REFERAT ØKONOMIUDVALGET

Transkript

1 REFERAT ØKONOMIUDVALGET den i Borgmesterens Mødeværelse

2 Hans Erik Møller (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Byrådets temamøder Forslag til ny driftsoverenskomst mellem Fanø Kommune og Esbjerg Kommune om folkebiblioteksbetjening fra den 1. januar Svar til Statsforvaltningen Syddanmark vedrørende klage fra Ribe Golf Klub Bevillingsansøgning om køb af bygning til sammenlægning af Kommunikationscenteret og Hjælpemiddelcentralen PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 6. Valg af ansættelsesform ved ansættelse af direktør 7. Forlængelse af køberet med yderligere 1 år - Carefood - Erhvervsjord i Ribe 8. Fastsættelse af priser og øvrige vilkår for salg af 17 grunde på Eilif Kroagers Vej - Tjæreborg 9. Informationer, forespørgsler og informationer Side 2 af 12

3 Sagsnr Godkendelse af dagsorden Økonomiudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Hans Erik Møller (A) Side 3 af 12

4 Sagsnr Byrådets temamøder 2012 Indledning Byrådet har tradition for at holde temamøder i forbindelse med det andet byrådsmøde i måneden. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til temaer i Sagsfremstilling Formålet med temamøderne er at skabe rum for drøftelse af politikker og emner, gerne inden de bearbejdes og beskrives af forvaltningen, og drøftes i de respektive fagudvalg. Temamøderne kan også have karakter af en orientering om et særligt aktuelt emne. Temamøderne finder sted forud for det andet byrådsmøde i måneden i tidsrummet kl Der foreslås følgende plan for byrådets temamøder i 2012: Dato Tema Ansvarlig 16. januar Orientering om gennemførelse af Objektiv sagsbehandling Nye opskrivningsregler i Dagtilbud 20. februar Præsentation af strategi og handlingsplan for udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen i Esbjerg 19. marts Evalueringsrapport for Bakkeskolen Kulturpolitik Borger & Arbejdsmarked Børn & Kultur Sundhed & Omsorg Børn & Kultur Børn & Kultur 16. april Hvordan går det med projekt gør borgerne til Sundhed & Omsorg mestre 21. maj Opfølgning på sundhedspolitikken Sundhed & Omsorg 18. juni Orientering om Budget Fællesforvaltningen 20. august Masterplan for Esbjerg By Teknik & Miljø 17. september Trafik- & mobilitetsplan Teknik & Miljø Hvor langt er kommunen med innovative sundheds- Sundhed & Omsorg og velfærdsløsninger 19. november Evaluering af TTA projektet. (Tilbage til arbejdet) Borger & Arbejdsmarked Side 4 af 12

5 Planen kan revideres i løbet af året, hvis der kommer nye aktuelle temaer. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at planen for byrådets temamøder i 2012 godkendes. Økonomiudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Godkendt med følgende yderligere temaer: - orientering om anlægsprojekter (1. kvartal) - status på ungdomspolitikken (3. kvartal) Temamøderne afvikles i byrådssalen. Hans Erik Møller (A) Side 5 af 12

