#JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl. 17.00 Fælleshuset, Firkløverparken 72 Til stede: Katja Lindblad, Stig Christiansen, Lone Christiansen, Anny Frederiksen, Flemming Wind Lystrup, Søren Frydenlund Jensen, Lone Stæhr, Malene Olsen, Pia Tofte, Hanne Witschas, Per Riis Larsen, Flemming Wetterstein, selskabets revisor Pia Søndergaard og som gæst Yvonne Pedersen Administration: Stig Bykilde og Jens Løth Afbud: Claus Weichel, Helle Gimlinge, Per Voldfrom, og Birgit Weng Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Organisationsbestyrelsens årsberetning 2012... 3 3. Godkendelse af selskabets regnskab 2012 med tilhørende revisionsberetning... 3 4. Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2014... 4 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag... 4 6. Valg af 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer... 5 7. Valg af 3 personlige suppleanter... 6 8. Valg af revisor... 7 9. Eventuelt... 8 1/8
Bilagsfortegnelse Bilag 2: Årsberetning 2012... 3 Bilag 3: Selskabets regnskab... 4 Bilag 4: Driftsbudget pr. 1.1.2014... 4 2/8
1. Valg af dirigent Stig Bykilde blev valt til dirigent. 2. Organisationsbestyrelsens årsberetning 2012 Som bilag 2 følger organisationsbestyrelsens årsberetning. Bilag 2: Årsberetning 2012 - at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning. Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning. Formanden oplyste, at det kommende års tema for Forvaltningsrevisionen stadig er elforbruget i Firkløverparken. Formanden tilføjede, at der er ved at blive udskiftet til LEDbelysning. Med hensyn til de store over/underskud i afdelingernes regnskaber i 2012 er det bestyrelsens målsætning at holde fokus og såvidt mulig undgå de store udsving. Der er dog ofte en fornuftig forklaring på de store udsving. 3. Godkendelse af selskabets regnskab 2012 med tilhørende revisionsberetning Regnskabsopstillingen er ligesom tidligere foretaget på en sådan måde, at man kan sammenholde driftsresultatet med budgettet for den tilsvarende periode samt med budgettet for efterfølgende periode, ligesom driftsresultatet for den nærmest forudgående periode også er anført i en særlig kolonne. Med hensyn til afdelingernes regnskaber har repræsentantskabet den 22. april 1997 delegeret kompetencen til godkendelse af disse til organisationsbestyrelsen. Selskabets regnskab udviser følgende: Driftsregnskabet for tiden 1.1.2012-31.12.2012 balancerer med 4.185.119 kr. og slutter med et overskud på 45.742 kr., der overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med 16.618.541 kr., og dispositionsfonden udgør 2.796.628 kr. inklusive 3/8
tilskrevne renter og bidrag fra afdelingerne. Den disponible likvide del udgør 662.252 kr. svarende til gennemsnitlig 1.383 kr. pr. lejemålsenhed. Såfremt den foreslåede fordeling af selskabets overskud godkendes, udgør arbejdskapitalen 1.783.434 kr., hvoraf til fri disposition 1.773.434kr. Som bilag 3 driftsregnskab for tiden 1.1.2012-31.12.2012 samt status pr. sidstnævnte dato. Bilag 3: Selskabets regnskab - at repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning. Årets regnskab blev kort gennemgået og efter formanden, revisior og administrationen havde besvaret spørgsmål godkendte repræsentantskabet årets regnskab med tilhørende revisionsberetning. 4. Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2014 Budgettet for 1.1.2014 til 31.12.2014 bilag 4 balancerer med 3.996.000 kr., og slutter med en budgetreserve på 39.000 kr. Bilag 4: Driftsbudget pr. 1.1.2014 - at selskabets driftsbudget pr. 1.1.2014 godkendes af repræsentantskabet. Driftsbudgettet for 2014 blev kort gennemgået og derefter godkendt af repræsentantskabet. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. - at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 4/8
6. Valg af 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer I henhold til vedtægterne 10 består organisationsbestyrelsen af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt boligorganisationens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeges 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen samt 2 medlemmer med særlig indsigt af repræsentantskabet. