opfølgning på miljø mål: Mål er opfyldt Mål er ikke opfyldt Mål 2011 Ombygning og tilpasse perkolatsystem, så vi reducerer perkolat mængden, på anlæg i Ravnshøj. Opsøgende rådgivning af virksomheder der fejlsorterer deponiaffald Udvidelse af 2 specialdepoter, så vi kan forsætte med at modtage forurenet jord og asbestaffald Status VI er i gang med at ombygge perkolatsystem, men overfører målet til næste år, da vi ikke har, kunne nå at få det færdigt i 2011. Hvis der ved stikprøvekontrol på deponiet, observeres fejlsorteringer, kontakter AVØ virksomheden. Målet kører frem til 2014. Der er gang i udarbejdelsen af ansøgning til myndigheder. Mål 2012 Ombygning og tilpasse perkolatsystem, så vi reducerer perkolat mængden, på anlæg i Ravnshøj. Udvidelse af 2 specialdepoter, så vi kan forsætte med at modtage forurenet jord og asbestaffald Status VI er i gang med at ombygge perkolatsystem. Målet kører frem til 2014. Der er gang i udarbejdelsen af ansøgning til myndigheder. Forbedringer i regnskabsåret: Indkøbt en ny læssemaskine. For at sikre bedre indeklima for maskinfører, er der indkøbt filter til traktor og kompaktor maskine. Der henvises til afsnittet Miljøbilag side 58. 15
Skærum Gærum Vangen Kvissel Dybvad Jerup Elling Voerså Bangsbo Ålbæk Modtaget mængde (fordeling) Østervrå REG.NO. DK-00025 Genbrugspladser Strandby Frederikshavn (Niels Juels Vej) På trods af krise i samfundet, kommer der fortsat store mængder affald til genbrugspladserne. Sæby Det blev fra starten af 2010 lovbestemt, at alle virksomheder skulle have fri adgang til genbrugsplad- Ravnshøj serne. Dermed stoppede AVØ s mangeårige ordning, hvor virksomheder kunne købe sig adgang til Skagen pladserne. Til gengæld skulle kommunen efter en lovbestemt fordelingsnøgle pålægge alle virksomheder et gebyr for retten til at bruge pladserne uanset om de gjorde det eller ej. Ordningen medførte store protester fra nogle virksomheder, og Folketinget vedtog sidst i 2011 en ny lov gældende fra 2012. Den gamle lov gjaldt imidlertid fortsat i 2011. Ordningen har ikke medført store ændringer i affaldsmængderne på genbrugspladserne. I løbet af 2012 genindføres formentlig en ordning for erhvervsaffald, der minder om den ordning der gjaldt før 2010. 7 af de små deltidsåbne pladser i den gamle Frederikshavn Kommune har fået et påbud fra Miljøtilsynet om, at der skal anlægges fastbelægning og kloakafløb m.v. for at leve op til gældende krav. Det betyder at der er iværksat et analysearbejde, som ser på omkostningerne og evt. muligheder for at sammenlægge nogle af pladserne, der i forvejen kun modtager meget små mængder affald. Genbrugspladsen i Sæby har gennemgået en større ombygning i 2011. Den nye moderne plads sættes i drift fra foråret 2012. 40.000 ton 2008 2009 2010 2011 30.000 ton 2008 2009 2010 2011 Salg af genanv. materialer 4.040 2.604 3.728 4.292 Miljø- og genbrugsafgifter 25.550 26.953 27.273 30.775 20.000 ton 37.421 37.613 36.623 39.335 Indtægter (1.000 kr.) 29.590 29.557 31.001 35.047 Produktionsomkostninger 25.809 27.590 25.098 26.099 10.000 ton Administrationsomkostninger 1.847 1.883 1.772 1.992 Afskrivninger 1.721 1.863 1.903 1.964 0 ton Omkostninger ialt 29.377 31.336 28.773 30.035 Resultat 213-1.779 2.228 5.021 Modtaget mængde 16
17
Miljøredegørelse genbrugspladser REG.NO. DK-00025 Genbrugspladserne er en central del af det danske affaldssystem, fordi de gør det muligt for borgere og virksomheder at komme af med det sorterede affald, når de har brug for det. Tilsyn: Der har i 2011 være miljøtilsyn på pladsen i Strandby, og på vores oplandspladser. I Strandby skulle vi udbedre fliserne omkring en kloak, og med hensyn til vores oplandspladser, så skal vi i gang med en optimering af disse pladser, så de efterlever de nye miljømæssige krav. Egenkontrol/vilkår: Genbrugspladserne er begyndt at sortere neddelt