Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Transkript

1 Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 23, Fredensborg OBS: Besigtigelse af Fredensborg renseanlæg den 21. april 2015, kl. 17:30 Mødedoer år 2015: 24/2, 21/4, 25/8, 11/11. Alle møder begynder kl. 18:00. Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Lykke Pedersen Flemming Rømer Carsten Nielsen Bestyrelsesformand Næstformand Christian de Jonquiéres Claus Birkelyng Diana Hansen Hossein Armandi Jan Kristensen Lars Simonsen Lars Søndergaard Morten Tranborg Tine Boye Andersen Tom Nicolaisen Egon Kristian Munch Erlandsen Per Lykke Larsen Forbrugerrepræsentant Forbrugerrepræsentant Fraværende: Thomas Lykke Pedersen, Hossein Armandi Som suppleant deltager: Fra direktion deltager: Henrik Hansen (direktør) Fra revisionen deltager: Søren Peter Nielsen, EY, Referent: Heidi Lysen Side 1 af 7

2 1. Godkendelse af dagsorden. Det indstilles, dagsordenen godkendes. godkende referet. 2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokolliering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. Det indstilles, refer fra bestyrelsesmødet den 24/ godkendes. godkende referet med den bemærkning revisor Søren Peter Nielsen ikke deltog i mødet. Bilag: Bilag nr. 2.1: Refer fra bestyrelsesmødet den 24/ Meddelelser fra formanden. Nyt vedrørende fusioner / samarbejder mellem forsyningsselskaber. Det foreslås, der afholdes stregimøde i forbindelse med bestyrelsesmødet den 25/ kl. 17:00 18:00. Side 2 af 7

3 tage næstformandens meddelelser til efterretning. 4. Direktørens beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Planlagte større anlægsarbejder mv. spildevand. Arbejderne omkring udvidelse af regnvandsbassinet og etablering af træbro ved Usserød Eng er nu afsluttet. Anlægget indvies den 7. maj 2015, kl. 16:00. Kapacitetsudvidelse af Fredensborg renseanlæg er afsluttet. Stus for implementering af Klimilpasningsplan. Stus vedrørende kloakering af Kongevejen/Højsagervej. Stus vedrørende etablering af slammineraliseringsanlæg Vandtårnsgrunden. Planlagte større anlægsarbejder mv. vand. Etablering af bassiner for okkerholdigt drikkevand. Stus for implementering af DDS, Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed. Affald. Stus vedrørende Fredtoften gl. losseplads. Administrion mv. Tvister. Restancer Fredensborg Forsyning har indledt samarbejde med Skolen i Virkeligheden herunder udlån af udenomsarealer ved Karlebo renseanlæg. Sag vedr. betaling af vandafledningsafgift ifb.m. stort vandforbrug. Evt. afholdelse af studietur til Plusbutikken i Næstved. Ny lovgivning påbudsfrister og afdragsordninger o Den 5. februar 2015 trådte ny Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 i kraft. Bekendtgørelsen vedrører mulighed for afdragsordning og fristudsættelse i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning og tilslutning til kloak for ejendomsejere med en samlet husstandsindkomst på mindre end kr. med tillæg for hjemmeboende børn på kr. pr. barn. Det følger af de nye regler, ejendomsejere, der ikke selv kan finansiere opfyldelse af påbud om forbedret spildevandshåndtering, skal have hjælp i form af tilbud om etablering og en tilhørende afdragsordning til anlægsomkostninger og tilslutningsbidrag fra Spildevandsforsyningen. Det er Byrådet, der afgør, om Side 3 af 7

