BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
|
|
|
- Birgit Krog
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S CVR-nr FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 20. MARTS 2015, KL Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport for 2014 til godkendelse. Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes. 3. Meddelelse af decharge til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelsen. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud. Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på tkr. overføres til næste år. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I henhold til vedtægternes 12, stk. 3, er bestyrelsesmedlemmerne på valg hvert år. De afgående bestyrelsesmedlemmer stiller alle op til genvalg. Bestyrelsen foreslår, at der sker genvalg af Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen. Preben Damgaard Nielsen er indstillet til valg af præferenceaktionærerne i henhold til vedtægternes 12, stk. 1. Bestyrelsesmedlemmernes baggrund er beskrevet i bilag Valg af en statsautoriseret revisor eller et revisionsfirma. I henhold til vedtægternes 16 vælger generalforsamlingen for et år ad gangen en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår, at der sker genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.
2 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7.1 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen gives bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2016 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %. 7.2 Bestyrelsen foreslår, at NASDAQ OMX Copenhagen A/S i første punktum i vedtægternes 3, stk. 5 ændres til Nasdaq Copenhagen som konsekvens af ændringen af markedets navn pr. 1. oktober Majoritet Forslaget i pkt. 7.2 kræver vedtagelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel majoritet. Albertslund, februar 2015
3 Bilag 1 OPLYSNINGER OM BESTYRELSENS LEDELSESHVERV Henning Baunbæk Dyremose, formand for bestyrelsen - Født Bestyrelsesformand siden Medlem af bestyrelsen siden Formand for Brødrene A & O Johansen A/S s revisionskomité. - Da Henning Dyremose har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til Anbefalinger for god selskabsledelse ikke karakteriseres som uafhængig. - Bred ledelseserfaring vedrørende erhverv, økonomi og politik. - Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S. - Forhenværende finansminister. Ledelseshverv KRB Holding A/S Rosendahls A/S - Print Design Media. Michael Kjær, næstformand for bestyrelsen - Adm. direktør i F GROUP A/S. - Født Næstformand for bestyrelsen siden Medlem af bestyrelsen siden Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S s revisionskomité. - Vurderes at være uafhængig. - Ledelse (CEO) af større detailhandelsvirksomhed. - Kompetence vedrørende strategi, afsætning, salg/marketing og regnskab. - Erfaring inden for erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.
4 Ledelseshverv Dansk Erhverv Artha Holding A/S. - Næstformand for bestyrelsen for: Interdan A/S. - Medlem af bestyrelsen for: Kraks Fond Dansk Arbejdsgiverforening. - Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten. René Alberg - Key Account-salgsmedarbejder. - Født Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne. - Medlem af bestyrelsen siden Genvalgt i 2014, valgperiode udløber i Erik Holm - Managing Partner og direktør i Maj Invest Equity A/S, direktør i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og direktør i Maj Invest Holding A/S. - Født Medlem af bestyrelsen siden Vurderes at være uafhængig. - Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S. - Bred ledelseserfaring vedrørende salg, økonomi og logistik både i Danmark og internationalt. - Bestyrelseserfaring fra andre børsnoterede selskaber. Ledelseshverv KK Wind Solutions A/S Sticks n Sushi A/S Sticks n Sushi Holding A/S Vega Sea A/S.
5 - Næstformand for bestyrelsen for: SP Group A/S SP Moulding A/S Arvid Nilssons Fond. - Medlem af bestyrelsen for: Palsgaard Gruppen A/S Lilleheden A/S Plus A/S Vernal A/S Muuto A/S Maj Invest Equity A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Leif Hummel - Distributionschef. - Født Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne. - Medlem af bestyrelsen siden Valgt i 2014, valgperiode udløber i Ledelseserfaring inden for logistik og lagerdrift. - Erfaring inden for national distribution. - Erfaring inden for miljøledelse og arbejdsmiljø. - Erfaring inden for økonomi og regnskab. - Bestyrelseserfaring fra private institutioner. Carsten Jensen - Logistikkoordinator. - Født Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne. - Medlem af bestyrelsen siden Genvalgt i 2014, valgperiode udløber i Niels Axel Johansen - CEO/adm. direktør i Brødrene A & O Johansen A/S. - Født Medlem af bestyrelsen siden 1979.
6 - Da Niels A. Johansen har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og er medlem af selskabets direktion, kan han i henhold til Anbefalinger for god selskabsledelse ikke karakteriseres som uafhængig. - Mangeårig ledelsesmæssig erfaring som CEO. - Indgående viden inden for grossistbranchen for installationsmaterialer i Danmark såvel som resten af Europa. Preben Damgaard Nielsen - Adm. direktør i Damgaard Company A/S. - Født Medlem af bestyrelsen siden Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S s revisionskomité. - Valgt af præferenceaktionærerne. - Vurderes at være uafhængig. - Bred ledelseserfaring. - Mange års erfaring som CEO. - Fungeret som CEO for børsnoteret virksomhed Indgående kendskab til regnskab og it-systemer. Ledelseshverv Proactive A/S 7N A/S Cirque A/S Endomondo ApS. - Medlem af bestyrelsen for: Secunia A/S Scalepoint A/S Axcess A/S Damgaard Company A/S Damgaard Company II A/S Damgaard Group A/S Skolebordet.dk. - Medlem af Investment Committee for Seed Denmark. - Advisor for Ordbogen.com A/S.
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,
TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S
TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green
Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S
5. april 2013 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S Mandag den 25. august 2014, kl. 10.00 i Harboes Gæstestue, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til årets
Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,
Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: [email protected] Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling 2013
Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: [email protected] www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00
Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S
København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")
Advokat Philip Nyholm fra DANDERS & MORE Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent.
Dato: 30. april 2018 Årets meddelelse nr.: 10, CVR-nr. 26791413 Mandag, den 30. april 2018, kl. 10:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nummer 26791413, hos DANDERS & MORE,
Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)
Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab
V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S
Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI V E D T Æ G T E R for GRUNDKORT FYN A/S CVR-nr. Error! Not a valid filename.
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S, CVR-NR.: 15 10 77 07 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved i henhold
Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008
Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse
CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 14. marts 2018, kl. 17.00, afholdt selskabet ordinær generalforsamling på Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København V, med følgende Dagsorden: 1. Beretning
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den
FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com [email protected] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.
Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26
Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger: