BESTYRELSESMØDE NR. 408 ONSDAG DEN 31. MAJ 2017

Transkript

1 REFERAT Den 1. juni 2017 Kirsten Bojsen (KRB) Sagsnr BESTYRELSESMØDE NR. 408 ONSDAG DEN 31. MAJ 2017 Formanden bød indledningsvist velkommen til Bjarne Kogsbøll, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Michael Ziegler, samt Deponichef Per Wellendorph, AV Miljø, Driftschef Bente Tange Kallesen, SMOKA samt statsautoriseret revisor Mogens Henriksen, Deloitte, som alle deltager deltager under punkt Punkt 0. AV Miljø ejermøde Per Wellendorph gennemgik kort Beretning 2016, Regnskab 2016 og budget 2018, herunder takster jf. udsendt materiale. Der var ingen anmærkninger til Regnskab 2016 fra revisionen. Det var indstillet, at Deloitte fortsætter som revisor. Der henvises i øvrigt til særskilt mødeprotokol. Punkt SMOKA-møde ejermøde Bente Tange Kallesen gennemgik kort Beretning 2016, Årsrapport 2016, Forslag til opgaver 2018 og Budget 2018, herunder takster, inkl. beredskabstakst (uændret) jf. udsendt materiale. Der var ingen anmærkninger til Regnskab 2016 fra revisionen. Det var indstillet, at Deloitte fortsætter som revisor. Punkt 1. Godkendelse af referat nr. 407, onsdag den 31. marts Punkt 2. Meddelelser fra formand og direktion Status vedrørende Københavns Kommune (KK) Formanden orienterede om, at der ikke var nyt i sagen, men at en henvendelse til KK var blevet drøftet på et formøde før dagens bestyrelsesmøde. Aktuelt i forhold til sagsbehandling af aktindsigtssager Med afsæt i en rekapitulering af orientering og konklusioner i sagen fra forrige bestyrelsesmøde orienterede formanden om resultatet af den af Bech-Bruun anbefalede juridiske afklaring af begrundelsen for en rejse til London i juli Det fremgår af den skriftlige redegørelse fra Bech-Bruun, at der på det foreliggende grundlag ikke er noget der tyder på, at medlemmer af arbejdsudvalg eller bestyrelse havde kendskab til eller var inddraget i planlægning og afholdelse af de omfattede rejser.

2 Punkt 2.a. Formanden orienterede endvidere om resultatet af den af PWC foretagne afdækning af de skattemæssige forhold vedr. rejser med ægtefæller i perioden 2011 til 2014 og en evt. pligt til at indberette B-indkomst i den forbindelse. Med afsæt i PWCs anbefalinger foretager Vestforbrænding herefter de fornødne korrektioner af indberetningerne for de berørte personer. Til efterretning. Samarbejde om undersøgelse af mulighed for behandling af madaffald Peter Basland orienterede kort om resultatet af en indledende undersøgelse af mulighed for udnyttelse af overskydende (bio)forgasningskapacitet på Biofos til beghandling af madaffald. Undersøgelsen er udført i samarbejde med Biofos, ARC og Københavns Kommune og er blevet fulgt af Hvidovre Kommunes tekniske forvaltning samt KARA/Noveren. På baggrund af undersøgelsen vurderes det at være teknisk og planmæssigt muligt at udnytte og evt. udbygge - kapacitet til behandling af madaffald med produktion af biogas til NG-net, samt at behandlingsprisen vil kunne ligge på niveau eller under Vestforbrændings nuværende B-takst afhængig af kapacitetens størrelse. På baggrund af forundersøgelsen resultater lægges der op til at kvalificere resultatet yderligere mhp. at kunne præsentere et egentligt beslutningsgrundlag inden årets udgang. Med henvisning til de aktuelle drøftelser om samarbejde med Københavns Kommune blev det besluttet, at Vestforbrændings deltagelse i det videre arbejde indtil videre stilles i bero. Tina Tving Stauning bemærkede, at det var trist, hvis den aktuelle mulighed for samarbejde om en fælles behandlingsløsning ikke kan forfølges, men opfordrede iøvrigt til, at der i afsøgning af den fremtidige behandlingsløsning for madaffald også ses på andre samarbejdsmuligheder. Direktionens skriftlige redegørelse, herunder indlæg om Yvonne Amskov orienterede, som aftalt på BM 407, om den iværksatte plan for optimering af kubeordning, herunder nedgravede systemer, alternativt hjemtagning af tømning. Med afsæt i utilfredshed med transportørens leverancer relateret til kubetømninger udtrykte Erik Nielsen ønske om mulighed for mere direkte dialog mellem transportøren og kommunen. Erik Nielsen efterlyste endvidere en større diskussion af, hvilke opgaver Vestforbrænding skal løse, herunder hvorvidt den generelle målsætning om harmonisering af ordninger og løsninger i kommunerne er i tråd med det generelle ønske om kommunernes metodefrihed. Steen Christiansen tilsluttede sig Erik Nielsens kommentarer i forhold til utilfredshed med transportørens leverancer - i forhold til Indsamling på tværs, herunder den meget lange indkøringsperiode for den nye ordning i Albertslund. 2/5

