Åben. Mødelokalet "Colosseum"

Transkript

1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødelokalet "Colosseum" Mødedato Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger kl. 8-9 i Lille Sal: Fælles præsentation af Sundhedsprofilen 2013 v. forskningsleder og overlæge, Charlotte Glümer fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Anna Scharling Brun (L), Camilla Barner- Christensen (V), Anne Anbo (V), Claus Larsen (C), Kristine Thrane (A), Mona Madsen (L) Henning Bach Christensen, Birgit Hóe Knudsen, Birgit Hemmingsen

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 6 3 Folkeskolereformen - kobling til kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter 11 4 Rudegaard Idrætsanlæg - Anlæggelse af kunstgræsbane Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov Tennisklubberne i Rudersdal - Henvendelse vedrørende tennissportens vilkår i Rudersdal Kommune 19 7 Større kulturelle arrangementer i Orientering om status på Kultur Metropol Øresund 24 2/27

3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Redegørelse vedr. gravminder (51869/14) 2. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Kultur- og Fritidsudvalget (46597/14) 4. Rudegaard Idrætsanlæg - Anlæggelse af kunstgræsbane. 1. Tegninger med 4 udarbejdede forslag til placering af ny kunstgræsbane. (8832/14) 2. Notat med de 4 forslag til etablering af kunstgræsbane med tilhørende lysanlæg. (11858/14) 3. Notat om udfordringer ved anlæggelse af 11 mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg. (38281/14) 4. Forslag 2 A. (43746/14) 5. Anlæggelse af 11-mands bane (51818/14) 6. DBU - opstilling af banestørrelser på 11-mandsbane (44988/14) 7. Små 11-mandsbaner.pdf (52355/14) 8. Uddrag af referat fra brugerrådsmøde på Rudegård Idrætsanlæg den om anlæggelse af ny kunstgræsfodboldbane (50657/14) 6. Tennisklubberne i Rudersdal - Henvendelse vedrørende tennissportens vilkår i Rudersdal Kommune 1. Brev fra alle tennisklubberne i Rudersdal Kommune vedr. tennissportens vilkår i kommunen (164010/13) 2. Tennisklubber og -anlæg i Rudersdal Kommune (medlemstal og sammensætning samt tilhørs- og ejerforhold) (44033/14) 7. Større kulturelle arrangementer i Statusoversigt over planlagte kulturarrangementer i 2014 (45391/14) 8. Orientering om status på Kultur Metropol Øresund 1. Referat fra det politiske styregruppemøde i KulturMetropolØresund den 4. marts Referat politisk styregruppemøde KulturMetropolØresund den (40501/14) 3/27

4 4/27

5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KFU Sagsnr. Resumé Daniel E. Hansen anmodede om, at medlemmernes ønsker om sager på dagsordenen og spørgsmål til sager tages op under punktet Meddelelser for at opnå fælles viden om baggrunden. Birgit Hóe Knudsen orienterede om, at udstillingen af bladtegninger i forhallen på Administrationscentret midlertidigt nedtages. Mona Madsen (L) ønsker et punkt på dagsordenen om kommunens kunst, herunder kunstindkøb og kunstdatabase/registrant. Mona Madsen (L) spurgte til en konkret hændelse på Birkerød Kirkegård, hvor nogle gravminder var blevet fjernet. Birgit Hóe Knudsen omdelte vedlagte Redegørelse vedr. gravminder af 8. april Mona Madsen (L) spurgte til profil og ledelse for de to kulturhuse. Bilag 1 Redegørelse vedr. gravminder 5/27

6 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling KFU Sagsnr. 14/5452 Resumé Som led i afslutning af årsregnskabet for 2013 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2013 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2014 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fa regnskab 2014 til budget 2015, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2014 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden. Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2013 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2013 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). 6/27

7 Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser resultatet i alt for 2013 et merforbrug på kr. Den negative overførsel på Kultur- og Fritidsudvalgets område skyldes primært underskuddet på Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter. Der redegøres nærmere under de enkelte poster. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2013 til 2014: Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt /35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Mindreforbrug/ -merforbrug kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år. Der er etableret en genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Som følge af ekstraordinære høje udgifter til vand m.m., har det ikke været muligt at følge genopretningsplanen i Genopretningen forventes at fortsætte som planlagt i I alt idræt kr Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål kr Start- og udviklingspuljen kr. Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på kr. i 2013, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud udbetales i Folkeoplysende voksenundervisning kr. Overførslen skyldes periodeforskydning mellem regnskabsårene på mellemkommunale betalinger for deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning. 7/27

