VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I AMBU A/S

Transkript

1 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I AMBU A/S 1

2 AGENDA 1.Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2.Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4.Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion. 5.Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6.Valg af revision. 7.Forslag fra bestyrelsen. 8.Forslag fra aktionær. 2

3 BESTYRELSENS BERETNING 3

4 HOVEDPUNKTER I 2009/ /10 har været et godt år målene fastsat i GPS Four er overordnet set nået Stigning i både omsætning og resultat herunder væsentlig fremgang i USA Væsentlige strukturelle ændringer både inden for produktudvikling, salg og produktion Lancering af flere nye produkter Styrkelse af salgsorganisation Flytning af elektrodeproduktion til Malaysia Styrkelse af globale systemer Fastlæggelse af 2010/11 plan High Five for andet år i strategiperioden 4

5 TILFREDSSTILLENDE STIGNING I OMSÆTNING Omsætningsudvikling, mio. kr. USA, mio. kr. Omsætning på 940 mio. kr. en stigning på 7% både målt i DKK og lokale valutaer Vækst højere end markedsvækst Ambu har vundet markedsandele Effekt af ændringen i valutakurser: +2 mio. kr. Effektivisering af salgsindsats Stigning i omsætning på 11% også målt i lokal valuta Vækst væsentligt over markedsvæksten Vækst inden for alle forretningsområder Udvidelse af samarbejdet med GPO'er Europa, mio. kr. Stigning i omsætning på 6% også 6% målt i lokal valuta God vækst på kernemarkeder Vækst højere end markedsvækst Vækst i Central på 6%, i West på 2%, i UK på 7%, i South på 8% og NEM på 3 % 5

6 UDVIKLING INDEN FOR FORRETNINGSOMRÅDERNE Airway Management, mio. kr. Stigning i omsætning på 16% også målt i lokal valuta Generel markedsvækst på 3-5% Højest vækst for larynx-masker og visualiseringsprodukter Stort fokus på lancering af Ambu ascope omsætning matcher forventningerne Patient Monitoring & Diagnostics, mio. kr. Emergency Care, mio. kr. Stigning i omsætning på 10% og 9% målt i lokal valuta stigende vækst Tocifrede vækstrater inden for Neurology/Sleep Generel markedsvækst på ca. 3% Flytningen af produktionen af elektroder til Malaysia styrker konkurrenceevnen og forløber planmæssigt Sleepmate forløber som forventet Omsætning uændret i forhold til sidste år, dog vækst inden for engangsventilationsposer i USA og immobiliseringsprodukter generelt Salget af dukker til førstehjælpstræning og flergangsventilationsposer stadig påvirket af den økonomiske situation 6

7 RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. 2008/ /10 Nettoomsætning 876,9 939,7 Bruttoresultat 460,6 510,5 Kapacitetsomkostninger (350,3) (392,1) EBIT før særlige poster 110,3 118,3 Særlige poster (34,0) (2,5) Resultat af primær drift (EBIT) 76,3 115,8 Finansielle poster, netto (2,7) 0,2 Resultat før skat 73,6 116,1 Skat (17,9) (32,0) Årets resultat 55,5 84,1 7

8 BALANCE Mio. kr. 30. sep sep. 10 Aktiver Langfristede aktiver i alt 400,8 420,5 Kortfristede aktiver i alt 380,8 455,4 Aktiver i alt 781,6 875,9 Passiver Egenkapital i alt 479,6 561,6 Langfristede forpligtelser i alt 73,5 64,7 Kortfristede forpligtelser i alt 228,5 249,6 Passiver i alt 781,6 875,9 8

9 TILFREDSSTILLENDE KAPITALSTRUKTUR Kapitalstruktur, mio. kr. Egenkapital øget til 562 mio. kr. fra 480 mio. kr. Egenkapitalandel på 64% Langfristet gæld er netto nedbragt med 11 mio. kr. Rentebærende nettogæld, mio. kr. Netto rentebærende gæld i forhold til EBITDA før særlige poster på 0,6 mod 0,7 i 08/09 Uudnyttede trækningsmuligheder på bankkreditter på 120 mio. kr. Ændring i renteniveau på 1%-point har en begrænset driftseffekt på ca. 1 mio. kr. 9

