- PDF Gratis download

Paderup d. 22. marts 2011. Indkaldelse til 24. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 29. marts 2011 kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs i mødet. Dagsorden 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Årsrapport for 2010 3. Ansøgertal til den kommende 1g 4. Budget 2011 5. Orienteringer 6. Eventuelt Med venlig hilsen Karsten Pedersen Bestyrelsesformand Jan Becher Sørensen Rektor 24. møde Side 1 af 26

d. 22. marts 2011 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 24 Tirsdag d. 29. marts 2011 Sagsfremstilling Punkt 1 Sagsbehandler: JB Godkendelse af dagsorden og referat Vedlagte bilag: Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 16. december 2010 Bilag 1.2 Underskrevet referat fra bestyrelsesmødet d. 2. november 2010 Referatet fra mødet d. 16. december 2010 blev udsendt på mail til kommentarer. Der var ingen kommentar og referatet er vedlagt til endelig godkendelse og underskrift. Side 1 af 1 24. møde Side 2 af 26

Bilag 1.1 Side 1 af 2 29. marts 2011 Paderup 3. jan. 2011. Referat af 23. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Torsdag d. 16. december 2010 kl. 17.00 19.00. Fraværende: Kasper Fuhr Christensen Andreas Steenberg - Per Henriksen 1. Godkendelse af referat og dagsorden. Referatet fra mødet d. 2. november 2010 blev underskrevet på mødet. Dagsordenen blev godkendt. 2. Budget 2011. En budgetopfølgning pr. 10/12-10 blev uddelt og drøftet på mødet. Et buget for 2011, som udviser et forventet overskud på 613.000 kr., blev fremlagt på mødet. Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget for 2011. Da det budgetterede overskud for 2011 er noget lavere end for tidligere år, skal der holdes nøje øje med budgetopfølgningerne i 2011. 3. Ferieplan for skoleåret 11/12. Bestyrelsen vedtog det fremlagte forslag. 4. Status på tilbygningen. Det afsluttende byggeregnskab fra Årstiderne Arkitekter viser, at det oprindelige overslag over udgifterne til byggeriet er blevet overholdt. Vi har dog besluttet at få foretaget nogle ekstraarbejder i de eksisterende bygninger i forbindelse med nybyggeriet, da de arbejdsmæssigt passede ind i processen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Kinesisk. Jan og Peter orienterede om planerne om at tilbyde kinesisk som 2. fremmedsprog for de nye ansøgere i foråret 2011. 24. møde Side 3 af 26

Bilag 1.1 Side 2 af 2 29. marts 2011 Skolen har kontakt til en kommende lærer i faget kinesisk, og der er blevet afholdt et møde med Randers Kommune vedrørende muligheden for at skolen via Randers Kommunes venskabskommune i Kina kunne få en samarbejdsskole i Kina. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Orienteringer. Karsten orienterede om voldgiftafgørelsen vedrørende resultatlønskontrakter. Jan orienterede om forventningen om midler til endnu et forløb med en aspergerklasse. Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 29. marts 2011 Karsten Pedersen, formand René Skjøde Andersen Roger Buch Andreas Steenberg Kasper Fuhr Christensen Per Henriksen Hanne Ernstsen Jonas Bruun Kjærsgaard Sofie Skjemt Bonde Jan Becher Sørensen, rektor 24. møde Side 4 af 26

Bilag 1.2 Side 1 af 3 29. marts 2011 24. møde Side 5 af 26

d. 22. marts 2011 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 24 Tirsdag d. 29. marts 2011 Sagsfremstilling Punkt 2 Sagsbehandler: JB Årsrapport 2010 (drøftelse og godkendelse). Vedlagte bilag: Bilag 2.1 Årsrapport 2010. Udleveres til underskrift på mødet. Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2010. Udleveres til underskrift på mødet. Revisor Susanne Varrisboel fra PriceWaterhouseCoopers og fuldmægtig Thomas Arnkjær fra Paderup Gymnasium deltager i bestyrelsesmødet under dette punkt. I bilag 2.1 ses den færdige årsrapport. Revisionens påtegning findes først i rapporten. Revisionen har ikke fundet anledning til forbehold. Dernæst følger hoved- og nøgletal. Årets resultat og egenkapitalen ved årets udgang blev: Resultat 2010: kr. 2.031.246 Egenkapital pr. 31. december 2010: kr. 4.776.776. Tilbygningen bliver først aktiveret fra og med 2011. Ledelsens beretning findes efter hoved og nøgletal. I bilag 2.2 ses revisionsprotokollatet for 2010. Rektor indstiller: At bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten samt revisionsprotokollatet. Side 1 af 1 24. møde Side 8 af 26

