Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule Jensen (V) Hanne Bøgsted (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Peter Laigaard (LA) Pia Karlsen (V)
Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om anlægs- og driftstilskud til fusion af Skagens Museum, Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers Hus... 4 2. Udmøntning af budget 2013 - besparelser på Skagen Stadion... 5 3. Forslag til budget 2014 og overslagsårene - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde... 7 4. Vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke 2013... 10 5. Puljeansøgninger 3. kvartal 2013... 12 6. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune... 13 7. September 2013 - orientering fra Center for Kultur og Fritid... 14 8. Oplæg til folkeoplysningsstruktur... 15 Underskrifter:... 16 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 2 af 16
Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 1 124538/13 Åben Skagen Museum: Ansøgning om anlægs- og drifttilskud i forbindelse med museumsfusion Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagen Museum 2 46951/13 Åben Skagen Stadion - Henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget vedr besparelser 2013 2 124939/13 Lukket Notat vedr driftsstøttegrundlag for Skagen Stadion - den selvejende institution 3 116258/13 Åben kopi dok 116253-13 Budget 2014-2016 for Frederikshavn Kommune - udsendelse til udvalgsbehandling (KFU 04092013) 3 116967/13 Åben KFU budgetbog 2014 - til KFU-mødet 21 august 2013 (KFU 04092013) 4 79997/13 Åben Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc 4 79998/13 Åben 2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx 4 117564/13 Åben Spørgsmål til Sundhedsudvalget fra ÆIS 4 126236/13 Åben CKF Notat vedr SUU henvendelse ang ældreidræts Samvirke 5 31921/13 Åben Økonomi oversigt frie KFU puljemidler 2012 5 121835/13 Åben Økonomisk oversigt august 2013 KFU Frie midler 5 121790/13 Åben Ansøgning Frederikshavn Skøjteforening 5 121842/13 Åben Ansøgning Nordjyske Strygere 6 112041/13 Åben Sygefraværsstatistik 06-08-2013.pdf 7 116890/13 Åben Årsberetning 2012 for Frederikshavn Stadsarkiv 7 92660/13 Åben Invitation fra Kulturministeriet til at blive breddeidrætskommune 7 92664/13 Åben Ansøgningsmateriale til Breddeidrætskommuner "idræt for alle" 8 71525/13 Åben FOU strukturpapir - Folkeoplysning struktur som forlagt KFU i møde den 8 maj 2013 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 3 af 16
1. Ansøgning om anlægs- og driftstilskud til fusion af Skagens Museum, Drachmanns Hus samt Michael og Anna Anchers Hus Sagsfremstilling Skagens Museum har fremsendt ansøgning om anlægs- og driftstilskud gældende fra 2014 til at fusionere kunstnerhjemmene Drachmanns Hus, Michael og Anna Anchers Hus med Skagens Museum. Se bilag. Åben sag Sagsnr: 13/17375 Forvaltning: CKF Sbh: hera Besl. komp: KFU Af ansøgningen fremgår, at en sammenslutning af de to enestående og autentiske kunstnerhjem vil dels skabe en sikkerhed for kunstnerhjemmenes fortsatte beståen, dels skabe grobund for en lang række forsknings- og formidlingsaktiviteter, som rummer et stort turistpotentiale for hele Frederikshavn Kommune. Der søges om et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. som et engangsbeløb til dækning af fusionens etablerings- og anlægsomkostninger, dels om forøgelse af Skagens Museums årlige driftstilskud med 1,5 mio. kr. fra 2,3 mio. kr. til 3,8 mio. kr. til dækning af de forøgede driftsomkostninger samt realisering af de kulturelle og økonomiske potentialer ved fusionen. Det er Skagens Museums vurdering, at der er brug for et øget driftstilskud på 2,5 mio. kr. til dækning af de nødvendige driftsomkostninger i forbindelse med en professionel drift af de to kunstnerhjem. Skagens Museum ansøger samtidig Kulturstyrelsen om, at statstilskuddet øges med 1 mio. kr og styrelsen er meget positive overfor en sammenlægning af Skagens Museum, Drachmanns Hus og Michael og Anna Anchers Hus, men forudsætter, at der er tale om en fuldstændig fusion og at det kommunale tilskud øges. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Drøftet Kultur- og Fritidsudvalget ønsker sagen yderligere belyst. Sagen genoptages. Bilag Skagen Museum: Ansøgning om anlægs- og drifttilskud i forbindelse med museumsfusion Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagen Museum (dok.nr.124538/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 4 af 16
