Bestyrelsesmøde Den 5. maj 2010, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 25, Fredensborg

Transkript

1 Referat. Bestyrelsesmøde Den 5. maj 2010, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 25, Fredensborg Medlemmer: Thomas Lykke Petersen Thomas Elgaard Charlotte Rønhave Formand Næstformand Ole Bergmann Lars Simonsen Eivind Blakø Jan Kristensen Hossein Armandi Peter Amstrup Flemming Rømer Ulla Boje Jensen Carsten Nielsen Forbrugerrepræsentant Forbrugerrepræsentant Fraværende: Ole Bergmann ved afbud. Som suppleant deltager: Fra direktion deltager: Henrik Hansen, Heidi Lysen (referent) 1. Meddelelser fra formanden. Formanden bød velkommen til de nye medarbejderrepræsentanter. 2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokolliering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. Bilag: 1

2 3. Direktørens beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. 1. Valg af medarbejderrepræsentanter. I henhold til Fredensborg Forsyning A/S vedtægter blev der den 30. marts 2010 afholdt valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt: Charlotte Rønhave (Lene Pedersen) Eivind Blakø (Jens Christiansen) Jan Kristensen (Henrik Pretzmann) Ulla Boje Jensen (Finn Heino) Peter Amstrup (Ole Lerby) 2. Igangværende anlægsarbejder Orientering om igangværende anlægsarbejder på vand- og spildevandsområdet. 3. Indgåelse af serviceaftale med KL. Fredensborg Forsyning A/S har indgået serviceaftale med KL. Aftalen indebærer bl.a. at KL bemyndiges til at indgå bindende overenskomstaftaler og andre aftaler eller fastsætte generelle bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesvilkår for selskabets medarbejdere. Aftalen indebærer desuden, at KL yder bistand til og rådgivning om fortolkning af overenskomster og personalesager. 4. Indvielse af Humlebæk vandværk. Det forventes at arbejdet omkring renovering af Humlebæk vandværk afsluttes i løbet af maj måned. Herefter resterer en indkøringsperiode af anlægget. Det er ikke muligt at angive indkøringsperiodens længde idet denne kan variere fra få uger til få flere måneder. Det foreslås derfor, at datoen for indvielsen fastsættes når vandværket er indkørt. 5. Afholdelse af Vandets dag / deltagelse i Vand Grand Prix. FN-temadagen Vandets dag afholdes hvert år den 22. marts. Desværre har det ikke været muligt for Fredensborg Forsyning at markere dagen i år pga. meget stort arbejdspres. Det skal dog nævnes, at Fredensborg Forsyning i samarbejde med DANVA og 19 andre forsyninger i dagens anledning har produceret en undervisningsfilm, som beskriver de to forsyningsformer: drikkevand og spildevand. Filmen kan ses på hjemmesiden Fredensborg Forsyning påregner at markere Vandes dag i år 2011 ved forskellige arrangementer mv. Fredensborg Forsyning har tilmeldt sig årets Vand Grand Prix. Vand Grand Prix sætter fokus på de unikke smagsoplevelser og den livskvalitet det rene danske drikkevand byder på. I årets Vand Grand Prix er der fire indledende arrangementer på pladser rundt om i landet samt en finale den 25. september 2010 i København. Ved arrangementerne serveres smagsprøver, underholdning og seriøs information om det danske drikkevand. Til arrangementerne vil Fredensborg Forsyning levere vand fra Endrup Vandværk, som serveres for forbrugere og dommere.