d. 22. marts 2011 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 24 Tirsdag d. 29. marts 2011 Sagsfremstilling Punkt 3 Sagsbehandler: JB Ansøgertal (orientering og drøftelse). Vedlagte bilag: Bilag 3.1 Ansøgertal 2011 fordelt på studieretninger. Bilag 3.2 Udvikling i ansøgertal siden 2004. Bilag 3.3 Ansøgertal for de gymnasiale ungdomsuddannelser i Randers. Bilag 3.4 Ansøgertal for alle gymnasier i Danmark. Paderup Gymnasium har opgjort d. 16. marts fået et ansøgertal på 182 nye 1g elever til start august 2011. Deraf skal 3 til optagelsesprøve (uddannelsesparathedsvurdering). Derudover har 20 elever ansøgt om optagelse i den nye aspergerklasse. Det er meget pæne søgetal, som vi skal 5 år tilbage for at finde lige så høje. Ydermere er tendensen med skiftevis stigende og faldende søgetal brudt, og heldigvis i den rigtige retning. Se bilag 4.2. 182 elever svarer med oprettelse af 6 klasser til en gennemsnitlig klassekvotient på 30,3. Dette er et meget højt gennemsnit, som ville kræve en ret præcis fordeling af ansøgernes studieretninger for at kunne gå op og ikke resultere i enkelte alt for store klasser. Ansøgernes fordeling på studieretninger ses i bilag 4.1. Denne fordeling gør en model med 6 klasser nærmest umulig uden at enkelte klasser bliver alt for store (i nærheden af 38 elever). En anden model er at oprette 7 nye 1g-klasser, som med 182 elever svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 26,0. I dette scenarium vil der være plads til de sædvanligvis 5-10 for sent ankomne ansøgere, der plejer at komme inden den første Side 1 af 2 24. møde Side 9 af 26

tælling i september. Der vil også være plads til at få tilført enkelte overskydende elever fra gymnasier, der har ansøgere med bopæl i vores område. Det har bl.a. Randers Statsskole og Egå Gymnasium. Hvis der fx kommer 10 elever ekstra som enten overførte eller for sent ankomne, kommer den gennemsnitlige klassekvotient op på 27,4. De økonomiske konsekvenser af at oprette hhv. 6 og 7 klasser bliver gennemgået i punkt 4 om budget 2011. Ansøgertallet til asperger-klassen er rekordhøjt. Der er kun plads til 10 elever i forsøgsklassen. Visiteringen finder sted i slutningen af marts. Enkelte af de elever, som ikke bliver optaget i forsøgsklassen, kan eventuelt efterfølgende ønske optagelse i en af de øvrige klasser. Rektor indstiller At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Side 2 af 2 24. møde Side 10 af 26

Bilag 3.1 Side 1 af 1 29. marts 2011 Ansøgeres fordeling på studieretninger 2011: Heraf indstillet til prøve 1 MA-Fy-Ke 20 1 2 BT-MA-Fy 30 0 3 EN-Sa-Me 34 1 4 MA-SA-Fy 20 0 7 TY-EN-Sa/Ps 12 0 5 FR-EN-Sa/Ps 10 0 6 SP-EN-Sa/Ps 21 1 8 EN-SP-Ty 5 0 9 MU-EN-ku 19 0 10 MU-MA-Fy 11 0 SUM 182 3 Peter Winther 24. møde Side 11 af 26

Bilag 3.2 Side 1 af 1 29. marts 2011 250 Ansøgertal Paderup Gymnasium 200 150 100 Asp. Alm. 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 24. møde Side 12 af 26

Bilag 3.3 Side 1 af 1 29. marts 2011 Udviklingen af ansøgertallene i Randers 2004-2011 (opgjort ved ansøgningsfristens udløb) Skole 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Statsskolen 179 198 259 229 251 267 258 305 Tradium HHX Nord 152 168 181 139 185 163 163 158 Tradium HTX 88 84 95 85 128 116 125 105 Randers HF 149 169 157 183 154 186 255 230 Paderup Gym 148 129 186 157 179 +13 143 +12 165 +10 182 +20 Tradium HHX Syd 127 114 98 110 115 122 130 114 Opgjort: 21.3 24. møde Side 13 af 26