8 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. Overførslen skyldes hovedsageligt Rudersdal-ordningen, hvor tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der ønskes overført kr. til brug for disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, ekstraordinær vedligeholdelse, elitestøtte m.fl Lokaletilskud kr. Overførslen skyldes bl.a., at lokaletilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der er et faktisk mindreforbrug på kr. i 2013 vedr. allerede bevilgede, men ikke udbetalte tilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr. Overførslen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på diverse tilskud, RudersdalRutens Univers, Cykling i Rudersdal m.m Ungdomsskolevirksomhed kr Klubber kr. En genopretningsplan til udløb i 2013 for afvikling af tidligere års underskud er gennemført. Mindreforbruget i 2013 på kr. skyldes disponerede, ikke gennemførte indkøb og større anskaffelser Selvejende uddannelsesinstitutioner kr. I alt fritid kr /35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed Rudersdal Bibliotekerne kr Rudersdal Museum og Stadsarkiv kr Birkerød Bio kr Reprise Teatret kr Øverødvej 10 (Reprise Teatret) kr. 8/27

9 Teatervirksomhed for børn og unge kr Rudersdal Musikskole kr. Overførslerne på i alt netto kr. skyldes underskud fra tidligere år samt en fejlretning af medarbejdernes ATP bidrag for en 2 årig periode. Der er etableret en genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af musikskolen. Afviklingsplanen fortsætter som planlagt Andre kulturelle opgaver kr. Overførslen skyldes bl.a.: Kulturcenter Mantziusgården: Merudgift på kr., heraf skyldes kr. underskud fra tidligere år samt merforbrug på arrangementerne på Mantzius. Kulturcenter Mariehøj: Merudgift (netto) på kr. skyldes underskud på 0,5 mio.kr. fra tidligere år samt udgifter til opvarmning og øvrig bygningsdrift. Kunstneriske aktiviteter: Mindreudgift på kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og -projekter i 2013 og efterfølgende år. Andre kulturelle aktiviteter: Mindreudgift (netto) på kr. som henholdsvis er disponeret og vil blive anvendt kr. I alt kultur Kultur, Fritid og Idræt kr. Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et merforbrug på kr. Overførslerne kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 9/27

10 1 Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med fire stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V) og Claus Larsen (C)) og en i mod (Mona Madsen (L)) Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling. Mona Madsen afgiver følgende stemmeforklaring: Jeg stemmer imod, da jeg mener, at den del af idrætsområdets underskud, som er udløst af underbudgettering på energiområdet, ikke bør belaste idrætsområdets budget i /27

11 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Folkeskolereformen - kobling til kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter KFU Sagsnr. 14/7966 Resumé Folkeskolereformen lægger op til et tættere samarbejde med kultur- og Fritidsområdet i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen. Rudersdal Kommune har allerede i dag en lang række velfungerende samarbejder mellem Kultur- og Fritidsområdet og folkeskolen, der lever op til og understøtter arbejdet med at realisere folkeskolereformen i Rudersdal Kommune. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. Sagsfremstilling Skole- og familiechef Martin Tinning vil redegøre for de planer, der er for implementering af folkeskolereformen i Rudersdal Kommune og særligt belyse koblingspunkter til Kulturområdet. Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) og Anne Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling. 11/27

12 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Rudegaard Idrætsanlæg - Anlæggelse af kunstgræsbane. KFU Sagsnr. 13/5011 Resumé Der er afsat 4,925 mio. kr. til anlæggelse af en 9-mands kunstgræsbane med lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den at udsætte sagen med henblik på at undersøge muligheden for at finde finansiering inden for udvalgets budgetramme til etablering af en 11-mands kunstgræsbane. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om placering af den nye kunstgræsbane og frigivelse af anlægsbevilling til projektet. Sagsfremstilling En arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra de berørte foreninger samt Kulturområdet, har arbejdet med mulige forslag til placering af en kunstgræsbane med lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. Baggrund Udgangspunktet har været at etablere en 9-mands kunstgræsbane med lysanlæg på det åbne græsareal mellem opvisningsbanen og Rude Skov. Imidlertid har foreningssiden i arbejdsgruppen ønsket undersøgt om det i stedet er muligt at anlægge en 11-mandsbane. Arbejdsgruppen udarbejdede herefter tre mulige forslag til placering af en 11-mands kunstgræsbane inden for matriklen. De 4 forslag kan ses af vedlagte bilag. Forslag 1, 2 og 3 er 11-mands kunstgræsbaner og forslag 4 er 9-mands-kunstgræsbane. Høring Brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg afgiver nyt høringssvar på deres møde den Høringssvaret medbringes på mødet. Vurdering Kulturområdet vurderer, at anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane vil give den største kapacitetsforøgelse for fodbolden, både lokalt på Rudegaard Idrætsanlæg og samlet for fodbolden i Rudersdal Kommune. Der vil derved kunne trænes og afvikles 12/27