kreosotbehandlet træ fra. Det skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen til nyttiggørelse. Miljøhændelser: Der har i årets løb være 1 hændelse. Den er registeret på Hul i bund af container til hvidevarer, og container var beskidt. Fejl blev udbedret ved rengøring, og container blev lukket for adgang, så borgere ikke kom galt af sted. Firma som afleverer de containere til pladsen, blev informeret om at få sådanne fejl og mangler bragt i orden. Klager og henvendelser: Der er ikke indgivet nabo- eller organisationsklager over gener eller generelle miljøpåvirkninger fra driften. Støj, støv- og lugtforhold: Der har ikke været bemærkninger til støj, støv og lugtforhold. Der er ikke foretaget nogen støj eller lugt måling i året. 18
REG.NO. DK-00025 Opfølgning på miljø mål: Mål er opfyldt Mål er ikke opfyldt Mål 2011 Modernisering af genbrugspladsen i Sæby Belægning og færdiggørelse af komposterings- og genbrugsplads i Skagen Modernisering af genbrugspladsen på Stenvej Øger indsamlingen af batterier løbende i kommunen og via renovationen til 14,5167 tons pr år. En forøgelse på 10 % Øger indsamlingen af glas og flasker til 1059 tons pr år. En forøgelse på 6 %. Status Ombygning af pladsen er færdig. Målet kører frem til 2013. Der er fremsendt ansøgning til kommunen, om tilladelse til udledning af overfladevand fra pladsen. Målet kører frem til 2015 og planlægningen vil gå i gang i 2012 Der er opsat batteribokse ved boligforeninger. Der er indkøbt 100 batteribokse. Der blev indsamlet 17.225 tons. En forøgelse på 31 % Der er opsat flere glasbobler. Der blev indsamlet 1069 tons. En forøgelse på 6 % Mål 2012 Belægning og færdiggørelse af komposteringsog genbrugsplads i Skagen Modernisering af genbrugspladsen på Stenvej Optimering af kommunens genbrugspladser Status Målet kører frem til 2013. Der er fremsendt ansøgning til kommunen, om tilladelse til udledning af overfladevand fra pladsen. Målet kører frem til 2015 og planlægningen vil gå i gang i 2012 Mange af AVØ s pladser skal i dag med nye krav opgraders miljømæssigt. Forbedringer i regnskabsåret: Der er indkøbt en ny kemikaliecontainer til pladsen i Strandby. Container er med dobbeltbund Indkøbt flere glasbobler i forbindelse med miljømål. Indkøbt flere batteribokse i forbindelse med miljømål. Indkøbt komprimator til pap, for at minimere transportudgifterne og derved også forbrug af brændstof. Der henvises til afsnittet Miljøbilag side 48. 19
Renovation og indsamlingsordninger REG.NO. DK-00025 Renovationsindsamlingen er den mest stabile del af aktiviteterne. Antallet af adresser, som skal tømmes, og mængden af affald, forandrer sig meget lidt fra år til år. Vi besøger ca. 130.000 adresser om måneden! I den første del af året fik vi igen lidt snevinter, men det forløb uden de store problemer. Det var andet år i træk, og nu var både borgere, skraldemænd og vintertjenesten bedre forberedte. Brugte glas og flasker er i mange år blevet indsamlet i opstillede glasfiber bobler, og de senere år er de også blevet brugt til metaldåser og plastikemballage. Denne indsamling er kommet under pres, fordi folketinget har besluttet at halvere værdien af den pantordning, som finansierer sorteringen og behandlingen af de genbrugelige vinflasker. Vi har tidligere fået en betaling for flaskerne, der næsten dækkede omkostningerne til indsamlingen. Indsamlingsordningen løser dog fortsat en opgave med genanvendelse af materialerne, og der er derfor ikke planer om at ændre den. Der vil også fortsat blive sat fokus på indsamlingen af batterier. Batterier indeholder mange skadelige stoffer, og det er derfor en fraktion, som det er vigtigt at holde adskilt fra andre affaldstyper. Batteriindsamlingen vil derfor også få særlig opmærksomhed i informationsarbejdet. 25.000 ton 2008 2009 2010 2011 20.000 ton 15.000 ton 2008 20089 2010 2011 Indtægter (1.000 kr.) 32.330 31.794 29.252 33.237 10.000 ton 19.037 18.348 17.643 17.894 Indsamlingsomkostninger 18.389 18.514 17.228 17.767 Affaldsbortskaffelse 10.557 10.084 9.613 9.329 5.000 ton Administrationsomkostninger 1.847 1.883 1.772 1.972 Afskrivninger 332 331 331 331 0 ton Omkostninger ialt 31.125 30.812 28.944 29.399 Resultat 1.205 982 308 4.438 Dagrenovation 20
