Dagsorden til ordinær generalforsamling

Transkript

1 Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 9. april 2018, kl Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand Niels Jacobsen, tlf Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, tlf Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 450 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (JDAN). Jeudan A/S Indkaldelse til generalforsamling Side 1 af 5

2 Generalforsamling Aktionærerne i Jeudan A/S, CVR nr , indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Mandag 9. april 2018 kl i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018 Bestyrelsen stiller som for tidligere år forslag om et grundhonorar på DKK pr. bestyrelsesmedlem (grundhonoraret blev senest reguleret i 2009). Som hidtil modtager formanden 3 gange grundhonorar og næstformanden modtager 2 gange grundhonorar. Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemskab af revisionsudvalget fortsat honoreres med et udvalgshonorar på DKK Formanden for revisionsudvalget modtager som hidtil 3 gange udvalgshonorar. 5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Bestyrelsen stiller følgende forslag: I. Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Jeudan A/S Indkaldelse til generalforsamling Side 2 af 5

3 Bestyrelsen består af adm. direktør Niels Jacobsen, formand, adm. direktør Claus Gregersen, næstformand, direktør Tommy Pedersen, investor relations-chef Søren B. Andersson og professionelt bestyrelsesmedlem Helle Okholm. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Bestyrelsens medlemmer er parat til at modtage genvalg. Om de opstilledes ledelseshverv henvises til årsrapporten. 7. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 8. Eventuelt Vedtagelseskrav Vedtagelse af punkterne på dagsordenen kræver almindelig stemmeflerhed. Oplysninger Følgende oplysninger er tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, Indkaldelsen med dagsordenen, de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2017, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket. Alle dokumenterne er tillige fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og vil bortset fra årsrapporten for blive fremsendt til samtlige navnenoterede aktionærer. Aktiekapitalens størrelse og stemmeret Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK og er fordelt på aktier á DKK 100, svarende til aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Registreringsdatoen er mandag den 2. april En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Ret til deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor. Jeudan A/S Indkaldelse til generalforsamling Side 3 af 5

4 Adgangskort Tilmeldingsblanket til rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Tilmeldingsblanket kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, Tilmelding kan ske elektronisk på InvestorPortalen på eller på VP Investor Services hjemmeside, eller ved returnering af tilmeldingsblanketten til VP Investor Services via til eller med almindelig post til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Fristen for rekvirering af adgangskort er torsdag den 5. april 2018, kl Aktionærerne har mulighed for at modtage adgangskortet til generalforsamlingen via forudsat at det er bestilt via InvestorPortalen. Aktionærer kan således vælge at modtage adgangskort til generalforsamlingen enten: 1. Pr. adgangskortet fremsendes til aktionærens adresse som vedhæftet PDF-fil. Adgangskortet skal medbringes på generalforsamlingen elektronisk via for eksempel en smartphone eller som print. 2. Pr. post adgangskortet fremsendes pr. post. Det anbefales, at adgangskortet bestilles i god tid for at sikre, at det modtages rettidigt. På generalforsamlingen udleveres stemmesedler ved indgangen. Fuldmagt Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, Fuldmagten kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på eller på VP Investor Services hjemmeside, Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest torsdag den 5. april 2018, kl Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og adresse er anført ovenfor. Brevstemme Aktionærer kan endvidere afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanket til afgivelse af brevstemme fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Blanketten kan tillige downloades fra selskabets hjemmeside, Brevstemmen kan afgives elektronisk på InvestorPortalen på eller på VP Investor Services hjemmeside, Herudover kan en udfyldt og underskrevet blanket indsendes til VP Investor Services, så den er i hænde senest fredag den 6. april 2018, kl Blanketten kan sendes til VP Investor Services, hvis adresse og adresse er anført ovenfor. Jeudan A/S Indkaldelse til generalforsamling Side 4 af 5

5 Spørgsmål Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller om punkter, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen, ved skriftlig henvendelse til Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K, att. Direktionen, eller pr. til info@jeudan.dk. Den Bestyrelsen for Jeudan A/S Jeudan A/S Indkaldelse til generalforsamling Side 5 af 5