10 CASH FLOW PÅVIRKET AF PRODUKTIONSFLYTNING Mio. kr. 2008/ /10 Cash flow fra driftsaktiviteter Cash flow fra investeringer inkl. akkvisitioner (96) (68) Cash flow fra finansiering (16) (25) Frit cash flow efter akkvisitioner Cash flow er lavere end forventet Cash flow fra driftsaktiviteter er lavere end sidste år grundet opbygning af lagre i forbindelse med produktionsflytning samt ændrede momsbetalingsbetingelser Arbejdskapitalen udgjorde 30% af omsætningen mod 25% i 08/09 Nettoinvestering i immaterielle og materielle aktiver på 68 mio. kr. mod 96 mio. kr. i 08/09 (inkl. Akkvisition på 41 mio. kr.) 10

11 UDVIKLING I VERSERENDE PATENTSAGER USA LMA s patent i USA blev ugyldiggjort i oktober 2009 af District Court LMA fik i september 2010 medhold i, at kendelsen fra District Court ikke var afsagt på et fyldestgørende grundlag Ambu anmodede om en revurdering af kendelsen, og afgørelse herpå forventes i 1. kvt Ambu s modkrav mod LMA for misvisende reklame og uhæderlig markedsføring er sat i bero, indtil denne afgørelse foreligger Europa LMA s patent i Europa blev ugyldiggjort i februar 2008 Afgørelsen anket af LMA og forventes afgjort medio 2011 Ambu fik i oktober 2009 medhold i, at Ambu s larynx-maske ikke krænker LMA s tyske brugsmodel-patent LMA har ansøgt højesteret om lov til appel, og afgørelse herom forventes primo 2011 I 2009/10 udgjorde advokatomkostningerne 2,5 mio. kr. 11

12 FORSLAG TIL OVERSKUDSDISPONERING OG INCITAMENTER Mio. kr. Udbytte på 2,50 kr. pr. aktie (1,50 kr. 2008/09) 29,7 Overført overskud 54,4 Resultat moderselskab i alt 84,1 I 2009/10 udgør det foreslåede udbytte 35% af koncernens resultat, - i overensstemmelse med udbyttepolitikken. Ambu's fremtidige udbyttepolitik indebærer, at der som udgangspunkt fremover foreslås et årligt udbytte i niveauet 30% af selskabets resultat. Aflønningsformer, bonus, warrants og medarbejderaktier. 12

13 UDVIKLING I AKTIEKURSEN Afkast af Ambu-aktien Aktiekurs Aktiekurs Stigning 26.0 Udbytte 2.5 Udbytte i alt 28.5 Afkast 26% Aktiekurs Aktiekurs Stigning 51.0 Udbytte 2.5 Udbytte i alt 53.5 Afkast 49% 13

14 14

15 GPS FOUR STATUS PÅ AMBU S FORRETNINGSSTRATEGI 15

16 GPS FOUR THE ROAD TO SUCCESS 2008/09 Lancering 2009/10 Struktur 2010/11 Vækst Fundament Struktur Vækst 16

17 VEJEN TIL ET STÆRKERE AMBU GPS1 GPS2 GPS3 PRODUKTER MARKEDER OG SALG EFFEKTIVITET Mål 2013 Global leder inden for innovative engangsprodukter til hospitaler og redningstjenester Signifikant højere omsætning Stigende EBIT-margin op imod 15% GPS4 AKKVISITIONER Effektiv drift og nedbringelse af arbejdskapital 17

18 GPS FOUR VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER 2009/10 18

19 R&D Denmark R&D China R&D Malaysia Ny innovationsstruktur 19

20 GPS1- NYE PRODUKTER I 2009/10 Larynx-maske Ambu ascope 20

21 GPS2 MARKEDER OG SALG RESULTATER I 2009/10 ST WEST ST USA ST UK ST ASIA ST NEM ST SOUTH ST CENTRAL 21

22 GPS3 EFFEKTIVITET RESULTATER I 2009/10 22

23 Transfer af produktion fra Danmark til Malaysia 23

24 GPS4 AKKVISITIONER RESULTATER I 2009/10 Akkvisitionsstrategi uændret arbejdet fortsætter 24

25 RESULTAT AF ARBEJDET MED GPS FOUR I 2009/2010 Styrket konkurrenceevne Mere global Mere effektiv Styrket indtjening Højere aktiekurs 25

