Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014
|
|
|
- Kirsten Lauritsen
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014
2 Velkommen ved formand Henrik Frisch
3 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
4 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning ved formand Henrik Frisch
5 Highlights 1. Halvår 2. Halvår Closingaf Essex af 11/ samt Beringshave 100% ejerskab af Admiral Forhandlinger om salg af Admirals datterselskab er afsluttet uden resultat 70% ejerskab af Admiral Stiftelse af Admiral DS II ApS Til brug for opkøb af ejendomme på tvangsauktion Erhvervelse af Ejendomsselskabet Panda ApS Kontor-og logistikejendom på m2, Aarhus Overtagelse af Nor Fjor Finans ApS. 22 ejendomme DKK 82 mio. Hovedvejen 9, Glostrup er fuldt udlejet
6 Koncernstruktur Re -Cap A/S, Aarhus Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS, Aarhus -100 % Admiral Capital Denmark A/S, Aarhus % Essex af 11/ ApS, Aarhus - 100% Admiral DS 2 ApS, Aarhus - 100% Ejendomsselskabet Panda ApS, Aarhus -100% Beringshave ApS, Aarhus - 100% Nor Fjor Finans 2012 ApS, Aarhus - 100% Admiral DS 3 ApS, Aarhus - 100%
7 Ejendomsporteføljer Afkast og værdiansættelse Portefølje Afkast (%) Værdi (DKK mio.) Essex af 11/ ApS 6, Beringshave ApS 6, Ejendomsselskabet Panda ApS 8, Admiral DS II ApS 6, Nor Fjor Finans 2012 ApS Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS 7, ,25 32
8 Bestyrelsens regnskabsberetning ved bestyrelsesformand Henrik Frisch
9 Bestyrelsens regnskabsberetning Bemærkninger til følgende forhold: Markant aktivitetsændring Værdiansættelse af porteføljerne Soliditeten Forventninger til 2014/15
10 Resultatopgørelse 1. juli 30. juni 2014 T.DKK Nettoomsætning Omkostninger inclresultat af Ass. virksomhed Resultat før finansielle poster og dagsværdiregulering Dagsværdireguleringer -242 Finansielle poster Skat Årets resultat 5.067
11 Aktiver pr. 30. juni 2014 T.DKK Investeringsejendomme Øvrige aktiver Aktiver i alt
12 Passiver pr. 30. juni 2014 T.DKK Egenkapital Prioritetsgæld Gæld til pengeinstitutter Øvrige passiver Passiver i alt
13 Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen indstiller: Årsrapport Overskudsdisponering til godkendelse
14 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
15 Valg af medlemmer til bestyrelsen Samtlige nuværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller: Direktør Henrik Frisch Direktør Søren Eriksen Direktør Michael Brag
16 Henrik Frisch Født Uddannet Cand.merc. Aktiebesiddelse: nom stk. A-aktier via Ejendomsaktieselskabet Oikos(2011/2012: nom stk. A-aktier) (D) i følgende selskaber: Selskabet af 5. april 2013 ApS EpiJI ApS Retail Finland ApS UK Hotels ApS Frisch Germany ApS (BM) i følgende selskaber: STEPRE GERMANY A/S, FÅRUP BETONINDUSTRI A/S, STEPRE HAMBURG A/S, K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE, K/S LONDON CITY AIRPORT, K/S SAVONTIE (BF) i følgende selskaber: Re-Cap A/S, STEP RE A/S. Ejendomsaktieselskabet Oikos
17 Søren Eriksen Født Uddannet Cand.oecon. Tidligere ansættelse i SE Blue Equity (CEO) og DSB (CEO) (D) I følgende selskaber: Capitalex ApS (BM) i følgende selskaber: Re-Cap A/S Kapitalbørsen ApS (BF) i følgende selskaber: Atlas Capital ApS Atlas Group ApS Windspace A/S Cekura A/S
18 Michael Brag Født Uddannet Cand.oecon. Tidligere ansættelse i Tower Group (CEO), Nordea Liv og Pension (CEO) og Danica Life (CEO) (D) I følgende selskaber: I/S Ejendomsinvest CPH Capital Invest ApS (BM) i følgende selskaber: Re-Cap A/S MKA Ejendomme af 2013 ApS og koncernselskaber Alvis Fund SICAV-FIS, Luxembourg (BF) i følgende selskaber: Proark Properties ApS og koncernselskaber Proark ApS og koncernselskaber
19 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
20 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
21 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
22 Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af navnet Re-CapA/S til Admiral Capital A/S med domænenavnet admiralcapital.dk med samtidig optagelse af Re-CapA/S som binavn. Vedtægternes pkt. 1.1 ændres herved som følgende: Fra Selskabets navn er Re-Cap A/S. til Selskabets navn er Admiral Capital A/S. Og der indsættes et nyt pkt. 1.2 i vedtægterne som følgende: Selskabets binavn er Re-Cap A/S.
23 Tak for i dag
Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december
NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen
Ledelseserhverv for bestyrelsesmedlemmer
Ledelseserhverv for bestyrelsesmedlemmer Henrik Frisch Født 1959. Uddannet Cand.merc. Anpartsselskabet AAAA Anpartsselskabet ABBB Anpartsselskabet BCCC Anpartsselskabet af 5. april 2013 ApS Dansk Svensk
RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære
RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport
VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:
VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets
Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen
Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det
Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.
KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 29. april 2019, kl. 08.30, i BI Erhvervsejendomme A/S Generalforsamlingerne finder sted på BI Management A/S kontor Sundkrogsgade 7, 2100 København
Advokat Philip Nyholm fra DANDERS & MORE Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent.
Dato: 30. april 2018 Årets meddelelse nr.: 10, CVR-nr. 26791413 Mandag, den 30. april 2018, kl. 10:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nummer 26791413, hos DANDERS & MORE,
Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015
Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport
VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S
VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted
Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,
TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,
Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.
Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets
K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S
VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E
VEDTÆGTER. for. Erhvervshus Fyn P/S. CVR-nr Sagsnr MMR/ jd
VEDTÆGTER for Erhvervshus Fyn P/S CVR-nr. 34 20 62 28 Sagsnr. 31225-0033 MMR/ jd 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er Erhvervshus Fyn P/S. 1.2. Selskabets binavn er Business Region Funen P/S. 1.3. Selskabets
Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).
Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.
VEDTÆGTER NRW II A/S
VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte
VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1
VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...
Nordea Private Equity I A/S. Årsrapport for CVR nr
Årsrapport for 2012 CVR nr. 26019303 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 6 Anvendt regnskabspraksis 6
K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S
VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2
Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S
Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,
Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S
5. april 2013 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37
Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S
NASDAQ OMX Silkeborg, den 24. marts 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 / 2014 Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Selskabets kapitalejere indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Silkeborg
Vedtægter Roskilde Bank A/S
Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den
Hoved og nøgletal 3. Nøgletalsforklaringer og definitioner 4. Koncernstruktur 4. Begivenheder i perioden 5. Selskabets økonomiske udvikling 9
Årsrapport 2012/2013 Hoved og nøgletal 3 Nøgletalsforklaringer og definitioner 4 Koncernstruktur 4 Begivenheder i perioden 5 Selskabets økonomiske udvikling 9 Forventninger til 2013-2014 11 Aktionærforhold
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Berlin IV A/S Selskabsmeddelelse nr. 100/2012 Aarhus, 18. september 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin IV A/S (CVR.nr. 29 14 98 60) Fredag den 12. oktober 2012 kl.
Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S
Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:[email protected] Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com [email protected] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES
VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13
Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:
Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30