13 kampe hele året rundt på Rudegaard, hvorved presset samtidig mindskes på kommunens øvrige fodboldbaner. Der er imidlertid væsentlige udfordringer ved anlægge en 11-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg, hvilket er beskrevet i vedlagte notat. Økonomi Til anlæggelse af en 9 mands kunstgræsbane, var der i 2013 optaget et rådighedsbeløb på 3,5 mio.kr. på investeringsoversigten på projekt , Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Idrætsanlæg. Beløbet er overført til Endvidere er der i 2014 optaget et rådighedsbeløb på mio.kr. på projekt , Etablering af lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. Som det fremgår af vedlagte notat, må der påregnes en yderligere merudgift på op til 3,5 mio. kr. ved anlæggelse af en 11 mands kunstgræsbane, alt afhængig af hvilken model der måtte vælges. Kulturområdet kan pege på en eventuel finansiering af merudgifterne ved anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane via de oprindeligt 39,3 mio.kr., som er afsat på investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen jfr. notat med udmøntning heraf der var udsendt som bilag til sag nr. 3 til udvalgets møde den Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender anlæggelse af en 11 mands kunstgræsbane foreslår Kulturområdet merudgiften finansieret fra rammen til renoveringsprojekter samt fra rammen til udviklingsprojekter / nye projekter. Rådighedsbeløbene på investeringsoversigten til renoveringsprojekter samt udviklingsprojekter / nye projekter er optaget i Der skal således ske fremrykning til projekt , Omlægning af kunstgræs i Kultur anbefaler Henset til de økonomiske, planmæssige, æstetiske og brugermæssige konsekvenser og udfordringer ved anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane, anbefaler Kultur at der anlægges en 9-mandsbane (forslag 4). Det skal bemærkes, at opsætning af lysanlæg, også på 9-mandsbanen, kræver dispensation fra lokalplanen og tilladelse i henhold til Skovloven. Anlæggelse af en 9-mandsbane forventes at kunne ske inden for det afsatte rådighedsbeløb og tidsplanen herfor vil forventeligt være som følger: I 2. kvartal 2014 beskrives opgaven endeligt, ekstern rådgiver tilknyttes og opgaven sendes i udbud. Herefter iværksættes myndighedsbehandling, som forventes at være afsluttet i kvartal Det vil ikke være muligt at anlægge banen i vinterperioden og for at sikre mindst mulig ulempe for FC Holte i forbindelse med deres træning og kampe, påtænkes banen i så fald påbegyndt anlagt fra ultimo juni 2015 og et par måneder frem. 13/27

14 Notat og tegninger vil blive gennemgået på mødet. Idrætsinspektør Christian Tranberg deltager under punktets behandling. Bilag 1 Tegninger med 4 udarbejdede forslag til placering af ny kunstgræsbane. 2 Notat med de 4 forslag til etablering af kunstgræsbane med tilhørende lysanlæg. 3 Notat om udfordringer ved anlæggelse af 11 mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg. 4 Forslag 2 A. 5 Anlæggelse af 11-mands bane 6 DBU - opstilling af banestørrelser på 11-mandsbane 7 Små 11-mandsbaner.pdf 8 Uddrag af referat fra brugerrådsmøde på Rudegård Idrætsanlæg den om anlæggelse af ny kunstgræsfodboldbane Indstilling Direktionen foreslår, 1) at 9 mands kunstgræsbanen (forslag 4) godkendes som grundlag for det videre arbejde med projektet, og 2) at det foreslås indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 4,925 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. på projekt , Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Idrætsanlæg og af rådighedsbeløb på 1,425 mio. kr. på projekt , Etablering af lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET udsatte sagen med henblik på en afdækning af, hvilke muligheder der er for at løse kapacitetsudfordringerne på Rudegård Idrætsanlæg, såfremt der ikke kan anlægges en 11-mands bane. Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling. Forinden blev notat af 9.april mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg omdelt og drøftet. 14/27

15 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov. KFU Sagsnr. 13/33683 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den at give en tilskudsramme på 2 mio.kr. i 2014 til lovliggørelse af Birkerød Rideforenings ejendom Ny Bakkegård i forhold til lov om hestehold. Efterfølgende har rideforeningen meddelt, at der er opstået et problem med foreningens egenfinansiering, idet Nordea Kredit ikke ønsker at give det for rideforeningen nødvendige tilbud på et lån, hvis kommunen overtager jorden nu. Kulturområdet og Økonomi har i fællesskab arbejdet på en løsning, der er accepteret af rideforeningen og Nordea Kredit. Det er en forudsætning for sagens videre forløb, at der foreligger et skriftligt lånetilbud senest ved Økonomiudvalgets møde den Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Den af Kommunalbestyrelsen godkendte tilskudsramme, er sammensat som et anlægstilskud på kr. mod en tilskudsaftale med rideforeningen på et tilsvarende beløb samt en aftale om, at kommunen køber den tilbageværende jord for kr. efter foreningen har frasolgt ca. 38 hektar til Aage V. Jensens fond. Det er en forudsætning, at rideforeningen gennemfører helhedsplanens etape 1 således, at der sker tilbygning af en ny staldbygning på østsiden af det store ridehus, at der sker ombygning af det gamle staldområde, herunder nedrivning af gamle bygninger, at der sker tilvirkning af gårdspladsen, herunder indretning af vaskeplads for heste og ponyer, samt at der etableres overdækning af møddingen Kulturområdet er bemyndiget til at forhandle vilkår i forhold til tilskudsrammen ud fra følgende vilkår: 15/27

