Generalforsamling i Dansk Selskab for Fysioterapi 26. maj 2016 Tid: Onsdag den 1. juni 2016 kl. 13.00 til senest kl.16.00 Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere og referent 3. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i den forløbne periode siden sidste ordinære generalforsamling 4. Forelæggelse af årsrapporter til godkendelse 5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Selskaber 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af statsautoriseret revisor 8. Eventuelt. Bilag 0. Beretning 1. Forslag til ændring af vedtægterne valgbarhed til bestyrelsen 2. Forslag til præcisering - valgbarhed til bestyrelsen 3. Forslag til ændring af vedtægterne præcisering vedr. valgperioden 4. Forslag til ændring af vedtægterne ordet specialebærende udgår 5. Årsrapporter 1
Forslag til vedtægtsændring: Alle fra medlemmer fra de faglige selskaber skal kunne vælges til Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse. 26. maj 2016 Forslagsstiller: Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi v. Mattias Holmquist 5.01 Nuværende ordlyd 5.01 Forslag til ændring 5.01 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af og blandt de på den ordinære generalforsamling repræsenterede delegerede fra de specialebærende faglige selskaber og de faglige selskabers bestyrelse. 5.01 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af og blandt de på den ordinære generalforsamling repræsenterede delegerede fra de specialebærende faglige selskaber og de faglige selskabers bestyrelse. Begrundelse Forslaget bunder i at bestemmelsen er meget ufleksibelt ift. at udpege den bedste kandidat til DSF's bestyrelsespost. Vi mener, at man udelukker mange kvalificerede kandidater fra de faglige selskabers bagland, hvis man fastlåser sig på, at de delegerede skal være bestyrelsesmedlemmer. Hver bestyrelse burde kunne give deres mandat videre til en kvalificeret kandidat udenfor bestyrelsen. Derudover kan det være meget ressourcekrævende for et bestyrelsesmedlem, både at repræsentere bestyrelsen for DSF, det faglige selskab og varetage deres primære erhverv. Med det nye forslag vil man nemmere kunne komme udenom denne barriere for fagpolitisk engagement. Konsekvensen af forslaget er, at man ikke behøver at være medlem af bestyrelsen i et fagligt selskab for at være delegeret på generalforsamlingen. 1
Forslag til vedtægtsændring: Præcisering af at kun bestyrelsesmedlemmer fra de faglige selskaber kan vælges til Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse. 26. maj 2016 Forslagsstiller: Bestyrelsen fra Dansk Selskab for Fysioterapi 4.04 Nuværende ordlyd 4.04 Forslag til ændring 4.04. Generalforsamlingen består af 2 delegerede med stemmeret fra hvert af de specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber. Alle bestyrelsesmedlemmer i de specialebærende faglige selskaber og de faglige selskaber kan deltage uden stemmeret. Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse kan være repræsenteret som observatører. 4.04. Generalforsamlingen består af 2 delegerede med stemmeret fra hvert af de specialebærende faglige selskaber og faglige selskabers bestyrelser. Alle bestyrelsesmedlemmer i de specialebærende faglige selskaber og de faglige selskaber kan deltage uden stemmeret. Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse kan være repræsenteret som observatører. Begrundelse Forslaget bunder i at det er oplevet at vedtægterne har lagt op til misforståelser og uklarhed om hvem der er valgbare til DSFs bestyrelse. Det har siden stiftelsen af Dansk Selskab for Fysioterapi været ønsket, procedure og efterlevet, at kun bestyrelsesmedlemmer i de faglige selskaber er valgbare til DSFs bestyrelse. Dette skyldes et ønske om at sikre synergi ved en fast forankring af DSFs bestyrelsesmedlemmers viden, erfaringer og kompetence om hvad der foregår i faglige selskaber samt hvordan der løses opgaver i de faglige selskaber. Ved en forankring af medlemmers bagland i de faglige selskabers bestyrelse sikres yderligere en kontinuitet og mulighed for at tilgå viden om historik i forskellige sager, som DSF behandler. 1
