REFERAT. Advokacfirn7a

Transkript

1 Advokacfirn7a REFERAT DATO: SELSKAB: EMNE: MATERIALE: DELTAGERE: 31. marts EfB Elite AIS - CVR nr Ordinær generalforsamling i Carlsberg lounge på Blue Water Arena klo Indkaldelse af 10. marts Årsrapport Bestyrelsen: Ole Juul Jørgensen Johnny Nim Palle Guldager Kristensen Kristoffer Jarl Kristensen Leif Tjørnelund Thomsen Søren Copsø Flemming Haahr Adm. direktør Søren Poulsen Af den samlede nominelle selskabskapital på kr var nominelt kr repræsenteret, eller i alt 73,87%. Antal gyldige stemmer

2 Side 2 af 6 DAGSORDEN: 1. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning samt revisionspåtegning til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Nyt fra EfB. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Ændring af vedtægtens 12, stk Eventuelt. Formand Leif Tjørnelund Thomsen bød velkommen til årets ordinære generalforsamling, og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens pkt. 6.7 havde udpeget advokat Nete Bech Tinning fra DAHL Advo katfirma som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, både for så vidt angår de forslag, der alene krævede simpel majoritet samt dagsordenens pkt. 7 - vedtægtsændring der kræver kvalificeret flertal. Dirigenten foreslog herefter, at pkt. 1 og 2 samlet blev fremlagt for generalforsamlingen, hvilket general" forsamlingen accepterede. Ad 1 og 2 - Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om an vendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Formand Leif T. Thomsen gennemgik ledelsesberetningen i årsrapporten for 2015, derunder specielt: at EfB i 2015 præsterede et resultat før skat på t.kr. 20, hvilket er utilfredsstillende. EfB er dog på trods af det utilfredsstillende resultat fortsat en robust virksomhed, og EfB vil fortsat have fokus på udvikling af klubben, ikke mindst udviklingen af egne spillere, at sportsligt var 2015 ikke et acceptabelt år for EfB, i superligasæsonen 2014/15 reddede EfB sig i sidste spillerunde til en 8. plads, men efteråret 2015 har også ligget under hvad man kunne forvente, og inden vinterpausen lå EfB således på en 11. plads, i pokalturneringen 2014/15 sluttede eventyret desværre i semifinalen, og i denne sæsons pokalturnering røg EfB skuffende ud allerede i 3. runde, Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg I Tlf levr

3 Side 3 af 6 at EfB er en af de absolut førende talentfabrikker i Danmark, hvilket lover godt for årene fremover, men det er også en position der skal fastholdes og udbygges/udvikles yderligere i årene fremover, at EfB også har nogle af landets bedste trænere og ledere i ungdomsrækkerne, og der skal fortsat løbende investeres i udviklingen af træner- og lederkapaciteten, da det er dem der skal udvikle drengene på træningsbanen, så vi fremover vil se vore egne talenter slå igennem i Superligaen, på trods af de utilfredsstillende sportslige resultater i 2015, så har EfB øget sponsorindtægterne væsentl igt - udgør i dag kr. 37 mio., det vil sige en vækst i 2015 på 17%, endvidere er indtægterne fra konferenceaktiviteterne også steget - 15%, hvilket gør at omsætningen i dag udgør ca. kr. 8 mio. Egenkapitalen, der udgør tkr. tillagt ansvarlig lånekapital på 200 tkr., opfylder DBU's licenskrav pr. 31. december2015. Transferrettighederne er målt til kr. 22,7 mio. for hele spillertruppen pr. 31. december Af den ikke aktiverede udskudte skat er det valgt at indregne et beløb på kr. 1,3 mio., da EfB på bag grund af de fremlagte budgetter forventer at realisere overskud de kommende år. EfB har fastholdt fokuseringen på talentudvikling i samarbejde med Esbjerg Kommune, og ca. 58 net værkssamarbejdsklubber. Forbliven i superligaen vil også fremover være af afgørende betydning for EfB's fremtidige udvikling. Økonomichef Dan Mose Andersen gennemgik udvalgte afsnit fra årsrapporten 2015, derunder koncern opgørelsen og årets totalindkomst 110 tkr. Balancen blev gennemgået, derunder specielt: at kontraktrettighederne udgør tkr at kortfristede aktiver alle er likvide at passivposterne efter selskabets forhold er komfortable Pengestrømsopgørelsen blev kort gennemgået. Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg I Tlf t eva

