Forslag 3. Ret til at medbringe rådgiver på generalforsamlinger.

Transkript

1 Forslag til ændringer af Vedtægter for Résidence Masséna Nice A/S samt øvrige forslag til bestyrelsen på næstkommende generalforsamling. Der er taget udgangspunkt i de vedtægter der er fremlagt på Résidence Masséna Nice A/S generalforsamling den 27. juni 2014, jfr. hjemmesiden. Forslag 1. Tilføjelse af ordet timeshare i vedtægterne. Vedtægter for Résidence Masséna Nice A/S 2 første linie. Selskabets formål er køb og drift på timeshare basis af Ejendommen, beliggende. Begrundelse: Det er på flere generalforsamlinger blevet nævnt at ordet timeshare skal fremgå af vore vedtægter, såfremt de franske myndigheder vil acceptere os som et timeshare projekt. Notat udarbejdet af Nicolai Mallet den 26 november 2013: Myndighederne har bestridt, at der er tale om et timeshare projekt, da man ikke i selskabets vedtægter har kunnet finde udtrykkeligt bevis for, at dette er tilfældet. Der står blot, at selskabets formål er at eje og drive en ejendom i Nice Forslag 2. Ret til at stemme ja / nej / blankt for alle aktionærer Alle aktionærer har mulighed for at stemme for, imod og blankt på hvert enkelt opstillet forslag jævnfør dagsordenen på generalforsamlingen. Sammen med dagsorden udsendes afstemningsblanket med oversigt over forslag med mulighed for at afkrydse i felt JA, NEJ, eller BLANK efter hvert forslag. Afstemningsblanket udsendes sammen med dagsordenen og kan returneres til bestyrelsen inden generalforsamlingens afholdelse. Begrundelse: Vi har et ønske om, at alle aktionærer har mulighed for at tilkendegive deres mening, uanset land og bopæl og hvad enten de er for, imod eller ønsker at stemme blankt. Det er vigtigt at alle har mulighed for at blive hørt på demokratisk vis. Samtidig bliver afstemningerne mere vejledende, så bestyrelsen har et bedre fingerpeg om aktionærernes holdning, og det vil være yderst informationsgivende for bestyrelsen. Forslag 3. Ret til at medbringe rådgiver på generalforsamlinger. En aktionær/fuldmagtshaver har ret til at medbringe en rådgiver til generalforsamlinger.

2 Begrundelse: Med de store beslutninger vi har været igennem og sikkert skal igennem i årene der kommer, synes det formålstjenligt for den enkelte, at i de økonomiske og svært tilgængelige spørgsmål om rigtigheden i at stemme for eller imod et forslag i selskabet, at den enkelte kan vælge at medbringe en rådgiver. Se i øvrigt Selskabsloven 81: Kapitalejere eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. Forslag 4. Møde på generalforsamling ved fuldmægtig. En aktionær har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Dateret og skriftlig fuldmagt skal fremlægges. En fuldmægtig kan medbringe flere fuldmagter og kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer. Begrundelse: Med udgangspunkt i selskabslovens 80, ønsker vi at præcisere, at det er muligt at lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt til 3. mand og hver fuldmægtig må medbringe flere fuldmagter. Vi har et ønske om, at alle aktionærer har mulighed for at tilkendegive deres mening, hvad enten de er bosiddende i København, øvrige Danmark eller udlandet. Forslag 5. Opdatering af vedtægternes afsnit: Frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen. Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, jævnfør i øvrigt selskabslovens 90. Begrundelse: Datoen for fremlæggelse af forslag følger de regler der foreskrives jfr. selskabslovens 90 stk. 2: Indhold af selskabslovens 90: Stk. 2. I aktieselskaber skal aktionærer skriftligt over for det centrale ledelsesorgan fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager et aktieselskab kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør det centrale ledelsesorgan, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen afsnit: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af aktionærer, der repræsenterer 5% (1/20) af aktiekapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse er meddelt bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger sker gennem bestyrelsen. Begrundelse: Selskabslovens 89 stk. 3 omhandlende Ekstraordinær generalsamling. Stk. 3. I aktieselskaber kan aktionærer, der ejer 5 pct. af selskabets kapital eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme, eller som er tillagt ret hertil i vedtægterne, skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt afsnit: Offentliggørelse af dagordenen og de fuldstændige forslag. Senest 2 uger før enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisorpåtegning og årsberetning underskrevet af direktionen og bestyrelsen. Begrundelse: Vedtægterne ønskes bragt i overensstemmelse med selskabslovens 98. De nuværende 8 dages frist er ikke i overensstemmelse med selskabsloven som foreskriver en frist på 2 uger. Forslag 6. Udsendelse af referater fra generalforsamlinger. Vedtægter for Résidence Masséna Nice A/S 16 nyt afsnit. Bestyrelsen er forpligtet til at udsende referat over det på generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling passerede senest 2 måneder efter afholdelsen, dog inden afholdelse af en eventuel ekstraordinær generalforsamling. Referatet skal både være på dansk og engelsk. Det er tilstrækkeligt at lægge det på selskabets hjemmeside. Begrundelse: Regler for udsendelse af referater af afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger ønskes indarbejdet i Residence Massena s vedtægter for at sikre, at informationer og beslutninger når ud til alle aktionærer i ordentlig tid. Der skal være både en engelsk og en dansk version af hensyn til vore udenlandske aktionærer. Det er tilstrækkeligt at lægge dem på Residence Massena s hjemmeside samt at udsende en informationsmail om at der er nyt på hjemmesiden. Forslag 7. Bestyrelsesansvarsforsikring. Der skal tegnes en bestyrelses ansvarsforsikring.

