Børne-, Unge- og Familieudvalget

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 30. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 2, Vordingborg Rådhus Peter Jonassen, Ivan Tolborg, Mette Høgh Christiansen, Thomas Christfort, Eva Sommer-Madsen Ingen Ekstraordinært møde

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Dagplejens gæsteordning Modernisering og renovering af Præstø Skole - godkendelse af projektforslag...4 Bilagsoversigt...6 Underskriftsside...7

3 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Dagplejens gæsteordning Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Annie Røn Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Resumé Udvalget skal tage stilling til et beslutningsoplæg om etablering af en gæsteordning for dagplejen, hvor al gæstepleje placeres i seks udvalgte daginstitutioner i kommunen. Oplægget er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelser den 13. maj 2013, om mulige løsninger på konsekvensen af det faldende børnetal og den generelle demografiudvikling i kommunen. På mødet den 16. september 2013 ønskede udvalget en uddybning af nogle af de områder, der indgik i beslutningsoplægget før en endelig beslutning. Sagsfremstilling Udvalget drøftede på deres ordinære møde den 16. september 2013 et forslag til etablering af en gæsteordning i seks daginstitutioner. Forslaget indebærer, at gæsteordningen skal varetage hele gæsteplejefunktionen for dagplejen. På mødet den 16. september ønskede udvalget en uddybning af nogle af de områder, der indgik i beslutningsoplægget. Det fremgik af flere af udtalelserne, at man ønskede at sikre fuld kost til gæstebørnene, og at man bad om løsninger, der sikrer, at dagplejerne får et tilstrækkeligt langt varsel til at omstillingen kan foregå i et roligt tempo.. Baggrunden for forslaget om at etablere gæsteordningen er et ønske om at fastholde og udvikle en høj kvalitet i dagplejen og i dagplejens gæstesystem, selvom det faldende børnetal betyder, at der geografisk vil være længere mellem hver dagplejer. Samtidig er der et ønske om at bevare arbejdspladserne, så kommunens dagplejere kan opleve en vis tryghed i ansættelsen, da det er en forudsætning for at skabe og fastholde et godt arbejdsmiljø for dagplejerne. Dagplejen har i regnskab 2012 anvendt 2,6 mio. kr. til dispositionsvederlag (gæstevederlag) og 1,25 mio. kr. til 5. børns kontrakter svarende til 3,85 mio. kr. i alt. Hvis det politisk besluttes at etablere den foreslåede gæsteordning, vil dette beløb kunne dække demografireguleringen i de kommende år, hvorved tilpasningen til et faldende børnetal kan ske ved naturlig afgang forudsat at nogle af nuværende dagplejere ønsker at tage imod tilbuddet om at blive ansat i gæsteordningen. Fagsekretariatet for Dagtilbud har peget på seks daginstitutioner, som fysisk har mulighed for at etablere rammerne for den foreslåede gæsteordning, og som geografisk er spredt i hele kommunen, så der som udgangspunkt aldrig er længere end højest 8 km. til den nærmeste gæsteordning. Tre af gæsteordningerne foreslås placeret i kommunens tre købstæder (Stege, Vordingborg og Præstø). Gæsteordningernes placeringer sikrer geografisk spredning. Efter udvalgets møde den 16. september er der gennem dialog med Fødevarestyrelsen fundet en løsning, der betyder, at institutionerne kan fritages for at hygiejnecertificere personalet, der laver/tilretter maden. Det skal sikres, at der er skriftlig instruktion efter gældende regler, og at alle medarbejderne er bekendte med indholdet af instruktionen. Denne løsning betyder, at al pædagogisk personalet kan stå for klargøringen af måltider, hvilket sikrer en fleksibel og billig løsning. Dialogen med Fødevarestyrelsen har udover en afklaring om hygiejnecertificering også skabt en forståelse hos Fødevarestyrelsen for, at institutionerne kun har ønske om at etablere en meget begrænset ordning, der tilbyder kost til få og skiftende børn, hvilket vil afspejles i den vurdering, Fødevarestyrelsen vil anlægge i forbindelse med den lovpligtige registrering af de seks institutioner. Vi har undersøgt prisen for at få gennemført de nødvendige tilpasninger af køkkenerne i de udvalgte institutioner og forventer omkostningerne til dette i gennemsnit pr. institution er på kr., i alt kr. Gæsteordningskosten vil ligne det, børnene får i dagplejen. Den forventede månedlige omkostning hertil pr. plads i gæsteordningen vurderes at være på 300 kr., hvilket svarer til dagplejens sædvanlige udgift. Det vil give en samlet årlig udgift på kr

