Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger: 1. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 3. Forslag til fordeling af vinding og tab. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Bestyrelsens formand Fritz Larsen bød velkommen og præsenterede panelet, derudover meddelte Fritz Larsen, at bestyrelsen havde udpeget Katja B. Gindrup som dirigent. Katja B. Gindrup takkede for udpegelsen og herefter konstaterede dirigenten med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen og foreslog, at punkt 2 og 3 blev slået sammen. Generalforsamlingen godkendte dette. Antal investorer fremmødt: 18 Med antal anparter/stemmer: 187 Fuldmagter til komplementaren 278 Antal stemmer repræsenteret 465 Ad. 1 - Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Fritz Larsen henviste til den skriftlige årsberetning og supplerede denne. Årets resultat udviser et underskud på DKK , hvilket er væsentligt dårligere end budgetteret. Afvigelsen skyldes negativ værdiregulering på selskabets beholdning af anparter i andre selskaber. Den negative udvikling skyldes de negative shippingmarkeder med fald i charterrater på over 90% på en 4 måneders periode ultimo Den negative udvikling, som er båret af finanskrisen, har ramt hårdt på værdierne af selskabets investeringer. For første gang i selskabets historie er bestyrelsen nødsaget til at indkalde ekstraordinære rater fra selskabets investorer til dækning af de behov for ekstraindbetalinger fra selskabets investering i andre kommanditselskaber. Således opkræver bestyrelsen kr pr. anpart med forfald pr. 1. maj 2009 og kr. 750 pr. 1. maj Side 1 af 5

2 Disse opkrævningers størrelse forudsætter, at investorerne betaler de opkrævede rater og at vore investeringer ikke yderligere forværres. Udviklingen i 2008 i selskabets investeringer har generelt været stærkt negativt præget af de kraftigt faldende rater for shippingindustrien. Herudover er det forløbet således: Shipinvest 26 ApS Det 100% ejede datterselskab af K/S Danskib 26 har investeret i aktier i selskabet Kragholmen Shipping A/S. Dette selskab har lejet to containerfeeder skibe med købsoption. Kragholmen Shipping A/S har fortsat ikke levet op til forventninger i regnskabsåret 2007/2008, idet selskabet har haft et underskud på DKK Med de meget dårlige rater for containerskibe og mere end 400 skibe oplagt, ser Kragholmen Shippings fremtid meget dårlig ud. Selskabets nuværende lejeaftaler for begge skibe udløber ultimo april 2009 og begge skibe står overfor store dokningsudgifter. K/S Danskib 19 Som følge af det store fald i værdierne af bulkskibe har K/S Danskib 19 måtte foretage stor nedskrivning på selskabets skibsinvestering. Selskabets bank Nordea Bank A/S har krævet, at investorerne i K/S Danskib 19 indbetaler ekstrarater. Beløbet der indkaldes skal ikke i første omgang dække driftstab, idet selskabets skib fortsat er i fast charter til oktober 2010, men alene tjene som sikkerhed for værditab på skibet. Nordea Bank kræver tillige, at der løbende foretages beregning på bankgælden i forhold til skibets markedsværdi og således kan der komme justeringer på indkaldelsen i både op- og nedadgående retning. Konsekvensen af ovennævnte for investorerne i K/S Danskib 19 er, at der indkaldes ekstrarater i 2009 og Beløbets størrelse afhænger af kursen for USD/DKK, værdiudviklingen på skibet og hvor stor en del af selskabets investorer, som betaler raterne rettidigt. Dette betyder, at vi i K/S Danskib 26, skal indbetale ekstra rater til K/S Danskib 19 K/S Danskib 22 K/S Danskib 22 er ramt af stor nedskrivning på selskabets investering i 36% af anparter i K/S Danskib 51. Også her kræver banken indkaldelse af ekstrakapital i 2009 og Skibet er p.t. beskæftiget på en lejeaftale med D/S Norden. På grund af det dårlige marked for bulkskibe har D/S Norden meddelt, at man ikke udnytter sin ret til at forlænge lejeaftalen for skibet. Således tilbageleveres skibet i maj måned Bestyrelsen for K/S Danskib 51 har således muligheden for enten at sælge skibet eller udleje dette på ny. At sælge skibet på det nuværende lave niveau finder bestyrelsen meget lidt attraktivt. Bestyrelsen har i stedet valgt at indgå en fusion med K/S Danskib 48 og K/S Danskib 50. Disse to selskaber har søsterskibe til M/V Nordtide og er tillige uden beskæftigelse i løbet af første halvår Strategien for det nye fusionerede selskab K/S ID Handymax er, at et skib sælges nu, et andet skib udlejes for 2-3 år på fast charter og det sidste skib udlejes for en kortere periode. Fordelen ved denne fusion er, at salget af det ene skib indbringer USD 3 mio. til nedbringelse af banklånene således, at der ikke skal ekstraindbetales yderligere midler. Til gengæld må man give afkald på en Side 2 af 5