21
Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for AVØ A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederikshavn, den 27. marts 2012 DIREKTION Tore Vedelsdal BESTYRELSE Brian Pedersen Formand Birgit S. Hansen Næstformand Per Nilsson Ole Rørbæk Jensen Birthe Marie Pilgaard Jens Porsborg Jan Schmidt Dorthe Andreasen Carsten Sørensen 22
REGNSKAB Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i AVØ A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for AVØ A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsen-tation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Skive, den 27. marts 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Holst statsautoriseret revisor 23
Selskabsoplysninger Selskabet AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Telefon: 98 29 90 00 E-mail-adresse: forsyningen@forsyningen.dk Hjemmeside: www.avoe.dk CVR-nr.: 30 17 93 58 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Regnskabsår: 5. regnskabsår Hjemstedskommune: Frederikshavn Bestyrelse Brian Pedersen, formand Birgit S. Hansen, næstformand Per Nilsson Jens Porsborg Ole Rørbæk Jensen Birthe Marie Pilgaard Jan Schmidt Dorthe Andreasen Carsten Sørensen Direktion Tore Vedelsdal Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej 81 7800 Skive 24
REGNSKAB Hoved- og nøgletalsoversigt Hovedtal Resultat 2011 DKK 1.000 2010 DKK 1.000 Nettoomsætning 113.616 86.090 Bruttofortjeneste 47.453 24.921 Resultat før finansielle poster 12.324 865 Resultat af finansielle poster 232 411 Årets resultat 9.560 1.164 Balance Balancesum 119.172 94.028 Egenkapital 65.258 49.265 Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet 17.065 7.385 - investeringsaktivitet -29.634-8.280 - heraf investering i materielle anlægsaktiver -9.547-8.754 - finansieringsaktivitet 0 0 Årets forskydning i likvider -12.569-895 Antal medarbejdere 0 1) 51 1) Fra 1/1 2011 lejes medarbejderne af moderselskabet Frederikshavn Forsyning A/S Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 25
REGNSKAB Beretning Markedsoverblik Årsrapporten for AVØ A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. AVØ A/S opgaver er i stort omfang fastlagt af lovgivning, som medfører et offentligt monopol til behandling af mange af affaldstyperne. Aktiviteterne og indtjeningen er dermed i stort omfang sikret. Kapitalberedskabet Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici De største risici, der kan ses, vil ligge ved et evt. havari af affaldsforbrændingen i Skagen eller i Frederikshavn. Ved et totalhavari vil vi miste indtægt samt få ekstra udgifter til bortskaffelse af affaldet på andre anlæg. På deponeringsanlæggene kan der ligge en miljørisiko, hvis der skulle ske uforudsete udslip og forureninger af grundvandet. Denne type risici er meget dyre at forsikre sig mod, og selskabet har derfor valgt selv at bære risikoen. Drift Markedsrisici Da AVØ A/S har et lokalt monopol på mange af aktiviteterne, er markedsrisikoen meget begrænset. Den tydeligste påvirkning kommer fra de vekslende priser på genanvendelige materialer, men de seneste år har disse priser været konstant opadgående. Indsamlingen af dagrenovation er konkurrenceudsat for så vidt angår erhvervsaffaldet, idet nogle virksomheder har muligheden for at afsætte deres dagrenovation gennem private vognmænd. Dette har været en ny mulighed i Skagen, og det har medført et vist frafald af kunder her. Det er dog vores opfattelse, at den ydelse og pris, vi kan tilbyde, er konkurrencedygtig i de fleste tilfælde. 26