4 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Den økonomiske forskel mellem etablering af gæsteordningen og fortsættelse af det nuværende kendte gæstesystem i dagplejen År Samlet lønudgift (løn + dispositionsvederlag) Drifts- og etableringsudgift til 96 dagplejere og gæsteordning med 14 ansatte i gæsteordning, hvor det forventes at fire dagplejere siger nej tak til tilbuddet og får fratrædelsesgodtgørelse. Samlet besparelse pr. år ved etablering af gæsteordningen, som bruges til regulering for demografi kr kr kr kr kr kr. *Med gæstepleje der fortsat varetages i den nuværende ordning og med baggrund i demografiregulering er det forventet, at antallet af dagplejestillinger skal være 102. Kommunens HR-afdeling har efter forespørgsel udarbejdet et notat, der præciserer de personalemæssige principper og retningslinjer i forhold til den beskrevne model med etablering af gæsteordninger. I dette notat er der taget udgangspunkt i den forudsætning, at dagplejerne i forbindelse med etablering af gæsteordningen får fortrinsret til de ledige stillinger. Hvis dagplejeren accepterer tilbuddet om den nye stilling, og dermed ikke fratræder, kan der indgås en aftale med den enkelte dagplejer og FOA om frivilligt at tiltræde stillingen i daginstitutionen, før udløbet af opsigelsesperioden. En sådan aftale har primært betydning for tidspunktet for etableringen, da dagplejeren stadig har krav på løn som dagplejer i hele opsigelsesperioden. Da der ikke foreligger en fratrædelse, vil der foreligge en besparelse til udbetaling af evt. fratrædelsesgodtgørelse (1-3 mdrs. løn afhængig af ansættelsestiden). Hvis man vælger at etablere gæsteordningen, vil ordningen i sig selv ikke medføre merudgifter, da der ved den nødvendige ordinære afskedigelsesrunde også skal udbetales fratrædelsesgodtgørelser. Det betyder, at hvis der træffes beslutning om gæsteordning vil den beskrevne gæsteordning kunne træffe fuldt i kraft senest den 1. juli 2014 med overholdelse af forhold i forhold til MED-udvalgsbehandling, frivillighedsrunde, høring m.v., uden at det medfører merudgifter i form af fratrædelsesgodtgørelser. Bilag: 1 Åben Supplerende beslutningsnotat /13 2 Åben Referat fra ekstraordinært møde i Områdeudvalget for børn-, familie og kultur /13 3 Åben Bemærkninger fra FOA til supplerende beslutningsnotat /13 Indstilling Fagchefen for Dagtilbud indstiller, at gæsteordningen for dagplejen etableres. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet det blev understreget, at implementeringen forløber under hensyn til at dagplejere som ikke måtte ønske at indgå i den nye gæsteordning fortsætter som dagplejere i hele deres opsigelsesperiode. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Modernisering og renovering af Præstø Skole - godkendelse af projektforslag Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 13. juni 2013 vedrørende renovering og modernisering af Præstø Skole og i henhold til den overordnede procesplan forelægges projektforslaget. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 13.juni.2013 besluttet, at der til Præstø Skole gives en anlægsbevilling i 2013 på 1 mio. kr. og i 2014 på 7 mio. kr. I henhold til procesplanen og efter dialog med byggeudvalget og med Kommunale Bygninger fremsender totalrådgiveren projektforslag til udvalgets godkendelse. Projektforslaget modtages fra totalrådgiveren den 26. september 2013 og udsendes samme dag til udvalgets medlemmer. Samtidig udsendes forslaget til skolebestyrelsens medlemmer samt til medlemmerne af skolens MED-udvalg med henblik på, at der udarbejdes udtalelser til brug ved udvalgets behandling af projektforslaget. Som det fremgår af nedenstående vil der under forudsætning af udvalgets godkendelse af projektforslaget blive udarbejdet hovedprojekt /udbudsmateriale med henblik på udbud mv., således at byggestarten bliver den 2.januar EMNE DATO/PERIODE BEMÆRKNINGER Projekteringsfase Ekstraordinært møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget godkendelse Myndighedsansøgninger Projektfasen frem til projektforslag, med involvering af byggeudvalg 4 møder ét pr. uge Godkendelse af projektforslag og budget/omfang Efter nærmere aftale Hovedprojekt/udbudsmateriale Udbudsperiode Licitation og kontrakt Byggestart Kontraktafklaring Under forudsætning af positivt licitationsresultat inden for 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget rammen Aflevering og ibrugtagning Såfremt ovennævnte proces følges Bygningschef Peter Tommerup samt Ingelise Vadstrup og Gorm Larsen fra ETN arkitekter deltager i mødet fra kl. 16:00. Bilag: Projektforslaget modtages først fra totalrådgiveren torsdag den 26. september 2013 og udsendes i særskilt mail samme dag til udvalgets medlemmer. Økonomi Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben MED-udvalgets udtalelse /13 2 Åben Skolebestyrelsens udtalelse /13 3 Åben 1015 SFO.pdf /13 4 Åben 1010 Fremtidig stueplan.pdf /13 5 Åben 1009 Fremtidig kælderplan.pdf /13 6 Åben Udbudstidsplan.pdf /13 7 Lukket 8 Åben Præstø Skole Beskrivelse projektforslag.pdf /13 Indstilling Fagchefen for Skoler indstiller. at projektforslaget godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet der fremsendes de aftalte supplerende oplysninger til udvalget. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 1. Dagplejens gæsteordning 1. Supplerende beslutningsnotat (101553/13) 2. Referat fra ekstraordinært møde i Områdeudvalget for børn-, familie og kultur (106135/13) 3. Bemærkninger fra FOA til supplerende beslutningsnotat (106134/13) 2. Modernisering og renovering af Præstø Skole - godkendelse af projektforslag 1. MED-udvalgets udtalelse (104812/13) 2. Skolebestyrelsens udtalelse (104809/13) SFO.pdf (103106/13) Fremtidig stueplan.pdf (103105/13) Fremtidig kælderplan.pdf (103104/13) 6. Udbudstidsplan.pdf (103103/13) 7. (Lukket bilag) 8. Præstø Skole Beskrivelse projektforslag.pdf (103100/13) 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Peter Jonassen Ivan Tolborg Mette Høgh Christiansen Thomas Christfort Eva Sommer-Madsen 7

9 Bilag: 1.1. Supplerende beslutningsnotat Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

10 Dagplejens gæsteordning Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september

11 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og Familieudvalget ønskede tydeliggjort og justeret for at kunne beslutte, om der skal etableres en gæsteordning i dagplejen i Vordingborg Kommune. Det handler bl.a. om det tydelige ønske om at sikre fuld kost til gæstebørnene, der fremgik af flere af udtalelserne. Endvidere blev i udtalelserne fremført et ønske om, at de dagplejere der overgår til gæsteordningerne er motiverede for det, og derfor skal der, i forbindelse med etablering af gæsteordningen, tages udgangspunkt i, at der skal gives en tilstrækkelig varsel til de nuværende dagplejere, hvis de ønsker at fravælge et tilbud om job i gæsteordningen. Et væsentligt udgangspunkt for forslaget om at etablere gæsteordningen, er et ønske om at fastholde og udvikle en høj kvalitet i dagplejen og i dagplejens gæstesystem selvom det faldende børnetal betyder, at der geografisk vil være længere mellem hver dagplejer. Samtidig er der et ønske om at bevare arbejdspladserne, så kommunens dagplejere kan opleve en større tryghed i ansættelsen end hidtil, da det er en forudsætning for at skabe og fastholde et godt arbejdsmiljø for dagplejerne. 2. Geografisk spredning af de mulige gæsteordninger Fagsekretariatet for dagtilbud har peget på seks daginstitutioner, som fysisk har mulighed for at etablere rammerne for den foreslåede gæsteordning, og som geografisk er spredt i hele kommunen, så der som udgangspunkt aldrig er længere end højest 8 km. til den nærmeste gæsteordning. Herudover er der placeret en gæsteordning i hver af kommunens tre købstæder (Stege, Vordingborg og Præstø). Gæsteordningernes placeringer er illustreret på 2

12 kortet over Vordingborg Kommune, hvor cirklen rundt om den enkelte gæsteordning viser afstanden på de 8 km. Det fremgår af kortet, at der med de seks placeringer er prioriteret en geografisk spredning over hele kommunen. Det fremgår også af kortet, at der både på det yderste Østmøn og på Bogø vil være en afstand til den nærmeste gæsteordning, der overskrider 8 km. Disse to områder har imidlertid ingen dagplejere ansat, og i stedet er der integrerede 0-6 års institutioner som alternativ til en dagplejeplads. 3. Kost for gæstebørnene i gæsteordningen Efter udvalgets møde d. 16. september er der, gennem dialog med Fødevarestyrelsen, fundet en løsning der betyder, at vi kan fritages for at hygiejnecertificere personalet, der laver/tilretter maden. Vi skal blot sikre, at der er skriftlig instruktion efter gældende regler og at alle medarbejderne er bekendte med indholdet af instruktionen. Når det ikke er nødvendigt med faste uddannede personale til at stå for klargøringen af måltider kan al pædagogisk personale deltage, og vi opnår derved en løsning, der er fleksibel og ikke omkostningstung. Et andet krav som vi skal honorere, for at kunne tilbyde fuld forplejning til børnene i gæsteordningen, er, at køkkenerne i de udvalgte institutioner være registrerede. Dette kræver, at vi indsender en anmeldelse til fødevarestyrelsen som registrerer køkkenet. Indenfor en 6 måneders periode kommer Fødevarestyrelsen på besøg for at kontrollere, at forholdene stemmer overens med de oplyste krav til registreringen. For at kunne servere en frokostordning, der primært baserer sig på rugbrød med pålæg, skal vi kunne opfylde de krav, der er angivet med grønt i det indsatte eksemplet fra Fødevarestyrelsen. Dialogen med Fødevarestyrelsen har udover en afklaring om hygiejnecertificering også skabt en forståelse hos Fødevarestyrelsen om, at vi kun har ønske om at etablere en ordning, der tilbyder kost til få og skiftende børn, hvilket vil afspejles i den vurdering, Fødevarestyrelsen vil anlægge i forbindelse med registreringen. Hvad skal der til for at få en registrering Vi har ud fra de skitserede krav undersøgt køkkenfaciliteterne i samtlige seks institutioner, der er udpeget til gæsteordning. Vi har undersøgt prisen for at få gennemført de nødvendige mindre tilpasninger af køkkenerne i de udvalgte institutioner og har vurderet, at der skal afsættes i alt kr. til formålet. Kosten Den kost vi vil servere i gæsteordningen, vil ligne den børnene får i dagplejen. Det vil sige: Tilbud om morgenmad til de børn som kommer tidligt (det svarer til, hvad vi i forvejen tilbyder børnene i institutionerne). Derudover bliver børnene tilbudt mellemmåltider og frokost. Den forventede månedlige omkostning hertil pr. plads i gæsteordningen vurderes at være på 300 kr. Tabel 3: Samlet driftsudgift til kost beregnet på grundlag af forventet kapacitet 3

