Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A) Henning Jørgensen (F)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Fritid og Kultur Møde om Ungdomsskolens virksomhed Dronninglund Fodboldklub - etablering af materialeskur Ø. Brønderslev Idrætsforening søger tilskud til Multibane Oprettelse af Idrætscoach på Nordjyllands Idrætshøjskole Ansøgning om overførsel af kr. af pulje til halbyggeri Etablering af træningshal ved Brønderslev-Hallen Orientering - maj måned

3 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Fritid og Kultur Ø09/dwbkes 09/11841 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: Fremsendes til fagudvalg med opfordring til at finde mulige afdækninger og initiativer som kompensation for overskridelserne på service- og overførselsudgifterne. Punktet genoptages på næste økonomiudvalgsmøde. Opfølgning på aftalepunkter i budget 2009 udleveret. Mikael Klitgaard var fraværende. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter kr. Overførsler kr. Finansiering kr. Netto kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Status vedr. opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2009 eftersendes. Forretningsledelsen drøftede i møde den 28. april 2008 budgetopfølgning 1 med følgende bemærkninger: I forhold til overførselsudgifterne vil der formentligt komme en midtvejsregulering i 2009 som delvis kan finansieres merudgifterne. KL er pt. i gang med at undersøge kommunernes forventninger til overførselsudgifterne og resultatet heraf vil formentlig foreligge medio maj. Sidst KL undersøgte området, var forventningen en samlet overskridelse på ca. 1. mia. kr. i 2009 og Brønderslev Kommunes forholdsmæssige andel heraf udgør ca. 6.0 mio. kr. Det anbefales, at merforbruget på overførselsudgifterne ses i sammenhæng hermed. Samtidig kan det overvejes at afhjælpe stigningen i overførselsudgifterne ved at investere sig ud af problemerne, f.eks. ved flere ansatte på Jobcentret.

4 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 347 Vedrørende merudgifterne på serviceudgifterne opfordrer Forretningsledelsen til, at det samlede Byråd træffer beslutninger, der kan bremse stigningen i serviceudgifterne og herunder, at det besluttes, hvorvidt der skal igangsættes en udarbejdelse af et afdækningskatalog og i givet fald hvor stor en procentsats, der ønskes afdækket. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der ingen bemærkninger er til udvalgets budgetområder. Bilag: Budgetopfølgning Revideret Aftalepunkter til budgetopfølgning - revideret udgave Budgetopfølgningen tages til efterretning. Behandles igen på næste møde.

5 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side Møde om Ungdomsskolens virksomhed P35/dwbkes 09/14433 Åben sag FK Udvalget har vedtaget at indkalde formanden for Ungdomsskolebestyrelsen samt ungdomsskoleinspektøren til møde med henblik på orientering om Ungdomsskolens virksomhed. Repræsentanterne kommer til stede kl Orienteringen taget til efterretning.

6 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side Dronninglund Fodboldklub - etablering af materialeskur G01/dwbkes 09/14431 Åben sag FK/ØK Dronninglund Fodboldklub ansøger om tilladelse til at bygge et materialeskur (ej opvarmet) på Dronninglund Stadion. Der er tale om et skur, der bliver 13,7 meter langt og 5 meter bredt plus et udhæng på ca. 2 meter. Fodboldklubben oplyser, at Idrætsforeningens håndboldafdeling ikke har indvendinger mod byggeriet, ligesom Dronninglund Skole ikke har nogle direkte indvendinger imod byggeriet. Ansøgningen indstilles godkendt.

7 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side Ø. Brønderslev Idrætsforening søger tilskud til Multibane Ø40/dwbkjn 09/9752 Åben sag FK Ø. Brønderslev Idrætsforening ansøger om tilskud til etablering af en Multibane. Foreningen har for øjeblikket 2 tennisbaner, hvor der er etableret kunstgræs. Investeringen kostede kr. Det har imidlertid vist sig, at foreningen alene har behov for den ene bane. Med de anlæg, der allerede eksisterer, har foreningen fundamentet til at etablere en kommende Multibane, hvor omkostningen vil beløbe sig til kr. + moms. Det anføres, at hallen i sommerperioden er lukket for aktiviteter, hvorfor foreningen har behov for at kunne tilbyde deres 850 medlemmer mulighed for andre og hermed udendørs aktiviteter. Der er talrige muligheder for aktiviteter på en Multibane, bl.a. fodbold, håndbold, basketball, volleyball m.v. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er kr. tilbage i Pulje til diverse formål inden for udvalgets område. Idrætssamvirkets udtalelse vil blive eftersendt. Bilag: Ansøgning fra Ø. Brønderslev Idrætsforening Udtalelse fra Idrætssamvirket Udvalget støtter projektet med kr. og anbefaler, at ØBI undersøger muligheden for at søge LAG-midler og anden finansiering til projektet.

8 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side Oprettelse af Idrætscoach på Nordjyllands Idrætshøjskole G01/dwbkes 09/14806 Åben sag FK Drøftelse af henvendelse fra forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole om etablering af Idrætscoach. Forslaget går ud på, at Brønderslev Kommune opretter 4 stipendier til NIH, svarende til halve fripladser, i alt kr. Eleverne står til rådighed hver mandag til fredag for at modtage store børn og unge, der vil benytte sig af Freeteam Nord. De unge kan komme hver dag mellem kl. 16 og 18 for at træne og dyrke idræt. Bilag: Brev fra Nordjyllands Idrætshøjskole Udvalget ønsker at drøfte henvendelsen fra NIH med Idrætssamvirket.

