Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel & Sports center, Ørstedvej 10, Jels. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...2 2 Godkendelse af årsberetning...2 3 Godkendelse af årsregnskab...2 4 Godkendelse af revisionsberetning...2 5 Godkendelse af boligorganisationens budget...3 6 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber...3 7 Behandling af indkomne forslag...3 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer...4 9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen...5 10 Valg af revisor...5 11 Kompetencedelegation...5 12 Eventuelt...6 Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Kaj Ringsted, udpeget af Domea Marie Roos, medlem Nanna Bertelsen, medlem Deltagere fra repræsentantskabet: Christian Lautrup, afd. 39/26 Hanna Simonsen, afd. 39/28 Deltog ikke: Ninna Møller Hauballe, medlem Michael Jarset, afd. 39/24 Ole Christensen, afd. 39/28 Øvrige deltagere: Helle Østergaard Kehlet, Domea (referent) Michael Jensen, Domea Domea, Boligcenter Haderslev, den 22. marts 2011 Side 1 af 6
1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges eventuelt et stemmeudvalg, der bistår dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg. Michael Jensen blev valgt som dirigent. 2 Godkendelse af årsberetning Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets side 11 til 26. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning. Michael Jensen henviste til den skriftlige beretning, der indgik i det udsendte årsregnskab. Beretningen blev godkendt efter kort drøftelse. 3 Godkendelse af årsregnskab Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab. Boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 2009/2010, bilag fremsendt. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab. Michael Jensen forelagde årsregnskabet i korthed. Regnskabet blev godkendt som forelagt. 4 Godkendelse af revisionsberetning Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der vedlægges som bilag. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen. Side 2 af 6
Michael Jensen forelagde revisionsberetningen i korthed. Revisionsberetningen blev godkendt som forelagt. 5 Godkendelse af boligorganisationens budget Boligorganisationens budget for kommende regnskabsår bliver godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 21. marts 2011 og forelægges til repræsentantskabets godkendelse. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet. Michael Jensen forelagde budgettet, som blev endelig godkendt som forlagt. 6 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af afdelingernes årsregnskaber, medmindre repræsentantskabet tidligere har delegeret kompetencen til organisationsbestyrelsen. Afdelingernes årsregnskaber for senest afsluttede regnskabsår vedlægges til repræsentantskabets godkendelse. Afdelingernes regnskaber udviser følgende resultater: Afdeling 3901: overskud på kr. 173.625 Afdeling 3902: overskud på kr. 21.641 Afdeling 3904: overskud på kr. 48.455 Afdeling 3926 overskud på kr. 88.845 Afdeling 3928: overskud på kr. 85.253 Afdeling 3951: overskud på kr. 25.106 Afdeling 3952: overskud på kr. 139.403 Det indstilles, at repræsentantskabet godkender afdelingernes årsregnskaber. Michael Jensen forelagde afdelingernes årsregnskaber, som blev godkendt. 7 Behandling af indkomne forslag Rødding Boligselskab navneændring: - Der er indkommet forslag fra formand Søren Hald at Rødding Boligselskab ændrer navn til Domea Rødding. Afstemning blev fortaget. 3 var for, 3 var imod og 1 person undlod at stemme. Forslag forkastet. Side 3 af 6
- Der er tidligere indkommet forslag at Rødding Boligselskab ændrer navn til Domea Vejen. Afstemning blev fortaget. 3 var for, 3 var imod og 1 person undlod at stemme. Forslag forkastet. Punktet genoptages ved næste repræsentantskabsmøde. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer. 6 medlemmer vælges af repræsentantskabet, 1 medlem vælges af udpeges af Domeas bestyrelse. Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet. Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Post Valg af Valgt indtil Søren Hald Formand Repr. 2012 Henry Rasmussen Næstformand Repr. 2011 Astrid Andersen Medlem Repr. 2012 Kaj Ringsted Medlem Domea 2011 Marie Ross Medlem Repr. 2012 Nanna Bertelsen Medlem Repr. 2011 Ninna Møller Hauballe Medlem Repr. 2011 Hanna Simonsen Suppleant Repr. 2011 Michael Jarset Suppleant Repr. 2011 Afgangsorden indebærer, at næstformand Henry Rasmussen, Nanna Bertelsen, Ninna Møller Haurballe er på valg. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år. Henry Rasmussen blev genvalgt som næstformand for 2 år. Nanna Bertelsen blev genvalgt for 2 år. Hanna Simonsen blev valgt som medlem for 2 år. Bestyrelsen for Rødding Boligselskab med tilhørende afdelinger har herefter følgende sammensætning: Med Domea s.m.b.a. som administrator. Navn Post Valg af Valgt indtil Søren Hald Formand Repr. 2012 Henry Rasmussen Næstformand Repr. 2013 Astrid Andersen Medlem Repr. 2012 Kaj Ringsted Medlem Domea 2011 Marie Ross Medlem Repr. 2012 Nanna Bertelsen Medlem Repr. 2013 Hanna Simonsen Medlem Repr. 2013 Side 4 af 6
9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmøde i 2010 blev Hanna Simonsen og Michael Jarset valgt som suppleanter. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. Ole Christensen blev valg som suppleant for 1 år. 10 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2010 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO. Det indstilles, at repræsentantskabet at genvælger revisor for indeværende regnskabsår. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 11 Kompetencedelegation Bestyrelsen foreslår godkendelse af nye vedtægter, så de følger ny lov for almene boliger pr. 1. januar 2010 (L208) Af hensyn til sagsbehandling vedrørende eventuel tinglysning m.v. noteres det, at repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold: Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Nedlæggelse af en afdeling Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne. Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter kompetencedelegationen. Side 5 af 6
Repræsentantskabet bekræftede kompetencedelegationen. 12 Eventuelt Der var intet. For referatets godkendelse: den - 2011 den - 2011 Søren Hald, formand Michel Jensen, dirigent Side 6 af 6