16 Kommunen køber den jord, der er tilbage efter frasalg til Aage V. Jensens fond. Der udstedes en langfristet brugsretsaftale, typisk på 30 år, til jorden. Rideforeningen er fortsat ejer af bygningerne på jorden. Der indgås en tilskudsaftale mellem rideforeningen og kommunen. Rideforeningen er forpligtet til at aflægge selvstændigt regnskab til kommunen for gennemførelsen af helhedsplanens etape 1, jfr. ovenfor. Problemer med lånefinansiering Birkerød Rideforening har efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen henvendt sig til Kulturområdet og oplyst, at de er stødt ind i problemer med at låne til egenfinansiering af projektet, som følge af, at de frasælger jorden til kommunen. Foreningens realkreditinstitut Nordea Kredit har meddelt, at frasalg af jorden til kommunen ikke levner plads til forhøjelse af de nuværende lån i den tilbageværende ejendom, da belåning af bygninger på lejet jord, efter Nordeas vurdering, betyder ringere sikkerhed end belåning af ejendom på egen jord. På den baggrund vil rideforeningen mangle finansiering af ca kr. til realisering af projektet med lovliggørelse af Ny Bakkegård til hestehold efter den Aktuel gæld Birkerød Rideforening har i dag følgende gæld: Lån Hovedstol Restgæld Bemærkning Nordea Kredit 2,5% Restløbetid 19 år, omlagt i 2013 Nordea Kredit 2,5% Restløbetid 19 år, omlagt i 2013 Rudersdal Kommune Rente- og afdragsfrit Rudersdal Kommune Rente- og afdragsfrit Rudersdal Kommune Rente- og afdragsfrit Rudersdal Kommune Udløber 2015 I alt Restgælden på de fire lån til Rudersdal Kommune udgør ca. 1,1 mio. kr. De tre første kommunale lån til rideforeningen omhandler tilskud, ydet af den daværende Birkerød Kommune i 1970 erne til istandsættelse og renoveringer. Som sikkerhed for disse, er der i dag tinglyst 3 skadesløsbreve til i alt kr. samt 1 pantebrev kr. Herudover ligger der lånedokumenter for lånene på oprindeligt kr. samt for lånet på oprindeligt kr. til en renovering af taget på det store ridehus. Dette lån er indfris endeligt i Udsættelse af tilskødning af jord til kommunen Kulturområdet og Økonomi har vurderet Birkerød Rideforenings fornyede henvendelse. 16/27

17 For at Birkerød Rideforening kan opnå en forhøjelse af deres lån hos Nordea Kredit med ca kr., anbefaler Kulturområdet, at kommunen venter med at overtage jorden indtil der er så meget råderum i rideforeningens engagement med Nordea Kredit, at jorden kan tilskødes kommunen til den aftalte pris på kr. Som sikkerhed herfor tinglyses et pantebrev i ejendommen Ny Bakkegård på 2 mio.kr. Når der er økonomisk råderum i foreningens engagement med Nordea Kredit, overdrages pantebrevet til BRF mod at jorden tilskødes kommunen. Der aftales konkret dato med foreningen for overtagelse af jorden og aflysning af det tilhørende pantebrev, som indarbejdes i det nye pantebrev. Et overslag over rideforeningens nuværende realkreditbelåning viser, at der et sted mellem 2018 og 2023 vil være det fornødne råderum for en overdragelse af jorden. Et præcist tidspunkt herfor beror på de to låns konkrete amortiseringstabel samt et tilsagn fra Nordea Kredit i forhold til, hvornår de vurderer, at bygningerne på ejendommen giver tilstrækkelig sikkerhed for afviklingen af restgælden. Birkerød Rideforening er enig i denne fremgangsmåde. Nordea Kredit har overfor rideforeningen tilkendegivet, at man finder det er en god fremgangsmåde, at kommunen venter med at overtage jorden som beskrevet. Endvidere har Nordea Kredit meddelt rideforeningen, at man, jfr. gældende praksis, har behov for et flerårigt, specificeret driftsbudget fra foreningen som grundlag for det yderligere lån på kr. Det specificerede driftsbudget skal være godkendt af en autoriseret revisor. Rideforeningen har meddelt, at såvel skriftlig tilkendegivelse samt konkret lånetilsagn forventes at foreligge inden for de kommende 14 dage. Et tillægslån / et nyt lån på ca kr. vil kræve en rykningspåtegning på kommunens nuværende pant i ejendommen, hvilket Kommunalbestyrelsen har givet henholdsvis den og den i forbindelse med en omlægning af de to nuværende lån i Nordea Kredit. Foreningen betaler alle omkostninger i forbindelse med tinglysningen af pantebrevet på 2 mio.kr. samt omkostninger i forbindelse med rykningspåtegning af kommunens eksisterende pant i ejendommen. Der skal fortsat indgås tilskudsaftale på kr. som modydelse for denne del af tilskuddet på kr. Endvidere anbefaler Kulturområdet, at foreningen i 2015 påbegynder afviklingen af lånet hos kommunen på kr. på samme vilkår som lånet på kr. afvikles, det vil sige et årligt afdrag på kr. I foråret 2015 afdrages således kr., hvorved restgælden på kr. på lånet på kr. indfris, og de resterende kr. anvendes til første afdrag på lånet på kr. Herefter afdrages med kr. årligt frem til indfrielse i Birkerød Rideforening har accepteret at fortsætte afviklingen af rideforeningens 17/27