3 4. Selskabernes økonomiske status. På mødet vil regnskab 2009 samt budget 2010 blive forelagt af revisionsfirmaet KPMG. Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab Bestyrelsen godkendte regnskabet for november og december Regnskabet skal senest pr. 31/ være indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5. Ændrede åbningstider. Med baggrund i en en undersøgelse af telefonopkald og personlige henvendelser foreslås, at Fredensborg Forsynings åbnings- og telefontider ændres pr. 1. juni Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Fredensborg Forsyning har en døgnvagtordning således, at kontakt til forsyningen altid er mulig i akutte anliggender. Nuværende åbnings- og telefontider: Mandag onsdag: 09:00 15:00 Torsdag: 10:00 18:00 Fredag: 09:00 13:00 Forslag til nye åbnings- og telefontider: Mandag torsdag: 09:00 14:00 Fredag: 09:00 13:00 Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til nye åbnings- og telefontider. Bestyrelsen vedtog de foreslåede åbnings- og telefontider. 6. Direktørens resultataftale Forslag til resultataftale 2010 for direktør Henrik Hansen Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til resultataftale. Bestyrelsen godkendte forslaget til resultataftale for direktøren Bestyrelsen foreslog at en resultataftale for 2011 kunne indeholde:

4 Overholdelse af budget +/- 5 % Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Bestyrelsen besluttede, at gennemgå resultataftalen for 2011 på bestyrelsesmødet i september måned 2010 således, at der kan afsættes eventuelle midler til resultataftaler mellem direktør og medarbejder. Bilag: 2 7. Køb og salg af grunde. Efter Fredensborg kommune Byråds godkendelse af salg af en række ejendomme til henholdsvis Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Affald A/S er kommunen blevet opmærksom på, at nedennævnte to grundarealer bør overdrages til Fredensborg Spildevand A/S. Matr. nr. 12 ag, Vejenbrød, Birkehaven, grundareal: m2. Anvendelse: regnvandsbassin. Offentlig ejendomsværdi: kr. 0 Offentlig grundværdi: kr. 0 Matr. nr. 3 lq, Brønsholm, Græsager, grundareal: m2. Anvendelse: regnvandsbassin / rekreativt område. Offentlig ejendomsværdi: kr. 0 Offentlig grundværdi: 0 I salget til Fredensborg Spildevand A/S indgik matr. nr. 51 Sletten, Sletten Havn 2, Humlebæk. På dette areal er placeret et offentligt toilethus med en underjordisk pumpestation. Da størstedelen af arealet er udlagt til parkeringsareal finder kommunen det uhensigtsmæssigt, at dette areal er overdraget til Fredensborg Spildevand A/S. Kommunen ønsker derfor at købe dette areal tilbage. Fredensborg Spildevand A/S har erhvervet ejendommen for kr Matr. nr. 51, Sletten, Sletten Havn 2, grundareal: 796 m2. Anvendelse: P-plads, offentlig toilet, pumpestation. Offentlig ejendomsværdi: kr Offentlig grundværdi: kr. 0 Forsyningen har modtaget herudover modtaget en henvendelse fra ejeren af Højvangen 17A om evt. køb af ejendommen til brug for det nye forsyningshus. Matr. nr. 1bu, Asminderød, grundareal: 1923 m2. Offentlig ejendomsværdi: kr Offentlig grundværdi: kr

5 Det indstilles, at der optages forhandling med Fredensborg kommune om køb/salg af de nævnte grunde. at formand, næstformand og direktøren til at optage forhandlinger om evt. køb/salg af de nævnte ejendomme. at såfremt det viser sig hensigtsmæssig at placere det nye forsyningshus på Højvangen 17A optages der forhandling med ejeren om køb af ejendommen. Bestyrelsen besluttede, at formand, næstformand og direktør optog forhandling med Fredensborg kommune om køb/salg af de nævnte grunde. Men hensyn til køb af ejendommen Højvangen 17A besluttede bestyrelsen, at direktøren skulle undersøge sagen nærmere inden et evt. køb af ejendommen. Eventuelt. 1. Det foreslås at der afholdes et arrangement for bestyrelse og personalet i Fredensborg Forsyning fredag den 27/ kl. 13: Bestyrelsesmedlemmernes honorering. Bestyrelsens honorering udbetales som a-indkomst. Første udbetaling er foretaget for det første halvår af 2010 for den politiske del af bestyrelsen. For de medarbejdervalgte vil udbetalingen bliver foretaget hurtigst muligt sammen med den ordinære løn. 3. Der vil blive afholdt bustur for bestyrelsen med gennemgang af forsyningsanlæg. Tidspunkt og dagsorden fremsendes så hurtigt som muligt. Busturen vil indeholde frokost.