AALBORG BYRÅD Mødet den 07.04.2014, Boulevarden 13
1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Regnskab 2013 - Borgmesterens Forvaltning.... 2 3. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013. Borgmesterens Forvaltning.... 8 4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2014.... 10 5. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2014..... 15 6. Strategiske, tværgående emner for Aalborg Kommune.... 20 7. Offentliggørelse af udgifter på hjemmesiden.... 21 8. UCI World Cycling Tour Finale 2015. Tilskud.... 22 9. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.... 23 10. Køreplanindstilling 2014/15.... 27 11. Eventuelt.... 36 12. Godkendelse af referat... 37 Lukket 13. Ansættelse af direktør til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
AALBORG BYRÅD Tid Mødet den 07.04.2014, Sted Boulevarden 13 Fraværende Til stede Jens Kristian Munk, Jørgen Litske Petersen Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt. Møde den 07.04.2014 Side 1
Punkt 2. Regnskab 2013 - Borgmesterens Forvaltning. 2014-2439. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender årsregnskab 2013 for Borgmesterens Forvaltnings område og overgiver det til byrådets behandling. Sagsbeskrivelse Materialet vil indgå i den videre politiske behandling af årsregnskabet i henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. Aalborg Kommunes regnskab behandles samlet i og byrådet den 28. april 2014. Oversigten nedenfor viser Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2013 samt afvigelser opgjort pr. sektor på henholdsvis drift og anlæg: Drift Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse mellem regnskab og oprindeligt budget netto Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget netto Sektor: Fælles kommunale udgifter... 50.561 48.577 31.260-19.301-17.216 Beredskab... P-kontrol... 43.088-3.066 42.421-3.319 44.184-1.235 1.096 1.831 1.763 2.084 Resultatcentre... 0 0-4.768 4.768 4.768 Administration... 78.751 75.183 71.041-7.710-4.142 Drift i alt... 169.334 162.862 140.582-28.752-22.280 Rammebeløb... 145.119 3.398 0-145.119-3.398 Drift i alt inkl. sektor Rammebeløb 314.453 166.260 140.582-173.871-25.678 Møde den 07.04.2014 Side 2
Drift Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse mellem regnskab og oprindeligt budget netto Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget netto Anlæg Fælles kommunale udgifter.. 34.500 37.206 47.109 12.609 9.903 Beredskab... 0 0 180 180 180 Resultatcentre (EU-kontor)... 0 0-1.091-1.091-1.091 Anlæg i alt... 34.500 37.206 46.197 11.697 8.992 Afvigelser: -= mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindeindtægt Bemærkninger til regnskab drift og anlæg Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2013 viser et netto mindreforbrug på 22.280.000 kr. på drift for sektorerne Fælles kommunale udgifter, Beredskab, Parkeringskontrol, Resultatcentre og Administration. Sektor Rammebeløb viser et netto mindreforbrug på 3.398.000 kr. og hele anlægsområdet et netto merforbrug på kr. 8.992.000 kr. Tillægsbevillinger 2013 Drift - - - Kr. - - - Sektor Fælles kommunale udgifter Overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013... 9.189.000 Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg under rekonstruktion... 1.108.000 Regulering af intern husleje... -616.000 Fremmede lejemål rammebesparelse... -2.550.000 Energilån... -30.000 Lønregulering 2013... 196.000 Aktuel status 2013... 14.000 Teknisk tillægsbevilling: Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5... -9.295.330 Møde den 07.04.2014 Side 3
Drift - - - Kr. - - - Sektor Administration Overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013... 42.000 Rammebesparelse 2013 Moderniseringsaftale, digital post mm.... -2.277.000 Rammebesparelse 2013 - Fremmede lejemål... -1.114.000 Trepartsinitiativer... 422.000 Andel i barselsudligningsordning... -251.000 Energilån 2013... -221.000 Lønbudget... 331.000 Omplacering fra drift til anlæg Arktisk Samarbejde... -500.000 Anlæg Overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013... 13.581.000 Fremmede lejemål rammebesparelse... -2.000.000 Overførsel af kvalitetsfondsprojekter fra 2013 til 2014... -3.000.000 Aktuel status 2013... -6.375.000 Omplacering til anlæg fra drift Arktisk Samarbejde... 500.000 Bemærkninger - Drift De væsentligste afvigelser i Borgmesterens Forvaltning er at finde på de Fælles kommunale udgifter, hvor der ved årets afslutning er et netto mindreforbrug på 17, 2 mio. kr. Det er bl.a. udgifterne til tjenestemandspensioner, som blev 10 mio. kr. mindre end budgetteret, da færre end forventet overgik til tjenestemandspension. De 10 mio. kr. er efterfølgende omplaceret og anvendt til medfinansiering af andre fælles kommunale udgifter. F.eks. er der forhåndsreserveret 5 mio. kr. til DGI Landsstævne i 2017 og 2 mio. kr. til European Tour Golf i 2014-2016. De resterende 3 mio. kr. af omplaceringen er reserveret til bl.a. åbning af Musikkens Hus, Tall Ship Race, etablering af Velkomstcenter for krydstogtsskibe og Universitarium 2013-2014. Herudover er der mindreudgifter på fastprisaftalen, forsikringer, fælles IT formål, IP- telefoni, MTB Maraton, sekretariat for Rammeaftaler og drift af ejendomme. Heri modregnes merudgifter til valg 2013, eftervederlag m.m. til kommunalbestyrelsen samt merudgifter til barselsudligning. I alt netto mindreudgifter på 17,6 mio. kr. På Beredskabsområdet er der i 2013 en merudgift på 1,8 mio. kr., bl.a. til opførelsen af en ny brandstation i Nibe. Sektoren overgår til Miljø- og Energiforvaltningen fra 2014. Sektor Parkeringskontrol viser en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. Sektoren overgår til Miljø- og Energiforvaltningen fra 2014. Resultatcentrenes overskud er på 4,8 mio. kr. og overføres til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Møde den 07.04.2014 Side 4
Sektor Administration viser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er uforbrugte midler til trepartsinitiativer, merindtægter på refusion fra AER, mindreudgifter til forbrugsafgifter og vedligeholdelse på administrationsbygninger mm. På sektor Rammebeløb er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Budgettet afsættes til formål, der vedrører hele kommunen og som først budgetomplaceres på bevillinger/forvaltninger senere. Nedenfor ses aktiviteterne i 2013: Sektor Rammebeløb Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse mellem regnskab og oprindeligt budget netto Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget netto - - - 1.000 kr. - - - Efteruddannelse af ledere... 357 1.428 0-357 -1.428 Trepartsinitiativer... 17.500 1.370 0-17.500-1.370 Lønpuljer... 600 600 0-600 -600 Rammebeløb til overførsler... 67.612 0 0-67.612 0 Gensidigheds/moderniseringaftalen... -20.020 0 0 20.020 0 Husleje- yderlige finansiering... -5.000 0 0 5.000 0 Teknologieffektiviseringer... -2.000 0 0 2.000 0 Offentlig digital post... -930 0 0 930 0 Rammebeløb - overenskomstfornyelse 87.000 0 0-87.000 0 Drift i alt... 145.119 3.398 0-145.119-3.398 I budget 2013 og efterfølgende år blev der forudsat besparelser som følge af Gensidigheds-/moderniseringsaftalen på i alt 49,2 mio. kr. Disse besparelser er nu realiseret. I 2013 er det sket ved en ekstraordinær lånoptagelse samt et særtilskud på i alt 22 mio. kr. Til forvaltningerne er der fordelt 17,6 mio. kr. i besparelser og endelig er de resterende 9,6 mio. kr. finansieret af rentekontoen. Øvrige besparelser som husleje (yderligere finansiering), teknologieffektiviseringer, og offentlig digital post (BF) er ligeledes fordelt. Det uforbrugte beløb på sektoren er til efteruddannelse af ledere, trepartsinitiativer og lønpuljer AKUT og forventes anvendt i 2014. Møde den 07.04.2014 Side 5