Bilag 3.4 Side 1 af 6 29. marts 2011 Søgetal 2011 Regioner. Kilde: Rektorforeningen STX 2010 HF 2010 I alt 2010 STX 2011 HF 2011 I alt 2011 Udv STX % Udv HF % Udv i alt % Hovedstaden 10.017 2.247 12.264 10.490 2.008 12.498 4,7% -10,6% 1,9% Midtjylland 6.482 2.189 8.671 7.140 2.234 9.374 10,2% 2,1% 8,1% Nordjylland 2.885 820 3.705 3.004 850 3.854 4,1% 3,7% 4,0% Sjælland 4.627 978 5.605 4.748 1.065 5.813 2,6% 8,9% 3,7% Syddanmark 6.504 1.500 8.004 6.860 1.287 8.147 5,5% -14,2% 1,8% Hele landet 30.515 7.734 38.249 32.242 7.444 39.686 5,7% -3,7% 3,8% Frekvensudvikling 4,3% -5,0% 2,4% Kilde:Surveydata fra samtlige Rektorforeningens medlemmer Årgangsudvikling:1,35% Note:Årgangsudviklingen er beregnet på baggrund af data fra Danmarks Statistik om udviklingen i antal 16 og 17-årige 24. møde Side 14 af 26

Bilag 3.4 Side 2 af 6 29. marts 2011 Ansøgertal 2011 hele landet. Kilde: Rektorforeningen Navn Region STX 2011 HF 2011 I alt 2011 STX 2010 HF 2010 I alt 2010 Udv STX Udv HF Udv I alt Udv STX %Udv HF % Udv I alt % Rysensteen Gynasium Region Hovedstaden 441 441 435 435 6 0 6 1% 1% Sankt Annæ Gymnasium Region Hovedstaden 312 312 294 294 18 0 18 6% 6% Christianshavns Gymnasium Region Hovedstaden 387 0 387 344 344 43 0 43 13% 13% Nørre Gymnasium Region Hovedstaden 387 387 356 356 31 0 31 9% 9% Københavns åbne Gymnasium Region Hovedstaden 108 108 102 128 230 6-128 -122 6% -100% -53% HF-Centret Efterslægten Region Hovedstaden 251 251 320 320 0-69 -69-22% -22% Ørestad Gymnasium Region Hovedstaden 517 517 508 508 9 0 9 2% 2% Gefion Gymnasium Region Hovedstaden 431 431 394 394 37 0 37 9% 9% Falkonergårdens Gymnasium og HF-ku Region Hovedstaden 464 151 615 449 162 611 15-11 4 3% -7% 1% Frederiksberg Gymnasium Region Hovedstaden 452 452 387 387 65 0 65 17% 17% Frederiksberg Hf-kursus Region Hovedstaden 402 402 465 465 0-63 -63-14% -14% Borupgaard Gymnasium Region Hovedstaden 419 419 474 474-55 0-55 -12% -12% Aurehøj Gymnasium Region Hovedstaden 313 313 297 297 16 0 16 5% 5% Gentofte HF Region Hovedstaden 210 210 232 232 0-22 -22-9% -9% Gl. Hellerup Gymnasium Region Hovedstaden 433 433 379 379 54 0 54 14% 14% Ordrup Gymnasium Region Hovedstaden 286 286 253 253 33 0 33 13% 13% Øregård Gymnasium Region Hovedstaden 366 366 281 281 85 0 85 30% 30% Gladsaxe Gymnasium Region Hovedstaden 325 325 343 343-18 0-18 -5% -5% Herlev Gymnasium & HF Region Hovedstaden 163 169 332 131 141 272 32 28 60 24% 20% 22% Kongsholm Gymnasium & HF Region Hovedstaden 135 102 237 137 115 252-2 -13-15 -1% -11% -6% Avedøre Gymnasium Region Hovedstaden 123 78 201 113 48 161 10 30 40 9% 63% 25% Høje-Taastrup Gymnasium Region Hovedstaden 268 268 193 193 75 0 75 39% 39% Virum Gymnasium Region Hovedstaden 247 247 319 319-72 0-72 -23% -23% Rødovre Gymnasium Region Hovedstaden 288 288 291 291-3 0-3 -1% -1% Nærum Gymnasium Region Hovedstaden 438 438 392 392 46 0 46 12% 12% CPH West - Ishøj Gymnasium Region Hovedstaden 115 115 112 112 3 0 3 3% 3% Tårnby Gymnasium Region Hovedstaden 221 132 353 212 167 379 9-35 -26 4% -21% -7% Allerød Gymnasium Region Hovedstaden 228 228 187 187 41 0 41 22% 22% Birkerød Gymnasium og HF Region Hovedstaden 412 72 484 412 72 484 0 0 0 0% 0% 0% Frederikssund Gymnasium Region Hovedstaden 135 135 151 151-16 0-16 -11% -11% Frederiksværk Gymnasium og HF Region Hovedstaden 147 36 183 147 52 199 0-16 -16 0% -31% -8% Gribskov Gymnasium Region Hovedstaden 195 195 224 224-29 0-29 -13% -13% Espergærde Gymnasium og HF Region Hovedstaden 415 81 496 407 80 487 8 1 9 2% 1% 2% Helsingør Gymnasium Region Hovedstaden 250 250 252 252-2 0-2 -1% -1% 24. møde Side 15 af 26