Forslag til vedtægtsændringer: Præcisering af bestemmelserne omkring valgperioden til bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi Forslagsstiller: Bestyrelsen fra Dansk Selskab for Fysioterapi 26. maj 2016 5.01 Nuværende ordlyd 5.01 Forslag til ændring 5.02 To af bestyrelsesmedlemmerne vælges for perioden indtil næste ordinære generalforsamling og tre af bestyrelsesmedlemmerne ved den efterfølgende ordinære generalforsamling gældende fra den ordinære generalforsamling i 2016. Der skal ved valget tilstræbes en bredt sammensat bestyrelse. Ingen specialebærende faglige selskaber eller faglige selskaber kan være repræsenteret med mere end ét medlem i bestyrelsen. 5.02 Bestyrelsen vælges for en 4 årig periode således at der er henholdsvis to medlemmer på valg på den første generalforsamling og tre medlemmer på den efterfølgende generalforsamling. To af bestyrelsesmedlemmerne vælges for perioden indtil næste ordinære generalforsamling og tre af bestyrelsesmedlemmerne ved den efterfølgende ordinære generalforsamling gældende fra den ordinære generalforsamling i 2016. Der skal ved valget tilstræbes en bredt sammensat bestyrelse. Ingen specialebærende faglige selskaber eller faglige selskaber kan være repræsenteret med mere end ét medlem i bestyrelsen. Begrundelse Den nuværende ordlyd af bestemmelsen omkring valgperioden er formuleret som en overgangsbestemmelse. Bestyrelsen ønsker at præcisere, at valgperioden fremover er 4 år. Ved denne generalforsamling skal der vælges tre medlemmer og en 4 årig periode og to medlemmer for en to årige periode for at implementere forslaget. Fremover vil alle medlemmer vælges forskud for en 4 årig perioden. På den ordinære generalforsamling i 2018 vil der således være to bestyrelsesmedlemmer på valg for 4 årig periode. I 2020 vil der være tre medlemmer på valg for en 4 årig perioden. 1
Forslag til vedtægtsændringer: Fjerne ordet Specialebærende faglige selskaber i vedtægterne 26. maj 2016 Forslagsstiller: Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi, Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi 2.01. Nuværende ordlyd 2.01 Forslag til ændring 2.01. Dansk Selskab for Fysioterapi (Selskabet) har til formål at danne organisatorisk ramme om et antal specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber med henblik på at styrke selskabernes effektivitet og funktionalitet ved at skabe et fælles forum, som stimulerer det faglige samarbejde mellem medlemmerne og forestår koordinering på tværs. 2.01. Dansk Selskab for Fysioterapi (Selskabet) har til formål at danne organisatorisk ramme om et antal specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber med henblik på at styrke selskabernes effektivitet og funktionalitet ved at skabe et fælles forum, som stimulerer det faglige samarbejde mellem medlemmerne og forestår koordinering på tværs. Ordet fremgår i alt 15 steder i vedtægterne Alle 15 steder foreslås ordet fjernet, som ovenstående Begrundelse Den nuværende ordlyd er fremkommet under hensyn til den tidligere organisering i faggrupper og fagfora i konstruktionen under Danske Fysioterapeuter. Ordet specialebærende har ofte været undsagt bl.a. i forbindelse med dialogmøder i Dansk Selskab for Fysioterapi. De fire muskuloskeletale selskaber mener, at et speciale kan være repræsenteret ved et eller flere faglige selskaber. Vi mener således, at alle selskaber alene refererer til/henhører under et speciale eller flere specialer. Dette kan bidrage til et ligeværdigt samarbejde mellem selskaberne. 1
