ENERGI VIBORG SPILDEVAND A/S

Transkript

1 Mødedo: Mødested: Bøssemagervej 8 Mødenummer: 2 Fraværende:

2 SAG NR. SIDE 5. Konkurrencefølsom forretningssag Konkurrencefølsom forretningssag Godkendelse af fusion mellem Energi Viborg Vand A/S og Energi Viborg Spildevand A/S Orientering om den obligoriske tømningsordning Underskrivelse af forretningsorden Gensidig orientering 21 Side nr.: 12

3 Sag nr.: 5 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: MU 5. Konkurrencefølsom forretningssag Bestyrelsen har besluttet, sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. Side nr.: 13

4 Sag nr.: 6 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: MU 6. Konkurrencefølsom forretningssag Bestyrelsen har besluttet, sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. Side nr.: 14

5 Sag nr.: 7 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 7. Godkendelse af fusion mellem Energi Viborg Vand A/S og Energi Viborg Spildevand A/S På mødet den 24. januar 2013 tiltrådte bestyrelsen, direktøren bemyndiges til gennemføre en fusion af Energi Viborg Vand A/S og Energi Viborg Spildevand A/S. Der er af Bech-Bruun udarbejdet en stepplan for fusionen, der vedlægges som bilag 7.1. Af stepplanen fremgår det, Erhvervsstyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens endelige godkendelse af fusionen skal have tilsendt en godkendt fusionsplan + vedtægter og en kreditorerklæring samt en anmodning om offentliggørelse af modtagelse af fusionsplan. Fusionsplanen vedlægges som bilag 7.2, og vedtægter for det fortsættende selskab Energi Viborg Spildevand A/S som bilag 7.3 samt underskreven kreditorerklæring fra selskabets revisor Deloitte vedlægges som bilag 7.4. Der gennemføres en ekstraordinær generalforsamling i de 2 selskaber den 28. maj BILAG Bilag 7.1: Stepplan. Bilag 7.2: Fusionsplan. Bilag 7.3: Vedtægter. Bilag 7.4: Kreditorerklæring. DIREKTØREN INDSTILLER fusionsplanen godkendes og underskrives, og vedtægterne for det fortsættende selskab godkendes, og Deloittes kreditorerklæring godkendes, og advok Per Hemmer, Bech-Bruun bemyndiges med substitutionsret til indsende fusionsplanen og de øvrige dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med fusionen til Erhvervsstyrelsen med henblik på offentliggørelse og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for offentliggørelse, og sagen ikke behandles fortroligt. Side nr.: 15

6 BESLUTNING Selskabets direktør fremlagde forslag om fusion af Energi Viborg Vand A/S og Energi Viborg Spildevand A/S på de vilkår, som fremgår af den som bilag 7.1 vedlagte fusionsplan og de til fusionsplanen vedhæftede vedtægter. Direktøren gennemgik derudover den som bilag 7.2 vedlagte vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242. Direktøren oplyste, kapitalejerne i de fusionerende selskaber i enighed havde besluttet, der ikke skulle udarbejdes en fusionsredegørelse, jf. selskabslovens 238, stk. 2, en mellembalance, jf. selskabslovens 239, stk. 2 eller en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens 241, stk. 1. Direktøren oplyste endvidere under henvisning til selskabslovens 240, stk. 2, der ikke var udarbejdet en vurderingsberetning, idet der var udarbejdet en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242. Endelig oplyste direktøren, kapitalejerne i de fusionerende selskaber i enighed havde besluttet, fusionsplanen, selskabernes seneste tre årsrapporter og vurderingsmandserklæringen om kreditorernes stilling ikke skulle gøres tilgængelige for kapitalejerne forud for de besluttende generalforsamlinger, jf. selskabslovens 245, stk. 6. Bestyrelsen gennemgik de fremlagte dokumenter og drøftede forslaget. Bestyrelsen godkendte de fremlagte dokumenter og underskrev fusionsplanen som fremlagt. Bestyrelsen bemyndigede advok Per Hemmer med substitutionsret til indsende fusionsplanen og de øvrige dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med fusionen til Erhvervsstyrelsen med henblik på offentliggørelse og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for offentliggørelse. Indstillingen blev således godkendt. Side nr.: 16

7 Sag nr.: 8 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: FK 8. Orientering om den obligoriske tømningsordning Den gældende obligoriske tømningsordning og regulivet for samme blev vedtaget af Viborg Byråd den 12. november 2007 og trådte i kraft den 1. januar Ordningen gælder for alle ejendomme (ca ejendomme) i Viborg Kommune, som ligger udenfor de i spildevandsplanens fastlagte kloakoplande. I det godkendte reguliv er det bestemt: enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank, som er omftet af dette reguliv, har som udgangspunkt pligt til lade tanken kontrollere og tømme ved kommunens foranstaltning efter bestemmelserne i dette reguliv. afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller priv fælles kloak, eller hvis bundfældingstanken fjernes eller tages ud af drift, f.eks. hvis ejendommen nedrives. der kan som udgangspunkt ikke meddeles dispension/fritagelse for deltagelse i tømningsordningen. Viborg Kommune er dog indstillet på meddele dispension fra den kommunale tømningsordning, såfremt grundejer har indgået skriftlig aftale med et slamsugerfirma om regelmæssig tømning af ejendommens bundfældningstank. Betingelsen herfor er, såvel entreprenør som tømningshyppighed, herunder slambortskaffelse er godkendt af kommunen Ifølge Envitrixen, som er den fælles dabase for tømningsordningen, er der registreret 612 ejendomme, som Viborg Kommune har meddelt dispension. Det regelsæt, som er aftalt med Viborg Kommune og Energi Viborg Spildevand, kan opsummeres i nedenstående punkter: Tømningsordningens indhold Viborg Kommune har anvisningspligt for spildevand/slam fra bundfældningstanke. Viborg Kommune opfylder forpligtigelsen ved anvise ejeren af tanken den obligoriske ordning til bortskaffelse af spildevand/slam fra bundfældningstanke. Ønsker ejeren ikke bruge den obligoriske ordning for tømning af bundfældningstanke, er det muligt selv vælge en entreprenør til tømme bundfældningstanken og bortskaffe spildevandet/slammet (priv ordning). Vilkår for priv tømning Ønsker ejeren bruge en priv ordning, skal der indgås en aftale herom med Viborg Kommune. Side nr.: 17