13 Institution kr. pr. dag pr. plads Antal dage pr. md Daglig kapacitet Md. Omkostning Æblehaven Mern Nordlys Tusindfryd Dr. Fane Stege I alt pr. md Samlet økonomi for etablering og drift af beskrevne gæsteordning Dagplejen har i budget 2012 anvendt 2,6 mio. kr. til dispositionsvederlag (gæstevederlag) og 1,25 mio. kr. til 5. børns kontrakter svarende til 3,85 mio. kr. i alt. Hvis det politisk besluttes at etablere den foreslåede gæsteordning vil dette beløb kunne dække demografireguleringen i de kommende år, hvorved tilpasningen til et faldende børnetal kan ske ved naturlig afgang forudsat at nogle af nuværende dagplejere ønsker at tage imod tilbuddet om at blive ansat i gæsteordningen. Tabel 4: Etableringsudgifter År Indretning af faciliteter Tilpasning af køkkener Totaludgift til etablering kr kr kr. Etableringen af den fysiske ramme for gæsteordningen finansieres af dagtilbuds fælles økonomiske ramme via det beløb, der er afsat til dækning af løbende bygningsmæssig tilpasning bl.a. i forbindelse med nye udviklingstiltag eller fusioner. Der afsættes kr. til dette og herudover yderligere kr. til de nødvendige tilpasninger af køkkenfaciliteterne, så samtlige seks køkkener overholder de fastlagte regler for et såkaldt smør-selv-køkken. Tabel 5: Driftsudgifter ved drift af dagplejen og gæsteordning (den foreslåede ordning) År Budget til 96 dagplejere Lønudgift til 14 ansatte i Madordning* Totaludgift i alt til drift gæsteordning kr kr kr kr. *Se beregning i afsnit om kost /tabel 3 Tabel 6: Driftsudgifter ved fortsættelse af nuværende gæstesystem i dagplejen År Budget til 102* dagplejere Dispositionsvederlag til Udgift til opsigelse af Totaludgift i alt til drift 102 dagplejere 12 dagplejere kr kr kr kr kr kr kr. *Med gæstepleje der fortsat varetages i den nuværende ordning og med baggrund i demografiregulering er det forventet, at antallet af dagplejestillinger skal være 102. Tabel 7: Den økonomiske forskel mellem etablering af gæsteordningen og fortsættelse af det 4

14 nuværende kendte gæstesystem i dagplejen År Samlet lønudgift (løn + dispositionsvederlag) Drifts- og etableringsudgift til 96 dagplejere og gæsteordning med 14 ansatte i gæsteordning, hvor det forventes at fire dagplejere siger nej tak til tilbuddet og får fratrædelsesgodtgørelse. Samlet besparelse pr. år ved etablering af gæsteordningen, som bruges til regulering for demografi kr kr kr kr kr kr. *Med gæstepleje der fortsat varetages i den nuværende ordning og med baggrund i demografiregulering er det forventet, at antallet af dagplejestillinger skal være 102. Kommunens HR-afdeling har efter forespørgsel udarbejdet et notat, der præciserer de personalemæssige principper og retningslinjer i forhold til den beskrevne model med etablering af gæsteordninger. I dette notat er der taget udgangspunkt i den forudsætning, at dagplejerne i forbindelse med etablering af gæsteordningen, får fortrinsret til de ledige stillinger. Herudover er det forudsat, at det er daginstitutionslederen, der har såvel ledelsesretten som det pædagogiske tilsyn over for personalet, ligesom det er daginstitutionslederens ansvar at sikre, at der på ethvert tidspunkt er det nødvendige personale til stede for at løse funktionen i gæsteordningen. Hvis dagplejeren er interesseret i at acceptere tilbuddet om den nye stilling, og dermed ikke fratræder, kan der indgås en aftale med den enkelte dagplejer og FOA om frivilligt at tiltræde stillingen i daginstitutionen før udløbet af opsigelsesperioden. En sådan aftale har primært betydning for tidspunktet for etableringen, da dagplejeren stadig har krav på løn som dagplejer i hele opsigelsesperioden. Da der ikke foreligger en fratrædelse, vil der foreligge en besparelse til udbetaling af evt. fratrædelsesgodtgørelse (1-3 mdr.s løn afhængig af ansættelsestiden). Hvis vi vælger at etablere gæsteordningen, når vi er økonomisk frigjorte af den gældende overenskomst, vil ordningen i sig selv ikke medføre merudgifter, da der ved den nødvendige ordinære afskedigelsesrunde også skal udbetales fratrædelsesgodtgørelser. Det betyder, at hvis vi efter en politisk beslutning gennemfører MED-udvalgsbehandling, frivillighedsrunde, høring m.v. i løbet af oktober, vil vi kunne starte den beskrevne gæsteordning pr. 1. juni 2014, uden at det medfører merudgifter i form af fratrædelsesgodtgørelser. 5. Det videre arbejde Der er med dagplejens forældrebestyrelse aftalt følgende, hvis der træffes politisk beslutning om etablering af den beskrevne gæsteordning. Der nedsættes et antal arbejdsgrupper med forældrerepræsentation i alle arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har til opgave at omsætte beslutningen i praksis ud fra de tydelige værdier, der skal kendetegne gæsteordningen, og som fremgår af det oprindelige oplæg. Det handler bl.a. om at sikre, at både børn og forældre oplever tryghed og nærvær i gæsteordningen, og har faciliteter der passer til aldersgruppen. 5

15 Bilag: 1.2. Referat fra ekstraordinært møde i Områdeudvalget for børn-, familie og kultur Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

16 Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur Referat af ekstraordinært møde Dato 18. september 2013 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Vordingborg Rådhus, Byrådssalen Valdemarsgade 43, Vordingborg Lisbeth Mogensen (formand), Kim Leider Olsen (næstformand), Per Larsen, Annie Røn, Jesper Kjærulff, Jette Hansen, Flemming Larsen, Annika Hermansen, Martin Helfer, Jesper Petri, Jonna Rolvung, Conni Lund Jæger-Hansen, Anni Andersen, Simone Hebo, Rose Marie Christensen, Bente Lene Olsen, Ulrik Jensen, Klaus Birk Jensen, Anette Jensen Ingen Ekstraordinært møde. Formøde for medarbejderrepræsentanterne den 17/9 2013, kl. 8:00-10:00 i Lærernes Hus, Marienbergvej 17, Vordingborg.

