Boligselskabet Rosenvænget Endelig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse af årsregnskab... 2 4 Godkendelse af revisionsberetning... 2 5 Forelæggelse af boligorganisationens budget... 2 6 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber... 3 7 Behandling af indkomne forslag... 3 8 Valg af formand... 3 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer... 3 10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen... 4 11 Valg af revisor... 5 12 Valg af medlem(mer) til Domeas repræsentantskab... 5 13 Valg af medlem(mer) til Domeas repræsentantskab... 5 14 Valg af kredsdelegerede til BL... 5 15 Valg af deltagere til Domeas regionsmøder... 6 16 Kompetencedelegering m.v.... 6 17 Sammenlægninger af afdelinger... 7 18 Eventuelt.7 Udsendt den 9. marts 2015 Side 1 af 7
1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg. 2 Godkendelse af årsberetning Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Bestyrelsens skriftlige beretning vedlægges som bilag. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning. 3 Godkendelse af årsregnskab Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab. Årsregnskab for seneste regnskabsår kan ses på boligselskabets hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til det lokale boligcenter. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab. 4 Godkendelse af revisionsberetning Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen. Revisionsberetningen for seneste regnskabsår kan ses på boligselskabets hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til det lokale boligcenter. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen. 5 Forelæggelse af boligorganisationens budget Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 5. marts 2015 og forelægges til orientering. Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning. Side 2 af 7
6 Godkendelse af afdelingernes årsregnskaber Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af afdelingernes årsregnskaber, medmindre repræsentantskabet tidligere har delegeret kompetencen til organisationsbestyrelsen. Afdelingernes årsregnskaber for senest afsluttede regnskabsår kan ses på boligselskabets hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til det lokale boligcenter. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender afdelingernes årsregnskaber. 7 Behandling af indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter, eller til e-mail: bv@domea.dk, og skal være servicecenteret i hænde senest tirsdag den 3. marts 2015. Forslag 1: Forslag til vedtægtsændringer for Boligselskabet Rosenvænget v/finn Wendelboe Forslag 2: Forslag til tilføjelse til vedtægterne for Boligselskabet Rosenvænget v/finn Wendelboe Eventuelle indkomne forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge inden mødet. 8 Valg af formand Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. På repræsentantskabsmøde den 20. marts 2014 blev Lars Nielsen valgt som formand. Formanden vælges for 2 år, og der skal således ikke ske valg til formandsposten i år. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer. Side 3 af 7
Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden samt 3 videnspersoner. Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeges 1 medlem af og blandt Domea s bestyrelsesmedlemmer. Organisationsbestyrelsen udpeger 3 medlemmer med særlig viden, ekspertise og/eller interesse inden for almenboligområdet. Der udpeges 2 videnspersoner med relation til Frederikssund Kommune. Der udpeges 1 vidensperson med relation til Gribskov Kommune. Ved udpegelsen af videnspersonerne tages der stilling til, hvem af videnspersonerne der har stemmeret, idet der kun kan være maksimalt 2 videnspersoner med stemmeret. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges 2 suppleanter. Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet. Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Post Valg af Afgangsår Lars Nielsen Formand Repræsentantskabet 2016 Kim Randrup Næstformand Repræsentantskabet 2015 Jørn Nielsen Medlem Repræsentantskabet 2016 Kristian Leonhart Medlem Repræsentantskabet 2015 Lone Krogsgaard Medlem Repræsentantskabet 2016 Gitte Seier Medlem Repræsentantskabet 2016 Gert Olsen Medlem Repræsentantskabet 2016 Jens Hoffmann Medlem Repræsentantskabet 2015 Karin Thomsen Medlem Domea Erik Kjærsgaard Vidensperson Repræsentantskabet 2015 Afgangsorden indebærer, at Kim Randrup, Kristian Leonhart og Jens Hoffmann er på valg. Kim Randrup, næstformand, ønsker genvalg Kristian Leonhart, medlem, ønsker genvalg Jens Hoffmann, medlem, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Søren Thormann til bestyrelsen, da han er formand i afdelingen i Haragergaard 852. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet under et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år. 10 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmøde i 2014 blev Ebbe Bjerg, Jan Hubert Jensen og Connie Kjær valgt som 1., 2. og 3. suppleant. Side 4 af 7
Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. 11 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2014 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO. Det indstilles, at repræsentantskabet at vælger/genvælger revisor for indeværende regnskabsår. 12 Valg af medlem(mer) til Domeas repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. Boligselskabet Rosenvænget kan vælge op til 7 repræsentanter. Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte. 13 Valg af medlem(mer) til Domeas repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. Boligselskabet Rosenvænget kan vælge op til 7 repræsentanter. Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte. 14 Valg af kredsdelegerede til BL Side 5 af 7
BL s kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL s kredsvalgmøder. I henhold til BL s vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen. Boligselskabet Rosenvænget kan vælge op til 4 delegerede. Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede. 15 Valg af deltagere til Domeas regionsmøder Hvert år afholdes to regionsmøder i hver af Domeas regioner. Adgangs- og stemmeberettigede på regionsmøderne er 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen i hver boligorganisation. Det er tidligere besluttet, at repræsentantskabet udpeger de stemmeberettigede deltagere til regionsmøderne efter indstilling fra organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsens indstillinger vil blive forelagt på mødet. Det indstilles, at repræsentantskabet udpeger 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen til at deltage i det kommende års regionsmøder. 16 Kompetencedelegering m.v. Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det: a) At DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator b) At repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold: Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Nedlæggelse af en afdeling Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne. Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegering. Side 6 af 7
17 Sammenlægninger af afdelinger Orientering gives på mødet. 18 Eventuelt Side 7 af 7