Retningslinjer for DSF bestyrelsens arbejde 20. maj 2016 Dette notat er et udsnit af et notat, som beskriver den forventede arbejdsbyrde for bestyrelsesarbejde i DSF. Alle bestyrelsesmedlemmer får dækket transportudgifter samt en fast kompensation for møde-tid optalt efter timer i møde. Korrespondance og kommunikation Bestyrelsen arbejder i udgangspunktet kun ved bestyrelsesmøder. Sekretariatet orienterer bestyrelsen om verserende sager og projekter ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmedlemmer kan desuden indgå i konkrete opgaver og udvalgsarbejde mellem møderne efter nærmere aftale. Kommunikation mellem møderne holdes på et minimum efter den estimerede arbejdsbyrde (eller mindre). Sekretariatet koordinerer al kommunikation over mail til og mellem bestyrelsen både ift. bestyrelsesmøder og evt. korrespondance mellem møderne for at sikre koordination- og effektivitetsudnyttelse samt dokumentations- og arkiverings-krav for selskabet. I særlige tilfælde kan der være behov for at orientere bestyrelsen på mail mellem møderne. Ved behov for hurtig tilbagemelding, vil fremgå en klar tidsfrist. 1. Bestyrelsens arbejdsbyrde Bestyrelsesmedlemmernes arbejde forventes at tage form efter nedenstående estimerede tidsforbrug. Alle estimater er max-angivelser. Dvs. eks. pr. uge vil forventes max. 1 times e-mail tid. Samlet set forventes det ikke at et bestyrelsesmedlems arbejdsbyrde vil overstige 2-3 timer om ugen over et år. Det forventes at et bestyrelsesmedlem: Læser og besvarer e-mails: 0-1 time ugentligt Forbereder sig på bestyrelsesmøde over Skype/videolink: ca. 1 time pr. Skype møde (4 gange årligt) Deltager i bestyrelsesmøde over Skype/Videolink: 4 gange årligt (af ca. 2-3 timer) Forbereder sig på fulddags bestyrelsesmøde/seminar: ca. 2 timer pr. møde (4 gange årligt) Deltager i fulddags bestyrelsesmøde: 3 gange årligt (af max. 8 timer) Deltager i bestyrelsesseminar med overnatning: 1 gang årligt (2 fulde dage, henover en weekend) Deltager i Årsmøde/generalforsamling 1 gang årligt (dagen efter fulddags bestyrelsesmøde med overnatning), fulddag (af max. 8 timer) Deltager i dialogmøder med faglige selskaber: 1-3 gange årligt (af max. 8 timers varighed) Deltager i andre møder, besluttet af bestyrelsen, eks. Samarbejdsforum med Danske Fysioterapeuter og nedsatte arbejdsgrupper: Efter behov Eventuelt deltager i udvalgsarbejde og repræsentation: Efter behov 1
Et estimat af det samlede tidsforbrug over et år er max. 100 timer i alt pr. bestyrelsesmedlem. 2. Mødekadence/årshjul For at undgå tidsspil på opslidende mødedato koordinering, ligger alle møder i DSF efter en fast kadence. Dette sikrer at bestyrelsesmedlemmer altid ved, hvornår DSF afholder møder og kan planlægge år ud i fremtiden. Mødetidspunkter fastlægges et år ud i fremtiden i forbindelse med årsmødet. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 8 gange årligt; heraf 4 Skype/videolink møder og et seminar. Derudover afholdes ca. 2 dialogmøder samt et årsmøde/generalforsamling. Mødekadence fremgår af nedenstående tabel. i Ekstraordinære møder Der kan opstå situationer, hvor bestyrelse, formand eller sekretariat finder behov for at afholde et ekstraordinært møde indkaldt med kort varsel. Disse møder kan gennemføres, når 3 bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Ved hastende sager kan eks. indkaldes til aftenmøder varslet indenfor en uge af max. 2 timers varighed. Individuel telefonisk kontakt kan foretages, når formand finder dette hensigtsmæssigt. Dato Tid Sted Dialogmøde uge 6, torsdag Kl. 12-17 Fyn BM seminar uge 6, fredag og lørdag Fulddag Fyn BM IT Ca. 15. marts 2-3 timer IT BM IT Ca. 1. maj 2-3 timer IT BM Tirsdag før første onsdag i juni Kl. 12-17 Fyn Årsmøde Første onsdag i juni Fulddag Fyn BM Umiddelbart efter generalforsamling 1-2 timer Fyn BM Ca. 15. august Fulddag Kbh/evt. jylland BM IT Ca. 15. september 2-3 timer IT BM Anden tirsdag i oktober 2-3 timer Fyn Dialogmøde Anden tirsdag i oktober Kl. 12-17 Fyn BM Ca. 15. nov Fulddag Kbh BM IT Ca. 15. dec. 2-3 timer IT i Obs, Den faste mødekadence kan ændre sig efter generalforsamling. Dansk Selskab for Fysioterapi 2/2 www.danskselskabfysioterapi.dk Holmbladsgade 70 Telefon: +45 3341 4612 DK-2300 København S Mail: kontakt@dsfys.dk
