Referat af bestyrelsesmødet på SOPU d. 25. aug. 2014

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet på SOPU d. 25. aug Kl til Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s.26. Deltagere: Anne Marie Hestehave, Filiz Thunø, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Katja Kayser, Knud Henning Andersen, Pia Ludvigsen, Peter Lennø og Tina Græsted. Tilforordnede: Inger Margrethe Jensen, Birgitte Basse Gade, Carina Villadsen, Hans Møller (deltog under punkt 5) og Pernille Hvid Bergmann (referent) Afbud: Cecilia Toxwærd, Louise Jessen, Sisse Marie Welling, Stig Rosborg, Yasar Cakmak. O = punkter til orientering B = punkter til beslutning 1. Godkendelse af referat (B) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af dagsorden (B) Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt om VEU. Det blev besluttet, at VEU skal være et fast punkt på dagsordenen. 3. Orientering fra formanden (O) Svar fra UVM vedr. Handlingsplan for øget gennemførsel 2014 Formanden orienterede om tilbagemeldingen fra ministeriet vedrørende handleplan for øget gennemførsel. Ministeriet havde få bemærkninger, bl.a. blev det understreget, at skolen er forpligtiget til at formidle praktikpladser og udføre praktikpladsopsøgende arbejde, samt at ministeriet havde noteret skolens mål for frafald. Handlingsplanen er tilgængelig på skolens hjemmeside. Formanden nævnte, at handlingsplanen er et af de styringsværktøjer, der politisk er fokus på, hvorfor bestyrelsen bør drøfte, hvorledes den fremover vil følge op på handlingsplanen (FU kan komme med oplæg). Bestyrelsesforsikring Derudover orienterede formanden om, at SOPU har tegnet bestyrelsesforsikring, som dækker risikoen for at man som bestyrelsesmedlem ifalder et personligt erstatningsansvar. Den primære årsag til at 1

2 forsikringen er tegnet, er at den dækker de sagsomkostninger, som et erstatningskrav på dette område kan medføre. 4. Orientering fra direktøren (O) Opsigelse af 20/20 og 40 modellerne på erhvervsuddannelserne skoleåret SOPU er interesseret i at udbyde 10. klasse, hvis finansieringen er bedre end tidligere. Derudover arbejdes der på at samarbejde med andre erhvervsskoler. Lærerarbejdspladser I forbindelse med at underviserne skal være mere på skolen, har SOPU henover foråret og sommeren arbejdet på at indrette nye rum, hvor der er mulighed for at forberede og fordybe sig. Lokalerne stod klar til brug d. 1. aug. Personaletal Direktøren tilføjede i forbindelse med personaletallene, at SOPU i data havde medtaget EUD Next projektmedarbejdere med flere kortere kontrakter. Disse medarbejdere fremgik således 2-3 gange i såvel tilgang som i afgang. Da dette ikke giver et retvisende billede, bliver de trukket ud af personaletallene fremover. Bestyrelsen besluttede, at man gerne ønsker at modtage personaletal løbende. Afslutningsvis orienterede direktøren om at Louise Jessen er trådt ud af bestyrelsen. 5. Halvårsregnskab v/økonomichefen (O) Økonomichefen orienterede om SOPU s halvårsregnskab og prognose for resten af Følgende punkter blev fremhævet fra halvårsregnskabet: Efter 1. og 2. kvartal har SOPU et underskud på - 4,3 mio. kr., hvilket er lig budgettet. Indtægter er højere end forventet på grund af flere årselever på grundforløb, PAU og GVU Lønudgifterne er højere end forventet på grund af bl.a. udbetaling af feriekort ved opsigelse samt brug af eksterne undervisere Udgifterne ved bygningsdriften er lavere end forventet, men påregnes at udligne sig i 3. og 4. kvartal På varekøb og tjenesteydelser har der været et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr.. Besparelsen er dog brugt i juli/aug. til inventar, IT og indretning af fordybelses/stillearbejdspladser 2

