b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer Møbler A/S) Direktør for CSR og kvalitet Kurt Nedergaard (Gabriel) Direktør Per Henriksen (Powercurve Aps) Samt: Direktør Torben Søgaard Jensen, Cowi, Repræsentant fra Aalborg Erhvervsråd. Direktør Karl Henrik Laursen (Nordsøen Forskerpark og Oceanarium, medlem af Erhvervscenter Hjørrings Bestyrelse).
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Offentlige: Borgmester Arne Boelt (Hjørring Kommune) Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole Ørnbøll (Hjørring Kommune) Formand for Miljø- og Energiudvalget Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune) Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune) Borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerland, Repræsentant for BRN Regionsrådsmedlem Otto Kjær Larsen (Region Nordjylland) Regionsrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen (Region Nordjylland)
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Partnere / styregruppe / sekretariat: Direktør Bo Geertsen, (Hjørring Erhvervscenter) Udviklingschef Lene Lykkegaard (Business Aalborg) Afdelingsleder Lars Christensen, (Eniig) Dekan Eskild Holm Nielsen (AAU) /Professor Arne Remmen suppleant. Miljøchef Michael Damm (Aalborg Kommune), Chef for Strategi & Udvikling Lars Olsen (Hjørring Kommune), (Sekretær: Projektleder Lene M. Nielsen (NBE))
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer dækker over: 1- Genvalg: 2 private virksomheder genopstiller, og 2 private virksomheder fortsætter (1 virksomhed stiller ikke op igen). 2- Nyvalg: 2 nye virksomheder stiller op 3 - Andre virksomheder der ønsker at opstille til NBE s bestyrelse?
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Der kan stemmes på: 1- Genvalg: Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Direktør for CSR og kvalitet Kurt Nedergaard (Gabriel) 2- Nyvalg: Forretningsudvikler & Marketing Chef Gitte Buk Larsen (Åge Vestergaard Larsen) Senior Manager, Head of Production and Test Department Kim Nørgaard (MAN Diesel) 3 - Andre der stiller op: XXX (jf. vedtægterne kan der sidde mellem 6-8 private medlemmer i bestyrelsen)
c) Optagelse af nye partnere Der er ikke nye partnere, der har søgt om optagelse.
d) Beretning om NBE s virksomhed i det forløbne år. NBE s 2020 strategi: En strategi for bæredygtig erhvervsudvikling i Nordjylland, der fremmer cirkulær økonomi.
d) Beretning om NBE s virksomhed i det forløbne år. NBE s 2020 strategi: 4 strategiske spor for fremme af cirkulær økonomi: s 1 Udvidelsen af netværket - engagerede nordjyske virksomheder og samtlige nordjyske kommuner. 2. Udvikling af de eksisterende indsatsområder samt nye områder. 3. Internationalisering af netværket. 4. Indgåelse af strategiske alliancer lokalt, nationalt og internationalt.
d) Beretning om NBE s virksomhed i det forløbne år. NBE s 2020 strategi: Indsatsområder Satsning på cirkulær økonomi i forhold til: Plast. Biomasse (bredt defineret) Byggeri Kommunikation Cirkulær økonomi og symbioser Innovation og miljøledelse Business Indkøb
d) Beretning om NBE s virksomhed i det forløbne år. NBE s 2020 strategi er baseret på et strategisk og konkret samspil mellem offentlig og privat, mellem forskning og erhverv. En bæredygtig erhvervsudvikling i Nordjylland, der fremmer cirkulær økonomi gennem en 4-leddet størrelse: forretning, forskning, forvaltning og folket.
e) Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. Regnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Indtægter Regnskab* Budget NBE Partnere - egenfinansiering i timer 2.800.000,00 2.800.000,00 Øvrige kommuner egenfinansiering i timer 2.800.000,00 2.800.000,00 Frie midler partnere 0,00 300.000,00 Kontingent 585.000,00 750.000,00 BRN 1.650.000,00 1.650.000,00 Eksterne projekter 1.173.839,80 0 Indtægter i alt 9.008.839,80 8.300.000,00
e) Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. Regnskab for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Udgifter Regnskab* Budget Egenfinansiering i timer partnere 2.800.000,00 2.500.000,00 Egenfinansiering i timer øvrige kommuner 2.800.000,00 2.600.000,00 Sekretariat et 329.961,56 0,00 BRN udrulning 1.249.308,83 1.650.000,00 Screeninger/ forretningsplaner, konsulenter 640,767,30 900.000,00 Møder, branding, materiale m.v. 13.742,35 650.000,00 Eksterne projekter 447.002,04 0 Udgifter i alt 8.280.782,08 8.300.000,00 Balance 728.057,72
Indtægter NBE Generalforsamling f) Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år. NBE Budget 2017 Budget NBE partnere - egenfinansiering i timer 2.800.000,00 Øvrige kommuner - egenfinansiering i timer 2.800.000,00 Frie midler, partnere 0,00 Kontingent 750.000,00 BRN 1.650.000,00 Eksterne projekter 6.075.000,00 Indtægter i alt 14.075.000,00
f) Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år. NBE Budget 2017 Udgifter Budget Egenfinansiering i timer partnere 2.800.000,00 Egenfinansiering i timer øvrige kommuner 2.800.000,00 Sekretariat et, frie midler 310.000,00 BRN udrulning 1.646.000,00 Screeninger/ forretningsplaner, konsulenter, frie midler 436.500,00 Møder, branding, materiale m.v., frie midler 160.000,00 Eksterne projekter 6.075.000,00 Udgifter i alt 14.227.500,00 Balance -152.500,00
f) Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år. NBE kontingent 2017 Forslag til NBE Kontingent 2017 Kr. / år Virksomheder under 10 ansatte Virksomhed med mellem 10 og 50 ansatte Virksomhed med over 50 ansatte Andre 5.000,- 10.000,- 15.000,- Aftales konkret
g) Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse Forslag 1) fra bestyrelsen (udsendt): Bestyrelsen foreslår, at der indføres et særligt kontingent til: virksomheder under 5 ansatte på 2000,- kr. pr. år. (jf. vedtægterne 16 punkt 1; Generalforsamlingen fastsætter årligt kontingentsatser for alle medlemskategorier). Begrundes med, at gøre det attraktiv for de helt små virksomheder at blive medlem af NBE, fx for iværksættere.
g) Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse Forslag 2) fra bestyrelsen (udsendt): Vedtægtsændringer. Bringes ikke til afstemning på generalforsamlingen.
h) Eventuelt