Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Transkript

1 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen (formand for bestyrelsen) Rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (næstformand for bestyrelsen) Tillidsrepræsentant (HK) og studiesekretær ved EVU, UCL, Aase Stamp Jørgensen Kredsformand for DSR Syddanmark, John Christiansen Direktør på OUH, Peder Jest Lektor ved læreruddannelsen i Odense, UCL, Martin Kabel Reng Dekan på det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved SDU, Jesper Strandskov Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Freddie H. Madsen Områdedirektør for Nordea Fyn, Henrik Damsgaard Direktør for Børn og Kultur i Fredericia Kommune, Vibeke Kinch Valgt lønnet tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem ved BUPL Sydjylland, Lasse Porsgaard Birkelund Studerende ved læreruddannelsen i Jelling, UCL, Thomas Simonsen Studerende ved administrationsbacheloruddannelsen i Odense, UCL, Jeanett Plesnow Desuden deltog Rektor Erik Knudsen, UCL Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen, UCL Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund, UCL Udviklingsdirektør Steffen Svendsen, UCL Økonomichef Lars Lund, UCL Revisor Flemming Käehne, BDO Sekretariatschef Ole Stig Jensen, UCL Projektkoordinator Peter Henriksen, UCL Direktionskonsulent Benjamin Hjort (ref.), UCL Fraværende Regionschef i Inspiration, Peter Zinck side 1/6

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af Årsregnskab Arbejdstilrettelæggelsen efter Studieaktivitetsmodellen status for implementering Bestyrelsesseminaret i juni Cortex Park Sammenlægning af Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Bestyrelsesforeningen UCL Elite Rektors resultatlønskontrakt Lukket punkt Meddelelser Rektors skriftlige orientering Eventuelt... 6 side 2/6

3 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af Årsregnskab 2012 Indstillingen blev tiltrådt. Årsrapporten for 2012 blev gennemgået og kommenteret. Bestyrelsen godkendte årsrapporten. Revisor Flemming Käehne, BDO, kommenterede revisionsprotokollen, som efter en kort drøftelse blev taget til efterretning. Det betyder, at årets resultat på 28,1 mio. kr. overføres til egenkapitalen, at der godkendes et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2013 i forhold til det vedtagne budside 3/9 at ressourcedirektør Allan Kjær Hansen, på vegne af bestyrelsen, bemyndiges til at forestå den digitale indberetning til FIVU. De senere års akkumulerede resultat har medført en stærk økonomisk konsolidering af institutionen, og der arbejdes på at forbedre de økonomiske styringsinstrumenter, så der kan ske en hurtigere og mere præcis tilpasning til eventuelle, større budgetmæssige afvigelser. Det blev fremhævet, at det i 2016 kan blive vanskeligt at leve op til opsparingskravet, bl.a. som følge af dobbeltdrift på bygninger i forbindelse med campusbyggeriet i Odense samt faldende undervisningstaxametre. Bestyrelsen vil få mulighed for konkret at forholde sig til dette forhold på et senere tidspunkt. 3. Arbejdstilrettelæggelsen efter 2013 Det ny Ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse effektueres med virkning fra 1. august 2013 og indgår derfor allerede i den igangværende planlægning af studieåret 2013/14. Ændringerne i arbejdstilrettelæggelsen skal bl.a. øge fleksibiliteten og effektiviteten i udnyttelsen af undervisningsressourcerne, men kalder samtidig på stærke ledelsesmæssige kompetencer. Bestyrelsen hæftede sig ved den hidtidige konstruktive og tillidsfulde dialog mellem parterne, som, man er enig i, er vigtig at fastholde. side 3/6

4 4. Studieaktivitetsmodellen status for implementering Professionshøjskolernes Rektorkollegium har, bl.a. på foranledning af debatten om "timetal" i professionshøjskolernes grunduddannelser, udviklet en model til at beskrivede forskellige studieaktiviteter, der møder de studerende i løbet af deres uddannelse. Modellen er et konstruktivt redskab til forventningsafstemning og dialog om tilrettelæggelse af undervisningen, som samtidig styrker fokus på de studerende handlingskompetencer og som dermed lægger op til et mere dynamisk samspil med praksis. Det er vigtigt, at studieaktivitetens konsekvenser for udviklingen i medarbejdernes kompetencebehov indgår i den fremadrettede proces med udrulningen af modellen. 5. Bestyrelsesseminaret i juni På bestyrelsesmødet den 13. december 2012 blev nye veje og samspil om viden- og uddannelsesproduktion med relevante eksterne parter også i lyset af tendenserne til en ændret opfattelse af rammebetingelserne for offentlig velfærdsproduktion foreslået som et muligt tema for bestyrelsens seminar, der finder sted den 19. juni kl. 16 til den 20. juni kl. 12 og som afvikles et sted i trekantområdet. Der er tale om en bred tematisk ramme, som blandt andet kunne indeholde en drøftelse af nye veje til uddannelse, digitalisering i UCL, nye velfærdsopfattelser, nye sociale forståelser (nye klient/patientrelationer), innovation, studenterinddragelse mv. Et supplerende punkt om institutionens markedsposition, herunder dynamikker, trends og bevægelser i omverdenen blev foreslået. Samtidig blev det efterspurgt, at punktet om digitalisering også bør adressere IT-baserede uddannelser. Indstillingen blev ellers tiltrådt. side 4/6

5 6. Cortex Park Indstillingen blev tiltrådt. Bestyrelsen gav sin principielle tilslutning til etableringen af en idræts- og bevægelsesfacilitet i Cortex Par inden for de i bilagte notat skitserede økonomiske og bygningsfysiske rammer. Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om udviklingen i sagen indtil et endeligt beslutningsoplæg foreligger. Det blev nævnt at man i forhold til finansiering bør overveje fastforrentede lån med henvisning til den nuværende kunstigt lave rente. 7. Sammenlægning af Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Bestyrelsesforeningen Indstillingen blev tiltrådt. Formanden fik dermed bemyndigelse til at tilslutte sig sammenlægning af Bestyrelsesforeningen og Professionshøjskolernes Rektorkollegium med virkning fra den 1. januar 2013 under navnet Danske Professionshøjskoler. Den nye konstruktion, der styrker det i forvejen tætte samarbejde mellem rektorkollegium og bestyrelsesforening, blev drøftet 8. UCL Elite Projektkoordinator og rådgiver for studerende ved UCL Elite, Peter Henriksen, præsenterede initiativet for bestyrelsen, som indebærer etablering af et formaliseret tilbud til eliteidrætsudøvere om hjælp til at tage en uddannelse hos UCL sideløbende med, at de kan dyrke deres idræt. UCL Elite er et godt og nødvendigt initiativ, som bør høste eksisterende erfaringer fra, og koordinere tæt med, bl.a. Syddansk Elite (SDU), kommunernes eliteidrætssekretariater (for kommuner med eliteidrætssatsninger), herunder særligt Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) og Odense Kommunes Eliteidrætssekretariat samt Team Danmark. 9. Rektors resultatlønskontrakt Bestyrelsen godkendte afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for 2012 og fastsatte opfyldelsesgraden til 91%. side 5/6

6 Samtidig godkendte bestyrelsen konceptet for rektors resultatlønskontrakt for 2013, der styrker sammenhængen til institutionens strategiske mål og forpligtelser, og sikrer den ledelsesmæssige forankring heraf. 10. Lukket punkt 11. Meddelelser 12. Rektors skriftlige orientering 13. Eventuelt side 6/6