NK-Forsyning A/S. Pkt. 5.

Transkript

1 Pkt. 5. Bestyrelsen indstiller, at årets resultat (overskud) , t.kr. overføres til egenkapitalen se side 11 i NK- Forsyning A/S Årsrapport Overskuddet stammer fra Vand/Spildevandsselskaberne og kan ikke udloddes, da anses for forbrugerejet kapital. Pkt. 6. I henhold til selskabets vedtægter 14, følger bestyrelsesperioden den kommunale valgperiode hvorfor der i princippet ikke behøver at ske et genvalg. Dog omtaler selvsamme vedtægter i 12 at generalforsamlingens dagsorden skal indeholde punktet om Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand og næstformand. Det indstilles at der sker genvalg til bestyrelsens medlemmer, herunder genvalg til Niels True som bestyrelsens formand og Tina Højlund Pedersen som bestyrelsens næstformand. Side 1

2 Pkt. 7. Vederlaget er tidligere besluttet, at følge den samlede udgift til Teknisk Udvalg. Honoraret er fastlagt til: Formand årligt kr. pr. selskab Næstformand årligt kr. pr. selskab Medlem årligt kr. pr. selskab Herudover ydes der mødediæter for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt i alle selskaber jf. vedlagte bilag 1. men som deltager i bestyrelsesmøderne i de øvrige selskaber. Bestyrelsesformanden indstiller at vederlagenes fordeling fastholdes og der alene sker en regulering i de enkelte beløb med udgangspunkt i den af økonomi- og indenrigsministeriets* udmelding om Regulering af vederlag i medfør af 2 stk. 2, og 19 stk. 2, i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Således sikres at der er overholdelse af beslutningen om at den samlede honorar udgift følger udgiften til medlemmerne af Teknisk Udvalg og udsving i disse, grundet lønreguleringsprocent. *Specifikt refereres til brev fra økonomi-og indenrigsministeriets brev til alle landets kommuner, sagsnr , doknr , dateret Reguleringens effekt fremgår af bilag 1, som vedhæftet. Pkt. 8. Revisor er EY, ved Michael N.C. Nielsen og Finn Thomassen. EY vandt revisionsydelsen i EU udbud i 2015/2016 og har nu afsluttet 3. regnskabsår af den indgåede 3 årige kontrakt. Kontrakten indeholder en option på en 1 årig forlængelse, hvilket bestyrelsen har besluttet at udnytte på bestyrelsesmødet 1. november 2018 så årsregnskab for 2019 også bliver revideret af EY. Bestyrelsen indstiller at der sker genvalg af revisor. og datterselskaber Årsregnskab Bestyrelserne i og datterselskaber har på bestyrelsesmøder d. 21. marts 2019 behandlet og godkendt de aflagte årsregnskaber og indstiller herefter Årsregnskabet til godkendelse i selskabernes generalforsamlinger som afholdes 25. april På generalforsamlingerne vil årsregnskaberne for de respektive selskaber blive gennemgået herunder en stillingtagen til hvorledes årets resultat disponeres. Disponering af årets resultat Side 2