3 Punkt 3. Punkt 3.a. Punkt 3.b. Punkt 3.c. I relation til nedgravede systemer bemærkede Steen Christiansen, at en væsentlig ændret driftsøkonomi ville være problematisk for de boligselskaber, der har indført de nedgravede systemer med afsæt i den oprindelige økonomi for ordningen. Henrik Brade Johansen oplyste, at der også i Lyngby-Taarbæk er interesse for de nedgravede systemer og Erik Nielsen tilbød at udveksle erfaringer. Steen Christiansen udtrykte i den forbindelse utilfredshed med håndteringen af udviklingen i kubeordningen, set i lyset af de kompetencer og erfaringer Vesforbrænding råder over. Tina Tving Stauning bemærkede, at der også i Frederikssund Kommune er fokus på, at omkostningerne til tømning af nedgravede systemer ikke udvikler sig yderligere selvom det i Frederikssund er kommunen og ikke boligslskaber, der har etableret nedgravede systemer. Karin Søjberg Holst udtrykte stor tilfredshed med den oprindelige kubeordning (overjordiske kuber), som har fungeret rigtig godt og har haft en god økonomi men udtrykte bekymring for, hvorvidt økonomien for de nedgravede systemer påvirker kubeordningen. Med henvisning til den igangsatte undersøgelse af en eventuel insourcing af opgaven gav Tue Tortzen udtryk for, at der ikke var nogen forbehold herfor, såfremt det i øvrigt skulle vise sig at være en mere hensigtsmæssig løsning. Til efterretning. Indstillingssager; indstilling om godkendelse af: Økonomisk rapportering 1. kvartal 2017, herunder forventninger til regnskab Peter Basland gennemgik den økonomiske rapportering for 1. kvartal, samt forventninger til regnskab Indstilingen blev godkendt. Finansiering af godkendte projekter. Formanden forslog, at punktet blev taget af dagsordenen. Til efterretning Nye administrative rammer for afholdelse af udgifter. Peter Basland gennemgik kort baggrund og formål med det foreslåede adfærdskodeks for Vestforbrænding, som er udarbejdet bl.a. med afsæt i Finansministeriets vejledning nr af 28. juni 2007 om God adfærd i det offentlige. Formanden udtrykte stor tilfredshed med Vestforbrændings ledelseshåndtering af aktindsigtssagen, herunder også opfølgningen og iværksættelse af fremadrettede tiltag. Steen Christiansen kvitterede ligeledes for et godt gennemarbejdet oplæg og materiale, og stillede et par opklarende spørgsmål. Hans Toft gav udtryk for, at oplægget var udmærket men meget detaljeret og juridisk orienteret. 3/5

4 Henrik Brade Johansen var enig i heri, og stillede et opklarende spørgsmål. Peter Basland supplerede med at oplyse, at det udarbejde materiale er genbrug for såvidt, at Kammeradvokaten v/poul Schmidt har udarbejdet tilsvarende retningslininer for en lang række institutioner og virksomheder. Steen Christiansen understregede vigtigheden af, at bestyrelsen kan stå inde for adfærdskodekset og anbefalede en vedtagelse heraf. Punkt 3.d. Politik for indkøb af CO2-kvoter. Punkt 3.e. Overholdelse af EU s seneste normer for luftforurening (Euro 6-norm) ved nyindkøb af tunge vejgående køretøjer over 3,5 tons. Punkt 3.f. Justering af projekt etablering af fjernvarmeforsyning til byudviklingsområde Deltakvarteret i Vinge Punkt 3.g. Punkt 3.h. Punkt 3.i. Punkt 4. Med henvisning til at punkt 3.b. blev taget af dagsordenen, foreslog formanden, at dette punkt ligeldes blev taget af dagsordenen. Til efterretning. Tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. - projekt 1105D - Halosep, behandlingsmetode for røggasaffald. Indstillingen blev godkendt Investeringsforslag på 9 mio. kr. projekt til tilslutning af byudviklingsområde i Gladsaxe Kommune til Vestforbrændings fjernvarmesystem. Investering på 2,1 mio. kr. til køb af ledningsstrækning i Værløse (projekt 282). Eventuelt Ingen emner. 4/5

5 Side 5 af 5 referat af 1. juni 2017 af bestyrelsesmøde nr. 408, onsdag den 31. maj Referatet godkendt: Formand Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune Steen Christiansen, Albertslund Kommune Jesper Würtzen, Ballerup Kommune Franz Hansen, Brøndby Kommune Fraværende Suppleant Charlotte Haagendrup for Jens Jørgen Nygaard, Egedal Kommune Tina Tving Stauning, Frederikssund Kommune Næstformand Hans Toft, Gentofte Kommune Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune John Engelhardt, Glostrup Kommune Jannich Petersen, Gribskov Kommune Helge Friis, Halsnæs Kommune Fraværende Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune Bjarne Kogbøll, Høje-Taastrup Kommune Jonas Bjørn Jensen, Københavns Kommune Erik Nielsen, Rødovre Kommune Fra Vestforbrænding deltog: Peter Basland Per Wulff Yvonne Amskov Kirsten Bojsen (referent) Per Wellendorph, AV Miljø (under punkt 0. og 0 1 ) Bente Tange Kallesen, SMOKA(under punkt 0. og 0 1 ) Mogens Henriksen, Deloitte (under punkt 0. g 0 1 ) Stig Hasselbalch (medarbejderrepræsentant) - afbud Tue Tortzen Hillerød Kommune Fraværende Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune _ Henrik Brade Johansen, Lyngby-Taarbæk Kommune Fraværende Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune 5/5