Bemærkninger - Anlæg Specifikation af anlæg Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse mellem regnskab og oprindeligt budget netto Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget netto - - - 1.000 kr. - - - Sektor Fælles kommunale udgifter Rammebeløb til vedligeholdelse... 30.000 28.331 28.088-1.912-243 Ejendomsanalysen 2013... -5.000-924 6.303 11.302 7.227 Ombygning af Torvet 5... 0 0-5 -5-5 Anlægstilskud AKKC... 8.000 8.000 7.737-263 -263 Erhvervsafdelingens projektpulje... 1.500 1.799 4.985 3.485 3.186 Sektor Beredskab Kommunikationssystem SINE... 0 0 180 180 180 Sektor Resultatcentre Flerårige projekter som afholdes under anlæg (EU-kontoret)... 0 0-1.091-1.091-1.091 Anlæg i alt... 34.500 37.206 46.197 11.696 8.991 Rammebeløb til vedligeholdelse I 2013 er der anvendt 28,1 mio. kr. til udvendige vedligeholdelsesarbejder foretaget efter prioriteret liste efter tilstandsrapporter. Det er f.eks. til mindre tagudskiftninger på skoler, PCB luftprøver på 45 skoler samt ABA-anlæg i AKKC, Springeren - Maritimt Oplevelsescenter og på Vodskov skole, nedtagning af bygninger ved Ulsted Mølle og udgifter til skimmelsager i 3 børnehaver samt akutte arbejder som udskiftning af vinduer, utætte tagrender, reparation af hegn og kloakker mm. Mindreforbruget på 243.000 kr. forventes kan anvendes til uafsluttede projekter bl.a. til indgangsparti i Nygade 3 samt udvendig vedligeholdelse Annebergvej 6-8. Ejendomsanalysen 2013 Ejendomsanalysen i 2013 viser en mindreindtægt på 7.222.000 kr. og skyldes forskydninger mellem årene i det planlagte salg af ejendomme. Den manglende indtægt fra 2013 vil blive overført til budgetkravet i 2014. Ombygning af Torvet 5 Projektet har bestået i ombygning til foreningslokaler og er delvist finansieret af ejendomsanalysen. Møde den 07.04.2014 Side 6
Erhvervsafdelingens projektdel Af styringsmæssige årsager afvikles Erhvervsafdelingens flerårige projekter som anlægsprojekter. I 2013 er der et merforbrug på 3.186.000 kr., som vil blive overført til projekternes afvikling fremefter. EU-Kontorets mindreforbrug overføres direkte til status. Anlægstilskud AKKC Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center. Af momsrefusion på 595.000 kr. er anvendt 332.000 kr. til kontraktlige forpligtelser med køkken, mens restbeløbet på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen. Sektor Beredskab Etablering af radiokommunikation via SINE nettet er et nationalt igangsat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. I 2013 har der været et forbrug på 180.000 kr., som skal overføres til bevillingen i 2014, hvor den nye vagtcentral etableres. Fra 2014 er Beredskabsforvaltningens bevillinger flyttet til Miljø- og Energiforvaltningen. Beslutning: Godkendt. Møde den 07.04.2014 Side 7
Punkt 3. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013. Borgmesterens Forvaltning. 2014-2439. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Sagsbeskrivelse Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. I efterfølgende skema vises Borgmesterens Forvaltnings endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K viser, om beløbet overføres til 2014 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: 1.000 kr. U/ I Borgmesterens Forvaltning Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegyndt Afsluttet Sektor Fælles kommunale udgifter m.m. Rammebeløb til vedligeholdelse U 28.331 28.088-243 O 01.01.2013 31.12.2013 Rammebeløb til AKKC. Anlægstilskud. U 8.000 7.737-263 K 01.01.2013 31.12.2013 Bemærkninger Sektor Fælles kommunale udgifter Rammebeløb til vedligeholdelse I 2013 er der anvendt 28,1 mio. kr. til udvendige vedligeholdelsesarbejder foretaget efter prioriteret liste efter tilstandsrapporter. Det er f.eks. til mindre tagudskiftninger på skoler, PCB luftprøver på 45 skoler samt ABA anlæg i AKKC, Springeren: Maritimt Oplevelsescenter og på Vodskov skole, nedtagning af bygninger ved Ulsted Mølle og udgifter til skimmelsager i 3 børnehaver samt akutte arbejder som udskiftning af vinduer, utætte tagrender, reparation af hegn og kloakker mm. Møde den 07.04.2014 Side 8
Mindreforbruget på 243.000 kr. overføres til færdiggørelse af uafsluttede projekter. Anlægstilskud Aalborg Kongres og Kultur Center Til vedligeholdelse og forbedringer i niveauet 70-75 mio. kr. udbetales årligt 8 mio. kr. i anlægstilskud til dækning af ydelser på lån optaget til formålet. Herudover betales der til kontraktlige forpligtelser med køkken i alt maksimalt 350.000 kr., som finansieres af momsrefusion (595.000 kr.). Det overskydende beløb på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen. Beslutning: Anbefales. Møde den 07.04.2014 Side 9
Punkt 4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2014. 2014-2439. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles Kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 16.590.000 kr. i merudgift til budget 2014, at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 3.236.000 kr. i merudgift til budget 2014, at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på 3.398.000 kr. i merudgift til budget 2014, og at merudgifterne fra regnskab 2013 på sektorerne Beredskab og Parkeringskontrol i alt 3.847.000 kr. overføres til Miljø- og Energiforvaltningen som følge af ændret forvaltningsstruktur 2014. I alt foreslås der til Borgmesterens Forvaltnings områder, drift overført 23.224.000 kr. til 2014. Sagsbeskrivelse Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på drift på 25.678.000 kr. Det samlede forslag til overførsel fra 2013 til 2014 drift er med nedenstående korrektioner opgjort til 23.224.000 kr. således: Organisationsændringer fra 2014 I overførslen er indregnet konsekvens af organisationsændringerne gældende fra 2014. Samlet overføres der -32.000 kr. fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Borgmesterens Forvaltning. Det er HR og Arbejdsmiljø, der flyttes fordelt med Akutmidler 206.000 kr. til sektor Fælles kommunale udgifter samt øvrig HR 195.000 kr. og projekt LST (Ledere som sundhedsambassadører mm.) -432.000 kr. til sektor Administration. Sektorerne Beredskab og Parkeringskontrol overgår til Miljø- og Energiforvaltningen og merforbruget på 3.847.000 kr. overføres hertil. Flytning mellem sektorer Borgmesterens Forvaltnings andel i udgifter til barselsudligning udgør 669.000 kr. Beløbet flyttes fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration og finansieres af mindreudgifter fra Borgmesterens Forvaltnings øvrige administrative områder. Møde den 07.04.2014 Side 10