17 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Budget Bilagsoversigt...4 Underskriftsside...5

18 Vordingborg Kommune Dato Side Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur Budget Sagsnr.: 11/ Sagen afgøres i: Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur Område: Børn og Kultur - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Proces- og tidsplan for budget Resumé Budgetforslaget for præsenteres med et budgetsammendrag med bevillingsoversigt, en investeringsoversigt som er 10-årig og et bilag der indeholder de ændringer i driftsbudgettet som er foretaget i forhold til det tekniske budget. Endelig er der foreløbige budgetbemærkninger og takster. Sagsfremstilling Budgetforslaget til 1. behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er opstillet på baggrund af budgetforliget af 29. august Som der efterfølgende er orienteret om, er materialet nu opdateret med det reelle tilskud som vanskeligt stillet kommune samt en revideret forventning til lånoptagelse efter modtagelse af afslag på ansøgning om lånedispensationer. Resultatet fremgår af bilaget Budgetsammendrag Der budgetteres i 2014 med et overskud på ordinær drift på 110,1 mio. kr., et overskud på det skattefinansierede område på 21,4 mio. kr., men efter afdrag på lån og andre finansielle forskydninger så vil der i 2014 være et forbrug af kassebeholdningen på 3,7 mio. kr. Budgetsammendraget indeholder samtidig en bevillingsoversigt, da bevillingsniveauet i Vordingborg Kommune er udvalgene. Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør mio. kr. og er dermed 5 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Den gennemsnitlige likviditet udvikler sig negativt i budgetperioden. Udgangspunktet er 184,4 mio. kr. i starten af 2014 dette reduceres med mio. kr. om året således at den gennemsnitlige likviditet er 13,5 mio. kr. ved udgangen af Dette skyldes dels, at der budgetteres med kasseforbrug i alle årene og dels at det forventes at en del af den samlede overførsel på anlægsprojekter realiseres i de kommende år. Overførslen på anlægsprojekter forventes således at falde fra 100 mio. kr. i 2013 til 50 mio. kr. i Den foreslåede låneoptagelse på 18 mio. kr. i 2014 og 15 mio. kr. i er lavere end tidligere forventninger og derfor medvirkende til at likviditeten forringes, men til gengæld betyder det en netto gældsafvikling i budgetperioden på 94,9 mio. kr. Det tekniske budget er udgangspunktet for budgetforslaget. Budgetforliget betyder at der er foretaget en række justeringer i forhold til det tekniske budget. Ændringerne i driftsbudgettet fremgår af bilaget Specifikation af ændringer. Budgetforliget indeholder en 10-års investeringsplan som medfører at enkelte projekter er flyttet eller justeret i forhold til den senest vedtagne investeringsoversigt. Ligeledes ar en række nye anlægsprojekter prioriteret i perioden I bilaget Investeringsoversigt er kun den prioriterede liste med anlægsprojekter. Der er således ikke en oversigt over ændringerne i investeringsoversigten. Bilaget Budgetbemærkninger indeholder de foreløbige bemærkninger. Det må forventes at tallene justeres i overensstemmelse med de vedtagne budgetrammer samt at det på enkelte områder ligeledes vil medføre en justering af teksten i bemærkningerne, hvis der ændres i budgettet. Tilsvarende kan målsætningerne i budgetbemærkningerne ændres. Sidste bilag er en oversigt over de foreløbige takster, som var forelagt udvalgene inden sommerferien. Takster på Socialudvalgets område vil foreligge til 2. behandlingen og en række takster vil blive genberegnet efter budgetvedtagelsen. Forslag til budget udsendes til de høringsberettigede parter fredag den 6. september 2013 og fristen for høringssvar er torsdag den 19. september 2013, kl.12:00. 2

19 Vordingborg Kommune Dato Side Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur Den nye folkeskolereform skal træde i kraft ved skoleåret 2014, hvorfor budgetforliget har en række særskilte bemærkninger til dette. På mødet vil skolechefen uddybe de forskellige forudsætninger. Bilag: 1 Åben Budgetsammendrag 1. behandling.pdf 94154/13 2 Åben Budget bemærkninger 2014.doc 93819/13 3 Åben Ændringer fra teknisk budget til budgetforslaget 94007/13 4 Åben Investeringsoversigt 1. behandling.pdf 94156/13 5 Åben Takster /13 6 Åben Budgetaftale med underskrifter.pdf 95216/13 7 Åben Plancher Vordingborg Kommune vedr. folkeskolereform version pdf /13 8 Åben Foreløbige beregninger af personalemæssige konsekvenser på skoleområdet 2014_ _v1.pdf /13 Indstilling Formanden indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur den Budgettet blev drøftet, og man bemærkede med tilfredshed, at der var en samlet kommunalbestyrelse bag budgetforliget. Der var tilfredshed med, at der ikke er reduktioner på nogle af områdeudvalgets driftsområder, samt der blev tilført ekstra penge til skoleområdet. Der var to områder, som i særlig grad berørte områdeudvalgets områder, nemlig den foreslåede gæsteordning i dagplejen og den forestående folkeskolereform. Vedr. den nye gæsteordning i dagplejen: Fra medarbejdersiden blev der udtrykt stor tilfredshed med den foreslåede gæsteordning, idet man anså det som et middel til bæredygtighed i dagplejen, hvor nogle områder nu har så få dagplejere, at den nuværende gæstepleje ikke vil kunne fungere fremover. Desuden understregede medarbejdersiden, at den foreslåede nye gæsteordning kunne skabe job til 12 dagplejere, som alternativt skal afskediges på grund af det faldende børnetal. Vedr. den nye folkeskolereform: Skolechefen gennemgik indholdet i folkeskolereformen, samt hvad der er det nye i forhold til Vordingborg Kommunes lokale reform Fokus på Folkeskolen fra Konsekvenser med reduktion i åbningstiden på SFO1 og 2, de godt nye understøttende undervisning og den 3000 timer ekstra til fagopdelt undervisning blev drøftet indgående. Det blev understreget, at implementeringen af den nye skolereform vil ske med inddragelse af alle skolernes lokaludvalg, ligesom der vil blive igangsat kompetenceudvikling i forhold til de nye opgaver i forbindelse med den understøttende undervisning. Budgetforligets tekst blev gennemgået, og ledelsen kunne konstatere, at skolereformen kan implementeres indenfor det fremlagte budget 2014 s rammer. Medarbejdersiden gav udtryk for, at mange medarbejdere på skoleområdet er bekymrede for de mange nye opgaver og disses påvirkning af arbejdsmiljøet. Ledelsen understregede endnu en gang, at man havde fuld forståelse for, at der var usikkerhed i forhold til de nye opgaver, og gav håndslag på inddragelse og øget kompetenceudvikling. Arbejdsmiljøet prioriteres som sædvanligt højt også ved hele denne proces. Ledelsen kunne desuden bekræfte, at de foreløbige beregninger for de personalemæssige konsekvenser for skoleområdet 2014 vil betyde, at der skal ske nyansættelser af 4-6 medarbejdere i De endelige tal vil afhænge af, hvor mange der fratræder på grund af pension eller nyt job. 3

