2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning
PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 13.45 kl. 14.00 Indskrivning til generalforsamling Velkomst ved formanden og officiel åbning Generalforsamling 2
DAGSORDEN til Dansk Transport og Logistiks Arbejdsgiverforenings generalforsamling 2014 lørdag den 9. maj 2015 Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Beretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det forløbende år Pkt. 3. Forelæggelse af revideret regnskab, jf. bilag 1 Pkt. 4. Behandling af indkomne forslag, jf. bilag 2 Pkt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. bilag 3 Pkt. 6. Valg af revisor, jf. bilag 4 Pkt. 7 Fastsættelse af kontingent, jf. bilag 5 Pkt. 8 Eventuelt 3
Bilag 1 Dagsordenens punkt 3 Forelæggelse af revideret regnskab Regnskabet forelægges af adm. direktør Erik Østergaard. DTL arbejdsgiverforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 31.12.2014 2013 Kr. 2014 Kr. Kontingentindtægter 856.303 1.148.130 Kontorholdsomkostninger 365-764 Andre eksterne omkostninger -919.625-933.063 Driftsresultat -62.957 214.303 Finansielle indtægter 2.718 5.223 Resultat før skat -60.239 219.526 Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat -60.239 219.526 4
Balance pr. 31.12.2014 AKTIVER 2013 Kr. 2014 Kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 74.870 139.200 Tilgodehavender 74.870 139.200 Likvide beholdninger 322.681 480.115 Omsætningsaktiver 397.551 619.315 AKTIVER 397.551 619.315 PASSIVER Egenkapital primo -1.071.379-1.131.618 Overført resultat. -60.239 219.526 Egenkapital -1.131.618-912.092 Mellemregning, DE 965.782 1.209.726 Mellemregning, DA 200.027 190.448 Anden gæld 363.360 131.233 Kortfristede gældsforpligtelser 1.529.169 1.531.407 Gældsforpligtelser 1.529.169 1.531.407 PASSIVER 397.551 619.315 5
Bilag 2 Dagsordenens punkt 4 Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen for DTLs arbejdsgiverforening foreslår, at vedtægterne ændres på følgende punkter: 7, stk. 2 Nuværende ordlyd: Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned umiddelbart efter afholdelsen af DTL's ordinære generalforsamling og på samme sted. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden finder sted ved offentliggørelse i DTL's fagblad senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ny ordlyd: Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned på et af bestyrelsen fastsat sted i Danmark. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden findes ved offentliggørelse i DTL s fagblad senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. 7, stk. 3 Nuværende ordlyd: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal være modtaget af bestyrelsen senest 15. marts. Ved nyvalg skal forslaget være ledsaget af en erklæring om, at den pågældende kandidat vil modtage valg. Forslag samt kandidatforslag skal senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for medlemmerne på internettet. Forslag til ny ordlyd: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal være modtaget af bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ved nyvalg skal forslaget være ledsaget af en erklæring om, at den pågældende kandidat vil modtage valg. Forslag samt kandidatforslag skal senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for medlemmerne på internettet. Bestyrelsens motivation for ændringsforslaget Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes ændres, således at den ordinære generalforsamling i DTLs Arbejdsgiverforening fremover ikke nødvendigvis skal afholdes umiddelbart efter afholdelsen af DTL s ordinære generalforsamling og på samme sted som DTL s ordinære generalforsamling. 6
Det foreslås således, at den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af maj måned på et af bestyrelsen fastsat sted i Danmark. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal som hidtil ske ved offentliggørelse i DTL s fagblad senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af tid, sted og dagsorden. Endvidere foreslås det, at forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, fremover skal være modtaget af bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Hidtil har forslag fra medlemmerne skulle være modtaget af bestyrelsen inden den 15. marts. Baggrunden for ændringerne er, at bestyrelsen ønsker mulighed for, at generalforsamlingen f.eks. kan afholdes i forlængelse af et regionsrepræsentantmøde. Det vurderes, at den foreslåede ændring vil medføre både økonomiske og administrative lettelser for DTL s arbejdsgiverforening i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen. 7
Bilag 3 Dagsordenens punkt 5 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse (for 2 år) KANDIDATER opstillet i alfabetisk orden: Bestyrelsesmedlem Opstillet af Martin Danielsen Steen Tofteng Ole Bang Jensen Winnie Grant Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen SUPPLEANTKANDIDATER opstillet i alfabetisk orden Torben Andersen 8
Bilag 4 Dagsordenens punkt 6 Valg af revisorer (for 1 år) Revisor John Ladekarl, Deloitte 9
Fastsættelse af kontingent og indskud Bilag 5 Dagsordenens punkt 7 Bestyrelsen foreslår, at kontingent og indskud fastholdes. 10