Resultatcentre Resultatcentrene overføres direkte til status med en samlet merindtægt på 4.768.000 kr. Overførselen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Fra drift til anlæg Til igangværende projekter under anlæg i Erhvervsafdelingen anvendes 1,5 mio. kr. fra mindreforbruget på sektor Fælles kommunale udgifter, drift. Rammebeløbet på 1,5 mio. kr. afsættes årligt, men er fejlagtigt udgået af budgettet for 2014. Beløbet er afsat på investeringsoversigten fra 2015 og fremover. Af styringsmæssige årsager afvikles denne type projekter under anlæg. Øvrige bemærkninger Der har i 2013 været mindreudgifter på 10 mio. kr. til tjenestemandspensioner på sektor Fælles kommunale udgifter. I forbindelse med s budgetdrøftelser blev der forhåndsreserveret 5 mio. kr. til DGI Landsstævne i 2017 og 2 mio. kr. til European Golf Tour i 2014-16. Herudover er yderligere 3 mio. kr. reserveret til bl.a. åbning af Musikkens Hus, Tall Ships Race, etablering af velkomstcenter for krydstogtsskibe og Universitarium 2013-14. Af mindreforbruget på sektor Administration anvendes 1,2 mio. kr. til miljøforbedrende ombygning af Lønkontoret i Danmarksgade, mens resten overføres til delvist samme formål i 2014, som afsat til i 2013. Oversigt overførsel af drift fra 2013-2014 1.000 kr. Mindre- /merforbrug regnskab (1) Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto (2) Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger/sektorer (3) Overføres til status (4) Overføres ikke (5) Overføres til samme sektor (budget 2014) (7) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter... 17.216-1.500 874 16.590 Beredskabsforvaltningen... -1.763 1.763 0 Parkeringskontrol... -2.084 2.084 0 Resultatcentre... 4.768-4.768 0 Administration... 4.142-906 3.236 Rammebeløb... 3.398 3.398 I alt... 25.678-1.500 3.815-4.768 23.224 Overførsler fra 2013 til 2014 Møde den 07.04.2014 Side 11
Beløb i 1.000 kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Fælles kommunale udgifter i alt til overførsel regnskab 2013 17.216 I. Søges overført til andre sektorer: Andel i merforbrug vedr. barselsudligning overføres til sektor Administration og finansieres under Borgmesterens Forvaltnings øvrige konti... 669 II. Overført fra andre sektorer: Overført fra Sundhed og Bæredygtig udvikling - Akutmidler... 205 III. Søges overført til anlæg: Til Erhvervsafdelingens projektdel - rammebeløb... -1.500 IV. Overføres ikke: Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2014... 16.590 Beløbet anvendes til: Fælles informationsudgifter... 150 Aalborg Events Videreudvikling af Aalborg Festivals... 150 Åbning af Musikkens Hus m.m.... 500 Universitarium 2013-2014... 500 Velkomstcenter for krydstogtsskibe... MBT Marathon... DM i Skills 2014... Sekretariat Rammeaftaler... Fastprisaftalen... Afviklingsomkostninger vedr. El-salg... Fælles IT-formål (edoc)... DGI Landsstævne... 500 1.193 388 240 3.542 295 1.500 5.000 Salg af Vaarst-Fjellerad Biagasanlæg: Salgsindtægt minus lovpligtige omkostninger overføres og reserveres til afholdelse af valg til EU-Parlamentet... 427 European Tour Golf... 2.000 Akutmidler overført fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling til HR og arbejdsmiljø i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014... 205 I alt... 16.590 += mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014 Møde den 07.04.2014 Side 12
Beløb i 1.000 kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Beredskab i alt til overførsel regnskab 2013... -1.763 I. Søges overført til andre sektorer: Sektor overføres til Miljø- og Energiforvaltningen som følge af organisationsændringerne gældende fra 2014... 1.763 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Beredskab i alt - til drift 2014... 0 Beløbet anvendes til: I alt... 0 Beløb i 1.000 kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Parkeringskontrol i alt til overførsel regnskab 2013... -2.084 I. Søges overført til andre sektorer: 0 Sektor overføres til Miljø- og Energiforvaltningen som følge af ændret forvaltningsstruktur fra 2014... 2.084 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Parkeringskontrol i alt - til drift 2014... 0 Beløbet anvendes til: I alt... 0 Møde den 07.04.2014 Side 13
Beløb i 1.000 kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab 2013... 4.142 I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: Borgmesterens Forvaltnings andel i barselsudligning overført fra FKU... -669 Overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling som følge af ændret forvaltningsstruktur fra 2014: LST projekt (Ledere som sundhedsambassadører m.m.)... -432 Øvrig HR... 195 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Administration i alt - til drift 2014... 3.236 Beløbet anvendes til: ØKA fælles mindreforbrug i 2013 anvendes til delvis finansiering af rammebesparelser i ØKA 2014... 1.200 Trepartsinitiativer i 2014... 772 Miljøforbedrende ombygning af lønkontor... 1.200 Erhvervssamarbejde... 300 LST projekt (Ledere som sundhedsambassadører m.m.)... -432 Øvrig HR... 195 I alt... 3.236 Beløb i 1.000 kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Rammebeløb i alt til overførsel regnskab 2013... 3.398 I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2014... 3.398 Beløbet anvendes til: Samme formål i 2014 Efteruddannelse af ledere... 1.428 Trepartsinitiativer til aktiviteter i 2014... 1.370 Lønpuljer... 600 I alt... 3.398 Beslutning: Anbefales. Møde den 07.04.2014 Side 14
Punkt 5. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2014.. 2014-2439. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 2.943.000 kr. i mindre udgift og 7.222.000 kr. i merindtægt til budget 2014, jf. regnskab 2013 i Borgmesterens Forvaltning, at der til samme sektor overføres 1.500.000 kr. fra sektor Fælles kommunale udgifter drift til Erhvervsafdelingens projektkonto under anlæg, at der til samme sektor overføres -935.000 kr. til tekniske installationer overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling i forbindelse med ændret forvaltningsstruktur fra 2014, at merforbruget på sektor Beredskab i alt 180.000 kr. overføres til Miljø- og Energiforvaltningen i forbindelse med ændret forvaltningsstruktur fra 2014, og at mindreforbruget på Energibesparende foranstaltninger og Solcelleprojekter på 33.593.000 kr., som er overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, ikke overføres til 2014, men indgår i kassebeholdningen i 2013. Sagsbeskrivelse Borgmesterens Forvaltnings samlede anlægsregnskab 2013 viser et samlet netto merforbrug på 8. 992.000 kr. Det samlede forslag til overførsel fra 2013 til 2014 anlæg er opgjort til -9.600.000 kr. i mindreudgift til budget 2014. Møde den 07.04.2014 Side 15
