Referat fra bestyrelsesmødet

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade Odense M Mødelokale Mødelokalet på 1. sal tv. Journalnummer Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Ulrik Sand Larsen (fra punkt 5) Dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, Ole Skøtt Kredsformand for DSR Syddanmark, John Christiansen Valgt lønnet tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem ved BUBL Sydjylland, Lasse Porsgaard Birkelund IT-koordinator, TR, Laila Damkjær Pedersen, UCL Lektor, TR, Helle Kristine Waagner, UCL Byrådsmedlem i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel Områdedirektør for Nordea Fyn, Henrik Damsgaard Borgmester for Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard (fra punkt 6) Direktør for Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansen Studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Odense, Anja Ronal Wedel Andersen Studerende ved læreruddannelsen i Odense, Thomas Simonsen Desuden deltog Rektor Erik Knudsen, UCL Prorektor Steffen Svendsen, UCL Forsknings- og udviklingsdirektør, Jørgen Thorslund, UCL Økonomichef Lars V. Lund, UCL Sekretariatschef Ole Stig Jensen, UCL Direktionskonsulent Benjamin Hjort (ref.), UCL Bygherrerådgiver Jens Erik Bech Advokat Jeppe Lefevre Olsen side 1/6

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Vedtagelse af budget Relancering af UCL s kvalitetssystem Status for arbejdet med UCL s målkompleks Resultatlønskontrakter i Lukket punkt Meddelelser og skriftlig orientering Eventuelt... 6 side 2/6

3 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt. Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen bød velkommen til studerende ved socialrådgiveruddannelsen i Odense, Anja Ronal Wedel Andersen, som er indtrådt som nyvalgt studenterrepræsentant i bestyrelsen i stedet for Peter Andersen. Samtidig benyttede Poul Erik Madsen lejligheden til at takke studenterrepræsentant Thomas Simonsen, der udtræder af bestyrelsen efter dette møde, for hans bidrag til bestyrelsesarbejdet gennem de seneste 3 år. 2. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Bestyrelsesformanden fremlagde på mødet et oplæg til en faglig og kompetencemæssig profil for vakante post som selvsuppleringsmedlem til drøftelse. Bestyrelsen tiltrådte profilen, som indebærer, at der bliver tale om en kvindelig kommunal eller regional topleder på skole- social- eller sundhedsområdet inden for professionshøjskolens geografi. Samtidig gav bestyrelsen formanden bemyndigelse til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem, der matcher den skitserede profil. 3. Regnskab efter 3. kvartal 2014 Bestyrelsen tog regnskabet efter 3. kvartal, der viser et overskud på 14,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 15,9 mio. kr., til efterretning. Resultatet afspejler bl.a. en række tilpasningsmæssige udfordringer på læreruddannelsen, som på bundlinjen imidlertid udlignes af det forhold, at en række forsknings- og innovationsaktiviteter ikke er igangsat i samme takt som forventet. Begge dele er utilfredsstillende og vil fremadrettet blive søgt imødegået gennem en hyppigere intern budgetopfølgning og klarere ledelsesmæssige instrukser herfor. Rektor Erik Knudsen orienterede desuden om, at der sammen med UC Syddanmark og Region Syddanmark, herunder OUH, arbejdes for udvikling af målrettede og mere fleksible modeller for efter- og videreuddannelse, der kan imødegå effekten af bortfaldet af SVU-ordningen mm. 4. Vedtagelse af budget Økonomichef Lars V. Lund præsenterede oplægget til Budget og de bagvedliggende principper og forudsætninger herfor. Resultatet for budget 2015 viser et overskud side 3/6

