Beboermøde Afdeling 22
Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 10.Valg af to suppleanter 11.Valg til repræsentantskabet 12.Eventuelt
Bestyrelsens beretning
Overskud kr. 127.865 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført opsamlet resultat der afvikles over 3 år.. Overført til opsamlet resultat
Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 19% 3% 20% 3% 14% 0% 41%
Offentlige udgifter og administrationsbidrag 20% Offentlige udgifter: Ejendomsskat, vand, renovation, forsikring, el 436.901 Administrationsbidrag 212.400 Grundgebyr 12.500 Dispositionsfond 39.168 264.068 700.969
Renter og afdrag på lån 41% Lån: Oprindelige lån 1.425.449 Forbedringslån 0 1.425.449
Ekstraordinære udgifter 0% Korrektion vedr. tidligere år 2.063
Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 14% Henlæggelser: Vedligeholdelse 445.000 Istandsættelse ved fraflytning 40.000 485.000
Øvrige variable udgifter 3% Drift af vaskeri 50.748 Andel af fællesfaciliteters drift 10.116 Drift af selskabslokale 14.101 74.965 BL kontingent 8.162 Bestyrelsesudgifter 750 Beboermøder/arr. 3.143 12.055 87.020
Udgifter til ejendomsfunktionær 19% Renholdelse: Ejendomsfunktionærer - løn, pension, feriepenge forsikring, kursus og arbejdstøj 491.962 Kontorhold 39.562 Rengøring 124.411 Skadedyrsbekæmpelse 3.244 659.179
Almindelig vedligeholdelse 3% Terræn 6.832 Bygninger 37.909 Maskiner og værktøj 10.637 101.483
Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 1.415.756 Henlagt i regnskabsåret 445.000 - anvendt i regnskabsåret - 504.641 Ultimo 1.356.115 Pr. m 2 = kr. 372,46
Anvendt af henlæggelserne kr. 504.641 VVS-artikler og arbejder Inventar til fællesarealer El-artikler og arbejder Bestillingsanlæg vaskeri Udskiftning vaskemaskine Service ventilationsanlæg Drift af elevator Feje/sugeanlæg Reparation ved fraflytning
Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 367.506 Henlagt i regnskabsåret 40.000 -Anvendt i regnskabsåret - 31.649 Ultimo 375.857 Der har været 23 fraflytninger i 2013
Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 91.063 Henlagt i regnskabsåret 0 - Anvendt i regnskabsåret 0 Ultimo 91.063 Ingen tab i 2013
Udvikling i henlægger over de sidste 10 år 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytninger Tab ved fraflytninger
Opsamlet resultat Primo (overskud) 194.941 + Årets overskud 127.865 - Afvikling af overskud - 41.380 Ultimo (overskud) 281.427
Indtægter: Lejeindtægter 3.499.200 Renteindtægter 13.453 Indtægter vaskeri 28.928 Indtægter selskabslokale 200 Indtægt fra opsamlet resultat 41.380 Ekstraordinære indtægter 18.868 Indtægter i alt 3.602.029
Budget 2015
Budget 2015
Budget 2015 Manglende indtægt i 2015: Kr. 104.501 Årsag: Generelle prisstigninger Lille fald i forsikringer Stigning i udgifter til renholdelse Fald i udgifter til vedligeholdelse Stigning i henlæggelser Stigning af dispositionsfonds- og administrationsbidrag Fald i renteindtægter Indtægt fra opsamlet resultat
Budget 2015 Dispositionsfondsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 547 39.384 Administrationsbidrag Grundgebyr 12.500 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.039 218.808 I alt 231.308
Budget 2015 Manglende husleje kr. 104.501 Stigning i 2,94 % i gennemsnit Stigning kr. 13,00 pr. m 2 pr. år.
Budget 2015 Manglende husleje kr. 104.501 Stigning i 2,94 % i gennemsnit Stigning kr. 28,70 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 40 m 2 Lejemål på 50 m 2 Lejemål på 60 m 2 Lejemål på 70 m 2 96 kr. 120 kr. 144 kr. 167 kr.
Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 10.Valg af to suppleanter 11.Valg til repræsentantskabet 12.Eventuelt
Forslag
Forslag 1 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Venlig hilsen Vivabolig
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
Valg af to suppleanter
Valg til Repræsentantskabet
Eventuelt.