Oversigt over overførsel af anlæg fra 2013-2014 1.000 kr. Mer-/ mindreforbrug regnskab (1) Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto (2) Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger/ sektorer (3) Overføres til status (4) Overføres ikke (5) Overføres til samme sektor (budget 2014) (7) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter... -9.902 1.500 32.658-33.856-9.600 Beredskabsforvaltningen... -180 180 0 Resultatcentre... 1.091-1.091 0 I alt... -8.992 1.500 32.838-1.091-33.856-9.600 Bemærkninger Sektor Fælles kommunale udgifter Rammebeløb til vedligeholdelse I 2013 er der anvendt 28,1 mio. kr. til udvendige vedligeholdelsesarbejder foretaget efter prioriteret liste efter tilstandsrapporter. Det er bl.a. til mindre tagudskiftninger på skoler, PCB luftprøver på 45 skoler samt ABA-anlæg i AKKC, Springeren og på Vodskov skole, nedtagning af bygninger ved Ulsted Mølle og udgifter til skimmelsager i 3 børnehaver samt akutte arbejder som udskiftning af vinduer, utætte tagrender, reparation af hegn og kloakker m.m. Mindreforbruget på 243.000 kr. forventes kan anvendes til uafsluttede projekter bl.a. til indgangsparti i Nygade 3, samt udvendig vedligeholdelse Annebergvej 6-8. Ejendomsanalysen 2013 Ejendomsanalysen i 2013 viser en mindreindtægt på 7.222.000 kr. og skyldes forskydninger mellem årene i det planlagte salg af ejendomme. Den manglende indtægt fra 2013 overføres til budgetkravet i 2014. Erhvervsafdelingens projektdel Af styringsmæssige årsager afvikles Erhvervsafdelingens flerårige projekter som anlægsprojekter. I 2013 er der et merforbrug på 3.186.000 kr. som overføres til projekterne i 2014. Samtidig foreslås det, at der fra sektor Fælles kommunale udgifter drift, overføres 1,5 mio. kr. til projektkontoen Beløbet afsættes hvert år, men i 2014 er budgettet fejlagtigt udgået af rammen. Møde den 07.04.2014 Side 16
Ændret forvaltningsstruktur fra 1. januar 2014. Overførte anlægsprojekter Som følge af ændret forvaltningsstruktur fra 2014 overføres der fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling anlægsprojekter til Borgmesterens Forvaltning. Det er Tekniske installationer, hvor der overføres et merforbrug på 935.000 kr. fra 2013 til 2014, og det er Energibesparende foranstaltninger og Solcelleprojekter, hvor der er et mindreforbrug på i alt 33.593.000 kr. Mindreforbruget overføres ikke til 2014, men indgår i kassebeholdningen i 2013. Ombygning af Torvet 5 i Nørresundby Ombygning af lokaler til foreningsformål. Projektet er delvist finansieret af Ejendomsanalysen. Anlægstilskud AKKC Momsrefusion på anlægstilskud til AKKC på 263.000 kr. overføres ikke, men tillægges kassebeholdningen. -------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Sektor Fælles kommunale udgifter til overførsel i alt anlæg regnskab 2013-9.902 Indtægter Beløb fremkommer ved: Fra Borgmesterens forvaltnings regnskab 2013: Rammebeløb til vedligeholdelse (Aak bygninger)... 243 Ejendomsanalysen: Nettomindreindtægt i 2013 overføres til budgetkravet i 2014-16.313 9.086 Ombygning af Torvet 5... -480 485 Anlægstilskud: Om - og tilbygningsprojekt AKKC, anlægstilskud momsrefusion... 263 Erhvervsafdelingens projektdel... -7.589 4.403 I alt -23.876 13.974 Overførte projekter fra Sundhed - og Bæredygtig Udvikling: Tekniske installationer, merforbrug 2013... -935 Energibesparende foranstaltninger 2012... 6.180 Energibesparende foranstaltninger 2013 9.571 Solcelleprojekter 2012... 2.842 Solcelleprojekter 2013... 15.000 Møde den 07.04.2014 Side 17
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Overføres fra drift: Overføres fra sektor Fælles kommunale udgifter, drift... 1.500 Indtægter Overføres ikke: Energibesparende foranstaltninger 2012... -6.180 Energibesparende foranstaltninger 2013-9.571 Solcelleprojekter 2012... -2.842 Solcelleprojekter 2013... -15.000 Momsrefusion AKKC... -263 I alt... -25.574 13.974 Beløbet anvendes til: Samme formål i 2014: Rammebeløb til vedligeholdelse. Overføres til færdiggørelse af projekter... 243 Ejendomsanalysen: Netto mindreindtægt fra 2013 overføres til budgetkravet i 2014... -7.222 Erhvervsafdelingens projektdel. Nettomerforbrug i 2013 overføres til 2014... -3.186 Erhvervsafdelingens projektdel 2014. (Overført fra drift sektor Fælles Kommunale udgifter... 1.500 Rammebeløb - Tekniske installationer overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling... -935 Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2014... -2.378-7.222 Møde den 07.04.2014 Side 18
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------- Beløb i 1.000 kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Sektor Beredskab til overførsel i alt anlæg regnskab 2013-180 Indtægter Beløb fremkommer ved: Etablering af radiokommunikationssystem SINE, merforbrug... -180 Overføres til Miljø- og Energiforvaltningen i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014... 180 I alt... 0 Beslutning: Anbefales. Møde den 07.04.2014 Side 19
Punkt 6. Strategiske, tværgående emner for Aalborg Kommune. 2014-5046. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at drøfter, om der er større emner af strategisk, tværgående karakter, der skal overvejes, analyseres eller igangsættes. Smart City Aalborg - 3 bilag Beslutning: På baggrund af drøftelsen udarbejdes et konkret forslag vedrørende strategier for Smart City Aalborg, innovation mv. til behandling i med henblik på gennemførelse af en høring i udvalgene. Møde den 07.04.2014 Side 20
Punkt 7. Offentliggørelse af udgifter på hjemmesiden. 2014-13134. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at godkender forslag til håndtering af oplysninger om kommunens eksterne møder, seminarer og kommunens repræsentationsudgifter. Sagsbeskrivelse har i mødet den 13. januar 2014 (punkt 3) besluttet, at der skal udarbejdes forslag til hvordan oplysninger om afholdte møder og seminarer samt repræsentationsudgifter kan offentliggøres på kommunens hjemmeside. I vedhæftede notat er beskrevet forslag til procedure for offentliggørelse af Aalborg Kommunes udgifter: 1. Forbundet med møder og seminarer tilrettelagt af Aalborg Kommune afholdt udenfor kommunen, samt 2. Afholdte repræsentationsudgifter. Notatet beskriver bl.a. forslag til skabelon, indhold, opdateringsfrekvenser og ansvarsfordeling. Notat vedr. offentliggørelse af udgifter på kommunens hjemmeside Beslutning:. Godkendt som en Administrativ forskrift til ikrafttræden den 1. maj 2014. Møde den 07.04.2014 Side 21