9 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side Ansøgning om overførsel af kr. af pulje til halbyggeri Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Brønderslev-Hallen ansøger om at få overført kr. fra puljen afsat til ny træningshal ved Brønderslev-Hallen. Begrundelsen herfor er, at man nu er så langt fremme med projektet, at hallen p.t. har haft udgifter på kr. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der frigives kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr , Ny kommunal træningshal til Brønderslev-Hallen på kr. - rest kr. Fagenheden oplyser, at der tidligere er frigivet kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for økonomisk bemærkninger til sagen foreligger til mødet. Fagenhedens indstilling anbefales godkendt.

10 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side Etablering af træningshal ved Brønderslev-Hallen Ø40/dwbkes 08/16252 Åben sag FK/ØK/BY Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen oplyser, at der nu har været afholdt licitation over etablering af træningshal. I henhold til projektforudsætningen var der beregnet følgende udgifter: Anlægsudgift incl. moms træningshallen kr. Anlægsudgift incl. moms vedr. renovering af omklædningsrum og forbin- delsesgang kr. I alt kr. Det bemærkes, at i forhold til tidligere materialer om etablering af træningshal er der i ovenstående medtaget anlægsudgift til renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang. Efter licitationen udgør udgifterne følgende: Anlægsudgift incl. moms træningshallen kr. Anlægsudgift incl. moms vedr. renovering af omklædningsrum og forbin- delsesgang kr. I alt kr. Der er forudsat følgende finansiering af anlægsudgiften incl. moms: Brønderslev Kommune kr. Brønderslev Kommune kr. LR Realkredit træningshal kr. LR Realkredit omklædningsrum og forbindelsesgang kr. Borgere/firmaer kr. Fonde kr. I alt kr. Byrådet vedtog i sit møde den 3. februar 2009 at tilkendegive, at det har til hensigt at ville afsætte 3,5 mio. kr. excl. moms i anlægstilskud i budget Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen har udarbejdet følgende driftsbudget: Indtægter:

11 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 354 Brønderslev kommunes køb af timer til foreninger samt grundtilskud kr. Ekstra lejeindtægter kr. Øget indtjening i cafeteriet kr. I alt kr. Udgifter: Afdrag og renter vedr. lån træningshallen kr. Afdrag og renter vedr. lån omklædningsrum og forbindelsesgang kr. Varme kr. El kr. Rengøring kr. Ekstra personale... 0 kr. Vedligeholdelse kr. Forsikringer kr. I alt kr. Underskud kr. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker: Ved et møde med repræsentanter for Hallen er oplyst, at underskuddet er forudsat finansieret af overskud fra nuværende Børnderslev-Hal, ligesom repræsentanter for hallen ikke har indlagt forudsætninger om reklameindtægter under henvisning til, at man p.t. ikke mener, at det er muligt at få virksomheder til at reklamere. Fagenheden har opstillet følgende beregning for de forudsætninger, der er indlagt for Brønderslev Kommunes medfinansiering af driftsudgifterne: Køb af 1713 timer til foreninger x 232,- kr. (beløbet er Folkeoplysningslovens takst i 2009 fremskrevet med 2,5% til 2010) kr. Brønderslev Kommune opkræver takst fra foreningerne: 1713 timer x 40,50 kr kr. Grundtilskud kr. I alt kr. Beløbet svarer til Brønderslev-Hallens forudsætninger om kr. minus kr., der finansierer afdrag og renter vedr. lån på kr. til renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang, som Fagenheden anmoder udvalget om at tage stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune medfinansierer.

12 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side 355 Brønderslev Kommune forudsættes således at finde dækning for netto kr. ( kr. minus indtægt i forbindelse med opkrævning af takst fra foreninger på kr.) Der er foretaget beregning på, hvad en forhøjelse af foreningens betaling af takster for anvendelse af timerne i haller vil indbringe, såfremt taksterne forhøjes med 1/3 i forhold til nuværende takster og med udgangspunkt i det antal timer, der er opkrævet takst for i Det vil kunne indbringe kr. Herudover kan fagenheden pege på følgende muligheder for yderligere medfinansiering: Reduktion i rammen vedr. tilskud i henhold til Brønderslev-ordningen Forhøjelse af takster for foreningers benyttelse af timer i forhold til medlemmer over 25 år (= differentieret betaling) Køb af færre timer i haller og på gymnasierne Ændring af reglerne for tilskud til egne lokaler (kræver dog 1 års opsigelse til 1 års udgang) Endelig finansieringsmodel forudsættes drøftet med Idrætssamvirket. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for økonomis bemærkninger til sagen foreligger til mødet. Bilag: Notat vedr. takster Brønderslev-Hallens reviderede budget med bemærkninger Udvalget indstiller, at projektet godkendes i den nuværende form. Udvalget indstiller videre, at Brønderslev-Hallen selv finansierer den øgede drift foranlediget af renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang på kr. Den resterende del af det øgede driftsbehov på netto kr. kan udvalget finansiere indenfor egen nuværende budgetramme. Den endelige udmøntning af finansieringen drøftes med Idrætssamvirket.

13 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. maj 2009 Side Orientering - maj måned A05/dwbkes 08/14947 Åben sag FK 1. Repræsentanter fra Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter kommer til stede kl for at orientere om Projekt Ginge Kunstcenter. Der vedlægges kopi af Projektbeskrivelse. 2. Invitation til afsluttende temadag den 19. maj 2009 vedr. Modelkommuneforsøget "Kunst og Kultur i alle børns hverdag". Er fremsendt. 3. Drøftelse af forslag til tidspunkter for besøg i haller. 4. Møde med lokale- og Anlægsfonden. Bilag: Projektbeskrivelse vedr. Ginge Kunstcenter Forslag til besøg i haller Til efterretning.