VEDTÆGTER Grønttorvet København A/S
Grønttorvet København A/S CVR-nr. 63347310 Side Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og aktier... 3 Generalforsamlinger... 3 Bestyrelse og direktion... 5 Tegningsret... 6 Regnskab og revision... 6 2 Vedtægter
SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er Grønttorvet København A/S. Som binavne anvendes Grønttorvet A/S, Københavns Engros Grønttorv A/S og KGT A/S. 1. 2. Selskabets formål er at virke for en rationel engroshandel med frugt, grønt, blomster, planter og dertil relaterede produkter gennem drift og udvikling af Grønttorvet København og ved salgsfremmende foranstaltninger for Grønttorvet København A/S og dets produkter. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER 3. Selskabets aktiekapital udgør kr. 3.494.110 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf. Aktiebreve kan udstedes omfattende flere aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4. Alle aktier udstedes på navn og noteres i selskabets ejerbog. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Påtegning af navn på en aktie eller en aktietransport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når påtegningen eller transporten er noteret i selskabets ejerbog. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegning eller transports ægthed eller rigtighed. Ejerbogen føres af selskabet på adressen Grønttorvet 5, 2500 Valby. Ejerbogen er tilgængelig for aktionærerne. 5. Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionærer er forpligtet til helt eller delvis at lade deres aktier indløse af selskabet eller andre. 6. Aktiebreve kan mortificeres uden dom efter gældende lov. GENERALFORSAMLINGER 7. Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter udløbet af regnskabsåret. 8. Indkaldelse af generalforsamlinger foretages af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse skal ske ved rekommanderet brev til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, og dersom der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette anføres i indkaldelsen. Grønttorvet København A/S 3
9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en generalforsamling eller bestyrelsen eller selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, eller såfremt skriftlig anmodning til bestyrelsen fremkommer fra aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Efter modtagelsen af sådan anmodning skal bestyrelsen foretage indkaldelse inden 8 dage. 10. Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på en generalforsamling indgives skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at det kan optages på dagsordenen ved indkaldelsen af generalforsamlingen, dog senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. 11. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for en generalforsamling, skal i de sidste 2 uger før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne, og, for så vidt angår den ordinære generalforsamling, skal denne fremlæggelse tillige omfatte årsregnskabet forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen samt årsberetning. Det fremlagte materiale skal tilstilles enhver aktionær, der har fremsat begæring herom. 12. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen m.v. Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver en stemme. 13. 14. En aktionær kan møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, når fuldmægtigen kan fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets bestyrelse kan ikke gives for længere tid end et år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. 15. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab og koncernregnskab med årsberetning. 3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 4. Bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 4 Vedtægter
16. På en generalforsamling kan, medmindre samtlige aktionærer er repræsenteret og giver samtykke, beslutning kun træffes om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil. Generalforsamlingen træffer, for så vidt ikke andet er foreskrevet i loven, afgørelse i ethvert anliggende ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af ændringer i vedtægter eller selskabets opløsning eller fusion med et andet selskab udkræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Såfremt det nævnte aktiebeløb ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital har tiltrådt forslaget, indkalder bestyrelsen inden 2 uger en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede aktiebeløb kan vedtages af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte eller bortfaldet efter deres ordlyd, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. BESTYRELSE OG DIREKTION 17. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-9 medlemmer, der vælges for to år ad gangen og forskudt, således at halvdelen hvert år afgår efter tur. I forbindelse med et eller flere bestyrelsesmedlemmers afgang uden for tur foretages der lodtrækning om, for hvilken periode de pågældende er valgt, blandt de på den pågældende generalforsamling nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. 18. Bestyrelsen består endvidere af medlemmer valgt af og blandt medarbejderne i selskabet og koncernen i henhold til de til enhver tid gældende lovregler herom. 19. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer af bestyrelsen, herunder formand og næstformand. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabet og fastsætter selv sin forretningsorden og forretningsorden for et eventuelt forretningsudvalg. Ifølge denne skal bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, når denne anser det for påkrævet, eller der er fremkommet begæring fra et af bestyrelsens medlemmer eller en direktør. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenterede. Dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme skal være udslaggivende i tilfælde af stemmelighed. Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Grønttorvet København A/S 5
Revisionsprotokollen fremlægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. 20. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift, og bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura og til at fastsætte regler angående signaturbeføjelser over for banker m.v. TEGNINGSRET 21. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to af bestyrelsens medlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i fællesskab med en direktør. Beslutning om pantsætning, køb og salg af fast ejendom kræver tilslutning og underskrift fra den samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår løber fra 1.1-31.12. REGNSKAB OG REVISION 22. Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Årsregnskabet underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisorernes påtegning. 23. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser under foretagelse af de i lovgivningen foreskrevne og efter direktionens og bestyrelsens skøn nødvendige afskrivninger. Dersom der fra tidligere år henstår underskud, skal overskud først anvendes til dækning af dette. En herefter tilbageværende del af overskuddet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse. Ved likvidation af selskabet anvendes et eventuelt overskud til tilbagebetaling til aktionærerne. ---ooo0ooo--- Vedtaget på selskabets generalforsamling den 12. marts 2001 og ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2001. Senest revideret på selskabets generalforsamling den 7. april 2010 6 Vedtægter
Grønttorvet København A/S 7