Bilag 3.4 Side 3 af 6 29. marts 2011 Frederiksborg Gymnasium og HF Region Hovedstaden 404 149 553 413 121 534-9 28 19-2% 23% 4% Rungsted Gymnasium Region Hovedstaden 229 229 181 181 48 0 48 27% 27% Egedal Gymnasium og HF Region Hovedstaden 185 118 303 196 87 283-11 31 20-6% 36% 7% Greve Gymnasium Region Sjælland 311 86 397 376 74 450-65 12-53 -17% 16% -12% Køge Gymnasium Region Sjælland 313 82 395 295 66 361 18 16 34 6% 24% 9% Roskilde Katedralskole Region Sjælland 490 490 487 487 3 0 3 1% 1% Roskilde Gymnasium Region Sjælland 321 83 404 326 91 417-5 -8-13 -2% -9% -3% Himmelev Gymnasium Region Sjælland 235 107 342 235 80 315 0 27 27 0% 34% 9% Solrød Gymnasium Region Sjælland 281 39 320 244 40 284 37-1 36 15% -3% 13% Rønde Gymnasium Region Midtjylland 83 83 71 71 12 0 12 17% 17% Odsherred Gymnasium Region Sjælland 139 139 132 132 7 0 7 5% 5% Stenhus Gymnasium og HF Region Sjælland 349 146 495 336 112 448 13 34 47 4% 30% 10% Høng Gymnasium og HF-kursus Region Sjælland 69 35 104 48 31 79 21 4 25 44% 13% 32% Midtsjællands gymnasieskoler Region Sjælland 236 28 264 235 17 252 1 11 12 0% 65% 5% Kalundborg Gymnasium og HF Region Sjælland 210 50 260 221 48 269-11 2-9 -5% 4% -3% Slagelse Gymnasium og HF-kursus Region Sjælland 410 130 540 349 158 507 61-28 33 17% -18% 7% Sorø Akademis Skole Region Sjælland 253 253 228 228 25 0 25 11% 11% Maribo Gymnasium Region Sjælland 141 141 171 171-30 0-30 -18% -18% Nakskov Gymnasium Region Sjælland 95 51 146 120 46 166-25 5-20 -21% 11% -12% Nykøbing Katedralskole Region Sjælland 236 83 319 229 88 317 7-5 2 3% -6% 1% Næstved Gymnasium og HF Region Sjælland 452 87 539 400 77 477 52 10 62 13% 13% 13% Vordingborg Gymnasium & HF Region Sjælland 207 58 265 195 50 245 12 8 20 6% 16% 8% Campus Bornholm Region Hovedstaden 251 57 308 251 57 308 0 0 0 0% 0% 0% Faaborg Gymnasium Region Syddanmark 117 117 105 105 12 0 12 11% 11% Vestfyns Gymnasium Region Syddanmark 166 166 179 179-13 0-13 -7% -7% Middelfart Gymnasium og HF Region Syddanmark 182 49 231 160 55 215 22-6 16 14% -11% 7% Nyborg Gymnasium Region Syddanmark 260 61 321 221 63 284 39-2 37 18% -3% 13% Odense Katedralskole Region Syddanmark 415 128 543 375 122 497 40 6 46 11% 5% 9% Sct. Knuds Gymnasium Region Syddanmark 283 283 277 277 6 0 6 2% 2% Mulernes Legatskole Region Syddanmark 242 72 314 269 73 342-27 -1-28 -10% -1% -8% Tornbjerg Gymnasium Region Syddanmark 310 310 192 192 118 0 118 61% 61% VUC FYN og Fyns HF-kursus Region Syddanmark 314 314 383 383 0-69 -69-18% -18% Midtfyns Gymnasium Region Syddanmark 178 178 152 152 26 0 26 17% 17% Svendborg Gymnasium Region Syddanmark 357 70 427 348 70 418 9 0 9 3% 0% 2% Nordfyns Gymnasium Region Syddanmark 180 180 174 174 6 0 6 3% 3% Haderslev Katedralskole Region Syddanmark 318 49 367 312 66 378 6-17 -11 2% -26% -3% Sønderborg Statsskole Region Syddanmark 291 58 349 350 52 402-59 6-53 -17% 12% -13% Alssundgymnasiet Sønderborg Region Syddanmark 177 177 171 171 6 0 6 4% 4% Tønder Gymnasium og HF Region Syddanmark 216 64 280 190 49 239 26 15 41 14% 31% 17% 24. møde Side 16 af 26