Valutarisici Der kan ikke ses nogen egentlig risiko ved valutaudsving. Det eneste, der kan påvirkes, er afsætningen af restprodukter fra affaldsforbrænding, som afsættes til behandling i Norge. Det omfatter imidlertid en lille del af det samlede budget, og det må også vurderes, at valutarisikoen i forhold til Norske kroner er begrænset Renterisici AVØ A/S har en risiko på renten af de periodisk store bankindeståender. Renteindtægterne udgør dog ikke en afgørende del af AVØ A/S indtjening og er derfor heller ikke nogen betydende risiko. Kreditrisici AVØ A/S største kunde er den kommunale renovationskasse, som igen har et lovmæssigt grundlag til at opkræve renovationsafgift hos grundejerne. Dermed er risikoen nærmest ikke eksisterende på den kunde. På erhvervskunder på behandlingsanlæggene er der en reel risiko. Det er sket, at vognmandsfirmaer har leveret affald, som de på grund af betalingsstandsning elle konkurs ikke kunne betale for. Endvidere har der været enkelte eksempler på mindre restancer, som vi har måttet opgive at inddrive, da omkostningerne herved ikke stod mål med gældens størrelse. Vi forsøger at undgå tab ved at køre en konsekvent betalingsfrist og ved at lukke for adgang til anlæggene, når en virksomhed kommer i restance. Det løser normalt problemerne. Strategi og målsætninger Strategi AVØ A/S strategi er fortsat at levere gode og velfungerende affaldsløsninger til borgere og virksomheder i Frederikshavn Kommune. Service leveres ved i nogle tilfælde selv at levere ydelsen og afhængigt af forholdene at levere den gennem underleverandør eller efter licitation. Målsætninger og forventninger for det kommende år Forskning og udvikling Forskning på akademisk niveau arbejder vi ikke med. Vi arbejder dog løbende med at afprøve nye praktisk anvendelige løsninger på vores opgaver. Udviklingen sker inden for rammerne af vores driftsorganisation. Eksternt miljø Det eksterne miljø bliver varetaget inden for rammerne af vores miljøstyringssystem, som er certificeret efter ISO 14.001. Dele af miljøaktiviteterne bliver samlet i en separat EMAS-redegørelse. Videnressourcer Organisationen rummer viden og erfaring opsamlet gennem mange års håndtering af affald. På behandlingsanlæggene og i driftsorganisationen er der generelt høj anciennitet, og dermed er der stor erfaring med behandling af alle typer affald. Herudover findes også en del erfaring fra andre brancher, der kan være nyttige i arbejdet med affald. I administrationen findes ligeledes en stor erfaring omkring regler og lovgrundlag for aktiviteterne. På økonomisiden er der også samlet en del ekspertise i de særlige afgiftsmæssige forhold der gælder for affald. Der er også den nødvendige viden omkring generel løn og økonomiforhold. 27
REGNSKAB Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 DKK 2010 DKK 1 Nettoomsætning 113.615.778 86.089.629 Andre eksterne omkostninger -66.162.889-61.168.476 Bruttofortjeneste 47.452.889 24.921.153 2 Personaleomkostninger -25.202.106-18.194.659 3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -9.926.847-5.861.948 Resultat før finansielle poster 12.323.936 864.546 4 Finansielle indtægter 356.115 466.004 5 Finansielle omkostninger -124.380-55.141 Resultat før skat 12.555.671 1.275.409 6 Skat af årets resultat -2.995.942-110.980 Årets resultat 9.559.729 1.164.429 Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Overført overskud 9.559.729 1.164.429 9.559.729 1.164.429 28
