Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning Andersen (næstformand), Steen Sørensen, Inger Jensen, Per B. Christensen, Søren Kragbæk, Christina Larsen og Michelle Rebecca Nielsen Fra direktionen: Ulla Koch, Lena Venborg Pedersen, Hanne Dorthe Fischer og Niels Benn Sørensen Nanna Ferslev (referent) Fraværende: Henrik Stapelfeldt, Kristian Ebbensgaard, Bente Sorgenfrey, Eva Levinsen, Niels Hörup, Maj-Britt Petersen 1/7
Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering... 3 3. Orientering om ny læreruddannelse og international læreruddannelse... 3 4. Beslutning om sammensætning af den kommende bestyrelse... 4 5. Orientering om FIVU s gennemgang af UCSJ s årsrapport 2012... 4 6. Orientering om halvårsregnskab 2013 og beslutning om at forecast 2 ophøjes til revideret budget... 4 7. Orientering om finanslovsforslag 2014 og overvejelser om budgetmodel for 2014... 5 8. Orientering om optagelsen 2013 status og tendenser... 5 9. Drøftelse af status for implementering af Koncernstrategi 2012-2015 og udviklingskontrakt 2013/14... 5 10. Drøftelse af de igangværende campusprojekter i Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune... 5 11. Opsamling på bestyrelsesseminaret... 6 12. Orientering om ny struktur i De Studerendes Råd (DSR)... 6 13. Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde... 6 14. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet... 7 15. Eventuelt... 7 2/7
1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Beslutning/konklusion Dagsordenen blev godkendt. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Resumé Ulla Koch supplerede nyhedsbrevet med en kort orientering om finanslovsforslagets besparelser på Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Per B. Christensen orienterede om, at Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser har drøftet følgende emner: finanslovsforslag 2014 og særligt konsekvenserne ift. SVU, input til handlingsplan om internationalisering, anbefalinger til øget anvendelse af digitalisering i erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne, anbefalinger vedr. efter- og videreuddannelsessystemet for voksne, høringssvar på lovudkast til lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. 2.2 Beslutning/konklusion 3. Orientering om ny læreruddannelse og international læreruddannelse 3.1 Resumé Uddannelseschef Stina Møllenbach holdt oplæg om den nye læreruddannelse og international læreruddannelse. Bestyrelsen kvitterede for et godt oplæg og bemærkede, at UCSJ s læreruddannelse er langt fremme på tre strategiske felter: internationalisering, tæt og differentieret samspil med aftagerne, det tværprofessionnelle. 3.2 Beslutning/konklusion 3/7
4. Beslutning om sammensætning af den kommende bestyrelse 4.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede dermed: - Sammensætning af bestyrelsen 2014-18 som fremgår af bilag 1 - Bestyrelsen udarbejder en bruttoliste, som den kommende bestyrelse kan anvende som grundlag for beslutning om selvsupplering. - Bestyrelsens godkendelse af en revideret vedtægt afventer en ny standardvedtægt for professionshøjskolerne Bestyrelsen besluttede at udsætte drøftelsen af bruttolisten for selvsuppleringer 2014-18 (bilag 2) til bestyrelsesmødet i december. 5. Orientering om FIVU s gennemgang af UCSJ s årsrapport 2012 5.1 Beslutning/konklusion 6. Orientering om halvårsregnskab 2013 og beslutning om at forecast 2 ophøjes til revideret budget 6.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede dermed: - At tage halvårsregnskabet til efterretning - At overskudsmålet for 2013 reduceres fra 20 mio. kr. til 15 mio. kr. som følge af en periodeforskydning mellem udgifter og indtægter i den nye læreruddannelse. - At forecast 2 ophøjes til revideret budget for 2013. - At formanden og rektor bemyndiges til at optage et realkreditlån på 25 mio. kr. 4/7
7. Orientering om finanslovsforslag 2014 og overvejelser om budgetmodel for 2014 7.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen besluttede at det på bestyrelsesmødet i december skal drøftes, hvordan UCSJ kan imødegå budgetudfordringerne fra 2015 og frem. 8. Orientering om optagelsen 2013 status og tendenser 8.1 Beslutning/konklusion 9. Drøftelse af status for implementering af Koncernstrategi 2012-2015 og udviklingskontrakt 2013/14 9.1 Beslutning/konklusion Udsættes til næste bestyrelsesmøde. 10. Drøftelse af de igangværende campusprojekter i Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune 10.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede UCSJ s rolle i de igangværende campusprojekter. 5/7
11. Opsamling på bestyrelsesseminaret 11.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen besluttede at anbefale den kommende bestyrelse at der i den kommende bestyrelsesperiode nedsættes et forretningsudvalg på tre personer mod de nuværende fem personer. 12. Orientering om ny struktur i De Studerendes Råd (DSR) 12.1 Beslutning/konklusion 13. Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde 13.1 Beslutning/konklusion 19. december Beslutning om budget Drøftelse hvordan UCSJ kan imødegå budgetudfordringerne fra 2015 og frem Beslutning om UCSJ s rolle i campusprojekterne i hhv. Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune Beslutning om ny struktur for uddannelsesudvalgene Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2013 Drøftelse af status for implementering af Koncernstrategi 2012-15 og udviklingskontrakt 2013/14 (udsat fra septembermødet) Oplæg v. Steen Sørensen om samarbejde med private virksomheder Oplæg v. kvalitetschef Christian Moldt om institutionsakkreditering Orientering om beretning fra uddannelsesudvalgene Orientering om studenterbestand pr. 1. oktober 6/7
14. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 14.1 Beslutning/konklusion Bestyrelsen fulgte indstillingen og besluttede dermed, at der ikke udsendes pressemeddelelser. 15. Eventuelt 15.1 Resumé Der var intet til dette punkt. 7/7