3 1. (koncern) Årets resultat efter skat er et overskud på t.kr., primært grundet overskud i både NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S. Egenkapitalen udgør pr. 31. december t.kr. 2. NKE-Elnet A/S Årets resultat efter skat er et underskud på t.kr. For 2017 var årets resultat et underskud på t.kr. Årets resultatet er en følge af takstnedsættelser grundet tidligere års overdækning og en afgørelse i Energistyrelsen som har trukket i langdrag, omkring periodiseret indregning af indtægter i forbindelse med indførelse af Engrosmodellen. I 2017 og 2018 er der derfor nu oparbejdet en underdækning (kunderne skylder NKE-Elnet indtægter) som selskabet agter at indregne i taksterne for de kommende år. Energitilsynet har i efteråret 2018 tilkendegivet at de for nærværende ikke agter at ændre på de økonomiske rammer og derfor påvirkes underdækningen ikke. Der kan ske ændringer senere, som betyder at Energitilsynet kan foretage fornyet afgørelse. For 2019 er der derfor indregnet t.kr. i indtægter så underdækningen påtænkes indhentet indenfor en kortere årrække. Pr udgør egenkapitalen t.kr. 3. NK-Vand A/S Årets resultat efter skat er et overskud på t.kr., som foreslås overført til egenkapitalen. Egenkapitalen i Vandselskaber er forbrugerejet, hvorfor samme ikke kan udloddes til den juridiske ejer. Egenkapitalen udgør herefter t.kr. Skattesagen om indgangsværdierne (se årsrapportens ledelsesberetning) ansættelse ved stiftelsen af selskabet i 2009, er afgjort af højesteret, til DANVA og vandsektorens fordel. Derfor er den i 2017 indregnede opkrævningsret og udskudt skat tilbageført i 2018 årsrapporten. 4. NK-Spildevand A/S Årets resultat efter skat er et overskud på t.kr., som foreslås overført til egenkapitalen. Egenkapitalen i Vandselskaber er forbrugerejet, hvorfor samme ikke kan udloddes til den juridiske ejer. Egenkapitalen udgør herefter t.kr. Skattesagen om indgangsværdierne (se årsrapportens ledelsesberetning) ansættelse ved stiftelsen af selskabet i 2009, er afgjort af højesteret, til DANVA og vandsektorens fordel. Derfor er den i 2017 indregnede opkrævningsret og udskudt skat tilbageført i 2018 årsrapporten. 5. NK-Service A/S Årets resultat efter skat er et underskud på 812 t.kr., som foreslås overført til egenkapitalen der herefter pr vil udgøre t.kr. Underskuddet fremkommer primært som konsekvens af den omtalte skattesag, som bevirker at tidligere års skatteberegninger og sambeskatningsbidrag tilbageføres ( ) og derved kommer Skat af årets resultat ud med -976 t.kr. i Serviceselskabet. NK-Service A/S fusionerede med NK-Vejlys A/S pr , hvorfor egenkapitalen har ændret sig markant fra t.kr. til t.kr. NK-Service A/S varetager nu driftsaftalen med servicering, vedligehold og renovering af gadebelysning og trafiksignal i Næstved Kommune. Side 3

4 Ovenstående er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøder d. 21. marts Af Steen Lindhardt Side 4

5 BILAG 1 - Bestyrelseshonorar Reguleringsprocent Bestyrelsesvederlags oversigt - med nugældende satser jf. Generalforsamling pr. 3. maj ,59% NK-Service A/S Årligt vederlag Bestyrelse medlemmer Årlig I alt efter regulering Niels True (*) Bestyrelsesformand Tina Højlund Pedersen (*) Næstformand Helle Jessen (*) Menig medlem Per Sørensen (*) Menig medlem Bo Erik Woetmann Hansen (*Menig medlem Dennis Boye Jensen (*) Menig medlem Kenneth Hansen (medarb. remedarbejder rep Jesper Mikkelsen (medarb. remedarbejder rep Bent Bo Blom Larsen (medar Medarbejder rep Jane Nielsen Forbruger rep. 1) 1) ) Diego Gugliotta Forbruger rep. 1) 1) ) Torben Larsen Forbrugerrepr erh. 1) 1) 1) 1) Michael Keis Forbrugerrept pri. 1) 1) 1) 1) I alt antal ) Møde diæter max. (6 møder i 2019 a. kr 420 pr. møde) Jane Nielsen Diego Gugliotta Torben Larsen Michael Keis Samlet maksimalt møde diæter Samlet vederlag til bestyrelserne NK-Vand A/S NK-Spildevand A/S NKE-Elnet A/S 2019 Næstved Kommune - Teknisk udvalg Vederlag pr (årligt) Pr Pr Pr Formand , , ,00 I alt , , ,00 Beregnet reguleringsprocent 2,59% i overensstemmelse med lønkontorets udmelding fra marts 2019 Side 5