Balance 31. december 2011 Aktiver Note 2011 DKK 2010 DKK Tekniske anlæg og maskiner 6.934.086 10.041.423 Deponeringsanlæg 7.912.209 7.976.295 Forbrændingsanlæg 37.272.200 3.123.800 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 Indretning på lejet grund 15.378.046 8.018.722 7 Materielle anlægsaktiver 67.496.541 29.160.240 8 Værdipapirer 2.448.768 4.644.517 8 Deposita 382.710 382.710 Finansielle anlægsaktiver 2.831.478 5.027.227 Anlægsaktiver 70.328.019 34.187.467 9 Varebeholdninger 710.000 899.000 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.772.287 6.125.793 Tilgodehavende vedrørende nedlukning af deponi 17.135.736 22.335.736 Tilgodehavende vedrørende skrotning af forbrændingsanlæg 10.000.000 0 Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed 217.776 0 Andre tilgodehavender 14.076 1.879.228 11 Udskudt skatteaktiv 956.139 0 Periodeafgrænsningsposter 87.524 81.420 Tilgodehavender 32.183.538 30.422.177 Likvide beholdninger 15.950.061 28.519.290 Omsætningsaktiver 48.843.599 59.840.467 Aktiver 119.171.618 94.027.934 29
REGNSKAB Balance 31. december 2011 Passiver Note 2011 DKK 2010 DKK Selskabskapital 1.000.000 1.000.000 Overkurs ved emission 0 0 Overført resultat 64.257.713 48.264.719 10 Egenkapital 65.257.713 49.264.719 11 Hensættelse til udskudt skat 0 691.660 Hensættelse til retablering af deponi 16.957.397 22.245.138 Hensættelse til skrotning af forbrændingsanlæg 10.000.000 0 Hensatte forpligtelser 26.957.397 22.936.798 Periodeafgrænsningsposter 3.920.000 6.195.000 Langfristede gældsforpligtelser 3.920.000 6.195.000 Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.006.394 12.686.364 Selskabsskat 1.740.750 0 Gæld til tilknyttede virksomheder 2.901.784 0 Periodeafgrænsningsposter 320.000 263.000 Overdækning, Frederikshavn Affaldskraftværk, varme 8.305.286 0 Anden gæld 1.762.294 2.682.053 Kortfristede gældsforpligtelser 23.036.508 15.631.417 Gældsforpligtelser 26.956.508 21.826.417 Passiver 119.171.618 94.027.934 12 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 13 Nærtstående parter og ejerforhold 30
Pengestrømsopgørelse Note 2011 DKK 2010 DKK Årets resultat 9.559.729 1.164.429 14 Reguleringer 12.691.054 5.562.065 15 Ændring i driftskapital -5.532.166 193.576 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 16.718.617 6.920.070 Renteindbetalinger og lignende 356.115 466.004 Renteudbetalinger og lignende -9.631-617 Pengestrømme fra ordinær drift 17.065.101 7.385.457 Betalt selskabsskat 0 0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 17.065.101 7.385.457 Køb af materielle anlægsaktiver -9.546.735-8.754.186 Køb af finansielle anlægsaktiver 2.081.000 0 Salg af materielle anlægsaktiver 265.000 500.000 Overtaget nettogæld Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S -17.145.854 Afholdte retableringsomkostninger på deponianlæg -5.287.741-26.242 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -29.634.330-8.280.428 Ændring i likvider -12.569.229-894.971 Likvider 1. januar 28.519.290 29.414.261 Likvider 31. december 15.950.061 28.519.290 Likvider specificeres således: Likvide beholdninger 15.950.061 28.519.290 Likvider 31. december 15.950.061 28.519.290 31
REGNSKAB Noter til årsrapporten Note 2011 DKK 2010 DKK 1 Nettoomsætning Renovation 33.837.467 29.252.627 Forbrænding 34.624.091 17.267.585 Miljøanlæg 3.547.101 3.085.799 Genbrugspladser og indsamlingsordninger 40.190.030 35.337.741 Genbrugsbutikker 1.417.089 1.145.877 113.615.778 86.089.629 2 Personaleomkostninger Lønninger 0 15.964.289 Pensioner 0 1.918.532 Andre omkostninger til social sikring 0 311.838 0 18.194.659 Vederlag til bestyrelsen udgør 145.800 138.465 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 0 51 Fra 1/1 2011 lejes medarbejderne af moderselskabet Frederikshavn Forsyning A/S. Den samlede udgift hertil udgør kr. 25.201.106 3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner 3.899.446 3.726.557 Deponeringsanlæg 621.852 790.791 Forbrændingsanlæg 4.793.549 1.041.600 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 Indretning på lejet grund 495.000 495.000 Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver 117.000-192.000 9.926.847 5.861.948 32