Punkt 8. UCI World Cycling Tour Finale 2015. Tilskud. 2014-15194. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender, at der ydes et tilskud på 375.000 kr. fra s konto til afholdelsen af UCI World Cycling Tour Finale 2015, verdensmesterskab for amatører. Sagsbeskrivelse I samarbejde med Danmarks Cykle Union, Mariagerfjord Kommune, Aalborg Cykle-Ring og Hobro Cykleklub ansøges Den Internationale Cykelunion (UCI) om værtskabet af UCI World Cycling Tour Finale 2015, verdensmesterskab for amatører, et arrangement på højeste niveau med deltagelse af både elite og bredde. UCI World Cycling Tour Finale 2015 er et fire-dages arrangement, som løber fra torsdag til søndag. Der forventes ca. 2.000 internationale deltagere og ca. 500 nationale deltagere. Det forventes, at hovedparten af deltagerne indkvarteres på byens hoteller i løbet af arrangementet. Deltagerne i selve UCI World Cycling Tour Finalen 2015 skal kvalificere sig via et af de 15 kvalifikationsløb, som afholdes fra oktober 2014 over hele verden. Afviklingen af arrangementet forventes at være i begyndelsen af september 2015 og programmet forventes at blive: Torsdag: Åbningsarrangement og indskrivning i Hobro Fredag: Enkeltstart, med start og mål i Mariagerfjord Lørdag: Hviledag, hvor der arrangeres fest på Gammel Torv i Aalborg for de mange deltagere og byens borgere Søndag: Linjeløb med start og mål i Aalborg. Det samlede fee for arrangementet er i omegnen af 560.000 kr., hvoraf Aalborg Kommune indestår for 2/3 svarende til ca. 375.000 kr. og Mariagerfjord Kommune indestår for 1/3. UCI World Cycling Tour blev etableret i 2011. I 2012 blev finalen afholdt Pietermaritzburg, Afrika og i 2013 i Trento, Italien. I 2014 afholdes UCI World Cycling Tour Finale i Ljubljana, Slovenien fra den 28. 31. august. Til disposition for 2015 Beslutning: Godkendt. Møde den 07.04.2014 Side 22
Punkt 9. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på maks. 900.000 kr. i form af rente- og afdragsfrie lån. Sagsbeskrivelse Sagen blev udsat i s møde den 31. marts 2014 med henblik på udarbejdelse af notat vedrørende den økonomiske udfordring. I forbindelse med Boligforeningen Vanggårdens regnskab for 2011 blev der konstateret alvorlige økonomiske problemer. Der blev herefter udarbejdet en handlingsplan, og der blev igangsat en lang række initiativer til løsning af problemerne. Det har efterfølgende vist sig, at disse initiativer ikke har været tilstrækkelige til at løse nogle særlige finansierings- og driftsproblemer i 5 af boligforeningens afdelinger. Boligforeningen Vanggården ejer 5 boligejendomme, som er opført uden offentlig støtte. Ejendommene er alle erhvervet i henhold til 26 i almenboligloven, som giver en almen boligorganisation mulighed for at erhverve en eksisterende udlejningsejendom. Købene er godkendt af Aalborg Kommune, og der er i forbindelse med godkendelserne stillet en række betingelser, herunder at disse afdelingers økonomi ikke må influere på hovedforeningens økonomi - bortset fra en enkelt af ejendommene, som er erhvervet af Aalborg Kommune, hvor der særskilt blev givet tilladelse til delvis finansiering med lån fra boligforeningens dispositionsfond. Boligforeningen har på ansøgningstidspunktet opstillet bæredygtige budgetter for finansiering og drift, herunder lejeindtægt for alle afdelinger. Der er efterfølgende opstået økonomiske vanskeligheder i alle 5 afdelinger, som har følgende problemstillinger tilfælles: - de er alle dårligt finansieret med afdragsfrie lån kombineret med Swap-lån - de er, eller har været, ramt af udlejningsproblemer - der er igennem årene ikke henlagt tilstrækkeligt til vedligeholdelse - de har alle en høj leje pr. m 2. Møde den 07.04.2014 Side 23
Resultatet er, at der igennem en årrække er opbygget underskud, og der er ydet store tilskud fra hovedforeningen for at sikre den fortsatte drift. Hovedforeningen har ydet et samlet tilskud til de berørte afdelinger på omkring 4,6 mio. kr. samt her ud over dækket et samlet lejetab på 4,8 mio. kr. i perioden fra 2008 til 2014. Dette har overordnet set medført en stor økonomisk risiko for Vanggården som boligforening. Udgangspunktet for problemerne findes i selve modellen for finansieringen på erhvervelsestidspunktet, hvor især de såkaldte Swap-lån har vist sig uhensigtsmæssige. Rente og inflation har udviklet sig diametralt modsat forventningerne. Det er derfor nødvendigt at finde en økonomisk holdbar løsning til årene fremover. Mål Boligforeningen, det involverede realkreditinstitut og Aalborg Kommune har på denne baggrund iværksat en proces for genopretning af økonomien. Der er nu opstillet realistiske budgetter for hver enkelt afdeling, og der har været afholdt møder med involverede pengeinstitutter og med Landsbyggefonden for at sikre opbakning om modellen. De konkrete mål er, at skabe balance mellem indtægter og udgifter, fjerne den økonomiske risiko for hovedselskabet (Boligforeningen Vanggården), sikre driften af den enkelte afdeling i årene fremover, sikre et huslejeniveau, så boligerne kan lejes ud, leve op til lovgivningens krav på området. Handlingsplanen er tiltrådt af boligforeningen og de økonomiske parter. Gennemførelsen forudsætter Landsbyggefondens endelige tiltrædelse, herunder accept af udskydelse af indbetalinger til landsdispositionsfonden. Desuden forudsættes det, at Aalborg Kommune tiltræder planen, herunder yder et tilskud i form af en kapitaltilførsel til nedbringelse af huslejen i 2 af afdelingerne. De konkrete forudsætninger for handlingsplanens gennemførelse er bl.a., at - afdragsfrihedsperioden for en del af de afdragsfrie lån forlænges, - kreditforeningen nedsætter bidragssatsen på realkreditlånene til 0,3%, - kreditforeningen bidrager med ca. 900.000 kr. til kapitaltilførsel, - pengeinstitut ændrer afdragsprofil, - pengeinstitutterne bidrager med ca. 900.000 kr. til kapitaltilførsel, - Aalborg Kommune bidrager med ca. 900.000 kr. til kapitaltilførsel. Møde den 07.04.2014 Side 24
Det vurderes, at den samlede løsning lever op til de vilkår, der blev aftalt mellem Aalborg Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for så vidt angår finansiering af eksisterende ustøttede afdelinger for 2 år siden. De 5 afdelinger er: Signalvej, Vejgård 51 boliger Erhvervet af Aalborg Kommune, 100% kommunal anvisning Nylandsvej, Kærby 7 boliger Behov for kapitaltilførsel på 0,6 mio. kr. Skolegade, Vejgård 27 boliger Behov for kapitaltilførsel på 2,1 mio. kr. Stenbjergvej, Aalborg Øst 37 boliger Tavervej, Klarup 63 boliger Kommunal kapitaltilførsel Jf. almenboliglovens kapitel 7 kan der ydes tilskud til en lang række tiltag i almene boligafdelinger, bl.a. renovering, genopretning, ombygninger, sociale indsatser m.m., samt driftsstøtte. Den særlige driftsstøtte gives ofte i form af en kapitaltilførsel, hvor udgiften hertil fordeles mellem boligorganisationens hovedforening (1/5), Landsbyggefonden (2/5), kreditforeningen (1/5) og kommunen (1/5). Landsbyggefonden må ikke yde driftsstøtte til afdelinger, der ikke er i økonomisk balance, og det er de pågældende afdelinger ikke p.t. Dette vil først være opnået efter handlingsplanens gennemførelse, hvorfor Landsbyggefonden ikke kan deltage i kapitaltilførslen på nuværende tidspunkt. Vanggårdens hovedforening har ydet tilskud til de pågældende afdelinger på i alt 9,4 mio. kr., og det vurderes, at hovedforeningen ikke vil være i stand til at yde mere her ud over. Tilbage er derfor kun kommunen og de finansielle parter. Der vil derfor blive tale om en kapitaltilførsel, hvor de samlede udgifter fordeles mellem kreditforening, banker og kommunen. Kommunen kan i henhold til 97 i almenboligloven deltage i den beskrevne kapitaltilførsel, hvis støtten skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. Støtten gives i form af et rente- og afdragsfrit lån, hvor vilkårene for tilbagebetaling fastsættes af kommunen. Det indstilles, at driftsstøttelånet gøres rente- og afdragsfrit i en periode svarende til de nuværende låns løbetid. Dette vil muliggøre, at de foreslåede økonomiske handlingsplaner for afdelingerne kan gennemføres, og at afdelingen efterfølgende vil kunne afvikle lånet til Aalborg Kommune. Udgiften til driftsstøttelånene er indregnet i det rådighedsbeløb, der er afsat til renoverings- og driftsstøtte til almene boligafdelinger, på konto 8, Indskud i Landsbyggefonden. Møde den 07.04.2014 Side 25
