Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008
|
|
|
- Marie Pedersen
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008
2 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer Dagsorden 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier
3 Dagsorden punkt 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
4 Vækst i Europæiske byggemarkeder 2007 Kilde: Euroconstruct for EU og egne skøn for andre lande
5 Nye bygninger: EU Energihandlingsplan Tyskland Frankrig England Forventet introduktion af super lavenergi-/passiv hus krav i byggereglement Holland Danmark Norge
6 Nye bygninger: Afventer effekten af EUdirektiv i markedet (Principskitse) År Salg af isolering til bygningen National lovgivning/ byggereglement EU direktiv Byggereglement træder i kraft Gamle byggetilladelser udløber Bygningers opførelsestid
7 Salget i Central- og Østeuropa voksede 37 % og har stigende betydning for gruppen Andre lande 9% Andre lande 9% 2006 Central- og Østeuropa 22% 2007 Central- og Østeuropa 25% Vesteuropa 69% Vesteurope 66%
8 5 nye produktionslinier på vej
9 Kroatien Stoppet på grund af myndighedernes krav om tilføjelser og yderligere dokumentation i forhold til byggetilladelsen Forhandlinger pågår, men der kan ikke gives en præcis dato for, hvornår en genstart forventes
10 Isoleringssalget steg 22 % DKK mio Ekstern nettoomsætning 9.641, ,6 Resultat af primær drift 1.111, ,7
11 Systems Divisions salg steg 11 % DKK mio Ekstern nettoomsætning 1.893, ,2 Resultat af primær drift 209,6 317,7
12 Rockfon akustiklofter
13 Grodan dyrkningssubstrater
14 Rockpanel facadeplader
15 Lapinus Fibres
16 RockDelta støjog vibrationsdæmpning
17 BuildDesk Nu i 7 lande: Tyskland Holland Frankrig Danmark UK Østrig Polen
18 Resultatet af den primære drift steg 93 % DKK mio % % % % EBIT Vækst
19 Resultat efter skat og minoriteter steg 107 % DKK mio ,0% ,6% ,4% ,0%
20 Cash flow fra driften DKK mio
21 Investeringer og akkvisitioner DKK mio
22 Soliditeten er høj % ,4 70,1 63,3 63,4 61,
23 Forventninger 2008 Salget i 2008 vil ikke stige og i første kvartal forventes en tilbagegang på 3 % i forhold til det exceptionelle Q Pris- og lønstigninger vil være markante og langt overgå vores effektivitetsforbedringer Netto resultat på DKK 1300 mill. Investeringsudgifter på DKK 2 mia.
24 Tak til Rockwools ledelse og medarbejdere
25 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer Dagsorden 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier
26 Dagsorden punkt 2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
27 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer Dagsorden 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier
28 Dagsorden punkt 3 Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse: 3.1 Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes 3.2 Bestyrelsen foreslår endvidere, at der meddeles decharge til direktion og bestyrelse
29 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer Dagsorden 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier
30 Dagsorden punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
31 Anvendelse af overskud Bestyrelsen foreslår, at årets overskud for moderselskabet på 459,3 DKK mio. fordeles som følger: Udbytte på 14,40 DKK pr. aktie á DKK 10 Overført resultat 311,9 DKK mio. 147,4 DKK mio. 459,3 DKK mio.
32 Anvendelse af overskud For den samlede koncern udgjorde årets resultat 2.059,7 DKK mio., der fordeles som følger: Udbytte på 14,4 DKK pr. aktie á DKK 10 Overført resultat Minoritetsinteresser 311,9 DKK mio ,3 DKK mio. 93,5 DKK mio ,7 DKK mio.
33 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer Dagsorden 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier
34 Dagsorden punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår genvalg af Tom Kähler, Henrik E. Nyegaard, Jan W. Hillige og Preben Damgaard samt nyvalg af Steen Riisgaard, adm. direktør for Novozymes A/S, og af Thomas Kähler, managing director for RockDelta, der er en virksomhed i Rockwool Koncernen
35 Bestyrelse Tom Kähler Formand for bestyrelsen Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden
36 Bestyrelse Henrik Nyegaard Næstformand for bestyrelsen Formand for bestyrelserne i Danfoss A/S og Gyldendal A/S. Næstformand for bestyrelserne i VELUX A/S og VKR Holding. Medlem af bestyrelsen i Dovista A/S
37 Bestyrelse Preben Damgaard Medlem af bestyrelsen Formand for bestyrelserne i Proactive A/S, Axcess A/S og Heart Made A/S. Medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S, AO Johansen A/S, DTU- Innovation A/S, ERP International 2 A/S, Excitor A/S og ZYB A/S
38 Bestyrelse Jan W. Hillege Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen i Plasticon, Geo Delft, Delft Hydraulics, Enza og Hoge School van Utrecht
39 Bestyrelse Steen Riisgaard Nyt medlem af bestyrelsen Formand for bestyrelsen i EuropaBio. Medlem af bestyrelsen i WWF (Verdensnaturfonden) i Danmark, Egmont International Holding A/S
40 Bestyrelse Thomas Kähler Nyt medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen i Reelight ApS
41 Bestyrelse Connie Enghus Valgt af medarbejderne Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden
42 Bestyrelse Michaeel Emborg Valgt af medarbejderne
43 Bestyrelse Lars Elmekilde Hansen Valgt af medarbejderne
44 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer Dagsorden 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier
45 Dagsorden punkt 6 Valg af revisorer
46 Revisor Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
47 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer Dagsorden 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier
48 Dagsorden punkt 7 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
49 Forslag fra bestyrelsen a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs, jf. Aktieselskabslovens 48
50 Forslag fra bestyrelsen a. Godkendelse af bestyrelsens honorar 2008/2009 Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender følgende honorarer til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling: Formand for bestyrelsen: DKK Næstformand for bestyrelsen: DKK Menige medlemmer af bestyrelsen: DKK Tillæg for medlemmer af Revisionskomiteen: DKK Tillæg for medlemmer af Vederlagskomiteen: DKK
51 Forslag fra bestyrelsen b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets direktion. Retningslinjerne, der er fastlagt i overensstemmelse med ny lovgivning, er vedlagt de fuldstændige forslag. Hvis forslaget vedtages, optages følgende som ny 18 i selskabets vedtægter: 18. Selskabet har fastlagt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion. Retningslinjerne, der er godkendt af selskabets generalforsamling, er offentliggjort på selskabets hjemmeside, Hvis forslaget vedtages, omnummereres vedtægternes eksisterende til 19-22
52 Forslag fra bestyrelsen c. Bemyndigelse til køb af egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs, jf. Aktieselskabslovens 48
53 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008
Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag
ROCKWOOL International A/S
ROCKWOOL International A/S Generalforsamling 17. april 2013 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
Rockwool International A/S
Rockwool International A/S Generalforsamling 27. april 2011 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
ROCKWOOL International A/S
ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 15. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
ROCKWOOL International A/S
ROCKWOOL International A/S Generalforsamling, 9. april 2014 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
ROCKWOOL International A/S
ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 5. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:
Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30
4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet
Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015
Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,
Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S
5. april 2013 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37
6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne
Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i
Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.
Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets
NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S
NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj
Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen
Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN
Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S
Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,
Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden
Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens
Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr
Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr. 24 93 28 18 hos advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Dagsordenen var: 1.
Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015
Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport
Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S
Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:[email protected] Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til
K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S
VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2