20 Vordingborg Kommune Dato Side Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur Bilagsoversigt 1. Budget Budgetsammendrag 1. behandling.pdf (94154/13) 2. Budget bemærkninger 2014.doc (93819/13) 3. Ændringer fra teknisk budget til budgetforslaget (94007/13) 4. Investeringsoversigt 1. behandling.pdf (94156/13) 5. Takster 2014 (93818/13) 6. Budgetaftale med underskrifter.pdf (95216/13) 7. Plancher Vordingborg Kommune vedr. folkeskolereform version pdf (100479/13) 8. Foreløbige beregninger af personalemæssige konsekvenser på skoleområdet 2014_ _v1.pdf (100475/13) 4

21 Vordingborg Kommune Dato Side Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur Underskriftsside Lisbeth Mogensen Kim Leider Olsen Per Larsen Annie Røn Jesper Kjærulff Jette Hansen Flemming Larsen Annika Hermansen Martin Helfer Jesper Petri Jonna Rolvung Conni Lund Jæger-Hansen Anni Andersen Simone Hebo Rose Marie Christensen Bente Lene Olsen Ulrik Jensen Klaus Birk Jensen Anette Jensen 5

22 Bilag: 1.3. Bemærkninger fra FOA til supplerende beslutningsnotat Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

23 FOA Sydsjællands har følgende bemærkninger til det supplerende notat vedr. dagplejens gæsteordning. Punkt 3. Kost i gæsteordningen Efter udvalgets møde d. 16. september er der, gennem dialog med Fødevarestyrelsen, fundet en løsning der betyder, at vi kan fritages for at hygiejnecertificere personalet, der laver/tilretter maden. Vi skal blot sikre, at der er skriftlig instruktion efter gældende regler og at alle medarbejderne er bekendte med indholdet af instruktionen. Når det ikke er nødvendigt med faste uddannede personale til at stå for klargøringen af måltider kan al pædagogisk personale deltage, og vi opnår derved en løsning, der er fleksibel og ikke omkostningstung. Her er det vigtigt at få præciseret at det er lederen i de enkelte daginstitutioner som har ansvar for sikre at alle medarbejdere er bekendte med indholdet af den skriftlige instruktion. Den kost vi vil servere i gæsteordningen, vil ligne den børnene får i dagplejen. Det vil sige: Tilbud om morgenmad til de børn som kommer tidligt (det svarer til, hvad vi i forvejen tilbyder børnene i institutionerne). Derudover bliver børnene tilbudt mellemmåltider og frokost. Den forventede månedlige omkostning hertil pr. plads i gæsteordningen vurderes at være på 300 kr. Hvad er grundlaget for den forventede månelige omkostning på 300 kr. pr. plads i gæsteordningen? FOA mener at dette er urealistisk, da dette kun 15 kr. pr. dag pr. barn. Det er vigtigt at får afklaret hvilken kostpolitik der skal arbejde ud fra, er det daginstitutionens eller dagplejens? Punkt 4. Samlet økonomi for etablering og drift af beskrevne gæsteordning Drifts- og etableringsudgift til 96 dagplejere og gæsteordning med 14 ansatte i gæsteordning, hvor det forventes at fire dagplejere siger nej tak til tilbuddet og får fratrædelsesgodtgørelse Der forventes at der er 4 dagplejere der takker nej til tilbuddet, så dette er der taget højde for i økonomi beregningen. Hvilket grundlag har man for at det er 4 der takker nej? Vi går ud fra at der er afsat ekstra midler hvis der er flere der takker nej, da vil udgiften til fratrædelsesgodtgørelse stige. Herudover er det forudsat, at det er daginstitutionslederen, der har såvel ledelsesretten som det pædagogiske tilsyn over for personalet, ligesom det er daginstitutionslederens ansvar at sikre, at der på ethvert tidspunkt er det nødvendige personale til stede for at løse funktionen i gæsteordningen. FOA kan ikke ud fra det den samlede økonomi beregning se at der er afsat midler til vikar ved dagplejers fravær. FOA mener at det er meget vigtigt at der bliver afsat midler, til hver enkelt institution, så der er en mulighed for at få vikardækning ved medarbejderes fravær. FOA Sydsjælland vil endnu engang gøre opmærksom på, at vi forsat er meget uforstående overfor hvorfor der er lagt op til denne struktur, da der i dagplejernes overenskomst i protokollat 3 er aftalt hvordan der kan etableres gæstedagplejehuse. Citat. Protokollat nr. 3 gæstedagplejehuse

24 Protokollatet omfatter gæstedagplejere, der ansættes i gæstedagplejehuse uden for eget hjem til at modtage børn i dispositionspleje. Gæstedagplejehuse er huse/lokaler, der benyttes til dispositionspleje i forbindelse med andre dagplejers forfald. Der kan ikke i gæstedagplejehuse indskrives faste børn. Tilsynet med gæstedagplejehuset varetages af dagplejepædagogerne. Herudover er vi stærkt bekymrede for at den struktur der er beskrevet i oplægget ikke er en holdbar løsning på sigt. Da det daglige forventede kapacitetsbehov svinger meget fra gæste ordning til gæsteordning Med venlig hilsen FOA Sydsjælland Pia Danielsson og Ulla Mikkelsen

25 Bilag: 2.1. MED-udvalgets udtalelse Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

26 MED-udvalget vedr. ombygning Præstø Skole September 2013 Præstø Skole Afd. Indskoling/udskoling Skolevej Præstø Afdeling mellemtrin Klosternakken Præstø Præstø SFO Indledningsvis udtaler MED-udvalget, at tidshorisonten for indkaldelse til udtalelser til BUF igen er alt for kort. Om ombygningen: Det er positivt, at der bliver mulighed for auditorielignende samlinger i området ved den nuværende café ( store campus ) og at rummet ved idræt ( lille campus ) ombygges, så arealerne kan blive til fælles gavn og til undervisnings- og læringsrelateret aktivitet. Det er ligeledes positivt med differentierede indgange til de 3 faser, opgraderingen af udskolingens område, at der bliver udgang til udeområderne fra klasselokaler, at administration og personalerum samles samt at der ses på akustikudfordringerne i faglokalerne. Klasselokalernes størrelser og forskellighed kan give anledning til bekymring. Antallet af medarbejderarbejdspladser og mødelokaler, svarende til 26 her, giver anledning til at MEDudvalget beder om en ekstra overvejelse på dette område. PLC s åbenhed mod caféafdelingen kan bekymre, - det store rums differentierede mulighed for udnyttelse, kan man blive i tvivl om kan udleves i undervisningsforløb og læringsforløb. MED-udvalget ser det som en udfordring, at skolen selv skal bidrage økonomisk til indretning af de nyrenoverede lokaler. Herunder indretning af kommende PLC. Den midlertidige væg i SFO2, som deler det store rum, ser MED-udvalget frem til skal væk igen. TR Lise Melbye Skoleleder Helle Justesen Fællesskab Respekt Glæde Trivsel