4 Side 4 af 6 Dirigenten konkluderede herefter: at årsrapporten 2015 med revisionspåtegning og ledelsesberetning blevenstemmigt godkendt, at generalforsamlingen enstemmigt besluttede, at overskuddet 110 tkr. overføres til næste år, således overført resultat udviser e tkr., jfr. årsrapporten, Ad 3 - Behandling af indkomne forslag. Der forelå ingen indkomne forslag til behandling. Ad 4 - Nyt fra EfB. Søren Poulsen og Jonas Dalorienterede bl.a. om baggrunden for vinterens transferaktivitet, forventninger til 2016, herunder EfB's strategiplan frem til 2020, ligesom der blev gjort rede for den ideelle trupsammensætning, ny træningsstruktur samt om den nye sportslige organisation. Søren Poulsen kom afslutningsvist lidt ind på den mediedækning EfB får for tiden. Stillede spørgsmål blev besvaret. Ad 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at 6 af bestyrelsens 7 medlemmer i henhold til vedtægtens pkt. 8 var på valg, idet bestyrelsens medlemmer vælges/udpeges for 1 år ad gangen. Dirigenten oplyste endvidere, at Søren Copsø var udpeget af Esbjerg forenede Boldklubber, som medlem af bestyrelsen, og at Søren Copsø i henhold til Samarbejdsaftalen, jfr. vedtægternes pkt. 8.1, ikke var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af: Leif Tjørnelund Thomsen Palle Guldager Kristensen Flemming Haahr Kristoffer Jarl Kristensen Ole Juul Jørgensen Johnny Nim Vedrørende nævnte personers ledelseshverv henvises til årsrapportens side Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg I Tlf t eva

5 Side 5 af 6 Dirigenten forespurgte herefter generalforsamlingen, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at følgende er valgt/udpeget til EfB Elite AIS' bestyrelse frem til næ ste ordinære generalforsamling: Søren Copsø udpeget af Esbjerg forenede Boldklubber. Leif Tjørnelund Thomsen enstemmigt valgt med fremmødte og gyldige stemmer, eller 73,87% af den samlede nominelle selskabskapital. Palle Guldager Kristensen - enstemmigt valgt med fremmødte og gyldige stemmer, eller 73,87% af den samlede nominelle selskabskapital. Flemming Haahr - enstemmigt valgt med fremmødte og gyldige stemmer, eller 73,87% af den samlede nominelle selskabskapital. Kristoffer Jarl Kristensen - enstemmigt valgt med fremmødte og gyldige stemmer, eller 73,87% af den samlede nominelle selskabskapital. Ole Juul Jørgensen - enstemmigt valgt med fremmødte og gyldige stemmer, eller 73,87% af den samlede nominelle selskabskapital. Johnny Nim - enstemmigt valgt med fremmødte og gyldige stemmer, eller 73,87% af den samlede nominelle selskabskapital. Ad 6 - Valg af revisor. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Ernst Et Young Revisionspartnerselskab som revisor. Ad 7 - Ændring af vedtægternes 12, stk. 1. Det blevenstemmigt besluttet, at ændre vedtægternes 12, stk. 1 til følgende ordlyd: "Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange fra den 31. marts 2016 til den 31. marts 2021, at gennemføre en kapitalforhøjelse på op til nom. kr til minimum kurs 103, ved udstedelse af op til aktier ci nom. kr. 250 ved kontant indbetaling. Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til ovennævnte bemyndigelser sker uden fortegningsret, og altid til aktiernes markedskurs, dog minimum kurs 103, ligesom der ikke er tillagt aktierne særlige rettigheder. For de nye aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier." Ad 8 - Eventuelt. Der var spørgsmål til bl.a. stadions rygepolitik, fordele for sæsonkortholdere, ligesom Jens Peder Hansens optagelse i Hall of Fame blev drøftet. Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg I Tlf i cva

6 Side 6 af 6 Generalforsamlingen bemyndigede advokat Nete Bech Tinning til at anmelde det vedtagne til Erhvervs styrelsen samt foretage sådanne ændringer i det vedtagne, som måtte kræves for at ændringerne kan registreres. Dirigenten takkede for god ro og orden, og overlod ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten for gennemførelsen af generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet. Advokataktieselskabet DAHL, Esbjerg I Tlf t cvs