18 gældsportefølje hos kommunen som foreslået, idet det ikke vil påvirke foreningens økonomi yderligere. Efter Kommunalbestyrelsens behandling den udarbejdes en skriftlig aftale herom mellem rideforeningen og kommunen således, at tilskudsbeløbet kan komme til udbetaling. Denne aftale vil ligge til grund for pantebrevet på 2 mio.kr., der tinglyses i ejendommen. For at sagen kan godkendes gælder dog den forudsætning, at Birkerød Rideforening har fremlagt skriftligt tilbud på lån fra Nordea Kredit senest ved Økonomiudvalgets møde Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at sagens godkendelse forudsætter, at Birkerød Rideforening har fremlagt skriftligt lånetilsagn, som beskrevet, senest ved Økonomiudvalgets møde , 2) at alle betingelser i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af fortsat er gældende dog således, at kommunen venter med at overtage den tilbageværende jord på Ny Bakkegård, 3) at der indgås aftale med Birkerød Rideforening om tinglysning af pant i ejendommen på 2 mio.kr., hvori indgår aftale om tidspunkt for overtagelsen af jorden til den aftalte pris på kr., 4) at pantebrevet overdrages til Birkerød Rideforening mod tilskødning af jorden til kommunen på det aftalte tidspunkt, 5) at Birkerød Rideforening betaler alle omkostninger i forbindelse med tinglysningen af pantebrevet samt rykningspåtegning af kommunens nuværende pant, 6) at der meddeleles Birkerød Rideforening tilsagn om rykning af kommunens nuværende pant for et tillægslån / et nyt lån på ca kr., og 7) at Birkerød Rideforening i 2015 påbegynder afdrag på lån hos kommunen på kr. med årligt afdrag på kr. indtil lånets udløb i Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling. 18/27

19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Tennisklubberne i Rudersdal - Henvendelse vedrørende tennissportens vilkår i Rudersdal Kommune KFU Sagsnr. 13/32580 Resumé Tennisklubberne i Rudersdal Kommune har den sendt en henvendelse til Folkeoplysningsudvalget vedrørende tennissportens vilkår i kommunen. Folkeoplysningsudvalget drøftede henvendelsen i mødet den og vedtog at oversende sagen til Kultur- og Fritidsudvalget, idet der henvises til det igangværende arbejde med idrætsanalysen herunder det igangsatte udviklingsprojekt for anvendelse og udlån af faciliteter til idrætsanvendelse. Endelig pegede Folkeoplysningsudvalget på, at alle sportsgrene ønsker at være helårssporter, hvilket vil medføre et øget pres på faciliteterne. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til drøftelse. Sagsfremstilling Tennisklubberne anfører, at tennissporten har et meget stærkt tag i borgerne i kommunen, hvor der er registrerede tennisspillere og en vækst på 20,6 % for spillere under 25 år, og tennisklubberne er nu og historisk set rigtig godt drevne. Tennissporten har en række fortrin, som samlet er meget vanskelige at finde i nogen anden sportsgren fortrin, som kan dokumenteres, og som burde gøre, at kommunen prioriterer denne sport i højere grad. Tennisklubberne anmoder Folkeoplysningsudvalget om at åbne op for dels en dialog med tennisklubberne dels internt en debat om nedenstående 2 punkter, som efter tennisklubbernes opfattelse er af afgørende betydning for udviklingen af tennissporten i kommunen, herunder forbedring af mulighederne for de mange tennisspilleres mulighed for at dyrke deres sport de 7½ måned, sporten dyrkes indendørs: 1. At kategoriseringen af tennis ikke skal være, at det primært er en udendørssport, men at det er en helårssport. 2. At der hurtigst muligt i samarbejde med Byplan og en anlægsgruppe udpeget af tennisklubberne i kommunen foretages en udvælgelse af egnede placeringer af et tennisanlæg med 10 indendørs baner. Disse arealer udpeges i 1) industriområder, 2) ledige arealer eller 19/27

