Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning. Endelig dagsorden Side 1 Valg af dirigent...2 2 Godkendelse af årsberetning...2 3 Godkendelse af årsregnskab...3 4 Godkendelse af revisionsberetning...3 5 Styringsrapport og styringsdialog...3 6 Forelæggelse af boligorganisationens budget...3 7 Behandling af indkomne forslag...4 8 Valg af næstformand...4 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer...4 10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen...5 11 Valg af revisor...5 12 Kompetencedelegation...5 13 Eventuelt...6 Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Jonna Kristiansen Jørgensen (formand) John Christian Larsen (afd. 45/01) Svend Hviid Mogensen (udp. Domea) Vibeke Johansen (afd. 45/02) Elisabeth Kristensen (afd. 45/05) Fra organisationsbestyrelsen var der afbud fra: Henning Due Lorentzen (næstformand) Hanne Lumby (udpeget af kommunen) Fra afdelingerne deltog: Bente Haugaard, afd. 45/01 Berit Friis Lindberg, afd. 45/01 Ingward Te Pas, afd. 45/01 Lissi Susanne Nielsen, 45/02 Liselotte Brandt Kyed, 45/02 Vibeke Johansen, 45/02 John Poulsen, 45/03 Hans-Ruben Bendixen, 45/03 Elisabeth Kristensen, 45/05 Vakant, afd. 45/06 Vakant, afd. 45/06 Vakant, 45/06 Fra afdelingerne var der afbud fra: Mona Skøt, 45/03 Birthe Hansen, 45/05 I øvrigt deltog (uden stemmeret): Erik Lønne Gottfredsen, Domea Michael Jensen, Domea (ref) Jørn Ravn, Domea Poul Erik Sørensen, 45/05 Ib Hansen, ejd. mester Kjeld Hermansen, ejd. mester Domea boligcenter Haderslev, den 28. juni 2011 Side 1 af 6
1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges eventuelt et stemmeudvalg, der bistår dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg. Erik Lønne Gottfredsen valgt til dirigent. Ib Hansen og Kjeld Hermansen blev valgt til stemmeudvalg. 2 Godkendelse af årsberetning Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets side 10 til 21. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning. Jonna K. Jørgensen bød velkommen til Årets repræsentantskab. Velkommen til Alle nye til valgte fra de forskellige bestyrelser. Desværre har vi ikke fået valgt en bestyrelse for afdeling 4506 Norgesgade Fynsgade. Året har været præget af vores nybyggeri i Kongensgade i Fredericia, vi har prøvet, at have vores godkendelser i orden hele vejen rundt i byrådet, og forskellige udvalg; men så kom der medie storm i aviser og tv syd. Men nu er det sådan al omtale såvel negativ som positiv kan udnyttes til egen fordel. Således er vi endt med en enstemmig godkendelse efter tilpasning. Byggeriet bliver flot, og vi glæder os til byggeriet. Vi har fået godkendt byggeriet med boliger med udsigt til havn og vest havn. Regionschef Erik Lønne Gottfredsen har været meget aktiv for vores boligselskab Futura for nye aktiviteter i byen. ELG og JKJ har været på besøg for evt. opkøb af grund, dette er i en meget en spæd begyndelse, men også et tegn på positiv aktivitet. Vi har et godt samarbejde med de relevante udvalg i Fredericia byråd. ELG JKJ har deltaget i møde på Fredericia rådhus med samtlige bolig organisationer i Fredericia, her er der tilkendegivet, at vi vil deltage i et fællesskab omkring bolig politikken og arbejde omkring de socialt belastede områder. Boligselskabet Futura har arbejdet målrettet med vores formål, at sparre på vand og el. Vi kan takke KH og IH for at vores mål er opfyldt for dette. Hybyhus er endda for første gang med positiv på bund linjen. JKJ modtager meget ros fra de forskellige afdelinger over vores ejendomsmestre IH KH. Denne vinter har været særlig træls dog har sne beredskabet været udført til vores tilfredshed. Alle beretninger fra de forskellige afdelinger er blevet godkendte. Budgetterne er blevet godkendt i afdelingerne 4501 4502 4503 4505-4506 har forbehold og venter på godkendelse fra 4500. Vi glæder os til det nye IT værktøj kommer i gang, her har vi valgt ITP som web ansvarlig for hele boligselskabet på nær afdeling 4502. De har valgt egen web redaktør. Året byder på udflugt til Domea København, samt Besøg på Christiania. Vi indstiller til at så mange som muligt i bestyrelserne får dette tilbud. Side 2 af 6