26 KLAR TIL AT TAGE FAT PÅ NÆSTE FASE I STRATEGIEN Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere VÆKST fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet på at gennemføre vores ambitiøse mål for år to i ØGET strategiperioden, hvor vores plan High Five skal EFFEKTIVITET sikre den rette energi, fokusering og eksekvering FORBEDRET INDTJENING 26

27 HIGH FIVE 2010/

28 HIGH FIVE PLANEN FOR ÅR TO I STRATEGIPERIODEN Ambu vil effektivisere organisationen generelt samt opnå bedre kritisk masse og dermed yderligere forbedre sin EBIT-margin til i overkanten af 13,5% (før særlige omkostninger) Ambu vil med størstedelen af sit produktionsapparat i Asien opnå omkostningsfordele og derved sikre grundlag for at forbedre indtjeningen 28

29 HIGH FIVE PLANEN FOR ÅR TO I STRATEGIPERIODEN Ambu vil med størstedelen af sit produktionsapparat i Asien opnå omkostningsfordele og derved sikre grundlag for at forbedre indtjeningen 29

30 HIGH FIVE PLANEN FOR ÅR TO I STRATEGIPERIODEN 30

31 HIGH FIVE PLANEN FOR ÅR TO I STRATEGIPERIODEN 31

32 HIGH FIVE PLANEN FOR ÅR TO I STRATEGIPERIODEN 32

33 FORVENTNINGER TIL 2010/11 33

34 FORVENTNINGER TIL 2010/11 34

35 GOVERNANCE Udflytning af produktion til Kina og Malaysia Corporate governance Valg til bestyrelsen Vedtægtsændringer 35

36 VALG TIL BESTYRELSEN 36

37 VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN (1) Bestyrelsen foreslår genvalg af: Anders Williamsson N. E. Nielsen Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Jens Bager, President & CEO for ALK-Abelló A/S Mikael Worning, Executive Vice President for Oticon A/S 37

38 VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN (2) Jens Bager Født 1959 President og CEO for ALK-Abelló A/S siden 2000 Cand. merc. Jens Bager har i de sidste mere end 20 år beskæftiget sig med generel ledelse, internationalt salg og markedsføring og akkvisitioner inden for bl.a. ingrediens-industrien og lægemidler. Jens Bager medbringer en solid erfaring som President & CEO for en internationalt arbejdende, børs-noteret virksomhed. Tidligere har Jens Bager bestridt en række ledende stillinger i Chr. Hansen Holding A/S senest som Executive Vice President, med ansvar for selskabets color division. Ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for DBV Technologies S.A. (Frankrig) 38

39 VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN (3) Mikael Worning Født 1962 Viceadm. direktør, Oticon A/S med ansvar for selskabets samlede salgsaktiviteter. Cand. polit. Mikael Worning har været i Oticon siden 1997 og har beklædt flere stillinger, bl.a. fem år som præsident for Oticons amerikanske aktiviteter. Mikael Worning har været i bestyrelsen for en række Oticon selskaber samt i branche- og interesseorganisationer. Tidligere var Mikael Worning salgsdirektør i B&O Technology A/S samt varetog stillinger inden for Business Controlling, Marketing og Forretningsudvikling i Radiometer Medical A/S. Mikael Worning har i de sidste mere end 20 år beskæftiget sig med internationalt salg og markedsføring af medicotekniske artikler og har en solid erfaring i opbygning og styring af internationale salgsorganisationer. 39

40 VALG AF REVISION 40

41 VALG AF REVISION Bestyrelsen foreslår genvalg af: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 41

42 FORSLAG FRA BETYRELSEN 42

43 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling i henhold til selskabslovens 198 meddeler bestyrelsen bemyndigelse til ad en eller flere gange at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den senest noterede børskurs på selskabets B-aktier. 43

44 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.2 Forslag om at B-aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Vedtægternes 7, 3. afsnit foreslås ændret til følgende: Såvel A-aktierne som B-aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. 44