Videre proces Sideløbende afholdes møde med Landsbyggefonden med henblik på endelig godkendelse af handlingsplanen, som desuden vil blive forelagt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Herefter tiltrædes handlingsplanen endeligt af boligforeningens bestyrelse. Boligforeningen Vanggården - Ansøgning om driftstilskud. Baggrundsnotat Beslutning: Anbefales. Møde den 07.04.2014 Side 26
Punkt 10. Køreplanindstilling 2014/15. 2014-8137. Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag 29. juni 2014 som anført i sagsbeskrivelsen, og at Sundheds- og Kulturudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i den godkendte køreplan. Anna Kirsten Olesen forlod mødet under behandling af punktet. Sagsbeskrivelse Køreplanforslaget for 2014-15 er baseret på den kollektive trafikplan, som blev godkendt af byrådet 10. marts 2003 (punkt 12). Trafikplanens overordnede principper følges fortsat. Som resultat af budgetforhandlingerne i efteråret 2013 er de økonomiske rammer for køreplanen for 2014/15 uændret. Forholdene for den kollektive trafik ændres hele tiden. For eksempel sker der ændringer i demografien og trafikken. Derfor er det nødvendigt at foretage justeringer i køreplanen. Køreplanindstillingen indeholder forslag om ændringer som har baggrund i henvendelser fra borgere, forslag fra chauffører, institutioner samt forvaltningens egne erfaringer med køreplanen for 2013/14. Forslagene er beskrevet enkeltvis i afsnit "C:Væsentlige ændringer i køreplan 2014/15 i forhold til 2013/14". A: Baggrund Forsinkelser og omkørsler Trængsel i bykernen medfører behov for at justere køreplanerne på flere bybuslinjer. For linje 14 medfører det, at det er nødvendigt at indsætte en bus mere på ruten. Udgifterne til dette er indarbejdet i denne indstilling. Møde den 07.04.2014 Side 27
Det var en forholdsvis mild vinter i 2012/13. Derfor var der kun få problemer med forsinkelser pga. vejret. I denne vinter har busdriften været indstillet én gang under stormen Bodil. Og 17. januar havde busserne problemer på grund af glatte veje. Det gav et enkelt alvorligt uheld, hvor en bus havnede i grøften ved Vodskov. Tre passagerer måtte på skadestuen. Igen 27. januar gav sneen problemer med forsinkelser og udgåede ture. Der har i alt været 41 omkørsler i 2013, der har berørt busserne i Aalborg Kommune. Nye anlæg Den 20. december 2012 blev den nye busvej til universitetet taget i brug. Busvejen har i hele 2013 vist en gavnlig effekt, da busserne kommer hurtigere frem. En busvej er en meget effektiv form for busprioritering. Busvejen er anlagt, så den er forberedt til en letbane. Forvaltningen har fulgt køretiderne hen over foråret 2013, og køretiden er allerede reduceret med 1-2 minutter på strækningen i køreplanen. Der var tidligere store forsinkelser i myldretiden på denne strækning. I december 2013 blev krydset ved Sohngårdsholmsvej - Østre Alle udvidet, så busserne kan komme hurtigere frem. Trafikstyrelsen har givet 50% tilskud til projektet. Derudover blev stoppestedsprojektet med opgradering af otte stoppesteder i Skalborg og Frejlev færdiggjort med 50% medfinansiering fra Trafikstyrelsens passagerpulje. Besparelser på regionale ruter, som berører Aalborg Kommune Region Nordjylland planlægger en række besparelser på de regionale ruter til køreplanskiftet. De største konsekvenser for Aalborg Kommune er på strækningen mellem Aalborg og Nibe. På linje 100 bliver der nedlagt 10 ture på hverdage, otte ture på lørdage og seks ture på søndage. Det betyder, at de passagerer, der skal køre mellem Aalborg og Hvalpsund, skal skifte bus i Nibe. Der er dog fortsat halvtimesdrift i alle dagtimer på hverdage. På hverdagsaftener, lørdage og søndage er der stort set afgange hver time med linje 50-100 eller 950x. Reduktion på linje 18 Linje 18 betjener især studerende til og fra Tech College på Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Der er kun få passagerer på linje 18 i sommerferien, og derfor nedlægges ruten i den periode. Besparelsen er indregnet i køreplanindstillingen. Flere studerende I 2013/2014 er der igen kommet flere studerende på AAU. Der kører f.eks. 15 afgange fra Aalborg Busterminal på metrobus 2, hvoraf 11 er ekstrabusser. Det giver ind i mellem problemer med at afvikle trafikken fra Aalborg Busterminal, da pladsen ved stoppestedet for metrobus 2 er trang. Møde den 07.04.2014 Side 28
Den 9. oktober 2013 besluttede Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling at igangsætte et forsøg med en ekpresbuslinje mellem midtbyen og universitetet. I foråret 2014 startede derfor et forsøg med en ekspresbuslinje (linje 20E) som kører mellem Aalborg Busterminal og universitetet. 20E har eget stoppested på parkeringspladsen ved stationsbygningen. Den kører ad rampen til Østre Alle, og undgår dermed at holde i kø på Jyllandsgade. Økonomien for forsøget ligger ud over budgettet, og hvis det skal fortsætte, skal der findes finansiering hertil. Succeskriteriet for forsøget er, at der i gennemsnit skal være 35 passagerer pr. afgang. Folkeskolereformen Den nye folkeskolereform kan få betydning for skolernes ringetider mm. Konsekvenser for telebusserne i landdistrikterne er derfor ikke helt afklaret endnu. Bemærkninger fra folkeskolerne er, at de ikke er afklaret om, hvornår lektionerne slutter om eftermiddagen endnu. Indtil videre arbejdes der med en model hvor hjemkørslerne fra skolerne flyttes en time. Det betyder, at der bliver hjemkørsel omkring kl. 14-15-16. Ændringerne aftales med skolerne og holder sig som indenfor de nuværende økonomiske rammer. I Hals-området er telebuskørslen til skolerne udbudt sammen med kørsel til aktivitetscentre. Her kan den senere hjemkørsel betyde, at noget kørsel må flyttes til andre biler. For nogle telebusområder kan der blive tale om at indsætte større busser, hvis flere elever får fri på samme tid. Flexlinje og servicelinjer Flexlinjen blev sat i drift den 13. august 2012 som et forsøg. Det var en helt ny form for busbetjening, med faste mødepladser, fleksibel rute og telefonbestilling. Der er gennemført en evaluering af forsøget som fremgår af bilag 1. Et af målene med Flexlinjen var, at forbedre den kollektive trafik for borgere, som ikke kan gå hen til et busstoppested. Evalueringen af Flexlinjen viser, at dette mål for så vidt er nået, da nogle af de mødepladser, som især benyttes af Flexlinjen ligger meget langt fra de almindelige stoppesteder. Men der er ikke kommet så mange nye kunder, der ikke tidligere har kørt med servicebusserne. Så derfor er målsætningen ikke opfyldt. Langt færre benytter Flexlinjen i forhold til servicelinjerne. Der er i gennemsnit 50 passagerer om dagen på Flexlinjen og til sammenligning er der i gennemsnit 21 passagerer på én enkelt tur på servicelinjerne. Passagertallet steg de første måneder, hvorefter det stagnerede. Antallet af bestillinger gik fra ca. 800 bestillinger i september 2012, til næsten 1.600 i oktober 2013. Der har derfor været tale om en positiv udvikling. Det har lagt nogenlunde stabilt på omkring 1.400 bestillinger om måneden, i løbet af hele 2013. Det betyder, at der i gennemsnit er ca. 50 bestillinger om dagen. Møde den 07.04.2014 Side 29
