Bestyrelsen for VUC Roskilde

Transkript

1 Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune Lotte Nowack, Roskilde Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Svend Holm, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP Afbud: Niels Benn Sørensen, University College Sjælland Sekretær: Dorthe Jensen Lundqvist, rektor Referent: Lars Bretlau, souschef Administrationschef Niels Strunge deltog i første del af mødet. Indledningsvis bød Astrid Dahl særligt velkommen til Marc Gustavsen, kursistrådet som nyt medlem af bestyrelsen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. juni 2014 (bilag vedhæftet) Referatet blev underskrevet. 3. Regnskabsstatus og aktivitetsopfølgning (v/adm. chef Niels Strunge) (3 bilag vedhæftet) Følgende hovedpunkter blev fremlagt: Aktivitetsopfølgning pr. 5. september Aktiviteten på uddannelserne udvikler sig overordnet som forventet. o HF, anden rekvirent ligger under det forventede. o HF2 frafaldet lidt stigende. o Den samlede frafaldsprocent faldende. o GSK nedgang skyldes ændring fra 20%-taksameter til gennemførelsestaksameter, som blev indført af UVM i forbindelse med indeværende ås finanslov. o Forventninger om et samlet årskursisttal på mod budgetteret

2 Regnskabsstatus pr. den 31. august. Samlet set var det tilfredsstillende. o Det samlede driftsresultat forventes at blive lidt lavere end det budgetterede. Budgetter for skal i samme anledning revideres. o VUC Roskilde kunne ikke konstatere en øget tilstrømning af kursister på AVU-området på grund af kontanthjælpsreformen. o Regnskab for LPKS blev gennemgået. o Regeringens nye tiltag med Det sociale Taksameter er fortsat behæftet med en vis usikkerhed i udmøntningen, hvorfor det afventede indtil videre. o Enkelte andre poster blev uddybet. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at afdække de nye kursisters sammensætning og baggrund, både de kommunehenviste og dem på SU, således at man evt. kunne forebygge i forhold til fastholdelse og frafald. Dog enighed om, at det vil være vanskeligt at få et komplet billede Dorthe Jensen Lundqvist indstillede til, at de kr. 2,0 mio. fra omstillingsreserven, som fortsat stod i det reviderede budget under udisponerede omkostninger kunne anvendes, blandt andet på følgende: Investeringer i IT, kommunikation, bøger og inventar til bygninger. Udstyr til naturfagslokale i Køge. Etableringer af nye IT-arbejdspladser i klasselokaler i henhold til skærmbekendtgørelsen. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med eventuelt ophør af lejemål på Greve Gymnasium og etablering i nye lokaler i Greve. Bestyrelsen godkendte, at ledelsen foretager de relevante dispositioner i forhold til anvendelse af den udisponerede reserve. 4. Bygninger og fysiske rammer(v/rektor Dorthe Jensen Lundqvist og adm. chef Niels Strunge) Status byggeri Greve (bilag vedhæftet) Niels Strunge gennemgik status for Køge og Roskilde. Køge. o Nyt naturfagslokale etableret. o Fællesarealet er blevet frisket op med nye møbler, gardiner og opslagstavler. Roskilde. o Ombygningen i Algade - 1. og 2. sal er på plads. Det samme gælder nyetableringen på 3. sal. o Ny bygning i Læderstræde er næsten færdig. o Det samme gælder Studieservice på administrationsgangen. o Et nyt lærerforberedelseslokale er etableret i bygning A på 1. sal. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning med bemærkning om, at man gerne vil vises rundt på lokaliteterne ved de næste bestyrelsesmøder. Dorthe Jensen Lundqvist orienterede om Greve afdeling og henviste til det udleverede notat. På baggrund af det af bestyrelsen besluttede strategiske indsatsområde om at få Greve afdelingen til at vokse, kunne der konstateres en ekstraordinær tilstrømning af kursister. Dette har betydet, at Greve afdeling har oprettet et ekstra HFe spor (Dansk som Andetsprog) med lokalemæssige udfordringer til følge. 2