2. Udmøntning af budget 2013 - besparelser på Skagen Stadion Sagsfremstilling I forbindelse med udmøntning af budget 2013 er blandt andet Skagen Stadion blevet pålagt en besparelse til udmøntning i 2013 og overslagsårene. Åben sag Sagsnr: 13/3477 Forvaltning: CKF Sbh: laho Besl. komp: KFU Bestyrelsen for Skagen Stadion har henvendt sig til Center for Kultur og Fritid med anmodning om et møde med Kultur- og Fritidsudvalget, idet bestyrelsen finder, at den pålagte besparelse er i en størrelsesorden, der ikke kan håndteres i regi af Skagen Stadion. Repræsentanter for Skagen Stadion er inviteret til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde kl. 19.30. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter henvendelsen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013 Drøftet Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalget beslutning den 10. april 2013 blev der i udvalgets maj-møde gennemført en temadrøftelse omkring tilskud til stadions fra og med budgetåret 2013. Som besluttet i forbindelse med temamødet og efter yderligere analyse omkring organisering og økonomi vedrørende Skagen Stadion, genoptages sagen med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, om den pålagte besparelse i 2013 og overslagsårene for Skagen Stadion skal fastholdes. Den udvidede analyse er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid i samarbejde med Økonomicenteret og efter dialog med Skagen Stadion. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Drøftet Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 5 af 16
Bilag Skagen Stadion - Henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget vedr besparelser 2013 (dok.nr.46951/13) Notat vedr driftsstøttegrundlag for Skagen Stadion - den selvejende institution (dok.nr.124939/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 6 af 16
3. Forslag til budget 2014 og overslagsårene - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde Sagsfremstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid har indenfor den udmeldte budgetramme for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde udarbejdet et administrativt budgetoplæg, som sammen med de øvrige områders bidrag udgør Direktionens budgetforslag for 2014 2017. Åben sag Sagsnr: 12/12596 Forvaltning: CKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU/ØU/BR Budgettet er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budgetramme for 2014. Økonomiudvalget har efterfølgende fremsendt budgetrammen til videre bearbejdning i alle fagudvalg, herunder Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetmateriale for 2014 og overslagsårene består af det administrative budgetforslag samt økonomiske udfordringer på udvalgets budgetområde. Se bilag. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 1. drøfter forslag til budget 2014 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, herunder de i budgetbogen beskrevne økonomiske udfordringer 2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013 1. Drøftet 2. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag inkl. fremsatte økonomiske udfordringer på udvalgets område oversendes til den videre politiske budgetproces. Der tilføjes yderligere en problemblok vedrørende udvalgsdagsordenens pkt. 4 Pædagogisk konference Barndommens Gade 2014. Med henvisning til økonomisk udfordring KF 12 2014 vedrørende Iscenter Nord forventer Kultur- og Fritidsudvalget, at driftsudgifter til Iscenter Nord fremover ikke overstiger 2013 driftsrammen. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at drift af ejendomme i udvalgets regi overgår til kommunens Ejendomscenter, herunder at budgettet til drift af ejendomme overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme med virkning fra 2014. Med henvisning til budgetbemærkning for budget 2013 omkring kortlægning af offentlige bygninger i Frederikshavn Kommune samt Kultur- Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 7 af 16
og Fritidsudvalgets udfordringsblok KF 10 2014 ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at der i budgetfasen tages stilling til afsætning af midler til konkrete projekter for samling af aktiviteter på færre matrikler i de enkelte lokalområder i kommunen. Pia Karlsen anbefaler, at Tordenskiold projektet overgår til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2014 og fremover, alternativt, at Skagen Festivalens tilskud overgår til Økonomiudvalgets budgetområde. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet om, at sagen genoptages på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 4. september 2013. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag inkl. følgende fremsatte økonomiske udfordringer på udvalgets område oversendes til den videre politiske budgetproces: (1.000 kr.) Økonomisk udfordring Drift 2014 Anlæg 2014 KF 02 2014 Vedligeholdelsesopgaver Sæby Atletikstadion 825 KF 04 2014 El-arbejde og udbedring af fejl og mangler på de kommunale anlæg 1.500 KF 05 2014 Maskinhallen afsluttet 396 anlægsprojekt KF 06 2014 Administrative følgeudgifter 455 KF 08 2014 Fysisk tilpasning af indretningen i Bibliotek og Borgerservice 1.500 KF 09 2014 Filmmaskinen 400 KF 10 2014 Fritidsfaciliteter/lokalområdeudvalg 3.000 KF 12 2014 Iscenter Nord 3.200 KF 13 2014 Frederikshavn Idrætshal 2.160 Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer følgende udfordringer: (1.000 kr.) Økonomisk udfordring Drift 2014 Anlæg 2014 KF 01 2014 Tillægsaftale til boldbanekontrakten 100 KF 03 2014 Omstrukturering af opgaver Pasning af 4 grønne områder, der ligger uden 100 for grøn kontrakt KF 07 2014 Leasing af ny bogbus udgår i Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 8 af 16
stedet afsættes 100.000 kr. ekstra til vedligeholdelse af nuværende bogbus KF 11 2014 Forøget driftstilskud til Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller Pædagogisk konference 2014 Barndommens Gade 100 200 100 Sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalgets kommende møde med henblik på at finde besparelser på 600.000 kr. svarende til summen af de udfordringer, som udvalget har valgt at imødekomme. Bilag kopi dok 116253-13 Budget 2014-2016 for Frederikshavn Kommune - udsendelse til udvalgsbehandling (KFU 04092013) (dok.nr.116258/13) KFU budgetbog 2014 - til KFU-mødet 21 august 2013 (KFU 04092013) (dok.nr.116967/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 9 af 16
4. Vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke 2013 Sagsfremstilling Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) får hvert år bevilget et beløb af Sundhedsudvalgets pulje til fordeling mellem ældre/senior idrætsforeninger i Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 13/11088 Forvaltning: CSÆ Sbh: bepd Besl. komp: SUU Vedtægterne for Ældreidrættens Samvirke skal i den forbindelse være godkendt af Sundhedsudvalget. Da ÆIS har revideret deres vedtægter, skal disse derfor godkendes af Sundhedsudvalget. Ændringer af vedtægter for Ældreidrættens Samvirke På sidste generalforsamling d 23/4-2013 er der vedtaget ændringer af Vedtægterne for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS). Under 3 Medlemskab er det præciseret at: Bestyrelsesmedlemmerne skal alle være fyldt 60 år, eller være førtidspensionist og medlem af den ansøgende ældreidrætsforening eller klub. For at blive godkendt som ældreidrætsforening eller klub skal foreningen eller klubben helt og aldeles være en selvstændig forening, og ikke på nogen måde være en underafdeling af en anden forening hvad tænkes kan. samt et par yderligere småændringer. Ændringerne er markeret med rød skrift i bilag. Direktøren med ansvar for Sundhed og handicap indstiller at Sundhedsudvalget godkender de foreslåede ændringer i Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) Beslutning Sundhedsudvalget den 11. juni 2013 Ældre Idrættens Samvirke inviteres til en dialog med udvalget på et kommende udvalgsmøde. Fraværende: Carsten Sørensen Supplerende sagsfremstilling Formand og næstformand for ÆIS kommer tilstede kl. 15.00. ÆIS stiller en række spørgsmål til Sundhedsudvalget vedlægges som bilag. Direktøren indstiller til drøftelse. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 10 af 16
Beslutning Sundhedsudvalget den 20. august 2013 Sagen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Fraværende: Jørgen Tousgaard Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til Folkeoplysningsudvalgets udtalelse. Bilag Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc (dok.nr.79997/13) 2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx (dok.nr.79998/13) Spørgsmål til Sundhedsudvalget fra ÆIS (dok.nr.117564/13) CKF Notat vedr SUU henvendelse ang ældreidræts Samvirke (dok.nr.126236/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 11 af 16