45 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.3 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til ledende medarbejdere i Ambu-koncernen. Som nyt punkt 9a i vedtægterne foreslås indsat: Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 1. december 2015 ad en eller flere gange at udstede aktietegningsretter (warrants) til ledende medarbejdere i Ambu-koncernen med ret til tegning af op til nominelt kr B-aktier svarende til stk. B-aktier i selskabet, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til en kurs, der fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til nominelt kr samt til at fastlægge vilkårene for fordelingen og udstedelsen samt til at fastsætte den tegningsperiode, i hvilken tegningsretterne kan udnyttes. For de nye B-aktier skal i øvrigt gælde de samme regler som for de eksisterende B- aktier i selskabet. Aktierne skal udstedes på navn, skal noteres på navn i selskabets ejerbog og skal være omsætningspapirer. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, stemmeret og indløselighed som de eksisterende B-aktier. 45

46 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.4 (1) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede medarbejderaktier og/eller fondsaktier til medarbejderne. Vedtægternes nuværende 9aforslås som følge af, at den eksisterende bemyndigelse er delvist udnyttet og en ny bemyndigelse ønskes vedtaget erstattet af følgende bestemmelse, der indsættes som ny 9: Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 1. december 2015 at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil nominelt kr B-aktier, svarende til stk. B-aktier, uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Aktierne tilbydes medarbejderne i selskabet og/eller dets datterselskaber efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, og således at aktierne skal være omfattet af gældende skatteregler for medarbejderaktier. (fortsættes) 46

47 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.4 (2) Bestyrelsen bemyndiges endvidere til i tiden indtil 1. december 2015 at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil nominelt kr B- aktier, svarende til stk. B-aktier gennem fondsaktier udstedt til medarbejderne i selskabet og/eller dets datterselskaber med en samlet kursværdi op til den til enhver tid fastlagte grænse pr. medarbejder pr. år i henhold til ligningslovens 7A, stk. 1, nr. 2 (eller den bestemmelse der måtte træde i stedet herfor). Bestyrelsen kan alene udnytte bemyndigelserne i stk. 1 og 2 inden for en samlet ramme på nominelt kr B-aktier, svarende stk. B-aktier. Rammen kan udnyttes helt eller delvist og på en eller begge bemyndigelser efter bestyrelsens nærmere beslutning herom. For alle de nye aktier skal i øvrigt gælde de samme regler som for de eksisterende B-aktier i selskabet. Aktierne skal udstedes på navn, skal noteres på navn i selskabets ejerbog og skal være omsætningspapirer. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, stemmeret og indløselighed som de eksisterende B-aktier. 47

48 FORSLAG FRA BESTYRELSEN AGSORDENENS PKT. 7.5 (1) Forslag om ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov. I vedtægternes 10, 3. afsnit foreslås indkaldelsesvarslet til generalforsamlingen ændret som følger: Det nuværende indkaldelsesvarsel mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ændres til senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingens afholdelse. 48

49 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.5 (2) Vedtægternes 10, 6. afsnit om fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen foreslås omformuleret til følgende: Senest 3 uger før en generalforsamling (inklusiv dagen for dennes afholdelse) skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside ( 1. Indkaldelsen 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse. 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen. 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 5. Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. 49

50 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.5 (3) Vedtægternes 11, 1., 2. og 4. afsnit foreslås - som følge af selskabslovens nye anmeldelsesfrist for aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen samt indførelse af den lovbestemte registreringsdato, som angiver det tidspunkt, hvor aktionærernes aktiebesiddelse fastsættes med henblik på udøvelse af rettigheder på generalforsamlingen slettet og i stedet indsættes: En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og aktionæren henholdsvis fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. (fortsættes) 50

51 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.5 (4) Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller dennes fuldmægtig senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen. I vedtægternes 13foretages følgende ændringer: Angivelsen af andelen af aktionærer, der kan kræve en ekstraordinær generalforsamling indkaldt, ændres fra 1/10 til 5 pct. 51

52 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.6 (1) Ad dagsordenens punkt Forslag om ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter med baggrund i den nye selskabslov samt visse andre forhold. I vedtægternes 1, 2. afsnit foreslås, at selskabets navn i parentes efter selskabets binavne slettes, da dette ikke længere kræves efter den nye selskabslov. Ligeledes i vedtægternes 5 fjernes VP Services A/S i parentes efter VP Investor Services A/S. I vedtægternes 5foreslås, at VP Investor Services A/S adresse Weidekampsgade 14, 2300 København S slettes og erstattet af CVR-nr Vedtægternes 6, 14a og 16 foreslås ændret således: Henvisningen til aktieselskabsloven ændres til selskabsloven, og i 6 rettes henvisningen til 106, 107 og 108 mens henvisningen i 14a ændres til