27 Bilag: 2.2. Skolebestyrelsens udtalelse Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

28 Præstø Skole Afd. Indskoling/udskoling Skolevej Præstø Afdeling mellemtrin Klosternakken Præstø Præstø SFO Udtalelse fra Skolebestyrelsen ved Præstø Skole om ombygning Skolebestyrelsen føler sig velorienteret og velinformeret om ombygningen, både processen heri og arkitektfirmaets endelige resultat. Derfor har Skolebestyrelsen ingen yderligere udtalelser. Skolebestyrelsesformand Aage Svanholm Skoleleder Helle Justesen Fællesskab Respekt Glæde Trivsel

29 Bilag: SFO.pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

30 lukkes med brandsikkert glas R R R Midlertidigt klasseværelse 72 m² Midlertidigt klasseværelse 52 m² EI₂ 30-M EI₂ 30-M 1970 lukkes med glas EI₂ 30-M Midlertidigt klasseværelse 78 m² R SIGNATURFORKLARING: TVÆRSNIT Ny Indervæg, ikke bærende Knauff/Danogips VE MR 95 / AA/AA M EI₂ 30 Ny indvendig dør med brandklassificering R Eksisterende redningsåbninger STUEPLAN Midlertidigt klasseværelse 47 m² TAGPLAN Eksisterende flugtvej Sag Emne Præstø Skole Ombygning Projektforslag Sag nr. Dato: SFO 2 Rugvænget - Midlertidig indretning af klasseværelser Planer og snit Tegn. nr Mål: 1:200 Sign: ILVJ Format: 30x63 S ø n d e r g a d e N y k ø b i n g F w w w. e t n. d k e t e t n. d k

31 Bilag: Fremtidig stueplan.pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

32 indgang mellemskoling D 1.48 Læremøde 1.49 p-toilet 1.16 Klasseværelse 54 m² 1.17 Klasseværelse 91 m² 1.18 Klasseværelse 91 m² 1.19 Klasseværelse 67 m² 1.20 Klasseværelse 67 m² 1.21 Klasseværelse 67 m² 1.22 Klasseværelse 91 m² Delt i 2 45 m² 1.41 Klasseværelse 67 m² 1.42 Klasseværelse 67 m² 1.43 Klasseværelse 67 m² 1.44 lærerarbejdspladser 1.45 vindfang 1.46 Klasseværelse 82 m² 1.47 Klasseværelse 87 m² 1.53 p-toilet 1.51 gang 1.52 trapperum 1.50 p-toilet 1.54 toilet 1.55 toilet 1.15 gang EI₂ gang EI₂ gang EI₂30-C abdl EI₂30 EI₂30-C abdl 1.56 gang EI₂30 EI₂ gang EI₂ lærerarbejdspladser SIGNATURFORKLARING D Eks. teglstensvægge 1.13 læringslaboratorium Eks. bygningsdele, der nedrives BS 1.12 lærerarbejdspladser 1.11 vindfang indgang indskoling D D 1.09 toilet 1.10 toilet 1.08 depot 1.05 Klasseværelse 72 m² 1.04 Klasseværelse 65 m² 1.07 depot 1.06 p-toilet 1.25 grupperum 1.26 lærings niche 1.27 vindfang 1.24 grupperum 1.38 vindfang 1.39 niche 1.80 Disponibelt 15 m² BS 1.40 toilet V V 1.76 gang 1.77 bibliotek 1.78 Siddemøbel V 1.74 toilet V 1.73 vindfang 1.72 niche 1.81 Disponibelt 15 m² V 1.71 grupperum 1.70 grupperum 1.69 vindfang 1.68 niche 1.65 gang EI₂30 EI₂30 EI₂ trappe 1.59 depot 1.58 depot 1.57 ophold 1.60 Klasseværelse 53 m² 1.61 Klasseværelse 45 m² Eks. betonvægge Eks. betonvægge med skalmur EI₂30 V Hultagning i eksisterende murværk Tilmuring/tildaning i eksisterende murværk Eksisterende let væg Ny gipsvæg type xx Ny glasvæg type xx Eksisterende dør Ny dør Ny dør med brandklasse Nyt vindue i eksisterende døråbning D 1.03 Klasseværelse 91 m² DELT I TO 45m² EI₂30 EI₂30 BS 1.28 lærings niche 1.29 vindfang 1.83 bogdepot 25 m² 1.84 depot STORE CAMPUS 1.79 Cafe 1.82 Disponibelt 25 m² 1.67 vindfang 1.66 niche BS 1.65 gang EI₂30 EI₂30 EI₂ Klasseværelse 91 m² 1.63 Klasseværelse 45 m² R Etablering af redningsåbning i eks. vindue D D Etablering af dørhul i eks. ydervæg Ny mobilvæg 1.02 Klasseværelse 72 m² 1.31 gang hovedindgang 1.64 Klasseværelse 53 m² BS Slangevinderskab på væg 12 stk elevskabe D 1.01 Klasseværelse 73 m² 1.32 toilet 1.33 toilet 1.34 forrum 1.30 fællesrum 1.35 toilet 1.36 toilet 1.37 lærerarbejspladser personale indgang 1.88 depot 1.92 trappenedgang 1.85 vindfang 1.89 toiletter garderobe 1.93 toilet 1.94 forrum 1.97 personalegang EI₂30-C 1.86 foyer EI₂30-C abdl 1.90 gang 1.95 toilet 1.96 forrum C depot EI₂ køkken 1.87 køkken gang EI₂ pedel EI₂ tale/hørepædagoger depot R EI₂ torv EI₂30 B elevator/lift EI₂30-C abdl depot forrum handicap toilet EI₂30-C trapperum rengøring Klasseværelse 70 m² gang A Klasseværelse 62 m² EI₂30 EI₂30 EI₂ lærerarbejspladser sløjd gang 1.98 psykologer 1.99 kopirum møderum personalerum sløjd skoleledelse sekretariat vindfang Klasseværelse 74 m² Klasseværelse 62 m² Klasseværelse 68 m² maskinrum sløjd C B indgang udskoling A ny belægningssti Sag Emne Præstø Skole Ombygning Projektforslag Sag nr. Dato: Fremtidig stueplan Oversigtstegning Tegn. nr Mål: 1:200 Sign: ILVJ Format: 60x84 S ø n d e r g a d e N y k ø b i n g F w w w. e t n. d k e t e t n. d k

