Dato: 3. november 2016 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 10. november 2016 Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen den 10. november 2016 Tid: 9.30-16.00 Sted: Masnedøgade 20 Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Merete Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Esbjerg, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geldmann, Thorkild Kjeldsen. Afbud: Lone Søderkvist Kristensen, Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Sine Beuse Fauerby (medarbejderrepræsentant.), Kathrine Hegelund (pkt. 3) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.). 1. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 7. oktober 2016 Kl. 9.30 2. Beslutte HB s indstilling til REP om offentliggørelsen af rapporten om naturnationalparker Kl. 9.30 10.00 Repræsentantskabet har bestilt en udredning om naturnationalparker i store skovområder. Den afleverede NIRAS i august 2016. Hovedbestyrelsen besluttede på deres møde i september at lade Repræsentantskabet tage stilling til rapporten og emnets videre liv i DN. Her er et forslag til, hvordan Repræsentantskabet kan behandle rapporten på sit møde 19.-20. november 2016. HB skal: Godkende sekretariatets forslag til repræsentantskabets behandling af rapporten om naturnationalparker i form af et antal afstemninger efter en præsentation og en debat. 2-1 Naturnationalparker forslag til repræsentantskabets behandling af rapporten 3. Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2017 og evt. møde forslagsstillerne Kl. 10.00 11.30 HB s forslag til AP2017 blev sendt ud til Repræsentantskabet fredag d. 13. oktober. Lørdag d. 5. november er sidste frist for ændringsforslag til behandling på det kommende REP-møde. Når HB har besluttet sine stemmeanbefalinger til ændringsforslagene, sendes de hurtigst muligt til REP-mødedeltagerne, så der kan blive truffet endelig beslutning om en samlet aktivitetsplan på REP-mødet. Da det på tidspunktet for denne dagsordens udsendel-
se ikke vides, hvor mange ændringsforslag der kommer, er dette mødepunkts varighed vejledende. HB skal: Beslutte HB s stemmeanbefaling til de indkomne ændringsforslag til AP2017. 3-1 Ændringsforslag i den form, de er fremsat af forslagsstillerne (Da fristen for ændringsforslag først er lørdag d. 5. november, lægges forslag først på Podio mandag den 7. november) 3-2 Sekretariatets indstilling til HB s stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2017 (lægges på Podio sidst på dagen tirsdag den 8. november) --- FROKOST kl. 11.30 --- 4. Beslutte opdateret budget 2016 på basis af ¾-årsregnskab Kl. 12.00 13.00 Som et led i HB s økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger. Sekretariatet indstiller, at HB godkender det justerede budget jf. estimatet. HB skal: Orienteres om ¾-års-regnskabet og beslutte opdateret budget for 2016. 4-1 Budgetopfølgning 3. kvartal 4-2 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget (estimat) 2016 5. Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB s rolle på mødet Kl. 13.00 13.15 I weekenden den 19.-20. november afholder DN Repræsentantskabsmøde i Aalborg. Mødet byder blandt andet på politiske drøftelser (ifm. præsidentens beretning), på beslutninger om DN s ressourcer og aktiviteter (ifm. vedtagelse af AP2017) og organisatoriske spørgsmål (ifm. dagsordenforslag om vedtægtsændringer), og ikke mindst på inspiration mellem Repræsentantskabets medlemmer ved dialogboder og en række spændende workshops. DN s repræsentant i Danmarks Naturfond skal vælges. Præsidentens redegørelse lægges på podio i udkast den 9. november, hvorefter der vil være mulighed for at kommentere på den. HB skal: Beslutte HB s rolle på REP-mødet i Aalborg Der henvises til dagsordenen for REP-mødet: www.dn.dk/rep2016. 6. DN s deltagelse i kommende Vandråd Kl. 13.15 13.45 DN har tidligere udmeldt, at DN næppe ønskede at deltage i Vandråd, hvis opgaven alene blev at tage vandløb ud af vandplanerne på baggrund af nye kriterier under udarbejdelse af DCE og DTU Aqua. Kriterierne kendes endnu ikke, men SVANA har lagt op til en stram tidsplan, hvor vandrådene skal være på plads og parate til at arbejde efter nytår. 2