Ligeledes er de almene boligdage blevet godt modtaget i bestyrelser så der er mange tilmeldt. Det er meget vigtig vi følger med i de nye tiltag, samt fyldes op og ajour føres med nye love og ændringer. JKJ HDL vil gerne takke for samarbejdet til alle afdelinger i Futura - Domea København - Domea Haderslev regions chef regionskontor Ejendomsmestre og Fredericia kommune. Repræsentantskabet godkendte formandens mundtlige beretning og den skriftlige beretning i regnskabet. 3 Godkendelse af årsregnskab Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab. Boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 2010 vedlægges som bilag. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab. Repræsentantskabet godkendte regnskabet. 4 Godkendelse af revisionsberetning Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der vedlægges som bilag. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen. Repræsentantskabet godkendte revisionsberetningen. 5 Styringsrapport og styringsdialog Orientering gives på mødet. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Repræsentantskabet tog styringsrapport og styringsdialog til efterretning. 6 Forelæggelse af boligorganisationens budget Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er til godkendelse på organisationsbestyrelsen på møde den 27. juni 2011 og forelægges til orientering. Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning. Side 3 af 6
Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning. 7 Behandling af indkomne forslag Der er ingen forslag modtaget. 8 Valg af næstformand Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at næstformanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. På repræsentantskabsmøde den 30.06.2010 blev Henning Due Lorentzen valgt som næstformand. Næstformanden vælges for 2 år. Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger næstformand for 2 år. Henning Due Lorentzen blev enstemmigt genvalgt for 2 år. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet. 4 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 2 medlemmer udpeges af Fredericia Kommune, 1 medlem vælges af og blandt Domeas bestyrelses medlemmer. Navn Post Valgt af Valgt indtil Jonna Kristiansen Formand Repræsentantskabet 2012 Jørgensen Henning Due Lorentzen Næstformand Repræsentantskabet Udpeget af kommunen 2011 2013 Elisabeth Kristensen Medlem Repræsentantskabet 2011 Hanne Lumby Medlem Udpeget af kommunen 2013 John Christian Larsen Medlem Repræsentantskabet 2011 Vibeke Johansen Medlem Repræsentantskabet 2012 Svend Hviid Mogensen Medlem Udpeget af Domea 2011 John Poulsen Suppleant Repræsentantskabet 2011 Liselotte Brandt Kyed Suppleant Repræsentantskabet 2011 Afgangsorden indebærer, at næstformand Henning Due Lorentzen, Elisabeth Kristensen og John Christian Larsen er på valg. Alle modtager genvalg. Ingward Te Pas og Elisabeth Kristensen blev valgt til bestyrelsen for 2 år. Næstformand Henning Due Lorentzen blev genvalgt under et tidligere punkt. Side 4 af 6
10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmøde i 2010 blev Liselotte Brandt Kyed og John Paulsen valgt som suppleanter. John Poulsen Suppleant Repræsentantskabet 2011 Liselotte Brandt Kyed Suppleant Repræsentantskabet 2011 Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. Begge modtager genvalg. Bente Haugaard blev valgt som 1. suppleant og Liselotte Brandt Kyed blev valgt 2. suppleant begge for 1 år. Bestyrelsen for Boligselskabet Futura Fredericia med tilhørende afdelinger har herefter følgende sammensætning, med Domea s.m.b.a. som administrator. Navn Post Valgt af Valgt indtil Jonna Kristiansen Formand Repræsentantskabet 2012 Jørgensen Henning Due Lorentzen Næstformand Repræsentantskabet Udpeget af kommunen 2013 2013 Ingward Te Pas Medlem Repræsentantskabet 2013 Hanne Lumby Medlem Udpeget af kommunen 2013 Elisabeth Kristensen Medlem Repræsentantskabet 2013 Vibeke Johansen Medlem Repræsentantskabet 2012 Svend Hviid Mogensen Medlem Udpeget af Domea 2011 Bente Haugaard Suppleant Repræsentantskabet 2012 Liselotte Brandt Kyed Suppleant Repræsentantskabet 2012 11 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2010 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO. Det indstilles, at repræsentantskabet at vælger/genvælger revisor for indeværende regnskabsår. BDO blev genvalgt som revisor. 12 Kompetencedelegation Af hensyn til sagsbehandling vedrørende eventuel tinglysning m.v. noteres det, at repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold: Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Side 5 af 6
Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Nedlæggelse af en afdeling Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne. Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter kompetencedelegationen. Repræsentantskabet godkendte kompetencedelegationen. 13 Eventuelt Intet at til referat. For referatets godkendelse: den - 2011 den - 2011 Jonna Kristiansen Jørgensen formand Erik Lønne Gottfredsen dirigent Side 6 af 6