8 En forudsætning for, der kan indgås en aftale er, ejeren indsender en kontrakt med den entreprenør, ejeren har valgt til stå for tømningen. Af denne kontrakt skal det fremgå, bundfældningstanken tømmes årligt. Derudover skal der hvert år indsendes en tømmeseddel. Af tømmesedlen skal det bl.a. fremgå på hvilken adresse, der er tømt, og hvor spildevandet/slammet er bortskaffet. Opgaver og ansvar for håndtering af slammet På tømningsadressen er det ejerens ansvar, spildevand/slam håndteres korrekt. Når entreprenøren overtager spildevandet/slammet i overensstemmelse med den indgåede kontrakt, er det entreprenørens ansvar, slammet håndteres korrekt, herunder spildevandet/slammet afleveres til et godkendt sted. Principielt set har en entreprenør 3 muligheder for aflevere slam et godkendt sted: renseanlæg, forbrænding eller anden lovlig bortskaffelse. Energi Viborg Spildevand står for driften af den obligoriske tømningsordning. Det er Energi Viborg Spildevands afgørelse om og i givet fald hvordan, der kan afleveres slam fra den prive ordning på selskabets renseanlæg. De prive entreprenører har via den kontrakt, de indgår med kunden, været oplyst om de vilkår, der er knyttet til priv tømning, herunder det med tømmesedlen skal dokumenteres, hvor slammet er bortskaffet, og Energi Viborg Spildevand ikke modtager spildevandet/slammet fra prive ordninger. I den gældende kontrakt mellem Energi Viborg Spildevand og Midtjysk Kloakservise er det bestem, entreprenøren som en del af kontrakten bortskaffer slammet fra bundfældningstanke. Midtjysk Kloakservice afleverer slammet hos Freiberg & Jespersen, som er godkendt til modtage alle typer af slam. En lang række firmaer, herunder også HedeDanmark, som vi har kontrakt med for det "almindelige" slam, der produceres på renseanlæggene afleverer ligeledes slam til Freiberg og Jespersen. Firmaet afsætter slam til landbrug, forbrænding mv. Alt sammen inden for de godkendelser, de har. Den nuværende kontrakt udløber den 28. februar 2014, så vi skal have lavet et nyt udbud i efteråret 2013, så den nye entreprenør er klar til start i I den forbindelse kan vi overveje, om vi skal have ændret den nuværende praksis, vi ikke modtager slam fra prive tømningsentreprenører, som har været gældende de sidste år i Viborg Kommune. Hvis vi ændrer, så vi fremover accepterer, modtage slam fra prive ordninger vil det kræve en kommunal tilladelse samt investeringer i modtageanlæg på udvalgte renseanlæg, som har kapacitet til modtage slammet. De nævnte investeringer skal betales af tømningsordningen for de prive. DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen tages til efterretning, og sagen ikke behandles fortroligt. Side nr.: 18

9 BESLUTNING Det blev besluttet give tømningskunderne mulighed for give udtryk for deres holdning til kvaliteten af udførelsen af tømningsordningen evt. via vores hjemmeside. Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 19

10 Sag nr.: 9 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: GT 9. Underskrivelse af forretningsorden I forbindelse med indtrædelse af Lea Flarup, som nyt bestyrelsesmedlem i Energi Viborg Spildevand A/S bestyrelse, skal hun tiltræde forretningsorden for Energi Viborg Spildevand A/S. Forretningsordenen beskriver de forskellige forhold, som bestyrelsen arbejder efter. BILAG Bilag 9.1: Forretningsorden af oktober DIREKTØREN INDSTILLER Lea Flarup underskriver forretningsorden af oktober 2012, og sagen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 20

11 Sag nr.: 10 ESDH-nr.: 2013/ Ansvarlig: CH 10. Gensidig orientering BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER orienteringen tages til efterretning, og orienteringen ikke behandles fortroligt. BESLUTNING Der blev orientering om Sønæs-projektet, herunder de 4.5 mio. kr. i VANDPLUS-fondsmidler, som Viborg Kommune har fået bevilliget til projektet. Det endelige projekt er planlagt udført i 2014 med start i april Indstillingen blev godkendt. Side nr.: 21

12 Benny Ragner Formand Inger Jakobsen Næstformand Lea Flarup Bestyrelsesmedlem Allan Clifford Christensen Bestyrelsesmedlem Rikke Cramer Christiansen Bestyrelsesmedlem Christian Hagelskjær Direktør Side nr.: 22