HB skal: HB skal drøfte og tage stilling til om og hvorledes DN skal deltage i de kommende 23 Vandråd. 6-1 DN s deltagelse i kommende Vandråd 7. Evaluering af rammerne for DN s netværk Kl. 13.45 14.15 Udviklingen af DN s netværk var en væsentlig brik i DN s demokratiudredning i 2013, der indbefattede længere tids høring og vedtagelse i repræsentantskabet. DN s hovedbestyrelse vedtog efterfølgende - i sommeren 2014 - konkrete rammer for netværkene. Rammerne gælder frem til midten af 2016, hvorefter de planmæssigt skal evalueres. HB skal: Drøfte, hvorvidt rammerne for DN s netværk skal fortsætte uændret eller revideres 7-1 Sekretariatets evaluering af rammerne for DN s netværk 8. Orientering fra HB og sekretariatet Kl. 14.15 14.45 Dette punkt refereres normalt ikke HB bliver orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN s politiske ledelse. Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Torsdag, Lobby-info, Presse-info og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 8-1 Sekretariatets orientering (lægges på Podio mandag d. 7. november) 9. Kommende HB-møder 2016 Kl. 14.45 14.55 HB kaster et blik på HB s rullende arbejdsplan (se næste side) og afstemmer forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. 10. Eventuelt Kl. 14.55 15.00 11. Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond (første kvarter kun HB, herefter med Danmarks Naturfonds bestyrelse) Kl. 15.00 16.15 DN indgik i september 2013 en samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond. Det blev besluttet, at de to parter skulle mødes én gang årligt for at gøre status for samarbejdet. Sekretariatet har udarbejdet et overblik over indsatser for at virkeliggøre samarbejdsaftalen. HB skal: Beslutte opfølgning på status for samarbejdsaftalen 3
11-1 Status for samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond (lægges på Podio fredag d. 4. november) HB's rullende arbejdsplan 2016 I tilslutning til HB-dagsordener og HB-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som HB skal behandle. REP-møde lør.-søn. 19.-20. november Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2017 Valg af repræsentant til Danmarks Naturfond Repræsentantskabets behandler rapporten om naturnationalparker HB-møde torsdag 15. december Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond Godkende opdateringen af DN s energipolitik, herunder: (evt. jan.?) En revision af DN s vindmølleplaceringspolitik En gennemgang af anvendelsen af biomasse (evt. jan.?) Evaluere og følge op på efterårets REP-møde Det kommende års fredningssager Vejledende bagatelgrænse for klagesager Suppleringsvalg til OU, idet Ida Bomholt udtræder (ca. 5 minutter) Julehygge HB-møde fredag 27. januar Velkommen til ny adm. dir. Overblik over bestyrelsesåret HB-møde fredag 3. marts (afbud fra Hans Jürgen) Godkende Årsregnskab 2016 med henblik på indstilling til forårets REP-møde Beslutte status for AP2016 med henblik på forelæggelse for REP Drøfte disposition og vinkling af emner til præsidentens naturpolitiske beretning til REP Beslutte HB s rolle på forårets REP-møde REP-møde lør.-søn. 25.-26. marts Godkende Årsregnskab 2016 Vælge folkevalgte HB-medlemmer. På valg er: Birgitte Marcussen, Merete Vigen Hansen Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Folmer Hjorth Kristensen, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Niels Hav Hermansen, Rune Engelbreth Larsen, Steen Hildebrandt HB-møde fredag 28. april HB-møde onsdag 7. juni Evaluere og følge op på forårets REP-møde Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2018 Evaluere HB s møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem Drøfte skitse til efterårets REP-møde 4
HB-møde fredag 18. august HB-møde fredag 22. september Beslutte opdateret budget 2017 på basis af halvårsregnskab Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017 Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2018 Beslutte HB s møde- og arbejdsplan 2018 HB-seminar fre-lør 6.-7. oktober Beslutte HB s indstilling til AP2018 HB-møde fredag 10. november Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018 og evt. holde møde med forslagsstillerne Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB s rolle på mødet Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse REP-møde lør.-søn. 18-19. november Beslutte AP2018 og budget for 2018 HB-møde torsdag 14. december Evaluere og følge op på efterårets REP-møde Julehygge Huskeliste endnu ikke dagsordensatte 1. Kommunevalg 17: Destillere lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014) Hvordan arbejder man med kommunerne/kl (Aalborg Kommune har købt sit kraftværk af Vattenfall) (ønske fra HB, januar 2016) Kort drøftelse af planloven ift. kommunalvalg (ønske fra HB, januar 2016) 2. Genoverveje flytning af DN s alm. bankforretninger til Merkur (ønske fra HB, april 2015). 3. Revision af kommissorier for de faglige udvalg (ønske fra HB, april 2015). 4. Beslutning om evt. nye fredninger - kan først træffes EFTER juni-mødet, hvor fredningsstrategien vedtages (beslutning på HB, januar 2015) 5. En årlig opdatering på medlemshvervning hvad gør vi, hvad har vi gjort, hvad får vi ud af det? (forslag fra sekretariatet, okt. 2016) 6. Evt. samarbejde med Verdens Bedste Nyheder. Idéen endnu ikke moden til AP (forslag fra HB, okt. 2016) 5