Bilag 3.4 Side 4 af 6 29. marts 2011 Aabenraa Statsskole Region Syddanmark 260 32 292 294 61 355-34 -29-63 -12% -48% -18% Esbjerg Gymnasium og HF Region Syddanmark 365 60 425 396 58 454-31 2-29 -8% 3% -6% Rybners Gymnasium Region Syddanmark 181 181 168 168 13 0 13 8% 8% Grindsted Gymnasium og HF-kursus Region Syddanmark 154 36 190 150 30 180 4 6 10 3% 20% 6% Ribe Katedralskole Region Syddanmark 175 62 237 185 49 234-10 13 3-5% 27% 1% Varde Gymnasium og HF Region Syddanmark 201 39 240 206 40 246-5 -1-6 -2% -3% -2% Vejen Gymnasium og HF Region Syddanmark 191 31 222 187 42 229 4-11 -7 2% -26% -3% Fredericia Gymnasium Region Syddanmark 325 68 393 278 79 357 47-11 36 17% -14% 10% Horsens Statsskole Region Midtjylland 260 79 339 215 74 289 45 5 50 21% 7% 17% Horsens Gymnasium Region Midtjylland 217 217 162 162 55 0 55 34% 34% VUC Horsens Region Midtjylland 83 83 44 44 0 39 39 89% 89% Kolding Gymnasium * HF-kursus * IB WRegion Syddanmark 276 80 356 241 86 327 35-6 29 15% -7% 9% Munkensdam Gymnasium Region Syddanmark 287 287 251 0 251 36 0 36 14% 14% Tørring Gymnasium Region Midtjylland 144 144 129 129 15 0 15 12% 12% Rødkilde Gymnasium Region Syddanmark 339 339 285 285 54 0 54 19% 19% Rosborg Gymnasium og HF Region Syddanmark 414 14 428 388 122 510 26-108 -82 7% -89% -16% Herning Gymnasium Region Midtjylland 374 374 390 390-16 0-16 -4% -4% Herning HF og VUC Region Midtjylland 190 190 186 186 0 4 4 2% 2% Holstebro Gymnasium og HF Region Midtjylland 276 105 381 288 91 379-12 14 2-4% 15% 1% Ikast-Brande Gymnasium Region Midtjylland 222 60 282 152 62 214 70-2 68 46% -3% 32% Lemvig Gymnasium Region Midtjylland 138 138 116 116 22 0 22 19% 19% Ringkjøbing Gymnasium Region Midtjylland 158 158 124 124 34 0 34 27% 27% Struer Statsgymnasium Region Midtjylland 165 29 194 140 32 172 25-3 22 18% -9% 13% Grenaa Gymnasium og HF Region Midtjylland 175 53 228 188 39 227-13 14 1-7% 36% 0% Favrskov Gymnasium Region Midtjylland 245 245 205 205 40 0 40 20% 20% Odder Gymnasium Region Midtjylland 187 187 142 142 45 0 45 32% 32% Randers Statsskole Region Midtjylland 305 305 258 258 47 0 47 18% 18% Paderup Gymnasium Region Midtjylland 201 201 175 175 26 0 26 15% 15% Randers HF og VUC Region Midtjylland 230 230 255 255 0-25 -25-10% -10% Silkeborg Gymnasium Region Midtjylland 540 540 473 473 67 0 67 14% 14% Th. Langs HF-kursus og VUC Region Midtjylland 179 179 185 185 0-6 -6-3% -3% Skanderborg Gymnasium Region Midtjylland 240 240 243 243-3 0-3 -1% -1% Skanderborg - Odder Center for UddanRegion Midtjylland 52 52 54 54 0-2 -2-4% -4% Århus Akademi Region Midtjylland 500 500 486 486 0 14 14 3% 3% Aarhus Katedralskole Region Midtjylland 304 304 366 366-62 0-62 -17% -17% Århus Statsgymnasium Region Midtjylland 356 356 320 320 36 0 36 11% 11% Marselisborg Gymnasium Region Midtjylland 343 343 332 332 11 0 11 3% 3% Risskov Gymnasium Region Midtjylland 306 306 245 245 61 0 61 25% 25% Viby Gymnasium og HF Region Midtjylland 187 112 299 162 133 295 25-21 4 15% -16% 1% 24. møde Side 17 af 26