Dansk Selskab For Fysioterapi Holmbladsgade 70, 2300 København S CVR-nr. 35 56 25 40 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015
Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 4 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Dansk Selskab For Fysioterapi Årsrapport for 2015
Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Dansk Selskab For Fysioterapi. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 31. maj 2016 Bestyrelse Martin Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig Rasmussen Formand Hans Stryger Annette Storm Dansk Selskab For Fysioterapi Årsrapport for 2015 1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Dansk Selskab For Fysioterapi Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Selskab For Fysioterapi for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Dansk Selskab For Fysioterapi Årsrapport for 2015 2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 31. maj 2016 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 Jan Nygaard statsautoriseret revisor Dansk Selskab For Fysioterapi Årsrapport for 2015 3
Selskabsoplysninger Selskabet Dansk Selskab For Fysioterapi Holmbladsgade 70 2300 København S Hjemmeside: www.danskselskabforfysioterapi.dk CVR-nr.: 35 56 25 40 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Bestyrelse Martin Josefsen, Formand Bente Andersen Bjarne Rittig Rasmussen Hans Stryger Annette Storm Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Dansk Selskab For Fysioterapi Årsrapport for 2015 4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note 2015 2014 Tilskud fra Danske Fysioterapeuter 1.537.000 1.506.150 1 Omkostninger til sekretariat -1.338.018-1.108.607 Team 0-8.666 Bestyrelsesmøder -228.183-71.285 Årsmøde og generalforsamling -36.985-77.376 Dialogmøde, FS -72.165-55.297 Specialer og uddannelse -49.734-20.343 Kliniske retningslinjer -812 0 Forskning og udvikling -4.989 0 Øvrige møder -29.270-28.090 Kommunikation og web -49.888-3.859 Organisatoriske relationer 0-5.210 Øvrige kongresser og konferencer -44.405-49.116 Årets resultat -317.449 78.301 Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat 0 78.301 Disponeret fra overført resultat -317.449 0 Disponeret i alt -317.449 78.301 Dansk Selskab For Fysioterapi Årsrapport for 2015 5
Balance 31. december Aktiver Note 2015 2014 Omsætningsaktiver Mellemregning, Danske Fysioterapeuter 127.330 444.779 Tilgodehavender i alt 127.330 444.779 Omsætningsaktiver i alt 127.330 444.779 Aktiver i alt 127.330 444.779 Passiver Egenkapital 2 Kapitalindestående 104.830 422.279 Egenkapital i alt 104.830 422.279 Gældsforpligtelser Anden gæld 22.500 22.500 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 22.500 22.500 Gældsforpligtelser i alt 22.500 22.500 Passiver i alt 127.330 444.779 Dansk Selskab For Fysioterapi Årsrapport for 2015 6
Noter 2015 2014 1. Omkostninger til sekretariat Lønninger og honorarer 1.038.409 872.136 Pension 136.553 135.797 Rejsegodtgørelse 12.081 3.258 Lønsum 66.779 57.816 Sociale bidrag 3.420 3.120 Revisorhonorar 22.222 20.628 Telefon 1.614 0 Øvrige omkostninger 17.240 15.852 Andre rådgivningsydelser 39.700 0 1.338.018 1.108.607 2. Kapitalindestående Kapitalindestående 1. januar 2015 422.279 343.978 Årets overførte overskud eller underskud -317.449 78.301 104.830 422.279 Dansk Selskab For Fysioterapi Årsrapport for 2015 7
Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Dansk Selskab For Fysioterapi er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Tilskud Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med at der erhverves ret hertil. Omkostninger til sekretariat Omkostningerne omfatter lønninger samt øvrige direkte omkostninger afholdt vedrørende sekretariatet. Andre faglige og eksterne omkostninger Andre faglige og eksterne omkostninger omfatter omkostninger til bestyrelsen, møder m.v. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Dansk Selskab For Fysioterapi Årsrapport for 2015 8