53 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.6 (2) I vedtægternes 5 og 7 ændres betegnelsen aktiebog til den nye betegnelse ejerbog og betegnelsen aktiebogsfører ændres til den nye betegnelse ejerbogsfører. I vedtægternes 7tilføjes i 4. afsnit at B-aktierne er udstedt gennem VP Securities A/S og som et nyt 5. afsnit tilføjes at Udbytte for B-aktierne betales ved overførsel gennem VP Securities A/S. Det foreslås, at 8udgår, da bestemmelsen er blevet overflødig. Som følge heraf bliver nuværende 9 til 8. Det foreslås præciseret i 9 (ny 8), at det alene er selskabets A-aktier, der kan mortificeres uden dom, da selskabets B-aktier er udstedt gennem VP som dematerialiserede aktiver. 9 (ny 8) lyder herefter: A-aktierne kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. 53

54 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.6 (3) I vedtægternes 10, 2. afsnit foreslås Københavns kommune erstattet af Region Hovedstaden. I vedtægternes 10, 4. afsnit tilføjes, at indkaldelse sker via selskabets hjemmeside samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: Bestyrelsen indkalder til generalforsamlinger via selskabets hjemmeside samt skriftligt til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Vedtægternes 10, 5. afsnit foreslås ændret til følgende: Indkaldelsen skal angive tid og sted samt indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. 54

55 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.6 (4) Vedtægternes 11, 4. afsnit foreslås ændret til følgende: Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en person, der ikke behøver at være aktionær i selskabet på betingelse af, at den pågældende fuldmægtig godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Fuldmagter til andre end bestyrelsen anses for gældende, indtil de skriftligt tilbagekaldes over for selskabet, medmindre de indeholder modstående bestemmelse. Der foreslås indsat et nyt 11, 5. afsnit med følgende ordlyd: En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. 55

56 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.6 (5) I vedtægternes 12foreslås dagsordenspunktet om beslutning om decharge for bestyrelse og direktion slettet og 3. afsnit foreslås ændret til følgende: Enhver aktionær har ret til at få et eller flere bestemte emner behandlet på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Vedtægternes 14, 2. afsnit tilføjes og stemmeafgivning og i sidste afsnit foreslås på selskabets kontor slettet, og afsnittet suppleres med oplysninger om hvornår afstemningsresultatet et tilgængeligt, således at bestemmelsen får følgende ordlyd: Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for aktionærerne. Ligeledes senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside 56

57 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.6 (6) I vedtægternes 17, 2. afsnit foreslås valgperioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ændret til et år. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Aldersgrænsen for nyvalg skal være 65 år og for genvalg 70 år. Som et nyt 23foreslås indsat følgende: Koncernsprog 23 Koncernsproget er engelsk. 57

58 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.7 (1) Ad dagsordenen punkt Forslag om indførelse af adgang til elektronisk kommunikation med aktionærerne. Som ny 22i vedtægterne foreslås indsat: Elektronisk kommunikation 22 Bestyrelsen kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved , og at generelle meddelelser gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af lovgivningen. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. (fortsættes) 58

59 FORSLAG FRA BESTYRELSEN DAGSORDENENS PKT. 7.7 (2) Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter, delårsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort, fuldmagts- og stemmeblanketter samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via . Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. 59

60 FORSLAG FRA AKTIONÆRER 60

61 FORSLAG FRA AKTIONÆRER En aktionær har fremsat følgende forslag: Generalforsamlingen forpligter bestyrelsen til næste års generalforsamling at fremlægge forslag til vedtægtsændring, således at Ambus vedtægter fremover implementerer alle Nasdaq OMX Copenhagens og Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse (corporate governance). Dette forslag skyldes dels det selvfølgelige i som børsnoteret selskab at følge disse anbefalinger dels et ønske om at fremme en nødvendig fornyelse i Ambus bestyrelse som ønsket på gentagne generalforsamlinger af flere aktionærer, herunder ATP, men som bestyrelsesformanden, hr. Niels Erik Nielsen, har modsat sig. 61

62 TAK FOR I DAG LÆS MERE OM AMBU PÅ 62