6 Sagsnr Forslag til ny driftsoverenskomst mellem Fanø Kommune og Esbjerg Kommune om folkebiblioteksbetjening fra den 1. januar 2012 Indledning Esbjerg Kommune har i mange år haft en aftale med Fanø Kommune omkring driften af folkebiblioteket. Aftalen blev senest revideret i forbindelse med kommunesammenlægningen i Fanø Kommune ønsker nu en aftale med mulighed for større fleksibilitet, og der er derfor udarbejdet forslag til en ny aftale fra 1. januar Sagsfremstilling Folkebiblioteksbetjeningen i Fanø Kommune sker i overensstemmelse med folkebiblioteksbetjeningen i Esbjerg Kommune. Det betyder, at Fanøs biblioteksdrift er en fuldt integreret del af Esbjerg Kommunes Biblioteker, og at Fanø Kommunes Biblioteker fungerer som lokalbibliotek på lige fod med lokalbibliotekerne i Esbjerg Kommune. Hertil hører bl.a. metoder til organisering af materialer, medarbejdere, IT og udvikling. Forslaget til den ny og frivillige aftale følger konceptet for Esbjerg Kommunes samarbejdsaftaler med Fanø Kommune. For at varetage alle interesser og sikre en velfungerende drift baseret på en gennemskuelig økonomi omfatter aftalen både de indholdsmæssige, de ledelses- og styringsmæssige samt de økonomiske rammer for samarbejdet. Hvis der ses på faktorer som antal filialer, bemanding og aktivitetsniveau (antal udlån) har Fanø Kommune hidtil ønsket et højere service- og aktivitetsniveau pr. indbygger end i Esbjerg Kommune. Fanø Kommune har nu et ønske om større mulighed for at kunne justere i serviceniveauet. Samtidig har Esbjerg Kommune bl.a. interesse i at sikre, at alle kommunens omkostninger til drift af Fanøs biblioteker dækkes, og at Fanø Kommunes særlige behov/ønsker ikke belaster den samlede driftseffektivitet i Esbjerg Kommunes biblioteksvæsen. Forslaget til en ny aftale indeholder derfor en ny beregningsmodel med følgende elementer: lønudgifter til personale ansat på lokalbibliotek Fanø Esbjerg Kommunes lønudgift pr. indbygger til personale i tværgående biblioteksfaglige funktioner, der både varetager opgaver for Esbjerg Kommune og Fanø Kommune x Fanø Kommunes indbyggertal. Overhead til Esbjerg Kommune beregnet som 25 % af udgiften til personale på Fanø og i de tværgående biblioteksfaglige funktioner Side 6 af 12

7 Esbjerg Kommunes udgift pr. indbygger til materiale og aktiviteter x Fanø Kommunes indbyggertal ekskl. udgifter til grunde og bygninger. Fanø Kommune stiller selv lokaler til rådighed og afholder driftsudgifterne hertil. Esbjerg Kommunes udgift pr. indbygger til IT, inventar og materiel, bøger m.v. og andre udlånsmaterialer minus indtægter fra bogsalg, gebyrer ved for sent aflevering samt erstatninger x Fanø Kommunes indbyggertal x 2. (x 2 fordi antal udlån pr. indbygger i Fanø Kommune er det dobbelte af antal udlån pr. indbygger i Esbjerg Kommune). Fanø Kommune betaler et årligt acontobeløb, som fastlægges i forlængelse af budgetvedtagelsen i de to kommuner. Ved regnskabsårets afslutning beregnes og afregnes et evt. mere / mindre forbrug. Fanø Kommune kan på forvaltningsniveau tilslutte sig modellen, som skal godkendes i henholdsvis Fanø og Esbjerg Byråd og derefter underskrives. Lovgrundlag, planer m.v. Lov om biblioteksvirksomhed Regelgrundlaget for indgåelse af samarbejdsaftaler med andre kommuner Økonomi Da Fanø Kommune endnu ikke har besluttet serviceniveauet for 2012, kan de nøjagtige økonomiske konsekvenser for 2012 ikke beregnes. Men Esbjerg Kommune har med udgangspunkt i den nye beregningsmodel, tallene og nuværende serviceniveau beregnet, at Fanø Kommune skal betale ca kr. mere end efter den gamle model. De budgetmæssige konsekvenser vil derfor være marginale, og da Fanø Kommunes konkrete serviceniveau for 2012 endnu ikke kendes, vil de budgetmæssige konsekvenser for Esbjerg Kommune løbende blive tilpasset i de årlige budgetrevisioner m.m. Personaleforhold Ingen for Esbjerg Kommune. Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Høringssvarene er indarbejdet i sagen. Side 7 af 12

8 Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at forslaget til aftale mellem Fanø Kommune og Esbjerg Kommune om folkebiblioteksbetjening fra 2012 godkendes. Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Godkendt Jørn Håhr Schultz (V) Bilag Forslag til aftale mellem Fanø Kommune og Esbjerg Kommune om folkebiblioteksbetjening Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Hans Erik Møller (A) Side 8 af 12

