Velkommen til generalforsamling 2014

Transkript

1 Velkommen til generalforsamling 2014

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle forslag 5. Fremlægges af budget herunder fastlæggelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor jfr. vedtægternes paragraf 8 9. Eventuelt

3 Dagsorden 1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Poul Henrik Due 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle forslag 5. Fremlægges af budget herunder fastlæggelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor jfr. vedtægternes paragraf 8 9. Eventuelt

4 Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle forslag 5. Fremlægges af budget herunder fastlæggelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor jfr. vedtægternes paragraf 8 9. Eventuelt

5 Bestyrelsens beretning Ved formand Flemming Wulff Hansen

6 Agenda Bestyrelsen Øvrige Medlemmerne Nøgletallene Aktiviteter Profilfilm

7 Bestyrelsen i 2013 Formand Flemming Wulff Hansen, DATEA Næstformand Uffe G. Thomasen, DTU Campus Lene Søgaard, Silkeborg Kommune Ib Reinholdt, Coor Bjarne S. Pedersen, Bygningsstyrelsen Theodor Bjarnson, KU Campus

8 Øvrige Suppleanter: Michael Jensen, Bravida Ivan Lübbers, ARC Observatører: Thomas Høybye Henriksen, ISS Lennart Nordstedt, Bravida

9 Medlemmerne

10 Medlemmerne

11 Medlemsudvikling Medlemmer primo år Tilgang Afgang

12 Nøgletalshøsten Indberetninger Areal Der er modtaget besvarelser fra 16 (7) ejendomsforvaltninger. Der er behandlet data vedrørende 3,8 (4,7) millioner m 2. Bygningsdriftsareal fra i alt 315 (223) ejendomme. Tal i ( ) er fra driftsåret 2011.

13 Aktiviteter 2013 Medlemsmøde på Panum Generalforsamling den 26. februar Logo-upload på Undervisningsdag 15. maj Profilfilm, september 2013 Nøgletalskonference, september 2013 Instruktionsfilm fortsat udvikling Fem-årsrapport igangsat Vedligeholdelsesbeskrivelse igangsat i 2013

14 Film Har du set profilfilmen? Tjek her

15

16 Bemærkninger eller kommentarer til formandens beretning?

17 Dagsorden 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet v/eva Kartholm 4. Behandling af eventuelle forslag 5. Fremlægges af budget herunder fastlæggelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor jfr. vedtægternes paragraf 8 9. Eventuelt

18 Resultatopgørelse Budget 2013 Realiseret 2013 Kontingenter Konferenceindtægter Indtægter Budget 2013 Realiseret 2013 Sekretariat, ordinære opgaver Medlemssupp./fac. bench Lønandel direktør Div. omk. Sekretariat Revision 5 4 Benchmarking IT-drift 5 27 Presse/markedsføring Generalfors./medlemsmøder 10 2 Bestyrelsesmøder Tab på debitorer -14 Omkostninger Resultat før renter Renter og gebyrer -1 Årets resultat

19 Balance Aktiver 2013 Debitorer 2 Tilgodehavende moms 32 Mellemregning DFM netværk 125 Likvide beholdninger 362 Aktiver i alt 521 Passiver Egenkapital 1. januar 289 Årets resultat 138 Egenkapital 31. december 427 Kreditorer 32 Periodeafgrænsningsposter 62 Gæld 94 Passiver i alt 521

20 Dagsorden 4. Behandling af eventuelle forslag 5. Fremlægges af budget herunder fastlæggelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor jfr. vedtægternes paragraf 8 9. Eventuelt

21 Behandling af eventuelle forslag Der er ikke indkommet forslag til behandling.

22 Dagsorden 5. Fremlægges af budget herunder fastlæggelse af kontingent for indeværende år samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab v/eva Kartholm 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor jfr. vedtægternes paragraf 8 9. Eventuelt

23 Budget 2014 Budget 2013 Real Budget 2014 Kontingent Konferencer Indtægter i alt Sekretariat Medlemssup./faciliteret benchmarking Lønandel direktør Diverse omkostninger sekretariatet Revision Projektarbejde 100 Benchmarking IT-drift Presse og markedsføring Generalforsamling, medlemsmøder Bestyrelsesmøder Tab på debitorer m.v Omkostninger i alt Resultat

24 Dagsorden 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisor jfr. vedtægternes paragraf 8 9. Eventuelt

25 Valg til formand På valg er: Flemming Wulff Hansen, DATEA modtager genvalg

26 Valg til bestyrelsen På valg er: Lene Søgaard, modtager genvalg Fratræder uden for tur: Theodor Bjarnason Fratræder uden for tur: Ib Reinholdt Pedersen Der skal således vælges: - En kandidat for en tre-årig periode - En kandidat for en to-årig periode - En kandidat for en et-årig periode

27 Kandidater til bestyrelsen Kandidater til bestyrelsen: Lene Søgaard, Silkeborg Kommune Thomas Høybye Henriksen, ISS Lars Æbelø Knudsen, Københavns Universitet

28 Valg af suppleanter På valg er: Ivan Lübbers Michael Jensen Suppleanterne modtager ikke genvalg Kandidater til suppleantposten: Ib Reinholdt Pedersen, Coor

29 Valg af revisor På valg er: PWC Bestyrelsen foreslår Deloitte valgt

30 Eventuelt

31 Tak TAK FOR GOD RO OG ORDEN