Belægningsprocenten ligger i gennemsnit på ca. 35%. I løbet af september måned, har der kun været to ture med mere end 10 passagerer. Der har været 16 tomme. Der er flest passagerer på de ture, der kører mellem kl. 12 og kl. 14. Ca. 20% af passagererne i Flexlinjen bruger rollator, hvilket er en stor andel. Til gengæld er der næste ingen, der bruger kørestol. Typisk er der 1-2 kørestole om måneden. Chaufførerne vurderer, at der er markant flere passagerer med rollator i Flexlinjen end i servicebusserne. Den store forskel mellem Flexlinjen og servicebusserne, er at passagererne skal ringe og bestille plads, hvis de skal med. De kan ikke bare gå ned til bussen og køre med. Før forsøget var der mange, der var utilfredse med telefonbestillingen, og især det upraktiske i, at de skal ringe hver gang. Og denne utilfredshed er der stadig. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse, som er lavet i busserne i januar måned 2014, mener ca. 40% af Flexlinjens brugere, at telefonbestillingen ikke fungerer særligt godt. Der er mange der har svært ved at forstå, at man ikke kan komme med bussen, når den kører fra Nytorv med 2-3 passagerer. Når du har bestilt plads på Flexlinjen, får du et opkald 15 minutter før bussen kommer og henter dig. Nogle brugere har klaget over, at dette ikke har virket. I spørgeskemaundersøgelsen var der 40% der angav, at de havde oplevet problemer med tilbagemeldinger. Om det er det reelle omfang, kan være svært at vurdere. Det vil kræve en systematisk gennemgang af opkaldsdata sammenholdt med kundernes tilbagemeldinger, og det har der ikke været mulighed for. Men det er et faktum, at brugerne føler, at de oplever problemer. Forvaltningen indstiller derfor, at forsøget med Flexlinjen afsluttes, og vi i stedet opretter en servicelinje. Den nye servicelinje skal køre mellem kl. 9 og 13 ligesom de andre servicelinjer. Forvaltningen vil planlægge den, så de mest benyttede mødepladser betjenes. Det betyder, at flest mulige af Flexlinjens brugere ikke vil opleve nogen forringelse. Ændringen medfører en mindreudgift, som er indregnet i denne indstilling. Rejsekortet Den 15. februar 2013 stoppede NT salg af klippekort. Overgangen til rejsekortet har været smertefri i Aalborg for de fleste passagerer. Men institutioner og skoler kan ikke benytte rejsekortet, og det har medført store gener. NT arbejder på en løsning, så de også kan benytte rejsekort. Korrespondancesikring NT er i gang med at udvikle et system, der kan sikre at passagerer altid er garanteret skift mellem minibusser og bybusser på udvalgte steder. Systemet er finansieret af bodsmidler fra bybustrafikken i Aalborg med 500.000 kr. i 2013. Letbane Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune har i fællesskab lavet en foranalyse af Aalborg Letbane. Analysen har belyst to løsninger. En letbane (en moderne sporvogn) og BRT (Bus Rapid Transit, som er et bussystem med særlige perroner, hurtig billettering og kørsel i eget tracé). Møde den 07.04.2014 Side 30
Et af resultaterne af foranalysen er, at letbanens etape 1 er blevet fastlagt; en rute mellem Vestbyen via midtbyen og det kommende Universitetshospital i Aalborg Øst. En letbane eller BRT vil erstatte de busser, som kører i dette tracé. Det drejer sig om linje 12 og 13 på Kastetvej og metrobus 2 mellem Aalborg Midtby og Aalborg Universitetet. Foranalysen har ledt frem til en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for en kommende letbane. Staten har givet tilsagn til, og som er påbegyndt i 2014. Samtidigt er parterne i gang med en såkaldt udredningsrapport, som dels beskriver mulig finansiering, dels fastslår om der skal vælges BRT eller letbane. Udredningsrapporten skal sendes til Transportministeriet inden sommerferien 2014, så den kan indgå i Finanslovsforhandlingerne. Ligesom Ring 3, Århus og Odense letbaner er blevet det. Ny kollektiv trafikplan Den kollektive trafikplan er fra 2004. Hvis der kommer en letbane eller BRT-løsning, får det stor betydning for busserne. Det betyder, at der skal laves en ny kollektiv trafikplan, da der bliver tale om omfattende omlægninger af bustrafikken. B: Klager og erfaringer I Bilag 1 er der en oversigt over forslag til den nye køreplan fra borgere, chauffører, skoler osv. i perioden januar 2013 til januar 2014. Møder med entreprenører og chauffører Der har været afholdt møder med Arriva og City Trafik om den nye køreplan. De andre entreprenører har givet skriftlige kommentarer til køreplanen. Der er kommet forslag om mindre justeringer i forhold til den gældende køreplan, som vil blive vurderet i den konkrete planlægning af køreplanen. Møder med Ældreråd og Handicapråd Køreplanindstillingen er behandlet i Handicaprådet den 27. februar 2014 og i Ældrerådet den 13. marts 2014. Møde med Uddannelsesråd Bemærkninger til køreplanen er drøftet med Uddannelsesrådet over to omgange: 17. og 26. februar 2014. Møder med folkeskolerne Alle folkeskoler er via mail blevet bedt om at give kommentarer til gældende køreplan, så eventuelle forslag kan indarbejdes i detajlplanlægningen. Generelt har flere skoler udtrykt usikkerhed med hensyn til mødetider på grund af den nye folkeskolereform. Møde den 07.04.2014 Side 31