20 3) kommunens nuværende idrætsanlæg, hvor en omallokering af pladsen er mulig. Tennisklubberne er klar over, at kommunen ikke alene kan bekoste opførelsen af et sådant tennisanlæg, hvorfor de er indstillet på en ikke ubetydelig medfinansiering, ligesom selve driften forudsættes i alt væsentligt at klares af tennisklubberne. Lånefinansiering, sponsorer m.v. skal indgå i klubbernes model, ligesom det kan overvejes, om der til et anlæg skal/kan knyttes et konferencecenter med dertil hørende særlig god restaurant med et separat ejerskab, der vil være med til at finansiere byggeriet. Det forventes, at et anlæg vil kunne opføres for ca. 25 mio. kr. Henvendelsen fra tennisklubberne i Rudersdal Kommune vedlægges. Tennis i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune er der 9 tennisklubber. Nedenfor er beskrevet klubbernes medlemstal, sammensætning, tilhørs- og ejerforhold samt angivelse af banekapacitet såvel ude som inde. Et uddybende notat om tennisklubber og anlæg i Rudersdal Kommune vedlægges. Medlemstal Klub Antal medlemmer 4-24 år Antal medlemmer 25 år og opefter Antal handicappede medlemmer Antal medlemmer i alt Birkerød Tennisklub Holte Tennisklub Høsterkøb Tennisklub Ingen p.t. Ingen p.t. Ingen p.t. Ingen p.t. Nonnesøens Tennisklub Nærum Tennisklub Rudersdal Tennisklub Tennis Trørød Tennisklub Vedbæk Tennisklub I alt Tilhørs- og ejerforhold Alle tennisbaneanlæg på nær et er beliggende på kommunale arealer. Det sidste anlæg er beliggende på et areal, der ejes af Naturstyrelsen og lejes af kommunen. Der er indgået en driftsaftale med Birkerød Tennisklub om driften af anlægget på Topstykket 28 i Birkerød. Banen ved Nordvangsparken, som benyttes af Nonnesøens Tennisklub, drives af idrætsområdet. De øvrige tennisklubber (med undtagelse af Høsterkøb Tennisklub) har fået overdraget brugsretten til de arealer, hvor de udendørs baneanlæg ligger. Høsterkøb Tennisklub har p.t. ingen bane, idet der blev placeret en pavillon på banen i forbindelse med udvidelse af Høsterkøb Skole. Banekapacitet udendørs: 20/27

21 Klub Antal grusbaner Antal kunststofbaner Antal minibaner, slagvægge og slåmure Birkerød Tennisklub Holte Tennisklub Høsterkøb Tennisklub Ingen p.t. Ingen p.t. Ingen p.t. Nonnesøens Tennisklub Nærum Tennisklub Rudersdal Tennisklub 0 *) 6 0 Tennis 45+ Ingen egne Ingen egne Ingen egne Trørød Tennisklub Vedbæk Tennisklub I alt *) benyttes hele året Banekapacitet indendørs: Birkerød Tennisklub råder over 4 indendørs baner på anlægget på Topstykket 28 i Birkerød. På Rundforbivej 140 i Nærum ligger den selvejende institution Rundforbi Tennishal, der er etableret i fællesskab af Holte, Nærum, Trørød og Vedbæk Tennisklubber. Tennishallen drives af en bestyrelse med repræsentanter fra de 4 tennisklubben. Rundforbi Tennishal har 4 baner. Idrætsanalysen Idrætsanalysen, som er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund blev udarbejdet med det formål at danne grundlag for kommunens og idrættens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige beslutninger og samtidig inspirere til udvikling og nytænkning inden for fritids- og idrætslivet i Rudersdal Kommune. Det er efterfølgende besluttet, at analysens resultater fremover skal anvendes som planlægnings- og udviklingsgrundlag og der blev endvidere besluttet følgende 4 indsatsområder: - Børn, unge og folkeoplysning - Nye brugergrupper - Kapacitetsudnyttelse - Udearealer Af analysen fremgår, at facilitetsdækningen for tennisbaner er godt dækket ind, idet dog lokale forhold bør medregnes herunder, at der inden for tennis er nødvendigt at tage højde for, at der er relativt flere tennisaktive i Rudersdal end på landsplan. Analysen angiver, at signifikant flere børn i Rudersdal-gruppen dyrker tennis i foreningsregi, og det er angivet, at der i Rudersdalgruppen i andel af foreningsaktive børn er 16 %, hvor der som landsgennemsnit kun er 4 %. Forvaltningens bemærkninger 21/27