3 del af en eventuel up-side. K/S Danskib 22 går således fra at have en ejerandel på 36% af K/S Danskib 51 til at have en ejerandel på 12% af K/S ID Handymax. Bestyrelsen for K/S Danskib 26 har valgt, at stemme for forslaget, idet forslaget giver investorerne en større beskyttelse mod ekstraindbetalinger. Driften af skibet har ikke helt levet op til budgettet pga. af en længere dokningsperiode end forventet. K/S Niels Juel I og K/S Niels Juel II Markedet for containerfeeder skibe har i andet halvår 2008 udviklet sig stærkt negativt, og det ser ud som om, at 2009 bliver et rædselsår med stærkt faldende charterrater. Og med over 400 container skibe oplagt uden beskæftigelse. Charterraterne er p.t. faldet så meget, at vores lejer Kragholmen Shipping A/S ikke kan opfylde de indgåede aftaler om leje af skibene. Det er således nødvendigt at indkalde ekstrarater hos investorerne i begge selskaber. Begge selskaber har stillet en række forslag om salg, udlejning og fusion på selskabernes generalforsamlinger. Herudover udløber selskabets låneaftale med Fionia Bank A/S pr. 30. september Med udviklingen i finanskrisen er det ganske vanskeligt at opnå refinansiering af selskabets lån. Selskabernes fremtid er forbundet med stor usikkerhed. Der vil således skulle indbetales ekstra rater fra K/S Danskib 26 til både K/S Niels Juel I og K/S Niels Juel II. K/S Danskib 15 Dette selskab har også måttet foretage stor nedskrivning på sin investering i skib, men efter afskrivning og kursregulering blev resultatet for året et overskud på DKK , som er lidt under det budgetterede.. K/S Danskib 16 Dette selskab har tillige måttet foretage stor nedskrivning på sin investering i skib, men efter afskrivning og kursregulering blev resultatet for året et overskud på DKK , som stort set svarer til det budgetterede. Detaljer om udviklingen i de enkelte K/S er kan ses i de respektive regnskaber og budgetter på Der var spørgsmål til ekstraindbetalingen, og der blev spurgt om beløbet var pr. anpart. Fritz Larsen oplyste at det var pr. anpart, og der ville blive opkrævet kr. i 2009 og yderligere 750 i Derudover oplyste Fritz Larsen, at i tilfælde af at en investor ikke betaler ekstraindbetalingen, så vil beløbet blive sendt til retslig inkasso. Hvis en investor der imod ikke kan betale hele beløbet nu, kan man søge om en afdragsordning. Side 3 af 5

4 Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde taget beretningen til efterretning. Ad. 2 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Ad. 3 - Forslag til fordeling af vinding og tab. Statsautoriseret revisor Michael Ankjær-Jensen gennemgik den reviderede årsrapport med tilhørende forslag til resultatdisponering. En investor spurgte om hvorfor posten andre administrationsomkostninger var så stort et beløb? Den primære årsag er, at posten indeholder den del af momsen, som ikke kan fradrages overfor SKAT, med kr ud af i alt kr Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at årsrapporten og forslaget om resultatdisponering var godkendt enstemmigt af generalforsamlingen. Ad. 4 - Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår. Fritz Larsen gennemgik det udsendte budget herunder. Der var spørgsmål fra salen om, hvorfor andele af resultatet var forskelligt alt efter købsår? Fritz Larsen svarede, at det var på grund af forskellig sammensætning af underliggende anparter for de forskellige udbudsår. Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde taget budgetterne til efterretning. Ad. 5 - Valg af bestyrelse. De investorvalgte bestyrelsesmedlemmer Søren Kristiansen og Henning Petersen var villige til at modtage genvalg. Der var ikke andre kandidater. Dirigenten konstaterede herefter, at Søren Kristiansen og Henning Petersen var genvalgt til bestyrelsen enstemmigt og med alle stemmer. Fritz Larsen var af komplementaren udpeget til formand for bestyrelsen. Ad. 6 - Valg af revisor. Statsautoriseret revisor Michael Ankjær-Jensen c/o Ankjær-Jensen & Partnere var indstillet genvalgt. Der var ingen andre forslag. Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at Michael Ankjær-Jensen c/o Ankjær-Jensen & Partnere enstemmigt og med alle stemmer var genvalgt som revisor for kommanditselskabet. Side 4 af 5

5 Ad. 7 - Eventuelt. En investor efterlyste at der i god tid blev oplyst på Investeringsgruppen Danmarks hjemmeside ( om der var ekstra indbetalinger. Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer til dette punkt. Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt, og erklærede generalforsamlingen for hævet kl Referent: Lars Bjørnvik. Dirigent: Katja B. Gindrup Side 5 af 5