Beboermøde Afdeling 11
Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet På valg er: Inger Jensen og Visti Rud 12. Eventuelt
Beretning om den daglige drift Teamleder Peter Karlsen
Status helhedsplanen
Regnskab 2013
Regnskab 2013 Overskud kr. 316.102 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført opsamlet resultat..kr. 316.102 der afvikles over 3 år
Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 15% 2% 2% 27% 26% 22% 6%
Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 27% Offentlige udgifter: Skat, vand, renovation, forsikring, el 689.218 Administrationsbidrag 345.150 Grundgebyr 12.500 Dispositionsfond 63.648 421.298 1.110.516
Regnskab 2013 Renter og afdrag på lån 22% Lån: Oprindelige lån 674.207 Forbedringslån 212.361 886.568
Regnskab 2013 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 26% Henlæggelser: Vedligeholdelse 477.692 Istandsættelse v/fraflytning 76.923 Tab v/fraflytning 76.923 Andre henlæggelser 438.234 1.069.773
Regnskab 2013 Øvrige variable udgifter 2% Driften af fællesfaciliteter 44.045 BL kontingent 13.264 Bestyrelsesmøder 314 Bestyrelsens kontorhold 2.200 - Kurser, gaver 68 Beboeraktiviteter 1.041 Beboermøder 1.039 Andre udgifter 10 17.936 61.981
Regnskab 2013 Udgifter til ejendomsfunktionær 15% Renholdelse: Ejendomsfunktionær - løn, pension, feriepenge, forsikring, kursus og arbejdstøj 489.245 Kontorhold 27.968 Rengøring/trappevask 63.537 Skadedyr 491 Diverse 3.826 585.067
Regnskab 2013 Almindelig vedligeholdelse 2% Terræn 18.494 Bygninger 30.485 Maskiner og værktøj 30.366 79.345
Regnskab 2013 Ekstraordinære udgifter 6% Andre renter (helhedsplanen) 1.234 Afvikling af underskud 221.668 Inkasso, fra fraflytter 1.406 Korrektion vedr. tidligere år 27.535 251.843
Regnskab 2013 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo 1.760.011 Henlagt i regnskabsåret 477.692 -anvendt i regnskabsåret - 5.925 Ultimo 2.231.778 Pr. lejemål = kr. 20.664,62 pr. m2 = kr. 254,30
Regnskab 2013 Anvendt af henlæggelserne kr. 5.925,15 Ny hjul til trillebør Service på Vitra 50 (traktor) Ny motorsav Elevator abonnement alarm
Regnskab 2013 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo 96.208 Henlagt i regnskabsåret 76.923 -Anvendt i regnskabsåret - 0 Ultimo 173.131 Pr. lejemål = kr. 1.603,06 pr. m2 = kr. 19,73
Regnskab 2013 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo 96.531 Henlagt i regnskabsåret 100.000 -Anvendt i regnskabsåret - 59.698 Ultimo 136.833 Pr. lejemål = kr. 1.266,97 pr. m2 = kr. 15,59
Regnskab 2013 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Planlagt og periodisk Istandsættelse
Regnskab 2013 Opsamlet resultat Primo -512.708 + Årets overskud 316.102 - overført til driften 512.708 Ultimo 316.102
Regnskab 2013 Lejeindtægter Renter Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 1% 1% 98%
Budget 2015
Budget 2015
Budget 2015 Årsag til stigning: Generelle prisstigninger 5-6% til det offentlige/ 10% forsikring Nye lån - ydelser Stigning af dispositionsfondsbidrag Fald i renteindtægter
Budget 2015 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 547 32.820 1. april 2013 blev ny lov vedtaget. Indbetalingen øges, mod at dispositionsfonden skal iyde støtte til afdelingen, såfremt tab ved fraflytning overstiger kr. 313 pr. lejemålsenhed. I jeres afdeling vil det sige, dispositionsfonden vil dække det overskydende beløb, hvis jeres tab ved fraflytning er mere end kr. 18.780.
Budget 2015 Nødvendig huslejestigning kr. 151.200 Stigning i 2,5 % Stigning kr. 26,19 pr. m 2 pr. år.
Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet På valg er: Inger Jensen og Visti Rud 12. Eventuelt
Forslag
Forslag 1 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Ja Administrationen Vivabolig
Forslag 2 Alle kamphunde skal fortsat forbydes også dem der er krydsede eks. Schæfer Antal dyr pr. lejlighed - 2-3?? Visti Rud Lille Tingbakke 14-1 mf. -i husorden den til en hver tid gældende Lovgivning=ja -1 husdyr pr. lejlighed = ja
Forslag 3 Flaske - container - batteriboks Visti Rud Lille Tingbakke 14-1 mf. - Teamleder finder en ordning til en rigtig løsning.
Forslag 4 Cykelskure bliver afdækket, idet sne fyger ind på cykler og barnevogne Visti Rud Lille Tingbakke 14-1 mf. - Bestyrelsen sammen med Teamleder finder en løsning.
Forslag 5 Haver altankasser?? Visti Rud Lille Tingbakke 14-1 mf. - Indvendig blomsterkasser = ja.
Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Visti Rud nr. 14 1.mf. 2. Kennet Wedel nr. 18.s mf. 3. Søren Bjerring nr. 10.2 tv(formand 2 år)
Valg af suppleanter 1. Lone Enevoldsen 10 2.th.
Valg til Repræsentantskabet 1. Afdelingsbestyrelsen (Søren Bjerring)
Eventuelt. Dør vinduespolering - Teamleder Hegn og fliser indhegning afdelingsbestyrelsen Dørtelefoner åben/luk - afdelingsbestyrelsen