22 I forlængelse af de 4 indsatsområder er der ved budgetbehandlingen for 2014 afsat 39,3 mio. kr. til implementering af de 4 indsatsområder. Der er endvidere vedtaget en handleplan for de 4 vedtagne indsatsområder, som indledningsvist anviser, at der i /15 særligt arbejdes med: - Nye anvisningsregler til faciliteter med det formål at danne grundlag for en bedre og mere fleksibel kapacitetsudnyttelse samt modning til indførelse af ny bookingportal - Nye brugergrupper - Udarbejdelse af strategi for aktivitetsoaser De tre udviklingsprojekter er igangsat. Direktionen foreslår, at der i forbindelse med den kommende planstrategiproces peges på arealer til idrætsformål mv. Da der ikke i budgettet er afsat midler til opførelse og yderligere drift af tennisanlæg, foreslås det, at sagens videre proces afventer, at tennisklubberne fremlægger forslag til finansiering af anlæg og drift. Bilag 1 Brev fra alle tennisklubberne i Rudersdal Kommune vedr. tennissportens vilkår i kommunen 2 Tennisklubber og -anlæg i Rudersdal Kommune (medlemstal og sammensætning samt tilhørs- og ejerforhold) Indstilling Direktionen foreslår, at arealudpegning findes i planstrategiprocessen og at sagens videre proces afventer, at tennisklubberne fremlægger forslag til finansiering af anlæg og drift. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling. 22/27

23 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Større kulturelle arrangementer i 2014 KFU Sagsnr. 14/6686 Resumé Rudersdal Kommune gennemfører hvert år en række større kulturelle begivenheder, der planlægges i et samarbejde mellem kommunen, kulturaktører, foreninger samt handels- og erhvervslivet. En statusoversigt over planlagte kulturarrangementer for 2014 forelægges til Kulturog Fritidsudvalgets orientering. Sagsfremstilling På baggrund af kulturaftalen, dialog med samarbejdspartnere, løbende sparring om idéer og erfaringer fra tidligere års arrangementer arbejder Kulturområdet i 2014 med nedenstående større kulturelle projekter med særligt kommunalt engagement. - JAGTEN på Kong Tusindben 23. maj - Sankt Hans i Birkerød 23. juni - Vedbæk Havnedag 17. august - KMD IRONMAN Copenhagen 24. august - Golden Days Festival september - Cykel-Touren i Rudersdal 13. september - Øvrigt herunder kulturelt samarbejde med handels- og erhvervslivet Statusoversigt over planlagte kulturarrangementer i 2014 vedlægges. Bilag 1 Statusoversigt over planlagte kulturarrangementer i 2014 Indstilling Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning. 23/27

24 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Orientering om status på Kultur Metropol Øresund KFU Sagsnr. 14/7111 Resumé Med virkning pr og gældende for perioden deltager Rudersdal Kommune i kulturaftalen Kultur Metropol Øresund - en aftale indgået mellem 26 kommuner, region Hovedstaden og Kulturministeriet. Kultur- og Fritidsudvalget fik den en samlet orientering om status for samarbejdet i 2012, og den blev fremlagt en orientering om status på aftaleprojekterne samt evaluering af Rudersdals aktiviteter i Status og midtvejsevaluering fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. Sagsfremstilling Formålet med Kultur Metropol Øresund (KMØ) Den 4-årige kulturaftale Kultur Metropol Øresund kaldet KMØ-aftalen er et forpligtende kultursamarbejde mellem 26 kommuner, region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen blev indgået den og er gældende til Visionen for aftalen er at udnytte regionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle variation samt kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser og på tværs af Øresund, så området i løbet af en periode på ti år går fra by-netværk til en sammenhængende kulturel metropol. En kulturel metropol, hvor kulturen spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber. Aftalens konstruktion og organisering Sammenhængen mellem den overordnede vision og aftalens indsatsområder varetages af en politisk styregruppe bestående af Kulturudvalgsformændene fra de deltagende kommuner og Region Hovedstaden samt en administrativ følgegruppe, der udgøres af kultur- og udviklingschefer fra de deltagende kommuner og Region Hovedstaden. Referat fra møde i den politiske styregruppe den 4. marts 2014 vedlægges til orientering. Koordinering mellem de konkrete projekter og afrapportering i forhold til aftalens parter foregår via et Sekretariat, der er hjemmehørende i den kommune, der har formandsskabet i aftaleperioden i gældende periode er det Ballerup Kommune, der har formandsskabet. 24/27