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges personlige suppleanter for disse. Organisationsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af organisationsbestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligorganisationen. Organisationsbestyrelsen har i den forløbne periode bestået af: Afdeling Højstrupparken Stig Christiansen (næstformand) (2014) Lone Christiansen (2013) Afdeling Rosenlunden Katja Lindblad (formand) (2013) Helle Gimlinge (2014) Bjarne Gimlinge (særligt udpeget) (2014) Afdeling Firkløverparken Yvonne Pedersen (2013) Hanne Clay Witschas (særligt udpeget) (2014) Vallensbæk Kommune har meddelt administrationen, at kommunalbestyrelsen har valgt følgende medlemmer og stedfortrædere for disse til organisationsbestyrelsen for Vallensbæk Boligselskab for perioden 1.1.2007-31.12.2013. Medlemmer valgt af Vallensbæk kommunalbestyrelse: Flemming Wetterstein (31.12.2013) (Ingolf Mathiesen, stedfortræder) Per Riis Larsen (31.12.2013) (Lis Sakran, stedfortræder) Organisationsbestyrelsesmedlemmernes afgangsorden er anført i parentes. I henhold til repræsentantskabsbeslutning den 22. april 1997 vælges formand og næstformand af organisationsbestyrelsen. Konstitutionsliste fremlægges efterfølgende til organisationsbestyrelsens undertegnelse. 5/8
- at repræsentantskabet vælger de af afdelingsbestyrelserne udpegede medlemmer. Fra Firkløverparken ønskede Yvonne Pedersen ikke at genopstille. Lone Christiansen, Katja Lindblad og Lone Stæhr blev valgt for de kommende 2 år. Organisationsbestyrelsens sammensætning for det kommede år er herefter: Afdeling Højstrupparken Stig Christiansen (næstformand) (2014) Lone Christiansen (2015) Afdeling Rosenlunden Katja Lindblad (formand) (2015) Helle Gimlinge (2014) Bjarne Gimlinge (særligt udpeget) (2014) Afdeling Firkløverparken Lone Stæhr (2015) Hanne Clay Witschas (særligt udpeget) (2014) Vallensbæk Kommune Flemming Wetterstein (31.12.2013) Vallensbæk Kommune Per Riis Larsen (31.12.2013) 7. Valg af 3 personlige suppleanter Personlige suppleanter vælges for samme periode som det medlem, der suppleres for. Følgende suppleanter er valgt for den forløbne periode: For Stig Christiansen er valgt Per Voldfrom (2014) For Helle Gimlinge er valgt John Rørvig (2014) For Yvonne Pedersen er valgt Birgit Weng (2013) For Lone Christiansen er valgt Claus Weichel (2013) For Katja Lindblad er valgt Søren Frydenlund Jensen (2013) - at repræsentantskabet vælger 3 personlige suppleanter. Repræsentantskabet valgte Flemming Lystrup for Lone Stæhr, Søren Frydenlund Jensen for Katja Lindblad p.t vakant for Lone Christiansen afdelingen meddeler suppleant senere 6/8
Der blev ytret ønske om valg af suppleanter for de 2 særligt udpegede medlemmer og for dem valgtes Nicole Montel for Bjarne Gimlinge og Anny Frederiksen for Hanne Witschas Suppleanter for den kommende periode er som følger: For Stig Christiansen er valgt Per Voldfrom (2014) For Helle Gimlinge er valgt John Rørvig (2014) For Lone Stæhr er valgt Flemming Lystrup (2015) For Lone Christiansen p.t vakant (2015) For Katja Lindblad er valgt Søren Frydenlund Jensen (2015) For Bjarne Gimlinge er valgt Nicole Montel (2014) For Hanne Clay Witschas er valgt Anny Frederiksen (2014) 8. Valg af revisor Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Ernst & Young for regnskabsåret 2013. - at repræsentantskabet genvælger Ernst & Young godkendt revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2013. Inden valget oplyste Pia Søndergaard, at Ernst & Young har besluttet at fokusere på internationale og store danske kunder. Det betyder at KAB beholder E & Y som revisor, men at de ikke længere ønsker at være revisor for boligorganisationerne. Det er løst ved at Pia Søndergård og alle de medarbejdere, der betjener boligorganisationerne inkl. dem, der sidder i KAB, er overgået til et nyt revisionsselskab, som hedder Albjerg, statsautoriseret partnerselskab. Pia Søndergaard er en af de 4 partnere, som ejer dette selskab, der beskæftiger 30 personer og har ca. 1/3 af deres omsætning indenfor det almene og ejendomsområdet. Der vil snarest blive udsendt en officiel skrivelse herom. Efter en kort snak om de fremlagte oplysninger besluttede repræsentantskabet at vælge det nye revisorselskab Albjerg, statsautoriserede partnerselskab som revisor for Vallensbæk Boligselskab for regnskabsåret 2013. 7/8
9. Eventuelt * Formanden sendte en lille bøn om, at afdelingsbestyrelserne næste år ca. 14 dage før repræsentantslabsmødet vil have klarhed over, hvem der vil deltage i repræsentantskabsmødet. * Formanden vil som tidligere år deltage i årets afdelingsmøder og vil bl.a. orientere om Gældsrådgivning ved køkkenbordet, og i Firkøverparken også om intern flytning og nyt om skillevægge. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. Da der ikke forelå yderligere til behandling afsluttede dirigenten mødet. formand dirigent 8/8