33 Bilag: Fremtidig kælderplan.pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

34 0.47 toilet 0.45 forrum 0.46 toilet 0.42 hjemkundskab 0.43 teknik 0.44 trapperum 0.55 Musik/øve 0.54 Musik 0.48 gang 0.53 gang 1.75 trappe 0.56 niche 0.52 Formning depot 0.01 gang EI₂30-C EI₂30-C 0.02 depot 0.03 biologi 0.49 depot 0.57 gang 0.51 Formning SIGNATURFORKLARING Eks. bygningsdele, der nedrives Eks. teglstensvægge 0.58 niche 0.50 Håndarbejder Eks. betonvægge Eks. betonvægge med skalmur Hultagning i eksisterende murværk 0.04 biologi Tilmuring/tildaning i eksisterende murværk Eksisterende let væg Ny gipsvæg type xx Ny glasvæg type xx Eksisterende dør 0.05 biologi udstilling 0.06 biologi Ny dør EI₂30 V Ny dør med brandklasse Nyt vindue i eksisterende døråbning to nye arbejdsborde R D Etablering af redningsåbning i eks. vindue Etablering af dørhul i eks. ydervæg 0.07 fysik/kemi Ny mobilvæg BS Slangevinderskab på væg 12 stk elevskabe 0.18 gymnastiksal 0.09 depot EI₂30-C 0.10 depot 0.11 elevator/lift 0.12 toiletter 0.13 toiletter 0.08 torv 0.14 toiletter 0.15 depot EI₂30-C 0.16 lille campus 0.19 redskabsrum ny glasvæg 0.29 forrum 0.28 depot 0.30 gang 0.31 forrum 0.32 depot ny glasvæg 0.41 redskabsrum 0.17 vindfang 0.22 bad 0.23 toilet 0.21 læreromkl. nye håndvaske 0.20 omklædning 0.27 depot 0.26 gang 0.33 depot 0.34 gang 0.36 omklædning 0.37 læreromkl bad 0.39 toilet nye håndvaske 0.24 bruserum 0.25 handicap omkl/bad 0.35 handicap omkl/bad 0.40 bruserum indgang gymnastiksal Sag Emne Præstø Skole Ombygning Projektforslag Sag nr. Dato: Fremtidig kælderplan Oversigtsplan Tegn. nr Mål: 1:200 Sign: ILVJ Format: 63x4 S ø n d e r g a d e N y k ø b w w w. e t n. d k e t e

35 Bilag: 2.6. Udbudstidsplan.pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

36 TID ÅR MDR. August September Oktober November December Januar Juli August AKTIVITET UGE Projektforslag Registrering Byggeudvalgsmøder Godkendelse projektforslag/budget Forprojekt / myndighedsprojekt Hovedprojekt Godkendelse af hovedprojekt Annoncering af udbud Udbudsperiode Licitation Indstilling af entreprenør/projektopfølg. Byggeperiode Mangelafhjælpning Aflevering Byggeudvalgsmøder: Gennemgang af konkurrenceprojekt kommentering/uddybning Midtvejsgennemgang af projekt Økonomi/ etapedeling/byggeplads Gennemgang og godkendelse af projektforslag A Ændring af udbudsperioden ILVJ Rev./Tekst Udarb. af Dato Sag Emne Præstø Skole Ombygning Rammetidsplan Sag nr Tegn. nr. 900 Dato: Mål: 1:1 Sign: ILVJ Format: 30x42 S ø n d e r g a d e N y k ø b i n g F w w w. e t n. d k e t e t n. d k

37 Bilag: 2.8. Præstø Skole Beskrivelse projektforslag.pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 30. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

38 Præstø Skole - Ombygning og renovering Projektforslag HOVEDDISPONERING Skolens tre afdelinger: indskoling, mellemskoling og udskoling placeres i hver deres læringsmiljø for at give optimal mulighed for et godt læringsflow. Til hver afsnit tilknyttes, udover klasseværelser af forskellige størrelser, grupperum og nicher samt lærerarbejdspladser. Hvert afsnit får ligeledes deres egen indgang. Adgangen til udearealer forbedres ved at etablere yderdøre fra klasseværelserne, hvor det er muligt samt ny udvendig trappe. Dette giver gode forudsætninger for et godt læringsmiljø udenfor, når disse på et senere tidspunkt skal bearbejdes. Der etableres flere større fællesområder, kaldet store og lille campus, der giver mulighed for læring i større grupper enten som auditorielignende undervisning eller gruppearbejde. Ligeledes kan fællesområderne benyttes til cafe, foredrag, stormøder mm. Administration og personalefaciliteter samles i et fælles afsnit, med egen indgang, hvor man møder ind om morgenen inden man bevæger sig ud i sin afdeling. Herved gives der mulighed for et godt arbejdsmiljø med mulighed for erfaringsudveksling. Faglokalerne fysik og musik optimeres med hensyn til størrelse og lyd. Omklædningsrum/baderum i forbindelse med gymnastisksalen opdateres med handicapfaciliteter og BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Konstruktioner Der udføres generelt ingen større ændringer i de primære konstruktioner. De centrale vægge omkring det nuværende musikrum i store campus nedrives, dog bevares murskiver i hjørnerne. Skillevægge i sammenlagte klasselokaler nedbrydes. Skillevæg af beton i klasse over fysiklokale nedrives og erstattes af bjælke i fysiklokale. Der skæres hul i etagedæk mellem stue- og kælderplan til etablering af ny elevatorlift. Brystningsmure i klasseværelser til indskolingsfløjen nedbrydes hvor der etableres nye yderdøre samt ved ny udvendig trappe mod sydvest. Indvendige brystningsmurer ved trekantede arealer mod sydøst og sydvest nedbrydes delvist. Ved etablering af ny indgang på nordsiden af bygningen sløjfes eksisterende lysskakt og kældervindue tilmures.

39 Kloakarbejder Der er medregnes nye kloakker fra de nye handicapomklædningsrum/toiletter ved omklædningsrummene i kælderetagen, samt ved nye personaletoiletter i stueetage. Vinduespartier og udvendige døre I Store Campus ændres fem eksisterende stalddøre til vinduespartier. De øvrige stalddøre ændres til glasrammedøre. Der etableres udvendige døre i indskolingsafsnit i klasseværelser mod øst, og i sydvendt klasseværelse mod syd, som indeholder mellemskolingsafsnit. Der etableres nyt facadepartier af glas ved ny indgang i nordfløj, samt ved udvendig trappe mod sydvest. Der etableres nye vindueshuller ved lærerarbejdspladser i personaleafsnit samt i Indskolingsafsnittet. Ved nyetablerede arbejdsrum etableres redningsåbninger i eksisterende vinduespartier. Mobilvægge Der etableres tre nye mobilvægge, to i indskolingsafsnittet og et i mellemskolingsafsnittet. Mobilvæggene udføres med nødvendige brand- og lydspecifikationer. Indvendige vægge, døre og glaspartiet Nye indvendige vægge udføres som gipspladevægge med de nødvendige brand og lydspecifikationer. Ved elevgrupperum, mødelokale i administrationsområdet, indgang til personaleafsnit samt ved nye vindfang i udskoling og Store campus etableres glasskillevægge fra gulv til loft. Nye indvendige døre er massive malerbehandlede dørplader. Lofter Der etableres nye lydregulerende mineraluldslofter/træbetonlofter i følgende arealer: Sammenlagte klasselokaler Dele af store campus Grupperumsarealer i trekanterne Administration og personaleafsnit Lille campus i kælder Omklædningsrum Gangarealer i stueplan Der er medregnet materiale til lydregulering i musiklokale. Lofterne vælges således at de gældende krav til efterklangstid mv. overholdes.