Bilag 3.4 Side 5 af 6 29. marts 2011 Langkær Gymnasium og HF Region Midtjylland 286 123 409 241 104 345 45 19 64 19% 18% 19% Egå Gymnasium Region Midtjylland 364 364 367 367-3 0-3 -1% -1% VUC Aarhus Region Midtjylland 203 203 220 220 0-17 -17-8% -8% Vestjysk Gymnasium Tarm Region Midtjylland 110 40 150 127 32 159-17 8-9 -13% 25% -6% Bjerringbro Gymnasium Region Midtjylland 134 134 112 112 22 0 22 20% 20% Morsø Gymnasium Region Nordjylland 122 122 118 118 4 0 4 3% 3% Skive Gymnasium og HF Region Midtjylland 245 54 299 271 41 312-26 13-13 -10% 32% -4% Thisted Gymnasium og HF-kursus Region Nordjylland 187 43 230 182 52 234 5-9 -4 3% -17% -2% Thy-Mors HF og VUC Region Nordjylland 42 42 27 27 0 15 15 56% 56% Viborg Katedralskole Region Midtjylland 289 289 245 245 44 0 44 18% 18% Viborg Gymnasium og HF Region Midtjylland 286 142 428 223 151 374 63-9 54 28% -6% 14% Brønderslev Gymnasium og HF Region Nordjylland 138 41 179 153 31 184-15 10-5 -10% 32% -3% Dronninglund Gymnasium Region Nordjylland 168 168 148 148 20 0 20 14% 14% Fjerritslev Gymnasium Region Nordjylland 114 33 147 98 98 16 33 49 16% 50% Frederikshavn Gymnasium og HF-kursuRegion Nordjylland 202 83 285 225 91 316-23 -8-31 -10% -9% -10% Hjørring Gymnasium og HF-kursus Region Nordjylland 342 58 400 321 73 394 21-15 6 7% -21% 2% Mariagerfjord Gymnasium Region Nordjylland 195 55 250 196 78 274-1 -23-24 -1% -29% -9% Støvring Gymnasium Region Nordjylland 156 156 166 166-10 0-10 -6% -6% Aalborghus Gymnasium Region Nordjylland 333 107 440 321 87 408 12 20 32 4% 23% 8% Aalborg Katedralskole Region Nordjylland 309 80 389 287 136 423 22-56 -34 8% -41% -8% Nørresundby Gymnasium og HF Region Nordjylland 261 123 384 249 121 370 12 2 14 5% 2% 4% Hasseris Gymnasium & IB Region Nordjylland 320 320 283 283 37 0 37 13% 13% VUC Nordjylland Region Nordjylland 119 119 62 62 0 57 57 92% 92% Vesthimmerlands Gymnasium og HF Region Nordjylland 157 66 223 138 62 200 19 4 23 14% 6% 12% Sum 32242 7444 39686 30515 7734 38249 1727-290 1437 5,7% -3,7% 3,8% 24. møde Side 18 af 26

d. 22. marts 2011 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 24 Tirsdag d. 29. marts 2011 Sagsfremstilling Punkt 4 Sagsbehandler: JB Budget 2011 (drøftelse). Vedlagte bilag: Bilag 4.1 Budget 2011 sammenlignet med tidligere år. Bilag 4.2 Budgetopfølgning pr. 28. februar Bilag 4.3 Økonomiske konsekvenser af klasseoprettelse Bestyrelsen vedtog på mødet d. 16. december 2010 budgettet for 2011. I bilag 4.1 er budget 2011 vist sammen med resultaterne for de 3 foregående år. Bestyrelsen vedtager budgettet på hovedkonto-niveau, svarende til forsiden. Den foreløbige fordeling på underkonti er vist på de efterfølgende sider. I bilag 4.2 er vist en budgetopfølgning foretaget d. 28. februar 2011. Opfølgningen viser at vi indtil nu ligger på den gode side af det vedtagne budget. Dog er d. 28. februar stadig ret tidligt på året. Opfølgningen bliver gennemgået på mødet. Budget 2011 blev vedtaget under forudsætning af 6 nye almindelige 1g-klasser med et gennemsnit på 27,0 elever ved første tælling i september, samt en ny aspergerklasse med 10 elever. Fordelingen af ansøgerne på studieretninger aktualiserer en model med 7 nye 1gklasser plus en aspergerklasse. I bilag 4.3 er gennemgået nogle overslagsberegninger over konsekvensen af at oprette 7 klasser sammenlignet med det vedtagne budget. Beregningerne viser, at Rektor indstiller: At bestyrelsen godkender oprettelse af 7 almindelige klasser plus 1 aspergerklasse. At bestyrelsen foreløbig ikke ændrer på det budgetterede resultat for 2011, men afventer mere præcist kendskab til elevtallet efter sommerferien. Side 1 af 1 24. møde Side 19 af 26