3 Følgende punkter blev fremhævet fra prognosen for resten af 2014: På grund af at der er flere elever, som er faldet fra i sidste øjeblik, så forventes elevoptag at falde i Elevoptaget august 2014 er noget mindre end forventet medio juli, bl.a. pga. at eleverne søger ind på flere erhvervsskoler. Der afventes afklaring på størrelsen af den UVM udmeldte dispositionsbegrænsning, samt om erhvervsskolerne vil modtagekvalitetsmidler fra UVM i Lønudgifterne vil være højere end forventet pga. lønregulering, eksterne undervisere, og merog overarbejde. Bestyrelsen spurgte ind til hvorfor over- og merarbejdet forventes at overstige budgetteret med mio. kr. Dertil blev der svaret, at man på SOPU har brugt mange ressourcer på afholdelse af SOPU sommerskole samt efteruddannelse i forbindelse med, at der ligger et krav om, at undervisere skal have en diplom i pædagogisk ledelse. Hertil kommer sygdom og fravær. Bestyrelsen ønsker en analyse af hvad over- og merarbejdet er blevet brugt til. Analysen vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde. Det forventes, at SOPU s kontantbeholdning er i minus i 3. og 4. kvartal. Årsagen er yderligere sikkerhedsstillelse på mio. kr. hos SEB Bank ifm. SWAP aftale. Grundet lav kontantbeholdning undersøges muligheden for at oprette en kassekredit i Danske Bank I forhold til de konsekvenser som den gamle bestyrelse traf sin afgørelse på, er det nu sandsynligt, at der kommer en indirekte omkostning i form af renter på en kassekredit. SOPU har bedt revisorer og SEB bank om, at undersøge konsekvenserne ved SWAP aftale og den faldende rente. 6. Orientering om dimensionering v/direktøren (O) Direktøren orienterede kort om udmeldingen af den institutionsfordelte dimensionering for Der blev spurgt ind til hvilken systematisering, der ligger bag fordelingen, samt om der koordineres mellem ministeriets og kommunernes ønsker. Dertil blev der tilføjet af Katja Kayser, at man i øjeblikket afventer at tvangsdimensioneringen udløber, og at man derefter vil tage en større drøftelse af hvilken strategi, der skal ligge bag fordelingen. PAU dimensionering i Helsingør kommune Helsingør kommune har i de seneste år ikke opfyldt deres dimensionering. SOPU har været i dialog med den uddannelsesansvarlige, men denne har ikke mandat til at skabe nogen ændringer. Derfor er det besluttet, at der sendes et brev til Borgmesteren for Helsingør kommune, for at gøre opmærksom på problemstillingerne. 3

4 7. Orientering om Skelbækgade v/direktøren (O) Direktøren fremlagde et notat på mødet, som beskriver valget af projektmodellen for erhvervelsen af SOPU s nye bygning på Skelbækgade. Det blev understreget, at tilbuddet er et fixed tilbud, hvilket betyder at uforudsete udgifter ifm. byggeriet ikke er SOPU s ansvar. Derudover tilføjede direktøren at, hvis nye bestyrelsesmedlemmer havde yderligere spørgsmål til projektet, så var de velkommen til at henvende sig. Notatet som beskriver valget af projektmodellen for erhvervelsen af SOPU s nye bygning på Skelbækgade er vedhæftet. 8. Omflytninger på Strandlodsvej v/sekretariatschefen (O) På Strandlodsvej har man flyttet om, med henblik på at skabe et bedre ungdomsmiljø, mindre støj og generelt bedre forhold for elever og undervisere. 9. De lokale uddannelsesudvalgs repræsentation (O) Der blev orienteret om at de lokale uddannelsesudvalg fuldtallige med få undtagelser, og udvalgene har fået elev- og lærerrepræsentation. 10. SOPU Sommerskole for det pædagogiske personale (O) Direktøren orienterede om, at SOPU sommerskolen som blev afholdt 2 dage i august, havde været en stor succes, og at SOPU har planer om at gentage successen til næste år. 11. Bestyrelsesseminar/kursus (O) Formanden orienterede om, at der er to kurser for bestyrelser i september. Det ene afholdes af B-Sosu d. 29. september. og drejer sig om introduktion af de specifikke uddannelser på social- og sundhedsområdet. Det andet afholdes af Danske SOSU-Skoler og Danske Erhvervsskoler i fællesskab. Dette kursus er den 23. sept. og omhandler den lovgivning og struktur der er omkring erhvervsuddannelserne. Invitation til kurset d. 29. sept. er vedhæftet. I forbindelse med bestyrelsesseminaret i november er planen, at der den første dag kommer en oplægsholder udefra med indlæg om bestyrelsens ansvar, roller, osv. og den følgende dag drøftes, hvordan bestyrelsen konkret ønsker at anvende disse input i forhold til SOPU s bestyrelsesarbejde. Dag to afrundes med et bestyrelsesmøde. Bestyrelsesseminaret afholdes fra mandag d. 10. kl til tirsdag d. 11. november. Kl

5 12. Resultatlønskontrakt 2014 revidering af mål (O) I resultatlønskontrakten for direktøren er tilføjet et tillæg til punkt 2. Baggrunden for punktet, at eleverne skal have flere lærerstyrede aktiviteter er, at SOPU har valgt at øge timetallet for eleverne til måltallet for 2016 allerede fra august Målingen vil kunne foretages på 1) at eleverne er længere tid på skolen og 2) at der er en plan for de lærerstyrede aktiviteter samt 3) at de bliver afholdt, dvs. at der ikke sker aflysninger. Resultatlønskontrakten er vedhæftet. 13. VEU v/rie Hestehave Rie orienterede om, at der ikke havde været møde i VEU Nordsjælland pga. manglende konstituering, men at der havde været afholdt møder i VEU Hovedstaden og Bornholm. På det sidste møde blev den nye vækstpakke præsenteret af Anne Hansen (LO). På baggrund af præsentationen kunne det uddrages, at den nye vækstpakke ikke vil have en positiv effekt på den offentlige sektor. 14. Evt. Formanden kontakter Cecilia Toxwærd for at undersøge, om der er særlige årsager til, at hun ikke har deltaget på nogle af bestyrelsesmøderne endnu. Bestyrelsen nåede ikke at evaluere mødet. Derfor blev det besluttet, at de medlemmer som har input til evalueringen, sender dem til formanden. 5