Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 11. september 2012 kl. 18.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmeudvalg 4. Indkomne forslag Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: 5. Eventuelt 1. Reduktion af antal kredsbestyrelsesmedlemmer (pkt. 4.7, 5.1 og 8.2) 1
Punkt 1 Forslag til Dirigent for generalforsamlingen Bestyrelsens forslag: Johnny Swensson, Finansforbundet 2
Punkt 2 Forslag til Forretningsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling 11. september 2012 1. Generalforsamlingens dagsorden og afvikling Generalforsamlingen godkender dagsordenen, idet eventuelle forslag til ændringer i den udsendte dagsorden behandles og afgøres. Dirigenten kan foreslå ændringer i den foreslåede dagsorden. Hvis det findes formålstjenligt, kan dirigenten standse eller udsætte - og senere genoptage - de på dagsordenen anførte punkter. 2. Dirigentens rolle og beføjelser Dirigenten leder generalforsamlingens drøftelser og afgør tvivlsspørgsmål i forhold til vedtægterne og forretningsordenen. 3. Generalforsamlingens drøftelser Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Ikke delegerede har taleret, men ikke stemmeret - jf. vedtægternes pkt. 4.5. Delegerede, øvrige medlemmer og eventuelle gæster skal rette sig efter dirigentens afgørelser. Delegerede og øvrige medlemmer beder om ordet ved brug af de udleverede "Jeg beder om ordet -sedler. Talerne får som udgangspunkt ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dirigenten kan dog inddele debatten i emner med heraf afledte konsekvenser for talerrækken. Dirigenten kan endvidere tillade korte svarreplikker uden om talerrækken og kan tillade en fravigelse fra talerrækken, når det skønnes nødvendigt. Dirigenten kan beslutte, at taletiden begrænses til en vis længde under hensyntagen til afviklingen af generalforsamlingen i øvrigt. Dirigenten eller enhver delegeret kan stille forslag om, at debatten om et aktuelt emne afsluttes (motiveret dagsordensforslag). Et sådant forslag sættes umiddelbart til afstemning. Vedtages forslaget, går generalforsamlingen over til næste punkt på dagsordenen. Ændringsforslag til udsendte forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten, for at kunne blive behandlet. Forslagene skal være undertegnet med forslagsstillerens navn og område. 4. Generalforsamlingens afstemninger Regler for generalforsamlingens afstemninger er beskrevet i vedtægternes pkt. 4.4 og 4.5 samt pkt. 6.1-6.4. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 15 delegerede kræver eller dirigenten beslutter, at der skal være skriftlig afstemning. Ved afstemning ved håndsoprækning markeres for 1 stemme med rødt stemmekort, for 1½ stemme med gult stemmekort og for 2 stemmer med blåt stemmekort. 3
Ved skriftlig afstemning er stemmesedler markeret med 1 stemme på de røde stemmeark, 1½ stemme på de gule stemmeark og 2 stemmer på de blå stemmeark. Kun tilstedeværende delegerede har stemmeret, jf. vedtægternes pkt. 4.4. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Kun ja- og nej-stemmer tælles med. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, bortset fra ved personvalg. 5. Stemmeudvalg/stemmetællere Generalforsamlingen vælger stemmeudvalg. Stemmeudvalget assisterer eventuelt dirigenten ved optællinger i forbindelse med afstemninger ved håndsoprækning. Stemmeudvalget optæller også skriftlige stemmer. 6. Optagelse og skriftligt sammendrag fra generalforsamlingen Optagelse og skriftligt sammendrag fra generalforsamlingen sker i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.14. 4
Punkt 3 Forslag til Stemmeudvalg Bestyrelsens forslag: Amira L. Bada, Finansforbundet (formand) Lisbeth Hansen, Danske Kreds Malia Barrou, Danske Kreds Tina Birch, Danske Kreds Lene Merrild, Danske Kreds 5
Punkt 4 Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: 4.1. Reduktion af antal kredsbestyrelsesmedlemmer (pkt. 4.7, 5.1 og 8.2) 6
Punkt 4.1 Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen til Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling 2012 Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer i Danske Kreds fra 14 til 12 Motivering Med indgåelse af den nye virksomhedsoverenskomst var et af resultaterne, at Danske Bank-koncernen fremadrettet vil betale for 12 frikøbte bestyrelsesmedlemmer i Danske Kreds i stedet for 14, som det er tilfældet i dag. Kredsbestyrelsen har haft flere drøftelser om, hvordan den fremadrettede sammensætning skal være, og kredsbestyrelsens konklusion er, at alle i bestyrelsen fortsat skal være fuldtids-bestyrelsesmedlemmer, da det giver den bedste balance i bestyrelsen. Derfor er det kredsbestyrelsens anbefaling, at antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer ændres fra 14 til 12 ved næste ordinære generalforsamling i 2013. Dette kræver en vedtægtsændring, som er beskrevet i det vedlagte ændringsforslag. 7
Punkt 4.1 Gældende tekst (I UDDRAG) Forslag Bemærkninger 4.7 Generalforsamlingen vælger ud over formanden 13 bestyrelsesmedlemmer. 4.7 Generalforsamlingen vælger ud over formanden 11 bestyrelsesmedlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 13 til 11, således at bestyrelsen kommer til at bestå af formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. 5.1 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal indeholde mindst følgende punkter: [ ] 6.b. 13 bestyrelsesmedlemmer (hvert 3. år) [ ] 8.2 Bestyrelsen består af 14 medlemmer. 5.1 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal indeholde mindst følgende punkter: [ ] 6.b. 11 bestyrelsesmedlemmer (hvert 3. år) [ ] 8.2 Bestyrelsen består af 12 medlemmer. Dog består bestyrelsen af 14 medlemmer frem til den ordinære generalforsamling i 2013. Denne bestemmelse bortfalder automatisk ved den ordinære generalforsamling i 2013 Reduktionen i antal bestyrelsesmedlemmer der skal vælges skal tilrettes i dagsordenen for den ordinære generalforsamling Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal også tilrettes i vedtægternes afsnit 8 om bestyrelsen. Dog skal det her beskrives, at bestyrelsen vil bestå af 14 medlemmer frem til den ordinære generalforsamling i 2013 en formulering der fjernes fra vedtægterne i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2013. 8
Punkt 5 Eventuelt 9