Bilag 4.3 Side 1 af 1 29. marts 2011 En klasse koster årligt i udgifter til undervisning (lærerløn) rundt regnet: En elev giver årligt med det nye taxameter inklusiv bygningstaxameter: 1,0 mio. kr. 70.100 kr. Dertil kommer i A-niveau taxameter og færdiggørelsestaxameter, så den gennemsnitlige årlige netto-indtægt bliver på ca. 75.000 kr. Budget 2011 bygger på en forudsætning om 6 klasser med 27 elever i gennemsnit til september, dvs. i alt 162 elever. Følgende skema viser marginal-effekten af at oprette en ekstra 7. klasse, ud fra forskellige samlede antal af 1g-elever (helårseffekt ). Samlet antal 1g-elever Ekstra elever ud over 162: Indtægt Undervisningsudgift Netto effekt 175 180 185 190 13 18 23 28 911.300 1.261.800 1.612.300 1.962.800 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000-88.700 261.800 612.300 962.800 At oprette 6 klasser indenfor kapaciteten på 174 elever (29 elever pr. klasse) er ikke realistisk ud fra fordelingen på studieretninger, men for fuldstændighedens skyld er her vist det tilsvarende skema med 174 elever som udgangspunkt for 6 klasser. Samlet antal 1g-elever Ekstra elever ud over 174: Indtægt Undervisningsudgift Netto effekt 175 180 185 190 1 6 11 16 70.100 420.600 771.100 1.121.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000-929.900-579.400-228.900 121.600 Skemaerne viser, at hvis vi ikke ender med flere elever end søgetallet på 182 ved tællingen i september, så balancerer en ekstra 7. klasse stadig med det vedtagne budget. Hvis vi derimod får fx 8 elever ekstra, så forbedres det vedtagne budget, samtidig med at effekten også overstiger "drømmescenariet" med 6 fulde klasser af 29 elever. Der er i begge beregninger forudsat, at en enkelt ekstra 7. klasse ikke giver nævneværdige ekstra udgifter til administration, service og bygning. Denne betragtning gælder naturligvis kun for en enkelt marginal ekstra klasse, men ikke i længden, hvis vi skal øge kapaciteten. 24. møde Side 22 af 26

d. 22. marts 2011 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 24 Tirsdag d. 29. marts 2011 Sagsfremstilling Punkt 5 Sagsbehandler: JB Orienteringer. Elevtrivselsmåling I oktober 2010 gennemførtes en standardiseret elevtrivselsmåling, som et element i det landsdækkende sammenlignings-projekt Ressourceregnskabet. Målingen foregik som et elektronisk spørgeskema, hvor Paderup Gymnasiums svarprocent blandt eleverne var 51 %. Sidst i december blev de overordnede resultater offentliggjort i en benchmark-rapport for de ca. 90 gymnasier, der benyttede firmaet Ennova. Det samlede resultat for den overordnede elevtilfredshed er vedlagt i bilag 5.1. Paderup Gymnasium er nummer 13 ud af de 90 gymnasier. Elevrådet er sammen med rektor ved at lægge sidste hånd på en handlingsplan ud fra resultaterne af elevtrivselsmålingen og undervisningsmiljø-undersøgelsen fra foråret 2010. Rektor indstiller: At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Side 1 af 1 24. møde Side 23 af 26

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Bilag 5.1 Side 1 af 3 29. marts 2011 Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: 83% (48876/58784) 24. møde Side 24 af 26

Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? (1/2) Bilag 5.1 Side 2 af 3 29. marts 2011 Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Gymnasier, der har deltaget i undersøgelsen. Gymnasierne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 1. Esbjerg Gymnasium og HF Kursus (68%) 2. Egå Gymnasium (68%) 3. Ordrup Gymnasium (95%) 4. Borupgaard Gymnasium (81%) 5. Dronninglund Gymnasium (78%) 6. Rosborg Gymnasium & HF ( - ) 7. Tørring Gymnasium ( - ) 8. Roskilde Katedralskole (58%) 9. Rysensteen Gymnasium (76%) 10. Espergærde Gymnasium og HF (84%) 11. Aalborg Studenterkursus (82%) 12. Odder Gymnasium (89%) 13. Paderup gymnasium ( - ) 14. Sankt Annæ Gymnasium (99%) 15. Herning Gymnasium (95%) 16. Roskilde Gymnasium (98%) 17. Rødkilde Gymnasium( - ) 18. Morsø Gymnasium (97%) 19. Gl. Hellerup Gymnasium (90%) 20. Vestfyns Gymnasium ( - ) 21. Faaborg Gymnasium (96%) 22. Tønder Gymnasium (83%) 23. Aarhus Katedralskole (99%) 24. Allerød Gymnasium (95%) 25. Odense Katedralskole (60%) 26. Birkerød Gymnasium - HF - IB & Kostskole (45%) 27. Grindsted Gymnasium og HF-Kursus (88%) 28. Munkensdam Gymnasium( - ) 29. Christianshavns Gymnasium (80%) 30. Århus Statsgymnasium (94%) 31. Fredericia Gymnasium( - ) 32. Horsens Gymnasium( - ) 33. Gentofte HF (95%) Regionsgns. (Region Syddanmark) ( - ) 34. Odsherreds Gymnasium (89%) 35. Frederiksberg Gymnasium (96%) 36. Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus (87%) 37. Skanderborg Gymnasium (49%) 38. Ringkjøbing Gymnasium (97%) 39. Vesthimmerlands Gymnasium og HF (90%) 40. Thisted Gymnasium og HF-Kursus (82%) 41. Himmelev Gymnasium (92%) 42. Bornholms Gymnasium( - ) 43. Høng Gymnasium og HF (100%) Regionsgns. (Region Hovedstaden) ( - ) 44. Oure Idrætsgymnasium (98%) 45. Solrød Gymnasium( - ) 46. Gribskov Gymnasium (91%) 47. Rødovre Gymnasium (85%) Landsgennemsnit (83%) Elevtrivsel på institutionsniveau 84 82 81 81 81 81 81 81 81 81 81 79 79 79 79 79 79 78 78 78 78 78 78 78 77 77 77 77 77 77 77 76 76 76 76 76 76 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 74 74 74 0 20 40 60 80 100 Vurdering 24. møde Side 25 af 26 [9]

Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? (2/2) Bilag 5.1 Side 3 af 3 29. marts 2011 Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Gymnasier, der har deltaget i undersøgelsen. Gymnasierne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 48. Stenhus Gymnasium og HF (67%) 49. Aalborghus Gymnasium (93%) Regionsgns. (Region Midtjylland) ( - ) 50. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (84%) 51. Aalborg Katedralskole ( - ) Regionsgns. (Region Nordjylland) ( - ) 52. Ribe Katedralskole (91%) 53. Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School( - ) 54. Marselisborg Gymnasium (98%) 55. Kalundborg Gymnasium og HF (88%) 56. Skive Gymnasium og HF (76%) 57. Tornbjerg Gymnasium ( - ) 58. Varde Gymnasium og HF-kursus( - ) 59. Midtfyns Gymnasium ( - ) 60. Frederikssund Gymnasium (92%) 61. Fjerritslev Gymnasium (96%) 62. Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus (79%) 63. Akademisk Studenterkursus (57%) 64. Køge Gymnasium( - ) 65. Slagelse Gymnasium (93%) 66. Risskov Gymnasium (94%) Regionsgns. (Region Sjælland) ( - ) 67. Langkær Gymnasium og HF (81%) 68. Egedal Gymnasium & HF (96%) 69. Ikast-Brande Gymnasium (87%) 70. Næstved Gymnasium og HF (95%) 71. Frederiksværk Gymnasium og HF (85%) 72. Mariagerfjord Gymnasium (84%) 73. Anonymiseret 74. Anonymiseret 75. Anonymiseret 76. Anonymiseret 77. Anonymiseret 78. Anonymiseret 79. Anonymiseret 80. Anonymiseret 81. Anonymiseret 82. Anonymiseret 83. Anonymiseret 84. Anonymiseret 85. Anonymiseret 86. Anonymiseret 87. Anonymiseret 88. Anonymiseret 89. Anonymiseret Elevtrivsel på institutionsniveau 74 74 74 74 74 74 74 74 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72 72 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71 70 70 70 70 69 69 69 69 68 68 68 66 66 66 64 59 0 20 40 60 80 100 Vurdering 24. møde Side 26 af 26 [10]