4 Begrundelse: Forsikringen skal tegnes med henblik på beskyttelse af bestyrelsesmedlemmerne mod at komme i økonomiske vanskeligheder hvis de bliver erstatningspligtige i forbindelse med fejldispositioner eller uforsætlige ansvarspådragende handlinger. Forslag 8. Dokumentation for den opkrævede selskabsskat og moms / skat af fiktiv lejeindtægt / indkomstskat. Al dokumentation om skattesagen ønskes fremlagt. Dvs. begrundelser, afgørelser og opkrævninger samt korrespondance ønskes gjort tilgængeligt for aktionærerne. Begrundelse: De meget høje pålagte udgifter bør ordentligt dokumenteres. Vi er mange, som simpelthen ikke forstår hvorfor vi ikke er et timeshare projekt og det må være rigtigt og reelt at få denne viden, da det har alvorlige økonomiske konsekvenser for aktionærerne både nu og flere år frem. Forslag 9. Konvertering af B-aktierne Det pålægges bestyrelsen at få ophævet selskabets aktieklasser, således at der i selskabet kun forefindes A aktier. Der skal samtidigt rettes op på for forkert antal tildelte aktier, sådan at fordelingen af aktier er korrekt i henhold til udbudsmaterialet. Begrundelse: Stemmevægten er nu ophævet, men B-aktionæren har fortsat vetoret i forbindelse med salg af ejendommen. Der er ingen mening i, at B-aktionæren skal have denne vetoret. Det er formentlig også et krav fra de franske skattemyndigheder at der ikke er 2 aktieklasser. Dette synes at skabe forvirring for de franske skattemyndigheder. Afskrift af side 2 mødereferat 2001 (Referat af generalforsamlingen i aktionærforeningen) Punkt 2: Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år. Søren Stenum indstillede på bestyrelsens vegne til generalforsamlingens godkendelse, at bestyrelsen blev bemyndiget til at meddele Bent Ole Retvig livsvarig brugsret til et værelse med bad i ejendommen (i alt 13 M2) som ikke udgør nogen selvstændig lejlighed. Generalforsamlingen gav bestyrelsen denne bemyndigelse men forudsatte herved at den først blev udnyttet, når aktieklasserne i Résidence Masséna Nice A/S var blevet ophævet og samtlige aktionærer således havde lige stemmeret. Der var enighed om, at det var til aktionærernes, Aktionærforeningens og selskabets fordel også fremover at knytte Bent Ole Retvig til ejendommen (Bestyrelsen er aldrig kommet med en begrundelse for hvorfor bemyndigelsen ikke er gennemført) I brev af 5. februar 2002 fra Retvigs Ejendomskontor fremgår følgende tekst:

5 Det er rigtigt at jeg (Bent Ole Retvig) ejer alle de bestemmende B-aktier. Det er også rigtigt at der ikke står noget om at de bliver konverteret til A-aktier ved slutsalget. Årsagen til at jeg ejer B-aktierne med stemme majoritet, er at jeg ikke vil have nogen indblanding i projektets udformning under salgsperioden. Det har jeg været ude for i et andet projekt, hvor nye aktionærer begyndte at ændre utrolig mange ting, som de ikke har forudsætninger for at kunne bedømme resultatet af her i Frankrig. Aktierne kan kun sælges med brugsret til lejligheder i Résidence Masséna, og det er internt i bestyrelsen blevet aftalt, at i forbindelse med slutsalget bliver aktierne konverteret til A-aktier. Samtidigt får jeg (Bent Ole Retvig) livsvarig vederlagsfrit ret til at benytte en mindre værelse i ejendommen. (=Lejlighed A). Forslag 10. Udveksling af adresser aktionærerne imellem. Der skal være mulighed for at dele adresser med de øvrige aktionærer. Begrundelse: Det forslås, at der på vor hjemmeside indarbejdes en funktionalitet, således at aktionærer har muligheden for at kunne tilmelde sig til at dele sin adresse med øvrige aktionærer i selskabet. Hermed kan den enkelte selv tilkendegive, at man ønsker at dele sin adresse med de øvrige aktionærer. Og frem for alt man kan framelde sig igen. På den måde beskytter man den enkelte. København den 24. juli 2014 Ovennævnte forslag er fremsendt på vegne af Foreningen af Aktive Aktionærer Lise Frovst Nielsen Inge Fallon Kurth Høve Tine Säbel Anne-Marie Sirkin S. Hammel René Bjerregaard