3 En lang række muligheder er blevet undersøgt, herunder overtagelse af Sosu-skolens lejemål, når de flytter den 1. marts På kort sigt har VUC Roskilde mulighed for at leje sig ind i lokale i 10. klassecentret fra kl fra mandag til fredag. Astrid Dahl og Dorthe Jensen Lundqvist afholder et møde med rektor og bestyrelsesformanden for Greve Gymnasium i oktober måned 2014 med henblik på afklaring af muligheder for samarbejde, pavillonløsning og mulighed for opsigelse af lejemål med kompensation for kortere opsigelsesperiode. Astrid Dahl og Dorthe Jensen Lundqvist vil tage kontakt til politikerne i Greve, herunder borgmesteren mhp. drøftelser om kommunens uddannelsespolitiske sigte og VUC s rolle i den sammenhæng Niels Strunge vil tage kontakt til udlejer af Sosu-skolen. En samlet indstilling til bestyrelsen i forhold til Greve vil blive udarbejdet til bestyrelsesmødet i december måned Bestyrelsen tog redegørelserne til efterretning med bemærkning om: En business-case skal udarbejdes inden for følgende områder til bestyrelsesmøde i december måned 2014: o Udflytning fra Greve Gymnasium. o Konsekvensberegninger i forhold til Køge udflytning til Campus Køge leje eller eje af bygninger salg eller udleje af Gymnasievej 5. Resultatlønskontrakt for rektor - evaluering (v/rektor Dorthe Jensen Lundqvist) (bilag vedhæftet) Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik i hovedpunkter målopfyldelsen i resultatlønskontrakten. Astrid Dahl og andre fra bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det glimrende resultat. Herunder blev den øvrige ledelse og medarbejderne samtidig anerkendt for at godt stykke arbejde. Bjarne Andersen, Ulla Skaarup og Lotte Nowack udtrykte ønske om en forenkling af resultatlønskontrakten til næste år, hvilket den øvrige bestyrelse kunne tiltræde. Bestyrelsen godkendte redegørelsen samt tilsluttede sig, at bestyrelsesformanden udmønter kontrakten med rektor. 6. Strategi-og indsatsområder (v/rektor Dorthe Jensen Lundqvist) Evaluering indsatser (bilag vedhæftet) Strategi og indsatser (Opsummering af indsatsområder samt tids-og aktivitetsplan vedhæftet) Evaluering indsatser for blev godkendt. Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik tids- og aktivitetsplanen i forhold til arbejdet med strategi herunder strategiske mål og indsatser, og redegjorde herunder for udskydelsen af præsentationen for bestyrelsen til november på anmodning fra TR og inspirationsgruppen - aht. medarbejderhøringen. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Dorthe Jensen Lundqvist opsummerede indsatsområder for med følgende bemærkninger: VUC Roskilde arbejder videre med samme indsatsområder som fra , dog med justerede succesmål og med målinger fra ETU og MTU 3

4 Enkelte nye tiltag fra den kommende strategi indarbejdet, herunder eksternt samarbejde og strategiske alliancer. Bestyrelsen godkendte indsatser for med bemærkning om, at man gerne vil have medarbejdernes input præsenteret i hovedtræk på bestyrelsesmøde i november Meddelelser Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at 85 kursister var indrapporteret til Undervisningsministeriet vedrørende klasseloftet på HF2. 84 kursister var tilmeldt (maks. 3 klasser á 28 kursister), mens en enkelt kursist var tilmeldt på grund af en dispensation (omgænger, hvilket falder ind under undtagelseskriterierne). 8. Eventuelt Ingen bemærkninger. 9. Møderække: Onsdag den 12/11-14 (Strategiplan) kl Onsdag den 10/12-14 kl Torsdag den 12/3-15(Godkendelse af årsrapport) kl Torsdag den 4/6-15 (Heldagsseminar) 10. Fotografering af bestyrelsen kl Blev foretaget efter mødets afslutning. Roskilde, den 2014 Formand Astrid Dahl Svend Holm Bjarne Andersen Peter Friis Simone Wrona Niels Benn Sørensen Marc Gustavsen Ulla Skaarup 4

5 Lotte Nowack 5