5. Puljeansøgninger 3. kvartal 2013 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december måneder. Åben sag Sagsnr: 13/862 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Vedhæftet som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 3. kvartal 2013 (september uddeling). Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/underskudsgaranti. Vedlagt følger også oversigt over udbetalte tilskud/underskudsgarantier i 2012 og uddelinger i 2013 Pr. ultimo august 2013 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 112.791 kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i september og december måned. A: Frederikshavn Skøjteforening søger om 6.000 kr. i tilskud til opsætning af holdbilleder i glasrammer i Iscenter Nord. B: Nordjyske Strygere søger om tilskud/underskudsgaranti til opførelse af Mozarts Requiem i Skagen Kirke den 5. november 2013 Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til fordeling af midler 3. kvartal 2013 til fremsatte ansøgninger. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 A = afslag B = Underskudsgaranti på 10.000 kr. Bilag Økonomi oversigt frie KFU puljemidler 2012 (dok.nr.31921/13) Økonomisk oversigt august 2013 KFU Frie midler (dok.nr.121835/13) Ansøgning Frederikshavn Skøjteforening (dok.nr.121790/13) Ansøgning Nordjyske Strygere (dok.nr.121842/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 12 af 16
6. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 og sammenlignet med 2011. Åben sag Sagsnr: 13/4043 Forvaltning: HR Sbh: hahe Besl. komp: KFU Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt første og andet kvartal i 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent fra juli 2012 til og med juni 2013. Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Taget til efterretning Bilag Sygefraværsstatistik 06-08-2013.pdf (dok.nr.112041/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 13 af 16
7. September 2013 - orientering fra Center for Kultur og Fritid Sagsfremstilling Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi, herunder Åben sag Sagsnr: 09/14940 Forvaltning: CKF Sbh: injn Besl. komp: KFU orientering om årsberetning 2012 Frederikshavn Stadsarkiv orientering om invitation fra Kulturministeriet og Nordea-fonden til at blive breddeidrætskommune orientering om status på sag vedrørende den kommercielle del, Kappelborg Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Årsberetning fra Frederikshavn Stadsarkiv taget til efterretning. Orientering om status på sag vedrørende den kommercielle del, Kappelborg taget til efterretning. Orientering om invitation til at blive breddeidrætskommune taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget tog henvendelse fra FFI Fodbold, vedrørende udlån af Frederikshavn Stadion til Dameboldklubben Fortuna Hjørrings deltagelse i Champions League, til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget bakker op om udlånet. Bilag Årsberetning 2012 for Frederikshavn Stadsarkiv (dok.nr.116890/13) Invitation fra Kulturministeriet til at blive breddeidrætskommune (dok.nr.92660/13) Ansøgningsmateriale til Breddeidrætskommuner "idræt for alle" (dok.nr.92664/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 14 af 16
8. Oplæg til folkeoplysningsstruktur Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har i det første halvår af 2013 haft temadrøftelser vedrørende det folkeoplysende område. Drøftelserne har haft udspring i lovændring på området og udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 12/9524 Forvaltning: CKF Sbh: jeam Besl. komp: FOU/KFU Kultur og Fritidsudvalget drøftede på møde den 12. juni 2013 oplæg til ny sammensætning af Folkeoplysningsudvalget. Kultur og Fritidsudvalget besluttede endvidere at lægge op til at oplægget drøftes i et fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget. Fællesmødet er fastlagt til Kultur og Fritidsudvalgsmødet den 4. september 2013. kl. 16.00 Kulturkonsulent Jens Ole Hvid Amstrup deltager i punktet og præsentere oplægget. Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter oplæg til struktur på det folkeoplysende område. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 29. august 2013 Jens Ole Amstrup orienterede om forslag til den nye folkeoplysningsstruktur. FOU vil drøfte det videre på fællesmødet sammen med Kultur og fritidsudvalget d. 4. september kl. 16.00. FOU forslår at mødet bliver flyttet til kl. 18.00. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 Ifølge aftale med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og efter ønske fra Folkeoplysningsudvalget er fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget flyttet til 4. september 2013 kl. 18. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 Drøftet Sagen genoptages. Bilag FOU strukturpapir - Folkeoplysning struktur som forlagt KFU i møde den 8 maj 2013 (dok.nr.71525/13) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 15 af 16
Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Jens Porsborg Frode Thule Jensen Hanne Bøgsted Ole Rørbæk Jensen Peter Laigaard Pia Karlsen Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 04. september 2013 Side 16 af 16