40 Gulve Der etableres nye linoleumsgulvbelægninger i følgende arealer: Klasselokaler der sammenlægges Store campus delvist Administration og personaleafsnit Areal ved udgang til den nye udvendige trappe samt ny nordindgang. Dele af lille campus i kælder Dele af fysiklokale Alle klinkegulve i toiletgrupper og omklædningsområde ved gymnastiksalen grundrengøres og efterfuges. Terrazzogulve overfladeslibes og poleres Malerbehandlinger Det er skolens ønske at de nuværende teglstensvægge skal fortsætte med at være ubehandlede. Alle nuværende malede vægarealer og nye vægge malerbehandles med MBK behandlinger. Fiberfilt med dækkende malerbehandlinger. Indvendigt træværk behandles fulddækkende. Eksisterende indvendige dørplader malerbehandles. Vægge i baderum/omklædningsrum gives en særlig dekorativ malerbehandling. Der udføres en samlet materiale- og farveoversigt til brugernes godkendelse. El-arbejde Elinstallationer I ombygningsarealerne foretages der de fornødne omlægninger/suppleringer af de eksisterende elinstallationer. Lystændinger omlægges til tænding via pir følere hvor dette er hensigtsmæssigt. I store campus, administration, personaleafsnit samt fysik tilpasses nye elinstallationer rummets fremtidige funktioner. Omlægningen omfatter endvidere i vidt omfang ny installation til belysninger. I områder med ny funktion etableres der supplerende stikkontakter. Det eksisterende varslingsanlæg tilpasses skolens nye hoveddisponering. Der udføres elinstallationer, samt telefonforbindelse for den nye elevator.

41 Belysning Generelt I ombygningsområderne genanvendes kun armaturer der i energimæssig og belysningsmæssig henseende er i rimelig stand. Herudover er der regnet med nye lavenergiarmaturer. I ombygningsområderne Store Campus, administration og personaleafsnit installeres der lysstyringsautomatik der dels dæmper belysningen fra armaturerne i forhold til dagslysniveauet og dels slukker al belysning når der ikke er personer i det pågældende lokale. Store Campus Belysningen og dennes betjening omlægges i forbindelse med den nye rumdisponering. Der suppleres med nye armaturer efter behov. Sammenlagte klasserum og klasserum med ny arealdisponering Da eksisterende armaturer ikke er beregnet til lysdæmpning, skal der regnes med montering af nye armaturer beregnet til lysdæmpning mv. i disse lokaler. Eksisterende lystænding ændres til tænding via pir-føler. Lysstyring jf. ovenstående installeres. Nye elevgrupperum I disse lokaler etableres ny belysning med lysstyring og med tænding via pir-føler. Udvidelse af fysiklokale Belysningen omlægges og suppleres til dækning af det tillagte areal. Der installeres pir føler og dagslysstyring. Administration og personaleafsnit I disse lokaler etableres ny belysning med dagslysstyring og tænding via pir føler. I kontor, møderum og lærerværelse suppleres almenbelysningen med pendler over bordopstillinger mv. Nye handicapomklædningsrum/toiletter ved omklædningsrummene i kælderetagen, samt nye personaletoiletter i stueetage. I disse rum etableres ny belysning. Tænding via pir føler. VVS-arbejde Varmeforsyningen til nye indskudte lokaler og lokaler der sammenlægges/ændres mv. skal omlægges. Varmeanlægget ombygges med ny rørføring, nye radiatorer mv. I nye handicaptoiletter og nye personaletoiletter installeres koldt og varmt brugsvand samt toiletter. I handicaptoiletter med handicapstøtter, håndvaske med handicapvenligt armatur mv.

42 Ventilationsarbejde Da alle undersøgelser af skolers indeklima viser at luftkvaliteten, herunder luftens co2 indhold, er af stor betydning for elevers og underviseres velvære og præstationsniveau bør der lægges stor vægt på ordentlige ventilationsforhold. I nærværende sag foreslås derfor følgende ventilationsmæssige tiltag: Store Campus Det centrale fortrængningsventilationsanlæg ombygges i nødvendigt omfang til ventilering i den nye rumdisponering. Sammenlagte klasserum og klasserum med ny arealdisponering Eksisterende decentrale ventilationsanlæg (airmasteranlæg) genanvendes i eksisterende placering eller i ny placering hvor dette er nødvendigt. Hvor der måtte mangle anlæg suppleres med nye behovsstyrede decentrale anlæg. Nye elevgrupperum Disse rum forsynes med decentrale behovsstyrede miniventilationsanlæg. Lille Campus Dette store rum forsynes med decentralt ventilationsanlæg. Alternativt hvis der er mulighed herfor ventileres rummet med luftforsyning fra det centrale ventilationsanlæg der betjener gymnastiksalen og dennes omklædningsrum mv. Udvidelse af fysiklokale Det eksisterende ventilationsanlæg ændres således at udvidelsen ventileres via dette anlæg. Administration og personaleafsnit Der installeres decentrale behovsstyrede ventilationsanlæg. Alternativt installeres et mindre centralt anlæg placeret i kælder for ventilering af disse områder. Nye handicapomklædningsrum/toiletter ved omklædningsrummene i kælderetagen Disse nye rum ventileres ved på stik på det centrale anlæg for gymnastiksalen. I nye personaletoiletter i stueetage etableres udsugning. CTS-anlæg Det eksisterende CTS-anlæg om programmeres og udvides/omlægges således at den centrale rumstyring af varmeanlægget er bibeholdt efter ombygningen. CTS-anlægget udvides endvidere til central styring af skolens ventilationsanlæg. Endvidere udvides CTS-anlægget med central overvågning af samtlige yderdøres låseforhold. IT Det eksisterende WIFI-anlæg kontrolleres for dækning i alle skolens arealer. Såfremt der mangler netværksdækning, suppleres med ekstra acces-points. Det kommunale administrative netværk omlægges og udbygges således at der er opkoblingsmulighed de ønskede steder.

43 Fast inventar I Store Campus etableres rumadskillende opbygning der dels skærmer for biblioteksfunktionerne og samtidig virker som auditorieopbygning. Ved indgangen til Store Campus samt i Lille Campus etableres store siddemøbler i flere niveauer. Der etableres to tekøkkener, dels i personalerum og i Lille Campus. I fysiklokaler suppleres med depot højskabe samt to nye fysikarbejdsborde med plads til fire elever ved hvert bord. Bygningsscreening Med baggrund i miljøundersøgelser udført af AA Danmark udføres nødvendige asbestsaneringer. Udvendig asbestsanering på facader er ikke indeholdt. Ombygning af SFO 2, Rugvænget 72 Der skal indpasses tre-fire klasser fra indskolingen i SFO 2 i en toårig periode. Disse klasser etableres i den nuværende SFO 2. Der etableres lette gipsvægge som vist på de vedlagte skitser. Lyd og ventilation tilpasses de eksisterende forhold. ETN / ILVJ