4 en ejendom skal have tilbuddet fra Spildevandsforsyningen. Med bekendtgørelsen er det fasts, afdragsordningen skal løbe over 20 år, og der kan ske en forrentning på 5 % tillagt det der svarer til den effektive rente på en 10-årig stsobligion en samlet rente på 5,1 % p.a. Spildevandsforsyningen opnår sikkerhed i ejendommen ved tinglysning af skadesløsbrev, og gælden forfalder til betaling ved en ejendoms overdragelse. Det følger ligeledes af reglerne, fristen for efterkommelse af påbud ikke kan fastsættes til under tre år, hvis de økonomiske betingelser nævnt ovenfor er opfyldt. Dette medfører, kloaktilslutningsbidrag først forfalder til betaling, når den fysiske tilslutning sker, i stedet for som i dag, når den fysiske tilslutningsmulighed foreligger. tage direktørens beretning til efterretning 5. Selskabernes økonomiske stus. Sagsbeskrivelse: Fredensborg Forsyning har udarbejdet årsrapporter pr. 31. december 2014 for Fredensborg Forsyning Holdning A/S s selskaber. På mødet vil selskabernes revisor fremlægge årsrapporter for selskaberne. Direktionen indstiller, bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, godkende årsrapporterne for selskaberne Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning Holding A/S. bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, overskud tillægges egenkapital for selskaberne Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning Holding A/S. den ekstraordinære effektiviseringsgevinst for selskaberne Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Vand A/S i overensstemmelse med Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren (Bek.nr. 122 af 08/2-2013, 26, stk. 2) alene anvendes til investering i selskabets aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning, herunder Side 4 af 7

5 teknologiudvikling, konsolidering i form af forbedringer af infrastruktur, miljøforbedringer eller nedsættelse af selskabets forbrugerpriser. godkende direktionens indstilling. Bilag: Bilag nr. 5.1: Bilag nr. 5.2 Bilag nr. 5.3: Bilag nr. 5.4: Bilag nr. 5.5: Årsrapport pr. 31/ , Fredensborg Forsyning Holding A/S Årsrapport pr. 31/ , Fredensborg Vand A/S. Årsrapport pr. 31/ , Fredensborg Spildevand A/S. Årsrapport pr. 31/ , Fredensborg Affald A/S. Årsrapport pr. 31/ , Fredensborg Forsyning A/S. Bilag nr. 5.6: Fredensborg Forsyning Holding A/S Revisionsprotokoll af 21. april 2015 for selskaberne: Fredensborg Forsyning Holding A/S, Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S. 6. Ordinær generalforsamling. Sagsbeskrivelse: I henhold til Vedtægt for Fredensborg Forsyning Holding A/S stk. 3.1 skal bestyrelsen indkalde til ordinær generalforsamling. Dagsordenen er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne. Direktionen indstiller, bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling den 26. maj 2015 i forbindelse med byrådsmødet. bestyrelsen godkender forslag til dagsorden for den ordinære generalforsamling (se bilag 6.1). Side 5 af 7

6 godkende direktionens indstilling. Bilag: Bilag 6.1: Bilag 6.1.1: Bilag 6.1.2: Forslag til dagsorden for den ordinære generalforsamling i Fredensborg Forsyning Holding A/S den 26. maj Udkast til ejeraftale for [Samarbejde A/S] Udkast til vedtægter for [Samarbejde A/S] 7. Spildevandsrenseløsninger på priv grund. Sagsbeskrivelse: Den 1. februar 2015 trådte Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold i kraft. Med loven er der skabt hjemmel til, en kommunalbestyrelse kan pålægge spildevandsselskabet etablere en spildevandsrenseløsning på priv grund og lade såvel etableringen som tilslutningsbidraget finansiere ved lån, der om fornødent kan finansieres af spildevandsselskabet ved, selskabet selv låner, evt. med kommunegaranti. De nye regler medfører ligeledes, spildevandsforsyninger kan beslutte tilbyde en abonnementsordning, der omfter drift og vedligeholdelse af prive spildevandsanlæg, mod ejendomsejeren løbende betaler udgifterne hertil. Ordningen skal hvile i sig selv, og må ikke belaste kunder, som ikke benytter sig af ordningen. Direktionen indstiller, Fredensborg Spildevand A/S principielt ikke ønsker forestå drift og vedligehold af spildevandsanlæg på priv grund. Side 6 af 7

7 godkende direktionens indstilling. 8. LUKKET SAG. Resultaftale 2014 for direktøren. 9. LUKKET SAG. Resultaftale 2015 for direktøren. Eventuelt. Næste møde. Næste ordinære bestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 17:00 (stregimøde: kl. 17:00-18:00), Fredensborg Forsyning, Højvangen 23, 3480 Fredensborg. Side 7 af 7