4 på 11,9 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end overskudsdisponering til campusløsning. Bestyrelsen godkendte budget 2015 og budgettet for overslagsårene under iagttagelse af, at budgettet særligt i 2016 kan blive negativt påvirket af eventuelle ekstraordinære udfordringer knyttet byggeprocessen på Niels Bohrs Allé, som sammen med reducerede taxameterindtægter kan udhule det budgetterede overskud. Der vil i begyndelsen af 2015 blive gennemført en nærmere analyse af den økonomiske situation i overslagsårene og tilpasningsbehovene i lyset heraf. Udviklingen i den likvide beholdning er ligeledes et væsentligt opmærksomhedspunkt i de kommende år, særligt mens byggeprojektet på Niels Bohrs Allé står på. På næste bestyrelsesmøde gives en særlig gennemgang af økonomien og konstruktionen bag det nye nationale videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling. 5. Relancering af UCL s kvalitetssystem Bestyrelsen tog orienteringen om relancering af UCL s kvalitetssystem til efterretning. Akkrediteringsrådets endelige afslag på UCL s ansøgning om institutionsakkreditering blev modtaget 17. december Afslaget, der følger den oprindelige indstilling, anfægter ikke den faglige kvalitet i uddannelserne, men begrundes hovedsageligt i en kritik af de styrings- og opfølgningsmæssige rammer for kvalitetsarbejdet. Den foreslåede relancering af kvalitetssystemet er designet til at imødekomme de fremførte kritikpunkter ved at styrke de formelle og systematiske rammer for kvalitetssikring og ledelsesinformation allerede i løbet af første halvår 2015 mhp. at søge om ny institutionsakkreditering i 2. kvartal Arbejdet, særligt med den fremadrettede kvalitetsopfølgning, udfoldes som en integreret del af UCL s overordnede målkompleks og tilhørende KPI-model, ligesom kvalitetssystemet organiseres i fuld overensstemmelse med ledelsesstrukturen i UCL. Relanceringen indebærer desuden nedsættelse af en selvstændig enhedsfunktion til koordinering og monitorering af indsatsen. Rektor Erik Knudsen orienterede om, at det er helt afgørende, at der med relanceringen af kvalitetssystemet opnås et niveau for arbejdet, der kan bære en ansøgning igennem. En række institutioner har udskudt eller trukket deres ansøgninger i lyset af de første indstillinger til Akkrediteringsrådet, og der vil blive gjort en særlig indsats for at trykprøve UCL s fremadrettede model gennem involvering af eksterne eksperter, og i størst mulig dialog, bl.a. med akkrediteringsinstitutionen, som imidlertid ikke har en egentlig rådgivende funktion. Ligeledes vil den interne dialog med ledere og medarbejdere blive prioriteret. side 4/6

5 6. Status for arbejdet med UCL s målkompleks Bestyrelsen tog orienteringen om UCL s målkompleks , herunder status for udviklingskontrakt og strategidokumentet Trin mod 2020, til efterretning. En række mindre uklarheder og principielle spørgsmål vedr. indikatorerne om studieintensitet, gennemførelse, sygefravær og personaleomsætning blev drøftet og vil indgå i operationaliseringen af modellen. Det er vigtigt, at målenes relevans for institutionens fortsatte udvikling og attraktivitet som arbejdsplads og studiested kan dokumenteres. KPI-modellen, i form af de strategiske og institutionelle mål af kvantitativ karakter, UCL har forpligtet sig internt eller eksternt på at indfri i perioden , vil foreligge i en operationaliseret udgave til bestyrelsesmødet 26. marts 2015, hvor målepunkter og måltal, nedbrudt til alle ledelsesniveauer, er kendt. En første afrapportering på modellen vil blive forelagt bestyrelsen på mødet den 18. juni Resultatlønskontrakter i 2015 Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte koncept for resultatlønskontrakter, baseret på UCL s målkompleks , og bemyndigede ved samme lejlighed bestyrelsesformanden til at indgå resultatlønskontrakt med rektor, ligesom rektor bemyndigedes til at indgå resultatlønskontrakter med ledere i UCL. Indledningsvis drøftede bestyrelsen det principielle spørgsmål om resultatlønskontrakternes værdi som styringsinstrument og aflønningsform. Helle Kristine Waagner og Anja Ronal Wedel Andersen ønskede i forlængelse heraf ikke at tilslutte sig de i sagsfremstillingen nævnte beløbsrammer. Beløbsrammerne blev tiltrådt af den øvrige bestyrelse. 8. Lukket punkt 9. Meddelelser og skriftlig orientering Rektor Erik Knudsen orienterede kort om den aktuelle ansøgning om at øge dimensioneringen på fire af UCL s uddannelsesudbud, hvortil der ventes svar fra Uddannelses- og Forskningsministeriet inden længe. Ansøgningen, som skal ses i lyset af ministerens anmodning til alle uddannelsesinstitutioner om at overveje, om og hvor man evt. kunne pege på et øget udbud af uddannelsespladser, har som følge af udmeldingstidspunktet ikke kunnet forelægges bestyrelsen side 5/6

6 eller uddannelsesudvalgene inden fristens udløb. Når svaret fra ministeriet er kendt vil UCL imidlertid tage kontakt til uddannelsesudvalgene, inden det besluttes, om der skal siges ja eller nej til en evt. imødekommelse af hele eller dele af ansøgningen. Bestyrelsen tog meddelelserne og rektors skriftlige orientering til efterretning. 10. Eventuelt side 6/6