9 Sagsnr Svar til Statsforvaltningen Syddanmark vedrørende klage fra Ribe Golf Klub Indledning Statsforvaltningen Syddanmark har ved brev af 6. september 2011 anmodet Esbjerg Byråd om en udtalelse i forbindelse med en klage fra Ribe Golf Klub vedrørende ophør med fritagelse for betaling af grundskyld. Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelsen for har byrådet besluttet, at tidligere bevilgede fritagelser for betaling af grundskyld ophører. Ribe Golf Klub har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over denne beslutning. Statsforvaltningen har anmodet byrådet om en udtalelse vedrørende klagen fra Ribe Golf Klub. Lovgrundlag, planer m.v. Ejendomsbeskatningslovens 8, stk. 1, litra b) Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer Side 9 af 12

10 INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at udkast til udtalelse godkendes og fremsendes til Statsforvaltningen Syddanmark. Bilag Udkast til udtalelse til Statsforvaltningen Syddanmark Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Hans Erik Møller (A) Side 10 af 12

11 Sagsnr Bevillingsansøgning om køb af bygning til sammenlægning af Kommunikationscenteret og Hjælpemiddelcentralen Indledning SOSU-skolen og Kommunikationscenteret er i dag naboer på Gjesinglund Allé 6 i Esbjerg. SOSU-skolen har købt de bygninger, hvor Kommunikationscenteret er bosiddende. Købet er begrundet i, at SOSU-skolens undervisningsaktiviteter er i vækst, og skolen derfor har pladsproblemer. Købet er godkendt af byrådet den 29. august 2011, og det besluttedes, at en andel af provenuet skal anvendes til nye lokaler til etablering af Kommunikationscenteret. SOSU-skolen overtager bygningerne den 30. juni Rehabilitering har udarbejdet et idéoplæg for ombygningen på Høgevej 11, og der er nu behov for at søge en anlægsbevilling til realisering af idéoplægget. Sagsfremstilling Ideoplægget har dannet udgangspunkt for en foreløbig kravspecifikation. Det har vist sig, at Esbjerg Forsyning A/S har ledige lokaler beliggende på Ravnevej 12, som de er interesserede i at sælge. Lokalerne udgør ca m 2. Sundhed & Omsorg har inspiceret lokalerne og har vurderet, at de vil kunne rumme den nye institution ud fra kravene i ideoplægget. Arealet svarer til det samlede areal for de nuværende institutioner. Det er ligeledes vurderet, at der kun vil skulle foretages mindre bygningsmæssige ændringer for at kunne rumme de specielle behov institutionen har blandt andet demonstrationskøkken og toilet til borgere med funktionsnedsættelser. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger. Økonomi Det forventes, at udgifterne til køb af bygningerne og de mindre bygningsmæssige ændringer vil kunne holdes inden for et samlet beløb på 8 mio. kr. Bygningerne på Gjesinglund Allé m.fl. ejendomme er solgt på i alt 16,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører Gjesing Børnehave. De resterende 15 mio. kr. er besluttet anvendt til genhusning af Kommunikationscentret og CSV. Det er aftalt mellem de to direktører, at 8 mio. kr. anvendes til Kommunikationscentret og, at de resterende 7 mio. kr. er reserveret til CSV. Side 11 af 12

12 Personaleforhold Personalet på både Kommunikationscenteret og Hjælpemiddelcentralen bliver berørt af flytningen. Personalet er positivt indstillet over for sammenlægningen og er medinddraget i sammenlægningsprocessen. Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Alternativet vil være at opføre en tilbygning til Hjælpemiddelcentralen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at der ansøges om anlægsbevilling på 8 mio. kr. til forhandling om køb og mindre ombygning af bygninger på Ravnevej 12. Beløbet finansieres af salgssummen ved salg af Kommunikationscenterets bygninger på Gjesingslund Allé. der som konsekvens heraf resterer 7 mio. kr. af salgssummen til genhusning af CSV. Bilag Udtalelse fra Økonomi Økonomiudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Godkendt Hans Erik Møller (A) Side 12 af 12