25 Aftalen har seks definerede indsatsområder, hvorunder i alt 10 projekter er fordelt. Indsatsområderne er: - Festivaler og Events (Projekter: Festival+ og Idrætsevents Rudersdal deltager i begge projekter) - Institutioner på tværs (Projekter: KOMON/Jagten, Sæt kulturen i spil og Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Rudersdal deltager i Jagten samt i Udvikling af rammer for idræt og bevægelse) - Unge og kultur (Projekter: Mungo Park Teaterbattle og Projectspace Rudersdal deltager i Projectspace) - Børn og kultur (Projekter: Kreative børn) - Kultur og fritid i det offentlige rum (Projekter: Det aktive byrum) - Kreativ vækst (Projekter: Regional filmfond) Den konkrete projektledelse er forankret hos tovholder-kommuner eller hos kulturelle aktører med særlige kompetencer inden for det pågældende felt. Tovholderne har ansvar for fremdrift i indsatsområdets projekter samt ansvaret for løbende afrapportering til Sekretariatet. Økonomi Aftalekonstruktionen er fleksibel, så kommunerne er involveret i de projekter, der giver lokal mening, samtidig med at en regional effekt sikres. Nogle kommuner er således med i to projekter, andre i fem. Den samlede projektfinansiering for er som følger: Kommunal finansiering: 9,35 mio. kr., Region Hovedstaden: 5 mio. kr. og Kulturministeriet: 11,4 mio. kr. i alt 25,75 mio.kr Rudersdal Kommune deltager i indsatsområderne Festival+, Idrætsevents, Projektspace og KOMON-Jagten gennemhistorien og Hemmelige stier med i alt kr., som finansieres via puljen til kulturelle aktiviteter. Overordnet midtvejsevaluering for kulturaftalen Midtvejs i aftaleperioden pågår fortsat et arbejde med at konkretisere og udfolde aktiviteter i projekterne, hvilket involverer forvaltninger, kulturinstitutioner og organisationer. Resultaterne er begyndt at vise sig i form af vellykkede og succesfulde aktiviteter rundt om i kommunerne herunder f.eks. Golden Days, Jagten og Projectspace og Idrætsevents. Erfaringerne, der er gjort hidtil, viser, at det kræver tid at udvikle projekterne og få de nye samarbejder, partnerskaber og netværk mellem kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne partnere til at fungere. Der er også begyndt at tegne sig et billede af, at aftalegrundlaget bør justeres således, at det bliver mere fleksibelt i sin form i forhold til at kunne bringe aktuelle emner i spil, idet merværdien ofte viser sig i snitfladerne mellem to projekter. Derudover er der et behov for, at der i fremtiden afsættes en pulje af frie midler til igangsættelse af nye projekter undervejs i en aftaleperiode. Udviklingsperspektiver 25/27

26 I den resterende del af aftaleperioden er det målsætningen, at den nye viden og de hidtidige erfaringer med samarbejde, partnerskaber og netværk forankres således, at det kan bruges som afsæt for det fremadrettede arbejde med at skabe en sammenhængende og attraktiv kulturregion for borgerne. De deltagende parter har på baggrund af de hidtidige erfaringer udtrykt ønske om, at en eventuel fremtidig kulturaftale for hovedstadsregionen justeres. Således er det ønsket, at den eksisterende søjleopdeling mellem projekterne mindskes, at der bliver færre indsatsområder og at vægten lægges på de indsatsområder, hvor erfaringerne viser størst merværdi ved regionalt samarbejde. Derudover er der behov for, at finansieringen overgår fra at være projektfinansiering til at blive aftalefinansiering, og at der af aftalens midler afsættes en fri pulje til igangsættelse af nye projekter. Med afsæt i deltagerkredsens ønsker, arbejder KMØ-sekretariat med et forslag, der skærer de nuværende 6 indsatsområder ned til 3 indsatsområder, der alle har fokus på det regionale men sikrer det lokale. Indsatsområderne, der p.t. arbejdes med ved nævnte arbejdstitler er følgende: - Kulturtilbud, kulturinstitutioner og kulturfaciliteter indsatsområdet har til formål at styrke og understøtte samarbejde mellem kulturinstitutioner, eksisterende kulturtilbud og regionale tilbud under Kultur Metropol Øresund - Kreative erhverv indsatsområdet har til formål at styrke fremtidens væksterhverv gennem regionalt samarbejde - Uddannelse og kreative kompetencer indsatsområdet har til formål at medvirke til at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere Forslaget om finansiering, indsatsområder, metode og evaluering forventes yderligere konkretiseret frem mod det næste politiske styregruppemøde, der forventes afholdt ultimo september Ved samme lejlighed vil aftaleparterne også skulle afgive tilkendegivelse om, horvidt de ønsker at deltage i en ny kulturaftale, når den igangværende aftale udløber. Forhandlingerne med Kulturministeriet om medfinansiering af en eventuel ny aftale indledes primo I løbet af foråret/sommeren 2014 forventes KMØ-sekretariatet at udforme en status og evaluering på de nuværende projekter i kulturaftalen. Status for og evaluering af de nuværende projekter vil tillige med en nærmere konkretisering af et eventuelt nyt kulturaftaleoplæg blive fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning om Rudersdal Kommunes deltagelse i en kulturaftale for perioden 2016 og frem. Bilag 1 Referat fra det politiske styregruppemøde i KulturMetropolØresund den 4. marts Referat politisk styregruppemøde KulturMetropolØresund den Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den /27

27 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning. 27/27