Henvendelser fra borgere Der har været mange henvendelser om forsinkede busser, og at de ikke kan overholde køreplanerne. Især strækningen mellem Nytorv og Friis giver problemer for linje 11 og 14, mens Jyllandsgade ofte giver problemer for de mange buslinjer, der kører der. Hobrovej giver ofte store fremkommelighedsproblemer for metrobus 1. Der er ingen hurtige løsninger på disse problemer, men på længere sigt kan letbanen og flere strækninger med busbaner og busveje være en god løsning. En del har henvendt sig om overfyldte busser forskellige steder på rutenettet. Der har også været henvendelser om flere afgange til og fra Aalborg Lufthavn om aftenen. I 2013 blev de regionale busser omlagt, så de betjener lufthavnen. Forvaltningen foreslår derfor, at der flyttes afgange fra dagtimerne til aftentimerne på metrobus 2. Forslaget er økonomisk neutralt, og vil sikre en bedre busbetjening af lufthavnen. Der har været mange klager over, at sommerferiekøreplanen sidste år blev udvidet med 14 dage. Klagerne gik på overfyldte busser, manglende afgange, samt manglende sammenhæng til skolernes ringetider. Derfor rykkes sommerferiekøreplanen tilbage til de 6 ugers sommerferie. Merudgiften er fundet ved andre besparelser. Menighedsrådet for Vodskov Kirke har klaget over, at der var blevet etableret endestation ud for kirken. Efter et borgermøde med deltagelse af Kollektiv Trafik, er der midlertidigt flyttet på metrobus 1's endestation. Erfaringerne med flytningen er god, og er derfor indarbejdet i denne køreplan. Borgere omkring Liselund har klaget over manglende busbetjening. Dette problem kan kun løses ved, at køreplanen ændres tilbage til tidligere betjening, hvilket vil koste 700.000 kr. årligt. Bemærkninger til Flexlinjen er behandlet i evalueringen af Flexlinjen i bilag 1. C. Væsentlige ændringer i køreplan 2014/15 i forhold til 2013/14 Alle linjer Der er mindre justeringer af minuttal på alle linjer. Flexlinjen og Servicelinjerne Forsøget med Flexlinjen stopper. I Flexlinjens betjeningsområde indsættes en Servicelinje. Evalueringen af Flexlinjeforsøget er vedhæftet i bilag 1. Sommerferiekøreplanen Sommerferiekøreplanen starter "normalt" op til skolernes sommerferie - dvs. mandag 30. juni 2014, og ikke 14 dage tidligere som i 2013. Linje 18 Linje 18 indstilles i sommerferien. Møde den 07.04.2014 Side 32
Lufthavnen Lufthavnen betjenes i dag af metrobus 2 fire gange i timen i myldretiden - midt på dagen hver halve time og aften og weekend hver time. Desuden kører der regionale busser specielt i myldretiden, der betyder, at der kører op til 7 afgange i timen til og fra Lufthavnen. Om aftenen er der entimesdrift med metrobusserne og kun få spredte afgange med regionale busser. Det betyder, at der midt på dagen er flere busafgange, end der er behov for, mens der om aftenen mangler afgange. Det foreslås derfor at reducere metrobus 2 til og fra Lufthavnen i myldretiden til halvtimesdrift, og samtidigt udvide betjeningen om aftenen og weekend - også til halvtimesdrift. Denne ændring er udgiftsneutral. Skema over økonomien for de enkelte ændringer: Mio. kr. Ændringer Rute Bemærkning 2014 Helårsvirkning Metrobus 1 Øget køretid: Aalborg- City syd aften og weekend +0,1 +0,2 Linje 14 Øget køretid i eftermiddagsmyldretiden +0,2 +0,4 Metrobus 2 Reduceret køreplan til og fra lufthavnen i myldretiden -0,4-0,8 Metrobus 2 Udvidet kørsel til Lufthavnen aften og weekend +0,4 +0,8 Flexlinie 1 Nedlægges -0,9-1,8 Servicebus 1 Oprettes +0,6 +1,2 Sommerferie Sommerferiekøreplan ændres fra 8 uger til 6 uger +0,5 +0,5 Sommerferie Reduceret dubleringsbehov i sommerferiekøreplanen -0,2-0,2 Linje 18 Ingen kørsel i sommerferien -0,3-0,3 Netto i alt 0 0 D: Miljø De miljømæssige konsekvenser af den nye køreplan kan groft inddeles i to dele: - Den direkte påvirkning af miljøet fra busserne - Den indirekte påvirkning af miljøet ved, at buspassagererne ikke kører i bil. Møde den 07.04.2014 Side 33
De busser, som benyttes i Aalborg Kommune, er stort set alle miljøvenlige køretøjer. Takket være partikelfiltre m.m. er udstødningsgasserne fra busser næsten fri for partikler. Det betyder, at der kun skal være 6-7 passagerer i en bus, for at det er mere miljøvenligt end en bil med én person. I forhold til støj og visuelt indtryk gør en lignende sammenligning sig gældende; selvom en bus fylder og støjer mere end (nogle) biler, skal man tænke på alternativet; at de op til 50-80 mennesker, der sidder i bussen i myldretiden, kørte i hver deres bil eller på hver deres knallert. Den kollektive trafik i Aalborg er således udtryk for en miljøvenlig tilrettelæggelse af det samlede transportarbejde, idet buspassagererne i Aalborg gennemsnitligt bruger mindre brændstof pr. personkilometer end bilisterne. F:Erhverv Forslaget er generelt neutralt. G:Tidsplan 26.02.2014 Udvalgsmøde - Køreplanindstilling (1. beh.) 26.02.2014 Uddannelsesråd, videregående- og ungdomsuddannelser (Høring) 27.02.2014 Handicaprådet (Høring) 13.03.2014 Ældreråd - Køreplanindstilling (Høring) 26.03.2014 Udvalgsmøde: - Køreplanindstilling (2. beh.) 07.04.2014 Magistrat - Køreplanindstilling 28.04.2014 Byråd - Køreplanindstilling Høringssvar - Handicaprådet (27. februar 2014): Beslutning: Godkendt. Høringssvar - Ældrerådet (13. marts 2014): Ældrerådet gør opmærksom på, at det bør være muligt at brugere af Aalborg Kommunes aktivitetscentre kan komme til og fra aktiviteter med offentlig transport. Ældrerådet anbefaler, at behovet for transport til og fra aktivitetscentrene undersøges, særligt behovet for kørsel efter kl. 13.00. Høringssvar (uddannelse): Opsamling fra dialogmøder mellem uddannelsesinstitutionerne (de videregående uddannelser 17. februar 2014 og Ungdomsuddannelserne 26. februar 2014) og Kollektiv Trafik vedrørende Trafikplan 2014 På mødet blev følgende problemstillinger nævnt: Den sene afgang fra Aalborg Busterminal kl. 00.45 passer dårligt med togankomsten. Den skal flyttes til kl. 1.00 Ingen bus der passer til det sene aftenfly i lufthavnen. Der er et stort behov. Møde den 07.04.2014 Side 34
Der er stort behov for udvidet natkørsel på hverdage. Der er mange studerende, der går i byen midt på ugen. 20E er fin. Studerende savner information om buslinjen. Vil selv forsøge at annoncere via Facebook og studentersamfundets hjemmeside. Ønsker gratiskørsel for studerende i september igen i 2014. Letbanen er meget positivt tiltag. Men det må ikke betyde højere takster. Der kommer 300 studerende ekstra på Sofiendalsvej efter sommerferien. 1.000-1.500 ekstra på Mylius Erichsens Vej i 2015. UCN sender en samlet opgørelse over flytninger til Kollektiv Trafik. AAU lukker afdeling på Sohngårdsholmsvej til sommer. AAU ønsker gratiskørsel i Campus-området ved hjælp af rejsekort. Bedre info om udgåede ture og forsinkelser. Der er ofte problemer med check ud på Rejsekortet. Forbikørsler er et problem. Stort problem at der ikke findes en god erstatning for klippekort, når man rejser som grupper, på skolens regning. Uddannelseskort kan ikke tilpasses sommer og vinterferie. Hvorfor kan man ikke bruge uddannelseskortet, når man modtager det. På hjemmesiden står der 14 dages ekspeditionstid, men hvis man bestiller det 14 dage før, man skal bruge det, kommer det efter 7 dage. Kollektiv Trafik tager bemærkningerne med som input til ny Køreplan 2015. Bilag 1 - køreplanindstilling 2014-15 henvendelser fra januar 2013 til januar 2014 Bilag 2 - Køreplanindstilling 2014-15 Evaluering Flexlinje 2014 Beslutning: Anbefales. Møde den 07.04.2014 Side 35
Punkt 11. Eventuelt. Byrådets rundtur til institutioner og anlæg holdes torsdag den 7. august 2014, kl. 9.00-16.00. Møde den 07.04.2014 Side 36
Punkt 12. Godkendelse af referat. Beslutning: Godkendt. Mødet hævet kl. 11.45 Møde den 07.04.2014 Side 37